112學年度第2學期第2次行政會議
國立臺北商業大學
112學年度第2學期第2次行政會議紀錄(初稿)
時間：113年3月14日(星期四)下午2:00
地點：臺北校區行政大樓7樓會議廳、桃園校區弘毅樓A118室
出席人員：黃焜煌、李昭慶、劉正田、陳玉麟、凱達西、張嘉雯、李俞麟、周麗娟、林玟君、鄭豐譯、徐國鈞、米光武、鍾淑惠、陳芳姿、汪瑞芝、李興漢、楊葉承、吳瑞萱(陳詠濡代)、張旭華、廖文華、葉清江(趙驥代)、葉明貴、連勇智、高啟中(吳奇諺代)、何志峰、邱怡慧、彭勝龍、陳春富、連俊名、陳明熙、歐陽芳泉、凌祥發、張婕、鄒慶士(辛旻靜代、陳俊均代)
應出席：35位 (李主任秘書昭慶同時擔任環安衛中心主任、鄒慶士主任同時擔任推廣教育部主任)
已出席：36位(鄒慶士主任本次由兩位代理)
主席：任校長立中 記錄：盧晴鈺
甲、報告事項
壹、確認112學年度第2學期第1次行政會議錄並報告各項決議案之執行情形如下所示：
一、秘書室提：修正本校「全聯講座教授設置要點」，提請審議。
決 議：照案通過。
執行情況：業經3月11日校務基金管理委員會審議通過。
二、資網中心提:修正本校「保護智慧財產權宣導及執行小組設置要點」，提請審議。
決 議：
(一)本小組成員請增列推廣教育部主任、體育室主任、通識中心主任、校務永續發展中心主任。
(二)餘照案通過。
執行情況：後續將簽請校長核定後實施。
三、教務處提:訂定本校113學年度行事曆，提請審議。
決 議：照案通過。
執行情況：本案已報教育部，並業經核定。
四、研發處提:修正本校「延攬及留住大專校院特殊優秀人才彈性薪資支應原則」，提請審議。
決 議：照案通過。
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＊企管系建議:有關本校「特殊優秀人才彈性薪資作業要點」第三點第(二)項教學實踐類，其申請獎勵資格不應僅限縮於須獲得「教育部教學實踐研究計劃」者。 ＊主席裁示:請研發處徵集多數意見後，並研議之。 |
執行情況：
(一)(研發處會後書面回覆)本原則已簽奉核定，後續函報教育部備查。
(二)另有關企管系建議乙案，110年本校獲教育部教學實踐研究計劃補助件數是10件，今年有19件，且天下遠見大學排名亦著重教學實踐計劃績效，故未來仍將持續專注於「教育部教學實踐研究計劃」，以俾利本校成果推廣。
五、研發處提：修正本校「補助(委辦)計畫彈性支用額度作業要點」，提請審議。
決 議：照案通過。
執行情況：業已簽請校長核定後實施。
六、研發處提：修正本校「高引用率學術期刊論文獎勵要點」，提請審議。
決 議：
(一)本校「高引用率學術期刊論文獎勵要點」第十一點修正如下:
十一、得邀請捐款人出列席審查會議。
(二)餘照案通過。
執行情況：業已簽請校長核定後實施。
七、人事室提:訂定本校「校務基金契僱人員派兼督導職務作業要點」、附件一本校「校務基金契僱人員派兼督導職務序列表」及附件二本校「校務基金契僱人員派兼督導職務申請書」，提請審議。
決 議：
(一)本校「校務基金契僱人員派兼督導職務作業要點」第二點、第四點修正如下:
二、各單位依業務需要，得派兼契僱人員擔任督導職務，各一級單位至多一人，且全校總人數不超過十五人。
…
四、契僱人員表現優良，且現職為第一、二序列人員，符合下列條件者，得派兼督導職務，並依本校「校務基金契僱人員派兼督導職務序列表」(如附件一)支領督導津貼：
(一)契僱人員任職第一、二序列人員分別滿三二年、五三年。
(二)最近五二或三年年終考核成績，其中有四年以上皆考列甲等者。
(二)餘照案通過。
執行情況：依決議修正文字，並將續提校務基金管理委員會審議。
貳、行政會議列管案之執行情形如下所示：
一、案 由：113年度固定資產預算100萬元以上、無形資產預算100萬元以上、遞延資產預算100萬元以上案件。
執行情形：
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序號 |
案由 |
業管單位執行情況 |
預估本案結案時間 |
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1
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113年度資本門預算100萬元以上 1.(112年轉入113年繼續執行案件)桃園校區風雨球場增設天溝防漏改善工程【1,450,449元】 |
＊總務處:本案已完成開決標作業，契約工期50日曆天，經113年1月12日辦理施工前會議經監造與施工單位確認，預定於113年2月15日至4月4日進行施工作業。 |
113/6 |
