國立臺北商業大學114年度第2次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：114年2月5日(星期三) 上午10時30分

會議地點: 視訊會議(https://meet.google.com/omw-uqko-wyy)

主持人: 任委員立中                               記錄:黃楓菁

出席人員：陳委員芳姿、李委員俞麟、張委員竹萱、楊委員葉承、周委員麗娟

潘委員慈暉、葉委員明貴、黃委員瑞恒、林委員盈鈞、李委員昭慶

曾委員朝源、伍委員小玲

請假人員:陳委員彥綺、魏委員子彬、學生代表委員賴聖元、學生代表委員謝芝柔

壹、主席致詞：

貳、宣讀上次(114年1月9日)會議決議事項及報告執行情形：

一、主計室提:本校114年度預算分配案，提請審議。

決議:照案通過。

執行情形:本案依會議決議照案分配辦理。

二、國際事務處提:訂定本校「境外非學位生來校研修作業要點」及附表一、二，並廢止本校「境外學生來校訪問實施作業要點」提請審議。

決議:照案通過。

執行情形:本案已簽奉核定公告實施。

三、國際事務處提:修正本校「外國籍學生獎學金設置要點」，提請審議。

決議:

(一)本要點三、(一)修正為已經就讀本校大學部、碩士班及博士班之外國及在校生(不含僑生及陸生)。

(二)本要點五、(三)修正為博士班:就讀滿一學期，前一學期平均成績85分以上，操行達A以上，且無不良紀錄者。

(三)本案修正後通過。

執行情形:本案刻依會議決議簽核中。

四、教務處提:修正本校「產業碩士專班收支管理要點」案，提請審議。

決議:照案通過。

執行情形:本案刻依會議決議簽核中。

五、教務處提:修正本校「學生校外實習辦法」一案，提請審議。

決議:照案通過。

執行情形:本案已於114年1月16日簽奉核定實施。

六、人事室提:修正本校「特聘教授設置辦法」第7條規定及特聘教授申請表案，提請審議。

決議:照案通過。

執行情形:本案續提校務會議審議。

參、提案討論:

一、總務處提:有關本校「桃園校區校名牌及校名柱新建工程」原核定總預算890萬元，增加348萬元，工程總預算建議調整為1,238萬元整，提請討論。

說明:

(一)依據教育部113年12月5日臺教技(二)字第1130125640號函辦理。

(二)復依本校113年12月4日北商大總務字第1130360752號「桃園校區校門景觀美化暨校名牌新建工程」案預算會議開會通知單，及113年12月23日北商大總務字第1130360796號「桃園校區校門景觀美化暨校名牌新建工程」預算會議紀錄辦理後續事宜。

(三)桃園市政府113年12月23日府都建施字第1130361727號函復本校，准予展期至114年03月27日申報開工在案。

(四)本案前經本校111年度第4次校務基金管理委員會會議提案審議決議照案通過申請預算890萬元，基於積極採購作業規劃作為，本工程於113年9月9日辦理第1次招標公告後續刊登2次招標公告，皆無廠商投標，業經說明二預算會議記錄結論為本案工程總預算建議調整為1238萬元。

(五)吳坤霖建築師事務所114年1月3日北商大坤字第1140103004號函有關數量增減、項目漏項等說明；單價調整參考工程會價格資料庫及廠商報價等提送工程預算及工程預算差異分析表等相關資料在案，工程預算增加348萬元，主要增加金額之工項為警衛室鋼構雨遮造型鋁包版增加135萬7,000元及人行道施作與修整增加62萬9,000元，及其他增刪調整直接、間接等相關費用等；工程總預算建議調整為1,238萬元整。

擬辦:俟本會審議通過後，陳請校長核定實施。

決議:照案通過。

肆、臨時動議: 無

伍、散會: 10:45