112學年度第2學期第5次行政會議
國立臺北商業大學
112學年度第2學期第5次行政會議紀錄(初稿)
時間：113年4月25日(星期四)下午2:00
地點：臺北校區行政大樓7樓會議廳、桃園校區弘毅樓A118室
出席人員：黃焜煌、李昭慶、劉正田、陳玉麟、凱達西(顏嬿真代)、張嘉雯、李俞麟、周麗娟、林玟君、鄭豐譯、徐國鈞、米光武、鍾淑惠、陳芳姿、汪瑞芝、李興漢、楊葉承、吳瑞萱、張旭華、廖文華、葉清江(趙驥代)、葉明貴(徐國鈞代)、連勇智、高啟中、何志峰、邱怡慧、彭勝龍、陳春富、連俊名、陳明熙、歐陽芳泉、凌祥發、張婕、鄒慶士(辛旻靜代、陳俊均代)
應出席：35位 (李主任秘書昭慶同時擔任環安衛中心主任、鄒慶士主任同時擔任推廣教育部主任)
已出席：36位(辛旻靜、陳俊均同時代理鄒慶士主任)
主席：任校長立中 記錄：盧晴鈺
甲、報告事項
壹、確認112學年度第2學期第4次行政會議錄並報告各項決議案之執行情形如下所示：
一、推廣教育部提：修正本校「雙軌訓練旗艦計畫學生獎勵獎助學金實施要點」，提請審議。
決 議：照案通過。
執行情況：依決議辦理。
貳、行政會議列管案之執行情形如下所示：
一、案 由：113年度固定資產預算100萬元以上、無形資產預算100萬元以上、遞延資產預算100萬元以上案件。
執行情形：
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序號 |
案由 |
業管單位執行情況 |
預估本案結案時間 |
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1
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113年度資本門預算100萬元以上 1.(112年轉入113年繼續執行案件)桃園校區風雨球場增設天溝防漏改善工程【1,450,449元】 |
＊總務處:本案於113年2月15日如期開工，契約工期50日曆天，已於3月29日完工，後續辦理驗收作業。
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113/6 |
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3.(112年轉入113年繼續執行案件)教育部補助「111年優化桃園校區校園工程」校門景觀美化暨校名牌新建工程(111G091) 【8,900,000元】 |
＊總務處: 建築師事務所113年1月16日建照執照及雜項執照申請書提交本校用印後進行掛件申辦，3月上旬掛件桃園市建築師公會初審建照/雜照作業，目前進行書圖補件作業。
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113/12/31 |
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4.教育部補助「112年優化臺北校區校園球場工程」(112G051) 【7,127,000元】 |
＊體育室: 目前辦理簽核准予採購程序，本案擬採統包方式辦理公開招標，於奉准後報教育部核定。 ＊總務處: 1.配合需求單位體育室及採購法規定辦理。 2.體育室已簽辦成立評選委員會及工作小組，體育室所提送評選須知及需求說明書業經評選委員審閱確認，賡續簽辦上網採購辦理。 |
113/12/31 |
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5.教育部補助「112年優化臺北校區教師研究室工程(112G052) 【2,646,364元】 |
＊總務處: 目前申請室內裝修施工許可(目前消防審查)，俟取得後辦理招標作業，規劃於5月前完成招標，暑假期間進行施工，工期預估120日曆天，約10月底竣工，12月底前驗收結案。 |
113/12/31 |
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6.教育部補助高教深耕計畫設備(113K001)尚未核定【1,999,001元】 |
＊教發中心: 獲分配經費之單位執行情況如下： 1.資管系：4月底前完成。2.財金系、資研所、圖書館：6月底前完成。3.應外系：9月底前完成。4.企管系、商務系、創科系：已著手相關規劃與採購事宜。 ＊總務處:配合教發中心提出需求辦理採購。 |
113/12/31 |
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7.優化生師比值、精進創新教學計畫設備【3,420,000元】 |
＊校務永續發展中心: 113年度優化生師比值計畫資本門共3,420,000元，已分配狀況如下：專業領域教學辦公室共1,275,000元、校務永續發展中心400,000元、國際行銷學院645,000元、113年2月新進教師與補發112年8月新進教師補助電腦費用共700,000元，餘款400,000元仍列於統籌款中。本年度優化生師比值計畫將每季召開管考會議，檢視各單位經費執行狀況。 ＊總務處:配合需求單位辦理採購作業。