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3.(112年轉入113年繼續執行案件)教育部補助「111年優化桃園校區校園工程」校門景觀美化暨校名牌新建工程(111G091) 【8,900,000元】 |
＊總務處:建築師事務所113年1月16日建照執照及雜項執照申請書提交本校用印後進行掛件申辦。
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113/12/31 |
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4.教育部補助「112年優化臺北校區校園球場工程」(112G051) 【7,127,000元】 |
＊體育室:目前辦理簽核准予採購程序，本案擬採統包方式辦理公開招標，於奉准後報教育部核定。 ＊總務處:配合需求單位及採購法規定辦理。 |
113/12/31 |
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5.教育部補助「112年優化臺北校區教師研究室工程(112G052) 【2,646,364元】 |
＊總務處:目前申請室內裝修施工許可，俟取得後辦理招標作業，規劃於暑假前完成招標，暑假期間進行施工，工期預估90日曆天，約9月底竣工，12月底前驗收結案。 |
113/12/31 |
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6.教育部補助高教深耕計畫設備(113K001)尚未核定【1,999,001元】 |
＊教發中心: 資本門經費分配俟113.2.5召開112-2學期第1次高教深耕計畫審查小組會議決議。 ＊總務處:配合教發中心提出需求辦理採購。 |
113/12/31 |
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7.優化生師比值、精進創新教學計畫設備【3,420,000元】 |
＊校務永續發展中心: 113年度優化生師比值計畫資本門共3,420,000元，已分配狀況如下：專業領域教學辦公室共1,275,000元、校務永續發展中心400,000元、餘款仍列於統籌款中，包含預留新進教師補助電腦費用1,100,000元、提供國際行銷學院使用615,000元。本年度優化生師比值計畫將每季召開管考會議，檢視各單位經費執行狀況。 ＊總務處:配合需求單位辦理採購作業。
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113/12/21 |
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8.桃園校區建置元宇宙XR專業教室設備【3,025,000元】 |
＊資網中心: 由數媒系確認數量規格後 ＊總務處: 配合需求單位辦理採購作業。
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113/12/21 |
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9.臺北校區更新2間電腦教室設備【2,750,000元】 |
＊資網中心: 數量規格確認中。 ＊總務處:配合需求單位辦理採購作業。 |
113/12/21 |
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10.圖書館113年西文期刊採購【3,391,917元】 |
＊圖書館: 本案已於112年12月26日第二次開標並決標完成, 交貨期至113年3月底, 預定113年4或5月進行驗收及核銷. ＊總務處: 配合需求單位辦理採購作業 |
113/5 |
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2 |
113年度無形資產預算100萬元以上 1.Adobe CC for ETLA【1,430,000元】 |
＊資網中心:學校Adobe 300套 Creative cloud Shared device電腦教室授權 第三期請款起始日是2024/2/15 , 金額$ 1,415,000 目前將要進入第三期合約請款程序。 ＊總務處: 配合資網中心依合約辦理相關事宜。
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113/12/21 |
