國立臺北商業大學113年度第1次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：113年1月18日(星期四)上午9時30分

會議地點:視訊會議(https:// meet.google.com/vpz-soyd-fjs)

主持人:任委員立中                               紀錄:黃楓菁

出席人員：李委員俞麟、陳委員芳姿、陳委員彥綺、張委員竹萱、周委員麗娟

葉委員明貴、林委員盈鈞、李委員昭慶、曾委員朝源、魏委員子彬

伍委員小玲

請假人員:楊委員葉承、潘委員慈暉、黃委員瑞恆、學生代表委員謝芝柔、學生代表委員蔡尚晉

壹、主席致詞：

貳、宣讀上次(112年11月27日)會議決議事項及報告執行情形：

一、主計室提:修正本校「年度預算分配原則」，提請審議。

辦  法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

決  議：照案通過。

執行情形:本案已簽奉核定實施。

二、人事室提:修正本校「校務基金契僱人員進用及管理要點」附件四「本校『各單位工作職務所需特殊能力專長經驗及專業證照加給標準表』」，提請審議。

辦  法：俟審議通過後，陳請校長核定後實施。

決  議：照案通過。

執行情形:本案已簽奉核定實施。

三、秘書室提:本校113年度財務規劃報告書，提請審議。

辦  法：經本會議審議通過後，續提校務會議審議。

決  議：照案通過。

執行情形:本案經112年12月14日本校112學年度第1學期第1次校務會議審議通過，並經教育部112年12月29日函復同意備查。

四、秘書室提:修正本校「受贈收入收支管理要點」,提請審議。

辦  法:本要點經本會審議通過後，陳請校長核定後實施。

決  議：照案通過。

執行情形:本案已簽奉核定實施。

五、總務處提:有關本校「臺北校區五育樓801至804室調整為獨立型教師研究室」預算增加372萬2,000元，提請審議。

辦  法:本會議通過後，續辦理後續事宜。

決  議：照案通過。

執行情形:目前已完成細部設計，續請建築師申請室內裝修許可(審查時程約需3個月)，預計113年完工。

六、人事室提:修正本校「約聘教學人員聘任要點」第6點、第13點規定，提請審議。

辦  法:俟審議通過後，陳請校長核定並自113年2月1日實施。

決  議：本校「約聘教學人員聘任要點」第五點修正如下:

(一)五、…約聘教學人員每週授課時數，須符合本校教師授課鐘點核計要點規定:…(二)產學型、研究型:比照編制內同一職級專任教師基本授課時數(含日間及進修部授課時數)。1、；得兼任二級行政主管、擔任各級會議及委員會之委員，出席會議，並得依本要點，規定酌減授課時數。2、授課時數一年一聘者，以一年之授課時數平均值計算。

(二)餘照案通過。

執行情形:本案已簽奉核定實施。

七、人事室提:修正本校「約聘教學人員契約書」部分規定，提請審議。

辦  法:俟審議通過後，陳請校長核定並自113年2月1日實施。

決  議：本校「約聘教學人員契約書」第五點修正如下:

(一)五、每週授課時數，須符合本校教師授課鐘點核計要點規定:

…(二)產學型、研究型:比照編制內同一職級專任教師基本授課時數(含日間及進修部授課時數)。1、；得兼任二級行政主管、擔任各級會議及委員會之委員，出席會議，並得依本要點，規定酌減授課時數。2、授課時數一年一聘者，以一年之授課時數平均值計算。

(二)餘照案通過。

執行情形:本案已簽奉核定實施。

參、提案討論:

一、主計室提:本校113年度預算分配案，提請審議。

說明:

(一)依據本校112年12月14日113年度預算分配會議決議暨同年12月20日簽奉校長核定辦理。

(二)本校113年度預算案尚未經立法院審議通過，為使各單位業務順利推行，本校113年度預算分配會議暫依行政院審議通過之支出額度進行分配。如立法院審議結果變動，則依減少額度比例，減列各單位之分配數。

(三)分配會議決議113年度支出規模12億763萬3千元（詳如總表，第6頁)經常支出及資本支出規模分述如下：

1、經常支出預算額度為10億1,855萬元，分配數10億8,175萬元，超額分配6,320萬元，分配數較112年度增加2,694萬元，主要係113年度軍公教待遇調整4％及教師學術加給調升15％暨晉級、增聘專任及專案教師、契僱人員待遇調整4％及晉級、全校委外辦理業務因基本工資調升致廠商報價亦紛紛上漲，另增加統籌款匡列數以應臨時所需。

2、資本支出分配數1億2,588萬3千元較112年度增加5,662萬元，主要係校園多項新建及改善工程、建置校務資訊系統經費等所致。

(四)人事費匡列額度為6億5,316萬5千元(如總表，第6頁)，內容如下：

1、學校統籌6億801萬5千元。

2、空中進修學院1,065萬元。

3、優化生師比值精進創新教學計畫3,450萬元。

(五)業務費分配（如附表1、附表1-1及1-2，第7-16頁）：

因考量本校教職員工調升待遇，部分經費尚須本校自籌，在收入有限下無法足額容納，經奉校長諭示：業務費除有契約責任外，行政單位酌減4％，教學單位酌減10％進行分配，匡列額度為3億8,291萬5千元，分配明細如下：