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113/12/21 |
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8.桃園校區建置元宇宙XR專業教室設備【3,025,000元】 |
＊資網中心:數媒系已確認數量規格，採購簽辦中。 ＊總務處: 配合需求單位辦理採購作業。
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113/12/21 |
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9.臺北校區更新2間電腦教室設備【2,750,000元】 |
＊資網中心:已初步規劃數量規格，規格待確認中。 ＊總務處:配合需求單位辦理採購作業。 |
113/12/21 |
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10.圖書館113年西文期刊採購【3,391,917元】 |
＊圖書館: 本案已於112年12月26日第二次開標並決標完成，交貨期至113年3月底，已於113年4月2日驗收完成，目前經費核銷中。 ＊總務處:已於4月2日驗收通過，正辦理核銷作業中。 |
113/5 |
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2 |
113年度無形資產預算100萬元以上
2.優化生師比值、精進創新教學計畫平台建置【4,080,000元】 |
＊校務永續發展中心: 113年度優化生師比值計畫無形資產共4,080,000元，已分配狀況如下：專業領域教學辦公室共2,480,000元、研發處600,000、校務永續發展中心1,000,000元。本年度優化生師比值計畫將每季召開管考會議，檢視各單位經費執行狀況。 ＊總務處: 配合各需求單位辦理採購作業。 |
113/12/21 |
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3.校務資訊系統【3,400,000元】 |
＊資網中心:2月6日下午2點召開評選委員會，由創創公司得標，並於3月7日召開啟動會議，預計於4月10日召開第1階段「工作計畫書」簡報會議。2月6日下午2點召開評選委員會，由創創公司得標，並於3月7日召開啟動會議，4月10日召開第1階段「工作計畫書」簡報會議。 ＊總務處: 依需求辦理招標作業，2月6日召開評選會議，由創創數位科技股份有限公司得標，已完成議約事宜，後續依契約辦理履約事宜。 |
114/5/31 |
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3 |
113年度遞延資產預算100萬元以上 1.(112年轉入113年繼續執行案件) 圖書館112年樓層整修暨電梯延伸工程【14,169,759元】 |
＊圖書館:本案由營繕組主導招標及施工時間, 目前已於4月25日召開施工前會前會，並於5月2日起每週二召開施工前會議，5月15日起電梯開始施工，6月1日地下室、以及6月19日後開始圖書館1及7樓施工。 目前7樓已於9月16日完工，並於9月20日點交；1樓於9月29日完工，10月2日點交；本館已於10月11日起開館使用。 地下1樓已於112年12月18日點交。 電梯工程亦於12月下旬完工，目前待使用執照核可始開放使用。 本案已於113年2月20日辦理驗收，等廠商完成缺失改善後複驗; 預定於4月底結案。 ＊總務處: 1.本工程案為「地下1樓」、「1樓」、「7樓」空間整修及「1部電梯延伸至地下室」。 2.廠商已於112年12月10日報竣，113年2月20日辦理驗收，俟廠商完成缺失改善後辦理複驗。 3.電梯延伸至地下室案，申請使用許可中。 |
113/4/30 |
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2.(112年轉入113年繼續執行案件) 教育部補助「111年優化臺北校區校園工程」(111G090)大門綠廊道暨周邊設施改善工程【12,766,366元】 |
＊總務處: 本案工程為校門口旁綠廊道整修，辦理招標作業，開挖後有隱蔽管線及汙水管需辦理遷移，已完成變更設計作業，目前工程進度落後，履約期限至3月下旬，預計4月下旬竣工。經報請教育部同意展延至8月底前結案。 |
113/8 |
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3.教育部補助「112年優化臺北校區校園球場工程」(112G051)【2,000,000元】 |