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2.優化生師比值、精進創新教學計畫平台建置【4,080,000元】 |
＊校務永續發展中心: 113年度優化生師比值計畫無形資產共4,080,000元，已分配狀況如下：專業領域教學辦公室共2,480,000元、研發處600,000、校務永續發展中心1,000,000元。本年度優化生師比值計畫將每季召開管考會議，檢視各單位經費執行狀況。 ＊總務處: 配合各需求單位辦理採購作業。 |
113/12/21 |
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3.校務資訊系統【3,400,000元】 |
＊資網中心: 1月23日已開資格標共4家廠商投標依序為：漢龍、創創、桓基及天方，預計於2月6日下午2點召開評選委員會 ＊總務處: 辦理採購作業，預計2/6召開評選委員會。 |
114/5/31 |
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3 |
113年度遞延資產預算100萬元以上 1.(112年轉入113年繼續執行案件) 圖書館112年樓層整修暨電梯延伸工程【14,169,759元】 |
＊圖書館: 本案由營繕組主導招標及施工時間, 目前已於4月25日召開施工前會前會, 並於5月2日起每週二召開施工前會議,5/15起電梯開始施工, 6月1日地下室、 以及6月19日後開始圖書館1及7樓施工. 目前7樓已於9月16日完工，並於9月20日點交；1樓於9月29日完工，10月2日點交；本館已於10月11日起開館使用。 地下1樓已於112年12月18日點交。 電梯工程亦於12月下旬完工，目前待使用執照核可始開放使用。 全案預定113年2月底前進行驗收，預定於4月底結案。 ＊總務處: 1.本工程案為「地下1樓」、「1樓」、「7樓」空間整修及「1部電梯延伸至地下室」。 2.廠商已於12月10日報竣，辦理驗收作業程序中。辦理第三次估驗計價約達契約金額93%。 3.電梯延伸至地下室案，申請許用許可中。 |
113/4/30 |
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2.(112年轉入113年繼續執行案件) 教育部補助「111年優化臺北校區校園工程」(111G090)大門綠廊道暨周邊設施改善工程【12,766,366元】 |
＊總務處: 本案工程為校門口旁綠廊道整修，辦理招標作業，開挖後有隱蔽管線及汙水管需辦理遷移，已完成變更設計作業，目前工程進度正常。經報請教育部同意展延至明年8月底前結案。 |
113/8 |
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3.教育部補助「112年優化臺北校區校園球場工程」(112G051)【2,000,000元】 |
＊體育室:目前辦理簽核准予採購程序，本案擬採統包方式辦理公開招標，於奉准後報教育部核定。 ＊總務處:配合體育室辦理採購作業。 |
113/12/31 |
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4.教育部補助「112年優化臺北校區教師研究室工程(112G052)【16,753,636元】 |
＊總務處: 目前申請室內裝修施工許可，俟取得後辦理招標作業，規劃於暑假前完成招標，暑假期間進行施工，工期預估90日曆天，約9月底竣工，12月底前驗收結案。 |
113/12/31 |
決 議：繼續列管。
參、其他列管案之情形如下所示(學生有約)：
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其他列管案之一覽表 |
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序號 |
案由 |
開始列管時間 |
承辦單位 |
繼續列管 |
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列管2-第22次學生與校長有約(1110509) |
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6 |
臨時動議5、風雨球場場地安全問題 |
111.05.26 |
總務處 |
v |
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列管3-第23次學生與校長有約(1111114) |