1、教學單位：分配525萬6千元。

2、行政單位：分配3,902萬5千元。

3、空中進修學院：匡列3,212萬3千元。

4、計時計件人員酬金(統籌)匡列6,827萬4千元。

5、專技人員酬金(統籌)匡列72萬元。

6、「優化生師比值，精進創新教學」業務費5,800萬元，請校務永續發展中心統籌辦理分配。

7、推動科技發展經費119萬元，依據中央政府推動科技發展經費計算公式而得編列預算(詳表1，項次9-11)。

8、自籌收入法規核發款項匡列459萬2千元(詳表1，項次12-23)。

9、折舊折耗及攤銷匡列1億3,149萬3千元。

10、水電及電話通訊費，臺北校區分配1,541萬1千元、桃園校區分配930萬元，合計2,471萬1千元。

11、管制性經費匡列382萬9千元，包含推展費、體育活動費、公共關係費、員工慰勞費及國外旅費等管制性經費，不得流用(詳表1，項次27-32)。

12、補助計畫學校配合款匡列400萬元。

13、典禮及活動經費270萬2千元，包含畢業典禮、校慶、音樂季、文學季及藝術季等經費(詳表1，項次34-38)。

14、統籌款匡列700萬元。

15、附設空中進修學院採自給自足方式，以上一年度淨收入之88%為分配上限；教學單位及行政單位按業務情況或年度預算規模異動情況調整分配。

(六)維護費分配（如附表2及2-1，第17-19頁）：

匡列額度為1,994萬3千元，分配明細如下：

1、教學單位：分配86萬7千元。

2、行政單位：分配1,372萬6千元。

3、空中進修學院：匡列35萬元。

4、統籌款：匡列500萬元。

(七)加班費匡列40萬元，分配數如附表3（第20頁)。

(八)學生公費及獎勵金匡列2,572萬7千元，分配數如附表4（第21頁)。

(九)資本支出(固定資產)分配（如附表5及5-1，第22-26頁）：

固定資產預算額度6,050萬元，同分配數，分配明細如下：

1、教學單位113年度共計匡列650萬元明細如下：

(1)各教學單位分配450萬元。

(2)教學單位發展創新特色領域計畫經費：匡列100萬元。

(3)教學單位統籌獎勵性經費：匡列100萬元。

2、行政單位：一般設備費匡列1,991萬元。

3、空中進修學院：一般設備費匡列39萬元。

4、「優化生師比值，精進創新教學」:匡列342萬元。

5、政府專案補助計畫：匡列1,200萬元(包含「桃園校區校門景觀美化暨校名牌新建工程」教育部專案補助800萬999元、「112年購置划船體育器材設備」教育部體育署專案補助200萬元及高等教育深耕計畫補助款匡列額度199萬9,001元)。

6、專案補助計畫學校配合款:匡列120萬元(包含「桃園校區校門景觀美化暨校名牌新建工程」校配款匡列額度89萬9,001元及其他專案計畫校配款匡列額度30萬999元)。

7、建教合作計畫:匡列200萬元。

8、「臺北校區大門綠廊道暨周邊設施改善工程」匡列35萬3千元。

9、「臺北校區五育樓801-804室教師研究室裝修工程」匡列264萬6千元。

10、「臺北校區體育場改善工程」匡列712萬7千元。

11、「桃園校區建置元宇宙XR專業教室設備」匡列302萬5千元。

12、統籌款匡列192萬9千元，以因應業務所需、各項專案計畫及校配款額度。

(十)資本支出(無形資產)分配（如附表6，第27頁）：

無形資產預算額度1,641萬8千元，分配數1,841萬8千，超額分配200萬元，分配明細如下：

1、電腦軟體經費800萬元由資網中心召開之「資訊發展委員會議」討論分配額度及項目後送行政會議核定。

2、「優化生師比值，精進創新教學」計畫匡列電腦軟體經費408萬元。

3、「校務資訊系統」匡列電腦軟體經費340萬元。

4、「教學品保暨學習成效系統」匡列電腦軟體經費200萬元，由教務處辦理，本項原未編列預算，請教務處提報校務基金管理委員會補辦預算。

5、專利權經費匡列4萬元。

6、統籌款匡列89萬8千元，以因應業務所需、各項專案計畫及校配款額度。

(十一)資本支出(遞延資產)分配（如附表7，第28頁）：

遞延資產預算額度2,500萬元，分配數4,696萬5千元，超額分配2,196萬5千元，請總務處就超額部分提報校務基金管理委員會補辦預算，分配明細如下：

1、「臺北校區大門綠廊道暨周邊設施改善工程」匡列863萬9千元。

2、「臺北校區圖書館112年樓層整修暨電梯延伸工程」匡列1,662萬2千元。

3、「臺北校區五育樓801-804室教師研究室裝修工程」匡列1,675萬4千元。

4、「臺北校區體育場改善工程」匡列200萬元。

5、「臺北校區五育樓外牆安全整新工程」匡列95萬元。

6、統籌款匡列200萬元，以因應業務所需、各項專案計畫及校配款額度。

(十二)空中進修學院及各輔導處依112年度截至11月底實際學雜費收入5,212萬7千元，扣除12％之預計盈餘625萬5千元，經費支用上限為4,587萬2千元，分配數如附表8（第29頁)。

(十三)檢附本校113年度預算分配會議紀錄（如附件，第30-33頁)，提請審議。

辦  法：本校113年度預算分配案經預算分配會議決議通過後，如數分配各相關單位運用，如法定預算調整時，授權主計室按刪減額度比例調整分配並簽奉校長核定後辦理。

決  議：照案通過。

肆、臨時動議

伍、散會:9:50