國立臺北商業大學

111學年度第2學期第1次校務發展委員會會議紀錄

開會時間：112年5月18日(四)下午14時

開會地點：臺北校區行政大樓7樓會議廳、桃園校區弘毅樓A118室

主    席：任主任委員立中                          記錄：蔡秀枝

出席委員：黃副校長焜煌(請假)、凌主任秘書祥發(黃組長楓菁代理)、劉教務長正田、陳研發長玉麟、林中心主任玟君、黃國際事務長焜煌(請假)、張學生事務長嘉雯、李總務長俞麟、周館長麗娟、楊中心主任進雄、李主任俞麟、李中心主任麒麟(請假)、張中心主任嘉雯、汪院長瑞芝、張院長旭華、彭院長勝龍、張中心主任婕、鍾主任淑惠、洪主任文平、米主任光武、江主任淑玲、吳主任瑞萱、楊主任葉承(請假)、施主任翠倚、葉主任清江、蘇主任建興、張代理主任旭華、歐主任陽芳泉、連主任俊名(請假)

壹、主席致詞：校務發展的重點，首先AACSB認證要通過，才能落實國際化，另外學術研究也是重點，一定要做到研究提升。

貳、提案討論：(會議資料置放於本校ftp\研發處\傳輸區\111-2校務發展委員會)

提案一：本校112學年度第1學期增設國際行銷學院案，提請審議。

說 明：

• 本校112年2月23日111學年度第2學期第1次行政會議紀錄主席報告關於成立(增設)學院。
• 依教育部110年8月19日臺教技（一）字第1100111395號函辦理，提出申請。
• 本案有關教學單位：國際商務系、貿易實務法律暨談判碩士學位學程及應用外語系於相關會議宣達未來調整至新設學院事宜。
• 112年5月2日召開112學年度增設「未涉及對外招生」學院專案審查委員會，審議本案。
• 112年5月11日111學年度第2學期第6次行政會議決議通過本案。

辦  法：經本會議審議通過後，續提校務會議審議。

附  件：

• 本案未涉及對外招生之學院規劃一覽表及學術單位組織表(附件1)
• 相關規定
  • 教育部110年8月19日函及規劃一覽表。(附件2-1)
  • 大學法第16條(校務會議審議事項「學院、學系、研究所及附設機構之設立、變更與停辦」) (附件2-2)
  • 專科以上學校總量發展規模與資源條件標準(附件2-3)
    1. 第4條但書「學院未以其名義對外招生者，不在此限」(不受附表1~3之規定)。
    2. 第12條：專科以上學校申請增設、調整院、所、系、科與學位學程及招生名額總量，應提校內相關會議通過；停招、整併、更名者，應與權益受影響之教職員工生溝通，說明權益保障措施，至遲於校務會議召開一個月前公告周知，並經校務會議審議通過。
  • 技專校院院所系科與學位學程增設及調整審核要點：第2點「申請增設、調整院、所、系、科及學位學程，應提校內相關會議通過（包括校務會議）」。(附件2-4)
  • 本校教學研究單位及附設機構之設立變更與停辦審核標準及作業辦法第6條(增加學校預算員額、使用空間及經費者送專案審查委員會審查)。(附件2-5)
• 相關會議(附件3)
  • 112年2月23日111學年度第2學期第1次行政會議紀錄節錄版。
  • 國際商務系、貿易實務法律暨談判碩士學位學程及應用外語系會議紀錄節錄版。
  • 112年5月2日112學年度增設「未涉及對外招生」學院專案審查委員會議紀錄。
  • 112年5月11日111學年度第2學期第6次行政會議紀錄(稿)節錄本。

決  議：照案通過。

提案二：有關本校108-112學年度校務發展計畫「KPI執行情形」一案，提請討論。

說  明：

一、依本校校務發展委員會設置要點第二點第二項規定辦理。

二、本校「108-112學年度中長程校務發展計畫書」訂有各單位『計畫內容』、『KPI指標』、『行動方案』等校務發展目標，據以定期調查各單位KPI執行情形。

三、本次資料調查期間截至111學年度第1學期，全校平均達成率：短期98.31%、中期96.78%、長期89.16%(如附件1)，各單位未能達成KPI原因及改善說明或辦理相關活動摘述如下(如附件2-3)：

(一)財經學院為提升研究產能，於111學年度第1學期開設「永續發展目標教師深度研習坊」，計有36位老師報名參加。

(二)創新設計與經營學院：推動海外實習及參訪尚未達成，目前創研所已規劃2位學生暑假期間至以色列參訪。

(三)教務處：為降低休退學率，積極推動學業成績預警機制。預警通知單轉知導師及家長共同關心學生學業，除班導加強輔導，必要時轉介至心理諮商組給予協助，另開設重(補)修班完善學習成效。

(四)學務處保健組自112年2月1日配合組織調整，移至環安衛中心，相關KPI及業務亦整併至該中心。

(五)教學發展中心：

1、遠距雙向教學設備尚未建置：因109年度高教深耕計畫經費縮減，導致109年度未能建置遠距雙向教學設備。未來將視高教深耕經費狀況，再行辦理。

2、教學評量整體填答率尚未達70%：將透過教學評量施測題數調整與各系科所聘任教學助理入班輔導，協助學生教學評量之填答，以期提升教學評量填達率。

(六)國際處：近年因疫情影響致KPI未達成，已改為辦理線上交換生分享會或籌劃舉辦競賽活動。

(七)人事室：

1、持續修訂本校教師評鑑相關規定

2、召開校長與職員有約1次：因疫情關係暫緩辦理。仍有持續暢通溝通管道，讓意見能夠充分溝通交流。

(八)研發處為持續鼓勵教師積極投入學術研究，除積極滾動修訂各項獎勵補助法規外，定期辦理教師研究工作坊，聘請本校全聯講座教授蒞校，以輔導教師申請研究計畫。另訂於112年5月26日於本校辦理知識管理與企業永續經營國際研討會，請各單位鼓勵教師踴躍參加，促進學術交流。

辦  法：經本會議審議通過後，錄案備查。

附  件：

一、108~112學年度中長程校務發展計畫書KPI執行率彙整表。

二、108-112學年度中長程校務發展計畫書KPI執行情形調查表。

三、KPI未達成單位補充說明一覽表。

決  議：照案通過。

提案三：有關本校「112-116學年度校務發展計畫」修訂案，提請討論。

說  明：

• 依本校111學年度第1學期第6次行政會議決議辦理。
• 本案計畫書各章節內容，由各單位分工撰寫並彙整完成初稿，經送請校外學者協助審查後，函請各單位依審查建議酌予修正計畫內容；本處重行彙整排版完竣（如附件二、三）。

辦  法：經本會議審議通過後，續提校務會議審議。

附  件：

一、111學年度第1學期第6次行政會議紀錄節錄本。

二、本校112-116學年度校務發展計畫書（草案）。

三、審查意見彙整表。

主席裁示：本校未來中長程發展之重中之重有二：國際化與數位化，朝此努力提升本校。

決  議：教務處業務內容調整(刪除北商學報)修正，餘照案通過。

參、臨時動議

散  會：