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4 |
臨時動議2、我們是應外二甲，代表應外系提出三個問題 |
111.12.08 |
總務處
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v |
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列管4-第24次學生與校長有約(1111128) |
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1 |
提案1、遮風擋雨的校園力量 |
111.12.08 |
總務處 |
v |
肆、主席報告：
(一)本校有些教室、空間設備老舊，可提教育部申請補助案。
(二)師資結構調整應加快，未來幾年，本校師資會持續淨增加。
(三)未來應培養團隊，進行本校數位教材製作。下週校課程委員會將討論校必修課程以及全校各系融入Ucan系統之規劃進度，下半年10月亦將進行系所自我評鑑，113學年度將實施新課綱。
(四)AACSB iSER報告未通過，許多硬指標尚未達標，包括:ADD比例、SA比例、PA比例、兼任教師比重太高、AoL。明年7月ADD比例須降至10%，才能再提出申請認證。校務評鑑及AACSB認證所提出的問題幾乎是重疊的，包括:超鐘點、兼任教師比例過高、必修學分數太高。雖已逐步修改，但修改幅度不高。
(五)3月份校務基本資料庫撰寫亦請各單位務必注意，將資料填寫正確及完備，第一線同仁的輸入請務必確實及齊全。AACSB資料庫填寫亦應務求確實及齊全。
(六)請各院所系檢視課程結構，課程規劃是否界定不同深淺的科目，以及不同科目間的重疊性。亦應檢視所有課程名稱，不必侷限於傳統舊式。
(七)五育樓廣告紅布條，請總務處移除。
伍、各單位工作報告：(書面資料請參閱秘書室網頁資料https://sec.ntub.edu.tw/p/412-1003-1922.php?Lang=zh-tw，另各單位補充口頭報告如下）
一、教務處：
(一)3月20日校課委會，將討論Ucan計劃及進度、各系四技新生銜接課程，以及校必修課程。
(二)3月11日進修部幹部座談會，同學提及週六為最後一天選課，但週六系辦未辦公，選課無人協助處理。同學希望各系第一週選課週，各系助教能協助處理。目前方案有兩種，一種是要求各系或各中心、體育室助教於週六加班一次，另一種是各系問題由系主任及中心主任協助處理。
二、學務處：
(一)台北及桃園幹部座談、進修學制幹部座談會，皆已舉辦完畢。臺北及桃園社團幹部座談會業已舉辦完畢。
(二)3月25日中午將舉行畢業典禮籌備會議，本次規劃兩場次，上午10:00-12:00為日間學制，下午2:00-4:10為進修學制及空院，各場次人數約1,200位。
(三)3月25日下午4:15-6:00將辦理複合式防災演練，台北校區為二技、四技及五專一年級參加，桃園校區為二技及四技一年級每班派代表參加。
(四)3月26-27日舉辦多元文化美好時代境外美食展，請各主管鼓勵學生參與。
三、總務處：
(一) 3月11日進修學制班級幹部座談會，同學反映設備問題，同學誤以為全校硬體設施皆為本處管轄。其中藝309、承502、育305教室反映桌椅及設備損壞，惟僅承502為本處管轄。另盼各教學管若發現所管轄教室桌椅或設備須維護者，請盡快處理。
(二)請各單位遵守印信條例相關規定。
(二)本處正製作並重新設計全校指示牌，有關中英文翻譯，後續將請國際長協助檢視合宜性。
四、研發處：(會後研發處提供書面文字)配合本校組織規程調整，新增國際行銷學院，修正本校「各學院及通識中心統籌獎勵性經費分配準則」，為符合本法著重績效成果獎勵精神，並強化教育部校基庫填報機制，爰刪除各系所特色發展計畫補助申請，相關經費整併至各教學單位分項指標評比，俾各學院、通識中心及體育室統整運用經費，以符合統籌獎勵精神。
五、國際處：本處持續宣傳今年暑假(7月1-12日)辦理2024 International Marketing Short-term Summer Course。各單位若認識國外學校、教授或朋友，請協助宣傳。
六、教發中心：
(一)天下雜誌USR大學公民調查，感謝通識中心、財稅系及貿談所協助回覆開設永續發展相關課程科目，現仍須請其他教學單位協助盤點課程，以擴充資料，並請3月18日前填覆。
(二)各認證單位繳交111年度、112年度AACSB教師分類資料表及佐證資料，僅財金系、國商系、會資系繳交，請尚未繳交之系所盡快繳交。
七、校務永續發展中心：(會後該中心提供書面文字)