＊體育室:目前辦理簽核准予採購程序，本案擬採統包方式辦理公開招標，於奉准後報教育部核定。 ＊總務處: 1.配合需求單位體育室及採購法規定辦理。 2.體育室已簽辦成立評選委員會及工作小組，體育室所提送評選須知及需求說明書業經評選委員審閱確認，賡續簽辦上網採購辦理。
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113/12/31 |
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4.教育部補助「112年優化臺北校區教師研究室工程(112G052)【16,753,636元】 |
＊總務處: 目前申請室內裝修施工許可，俟取得後辦理招標作業，規劃於5月前完成招標，暑假期間進行施工，工期預估120日曆天，約10月底竣工，12月底前驗收結案。 |
113/12/31 |
決 議：繼續列管。
參、其他列管案之情形如下所示(學生有約)：
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其他列管案之一覽表 |
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序號 |
案由 |
開始列管時間 |
承辦單位 |
繼續列管 |
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列管2-第22次學生與校長有約(1110509) |
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6 |
臨時動議5、風雨球場場地安全問題 |
111.05.26 |
總務處 |
v |
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列管3-第23次學生與校長有約(1111114) |
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4 |
臨時動議2、我們是應外二甲，代表應外系提出三個問題 |
111.12.08 |
總務處
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v |
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列管4-第24次學生與校長有約(1111128) |
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1 |
提案1、遮風擋雨的校園力量 |
111.12.08 |
總務處 |
v |
肆、主席報告：
AACSB審查結果，本校對Risk Assessment不夠透徹，未來風險經營檢討不夠深入，內外部威脅，如:註冊率下降，此問題將逐步增加，面對師資短缺未有通盤計劃。關於budget(自籌經費)所占比重不是很大，開源節流未有改善計畫。少子化對所有大學衝擊一樣，但各校影響程度不同，首先將衝擊技職體系，國立大學技職體系幾乎以工為主，僅本校以商為主，故更多競爭來自私立的技職體系，未來將遭遇許多內外部的威脅。
師資結構方面，5年前申請時就應建立制度，SA學術型的老師，其他學校比重約60%-70%以上，本校僅達40%最低門檻。PA的標準，設定不夠完善，已被明確要求改善。ADD的標準，應佔10%以下，但本校仍高達18.83%，此無法被接受，雖本校已強調近2年來，已向各系告知不准新(續)聘ADD的老師，此比重已逐步下降，但客觀事實上仍未低於10%。以上皆盼持續改進，明年5月15日後才可再度提出申請，但本校或許需兩年的時間，才能將系上老師的profile改善完成。
今日與各院長談論中長程計畫，請各系檢視新進教師資格，期待所有新進老師若非為SA就不予聘任，若不趁此機會改變師資結構，將來很難調整，通過AACSB認證則將遙遙無期。若AACSB不能通過，對學校未來聲望及評鑑皆將面臨重大挑戰，此比學生人數變少或經費問題皆更加嚴重，AACSB在國際化上亦是重要里程碑，通過AACSB後就可和國外認證AACSB的大學有更多交流。但最重要的仍是本校聲譽，所有經費，包括:高教深耕計畫，皆會受到整體影響，此才是真正關鍵。明年校務評鑑，年底系所自我評鑑，若再不努力朝著通過AACSB認證去做，未來評鑑皆將遇到瓶頸。
本人現明確指示，從今起，各系所有聘任的新進老師，不論任何職級:專案、專任、助理教授、副教授、教授，皆應符合AACSB中SA的標準。此才能從現行40%往上調整，調至60%、70%、80%，此對本校未來整體發展至關重要。
本人上任已滿兩年，本校已進行許多制度改革，所有主管及單位皆非常辛苦，感謝所有夥伴。不論從教育部爭取的資源或學校各項建設，現皆持續進行中，亦期待整體團隊於此政策方針下，與本人繼續並肩作戰，期盼本校變成自己的標竿，此初心一直未變，但此非短時間可達成，需更長的時間，若大家相信我，認為推動方向及策略係正確，請持續支持。AACSB認證仍須持續推動，尚須花費3-4年時間完成，各學院許多中長程目標亦盼持續改善，以追求卓越。
伍、各單位工作報告：(書面資料請參閱秘書室網頁資料https://sec.ntub.edu.tw/p/412-1003-1922.php?Lang=zh-tw，另各單位補充口頭報告如下）
一、學務處：
(一) 4月29日14:00召開112年度畢業典禮第1次工作協調會。
(二)4月29日16:20於行政大樓7樓召開台北校區校長與學生有約。
(三)學生會長重新選舉日為5月10日(週五)及5月11日(週六) 12:00-18:00，採實體投票制，並請同學攜帶身分證及學生證。
二、教務處：(會後該處提供口頭報告之書面文字資料)
(一)有關全學期曠課節數累積滿23節者即退學案，經113年4月18日教務會議決議，酌為放寬為45節。另本校「學則」及「附設專科部學則」需報請教育部備查。
(二)教保系統(UCAN)進度說明：
1.相關場次說明如下：
(1)4月19日:通識教育中心、體育室、貿易談判碩士學程、資訊與決策科學研究所、創意設計與經營研究所、財政稅務系、國際商務系。
(2)4月22日:財務金融系、應用外語系。
(3)5月13日:會計資訊系、企業管理系、資訊管理系、數位多媒體設計系、商業設計管理系、創意科技與產品設計系。
2.顧問請各教學單位於6月底完成系統建置。
3.各教學單位可聘請兼任助理協助，相關表件將再寄送。
(三)5月2日將邀集各學院院長共同討論學分學程及校必修之具體實施。
三、總務處：
(一)綠廊道工程原預計4月底可竣工，現因天候，將再延期。
(二)今日原本學校將停電，進行電力保養，但因天候，停電恐影響汙水處理馬達而導致淹水，故本處保養工程延期。
(三)五育樓外牆因地震導致磁磚剝落，本處現已積極詢價，本處亦接洽太陽能板廠商現場勘查，後續若有進度將再報告。
(四)餘震仍頻繁，若各教學或行政單位，其教室或辦公空間受損者，請提修繕申請。
主席裁示：餘震不斷，易影響本周末統測，請各參與單位提高警覺。
四、教發中心：
(一) AACSB認證審查後，對於PA的條件，明確指出哪些項目不行，如： 6年6個月產業研究(習)、一篇PRJ、10年產官業界實務工作經驗、本(他)校擔任行政主管，此部分不被認為老師具實務經驗。
(二) 113學年度專兼任老師聘任，PA條件請避免使用以上幾點。另非認證單位聘任專任老師，亦請填覆相關資料，以利本中心判別。
主席裁示：本校AACSB辦公室置於教發中心品保組，變成一個單位，AACSB認證的制度，係面向全校所有單位。可按此制度精神管理教師Profile，其可跨領域，保有分類精神，全校即使尚未獲AACSB認證，仍建立整套制度，以達成教學品保目的，請大家多配合。
五、資網中心：
(一)校務系統工作計畫書依合約 5 月 2 日應定案，教務處、學務處及空院已提出補充說明，各單位若有增加需求者，請提出由本中心協調安排，如為重要且較為緊急，可用廠商承諾 20%擴充採不收費的部分在本次標案中一併開發。
(二)依「公務機關所屬人員資通安全事項獎懲辦法」第 4 條，主管應督導其屬員，遵循資安法與子法，及機關內部資安規範。由於 7 月 3 日教育部將對本校進行全機關的資安稽核，提醒各位主管督導單位同仁完成以下事項，若有問題，可洽本校資安專職人員温喬茵小姐。
1.單位的資訊系統分級。
2.單位的資訊資產盤點(含 IOT 設備)。
3.單位的個人資料盤點。
4.單位的風險評鑑。
5.單位的風險處理。
6.資訊系統的防護基準檢核。
7.委外合約的適法性。
8.委外的安全事項監督。
9.業務資料的備份。
10.資訊系統的備份(含資料、程式、設定) 。
11.單位教職員的 3 小時資安通識訓練時數。
12.單位建置、管理、維護系統同仁的 3 小時資安專業訓練。
13.單位大陸資通設備的禁用。
14.單位 IOT 設備的安全管制。
15.辦公環境的資通系統安全檢視。
以下提供督導工作檢核表中,內有應督導事項的細節說明,如作業週期、作業規範、參考資料等:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X6-D0FuXeVn63x30gkd34UTTlO1rCGgJ
本校資安、個資管理系統(ISMS、PIMS)的四階規範文件與紀錄用表單：
https://drive.google.com/drive/folders/1v0Eo_UnzKOFtuowoZ-9Xu5RG3VLd5feu
(三)因教育部攻防演練發現漏洞，現已更新應用程式防火牆( WAF )，目前正測試中，各單位應用系統若發生異常，請向本中心通報，可能係因涉WAF的規則的設定，須持續調校。
(四)承曦樓B1機房，已遷建整併至6樓。現正辦理台北校區機房UPS及主幹網路設備的維護案。
主席裁示：
- 請人事室向人事總處反映差勤系統驗證碼不易辨認之問題。
- 請資網中心於資安稽核前，檢視本校各事項是否符合規定。
黃副校長建議：
(一)剛提及公務用之資通訊產品不得使用大陸廠牌，請資網中心把關。
(二)請資網中心全面檢視本校物聯網設備(IOT)。
乙、討論事項：