(一)永續報告書撰寫：去年12月召開永續發展推動委員會後，委員提出很多建議，今年1月再次召開校內的永續發展推動會議，進一步勾勒本校永續發展藍圖。因此，原預計2024年初出版的永續報告書仍無法出版。新一版的永續推動規劃，近期會再召開kick-off meeting邀請相關處室主管參與討論。
(二)有關本校社會責任年報，先前教育部表示「112年度大學社會責任年報，各校永續發展報告書亦可」，但因今年仍無法如期出版永續報告書，本中心已經提供先前為永續報告書初版所收集的資料與分析，交由原主責單位高教深耕計畫進行後續處理。
八、圖書館：自3月15日起，除考試週及其前一週外，每週五15:30-17:30本館B1國際行銷講堂將播放電影，歡迎大家共襄盛舉。
九、資網中心：
(一)4月12日資安專章訪視，依法全校所有教職員工及一般使用者皆須有每年3小時資安通識教育訓練，現除職員外，教師幾乎無相關資料，請人事室協助，未來將請老師於線上上課即可。
(二)剛已提供主管這一期校務系統改版簡報，包含規劃教務、學務及空院主要功能，若有任何建議，請各主管於4月11日前提供。
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＊人事室回覆：本室可提供教師及職員名冊。 ＊學務處建議：線上系統有兩套，本人可將相關課程連結分享給大家。 ＊黃副校長建議：提醒資網中心加快進度，4月12日訪視，3月29日該週應備齊資料，故現僅剩1-2週可讓教師上課，故今日會議結束後應盡快處理。 主席裁示：
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十、體育室：本校女子籃球隊參加112學年度大專校院籃球聯賽晉級冠亞軍賽，誠摯邀請各主管3月22日晚上6點至臺北小巨蛋為選手加油。
十一、軍訓室：請各單位主管提醒教職員工生，若網路購物，請一定要使用合法的網購平台，不要任意提供自己的帳號資料以免受害。
十二、環安衛中心：近日保健組人力吃緊，台北校區護理師將支援桃園校區，若有相關重大事務，則協請校安中心協助。
十三、人事室：若有主管赴大陸地區或於大陸地區轉機者，請填寫申請表，否則將面臨2-9萬之罰款。
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主席詢問: 若赴香港或轉機呢? 人事室回覆: 會後將再確認。 |
十四、主計室：
(一)實際收入數2億2,088萬4,528元，實際支出數2億2,330萬6,209元，產生短絀數242萬1,681元。
(二)資本支出方面，累計預算分配數為407萬元，預算分配執行率為90.02%，本年度可用預算數為6,050萬元，全年度預算達成率為6.06%。
(三)3月11日業已召開校務基金管理委員會，114年概算審查已通過，3月21日將提報教育部。
十五、空院：
(一) 3月10日本院已正式開課，一切順利，感謝各教師協助。
(二)本校與中科大於華視播放案，中科大辦理主驗，本校已派人會同協驗。
乙、討論事項：
提案一、總務處提：修正本校「場地提供使用、收費及管理要點」附表一本校「臺北校區各場地提供使用收取清潔費及水電費標準表」及附表三本校「圖書館各場地提供使用收取清潔費及水電費標準表」，提請審議。
說 明：
(一)為通識中心音樂廳場地，依現況調整容量人數，故修正本要點附表一。
(二)為圖書館新增「高希均書房」及「國際行銷講堂」場地，故修正本要點附表三。
辦 法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。
決 議：
(一)「國際行銷學院講堂」請修正為「國際行銷講堂」。
(二)附表一、附表二之附註第1點請增列「逾時使用以1小時為限，並以該時段每小時平均費用加收。不滿1小時者，以1小時計。」等文字。
(三)餘照案通過。
提案二、學務處提:修正本校「弱勢學生生活助學金實施要點」，提請審議。
說 明：
(一)依教育部112年8月30日臺教高通字第1122202538號函辦理。
(二)為配合內政部「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」、教育部「弱勢學生助學計畫精進措施(校外租金補貼)暨新世代學生住宿環境提升計畫」及「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」配套一「減免公私立大專校院經濟弱勢學生一年1.5萬-至2萬元」，爰修正旨揭計畫，據以修正本要點。
(三)本要點業經113年3月7日112學年度第2學期第1次本處處務主管會議審議通過。
辦 法：經本會議通過後，並陳請校長核定後實施。
決 議：照案通過。
丙、臨時動議： (無)