提案一、教發中心提:修正本校「教學實踐研究計畫補助要點」，提請審議。
說 明：
(一)依據教育部113年1月10日臺教高(五)字第1132200099號函暨本校113年1月17日簽准案辦理。
(二)為鼓勵本校榮獲教育部教學實踐研究績優計畫教師，擬修訂本校「教學實踐研究計畫補助要點」，以支持教師持續、長期投入教學創新及研究。
辦 法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。
決 議：照案通過。
提案二、教發中心提:修正本校「教學評量實施要點」，提請審議。
說 明：依112學年度第1學期第10次行政會議提案六主席指示(如下)以及現行作業方式，爰修正第四點。
(一)請直接於教學評量系統上設定，評量若無人填寫，系統資料顯示不應是空白，而應顯示0分。
(二)在系統未改善前，請先於教學評量母法上修正。
辦 法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。
決 議：照案通過。
提案三、人事室提:修正本校「職員依規定加班未支領加班費及未補休之獎勵標準」，提請審議。
說 明：
(一)依教育部113年2月16日臺教人(三)字第1130013054A號及同年3月22日臺教人(三)字第1134200974號書函辦理。
(二)依公務人員保障法第23條規定，加班補償係以給予加班費及補休假為原則，平時考核獎勵為例外。且以平時考核獎勵給予加班補償須符合下列要件：（一）因業務需要致於補休期限（2年）內未休畢之加班時數，應結算加班費為優先（須由公務人員舉證曾依限申請補休，並留存機關否准事證）。（二）因預算之限制致無法結算加班費時，始得以平時考核之獎勵，結算未休畢且無法結算加班費之加班時數，合先敘明。
(三)本校訂有本校「職員依規定加班未支領加班費及未補休之獎勵標準」，因配合補休期限2年規範，修正本校規定；又配合教育部113年3月22日書函所附「教育部所屬機關（構）學校訂定平時考核獎勵給予加班補償規定之條文參考範本」，故增訂「適用要件」。
(四)本案業經113年4月11日112學年度第2學期第1次本校職員考績委員會審議通過。
(五)檢附本標準修正草案對照表、修正草案各1份。
辦 法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。
決 議：照案通過。
提案四、人事室提:修正本校「組織規程」，提請審議。
說 明：
(一)查本規程業經教育部113年1月8日臺教技(二)字第1120127447號函核定，轉陳考試院113年2月17日考授銓法四字第1135663557號函核備，並自113年2月1日生效。
(二)本次修正第11條、第22條之3及第29條，自113年8月1日生效，說明如下：
1.修正第11條：依教務處113年2月19日奉核簽辦理。該處綜合教務組負責本校自我評鑑統籌規劃、教學單位系所品質保證作業規劃與執行，以及綜合教務，爰刪除出版業務。
2.修正第22條之3：依推廣教育部113年2月23日奉核簽辦理。該部考量其業務範疇多元及複雜，為有效提升工作效率及招生效能，採分工方式進行課程開設前置接洽及控管等事宜，該部增設二級行政單位「推廣組」及「行政組」，以有效執行各項招生、教學及行政事務。
3.修正第29條: 奉校長113年2月6 日諭示，研修本校學術單位主管任期之規定，使其更具彈性。又查大學法第13條第4項規定略以，院長、系主任、所長、學位學程主任與副主管之任期，於大學組織規程定之。據此，基於鼓勵院系務參與、強化教師擔任學術主管意願，以及賦予院系務經營與實務運作更具彈性，將本規程第29條原規定學術主管任期3年為「一任」修正為「原則」。
辦 法：經本會議審議通過後，續提校務會議審議，並自113年8月1日生效。
決 議：
(一)本校「組織規程」第二十九條修正如下：
第二十九條
本大學行政單位及附設空中進修學院行政主管，其由教師聘兼者，除經校長予以免兼或辭兼者外，任期一年，連聘得連任，並配合學年度為之，聘書按學年致送。
校長卸任時，前項行政單位及附設空中進修學院行政主管，應於新任校長就任時，提出辭呈，任期視同屆滿，由新任校長重新遴聘。
學術單位主管，由教師兼任，均採任期制，以三年為上限，得續任一次，由校長依規定聘兼之，聘書按學年致送。
(二)餘照案通過。
提案五、學務處提:修正本校「學業優良獎學金實施要點」，提請審議。
說 明：
(二)本案業經113年4月17日112學年度第2學期第3次學務處處務主管會議審議通過。
辦 法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。
決 議：照案通過。
提案六、學務處提:修正本校「繁星計畫助學金實施要點」，提請審議。
說 明：
(一)明訂本獎學金核發次數、名額及金額，修正本要點第三點。
(二)本案業經113年4月17日112學年度第2學期第3次學務處處務主管會議審議通過。
辦 法：經本會議審議通過後，續提校務基金管理委員會議審議。
決 議：撤案。
丙、臨時動議： (無)