國立臺北商業大學管理學院應用外語系(科)

111學年度第1學期第2次系務會議　會議紀錄

會議時間：111年12月6日（二）中午12時30分

會議地點：六藝樓304教室

主　　席：李幸瑾主任                                                                    記錄：陳匡賢                                                                

出席委員：邱怡慧、陳瑋瑜（請假）、史穎君、張宜瑧（請假）、郭筱晴、王雅娟（請假）、賴暄堯、潘大為、黃瑞恆、陳姝伶（請假）、楊承豪、洪倩文、陸靜容（請假）、何欣芸

工作人員：吳采真、周詩恩、陳匡賢

• 主席報告

一、ETA研討會圓滿成功

二、六藝樓教師研究室（耐震補強工程）相關驗收作業

三、VR多功能教室已接近完工

四、105周年校慶活動（校友回娘家）將於111年12月17日舉行

• 確認上次會議紀錄及執行情形

提案一：有關本系「111年度(111-1)高教深耕計畫」創新課程綜整表，提請審議。

說　明：

一、依據本校教學發展中心111年7月19日電子郵件通知辦理（如附件1-1）。

二、為持續厚植本校學生專業知識能力，並培養學生就業所需應用能力，本校教學發展中心（以下簡稱教發中心）爰請各系配合訂定「111學年度第1學期高等教育深耕計畫」創新課程目標值，以回應產業未來發展趨勢，並培育具備跨領域溝通協調整合及分析能力之未來專業人才。

三、本次「111年度(111-1)高教深耕計畫」創新課程填表中共計「創新教學」課程數、「創新創業」課程數、「邏輯思考與程式設計」課程數、「PBL」課程數、「微學程」課程數、「「人工智慧相關」課程數等6項指標與本系課程內容息息相關，爰需相關課程教師協助配合辦理作業，檢附創新課程指標對應課程表、課程創新申請表說明等文件，如附件1-2、1-3。

決　議：照案通過。

提案二：有關本系111學年度第1學期教學助理時數變更，提請審議。

說　明：

一、依110學年度第2學期第3次系務會議系務會議紀錄決議，本系111學年度第1學期教學助理時數分配如附件2-1。

二、教學助理制度實施要點請參閱附件2-2。

三、因本系林淑雯老師離職申請自111年8月1日生效，林師所配得之時數需重新分配。

四、依教發中心111.05.24簡便行文表附件2-3，建議每位教學助理每月核予時數20小時以上之時數，因自108年起教學助理納入勞保，需自付個人負擔額度。

五、投票方式：請委員使用本校資網中心設計之網路匿名投票系統進行投票，茲將方案臚列如下─

方案A	方案B
為保障學生權益，將林師之25小時分配給時數未達20小時之教學助理 →7位教師申請1位TA 每位教師配得25小時 每位TA配得25小時 →5位教師申請2位TA 每位教師配得30小時 每位TA配得15小時	將林師之25小時分配給11位教師 25小時/11位教師=每位增加2小時 ※每位教師得配27小時： →7位教師申請1位TA 每位TA配得27小時。 →5位教師申請2位TA 其總時數計27小時。 第一位TA時數14小時、 第二位TA時數13小時。

六、本案經本會議核定通過後，續送教發中心辦理。

決　議：

一、有關委員建議可從今（111）年底ETA研討會活動需求，活用林師遺留教學助理時數部分，考量本系相關專業課程與研討會內容息息相關，且透過研討會實作訓練亦可培育學生學術相關專業能力，爰將上述林師遺留之教學助理時數（每月25小時），重新分配予相關協辦研討會之教師，並請相關教師應就課程教學部分，重新思考或設計課程教材及活動內容，俾便達到提升教師教學品質及學生學習成效之目標。

二、上述林師遺留之教學助理時數重新分配部分，業經10位出席委員投票，其結果彙整如下：7人選擇「同意」上述方案、3人未投票；因同意票數（7票）已逾出席委員人數之法定二分之一票數（5票），爰有關林師遺留教學助理時數之分配模式，調整成「給予相關協辦研討會之教師」為分配依據。

三、每位教學助理實際分配時數申請清冊如附件2-4，本案續送教發中心辦理。

• 提案討論

提案一：有關本系「110學年度優良導師」遴選案，提請審議。

說  明：  

一、依「本校優良、傑出導師遴選與獎勵辦法」辦理，簡便行文表及相關資料如附件1。

二、本系110學年度可推薦之優良導師名額為3名，且其資格須符合以下規定：

• 在本校擔任導師2年以上
• 當學年未有教授休假研究、留職留薪或留職停薪
• 2年內未曾獲選為優良導師
• 5年內未曾獲選為傑出導師

三、經查邱怡慧老師於109學年度獲選校優良導師；另查張麗萍老師、黃瑞恆老師於108學年度獲選校優良導師，爰依據上開辦法第八點，獲獎者兩年內不予重複推薦。

四、本系110學年度優良導師可推薦之名額為3名，擬採無記名投票方式選出，前三高票者將為本系110學年度優良導師之推薦名單。

五、本案經本會議通過後，續送學務處審議。

決　議：

• 本選舉案係由洪倩文老師擔任監票委員、黃瑞恆老師及吳采真助教擔任唱票及計票人員。
• 經委員無記名投票結果，本系推薦郭筱晴老師(5票)為110學年度優良導師；另因陳瑋瑜老師(4票)、史穎君老師(4票)、賴暄堯老師(4票)、李幸瑾老師(4票)、楊承豪老師(4票)同票，經委員第2次無記名投票結果，本系另推薦賴暄堯老師(4票)及楊承豪老師(4票)為本系110學年度優良導師，本案續送學務處審議。

提案二：有關本系110學年度本位課程評鑑審查結果案，提請審議。

說  明：

一、 依本校「推動本位課程發展施行要點」辦理，如附件2-1。

二、 本系110學年度各學制本位課程經本系自評，並聘請書林出版有限公司蘇正隆教授、臺灣科技大學應用外語系鄧慧君教授擔任校外審查評鑑委員，審查建議如附件2-2。

三、本案經111年9月20日本學年度第1學期第1次系課程委員會議審議通過，待本會議通過後，續送院課程委員會審議及校課程委員會備查。

決　議：有關課程評鑑委員外審意見部分，由系辦團隊於下次系課程委員會議中提案討論，並經系課程委員會議審議通過再送系務會議審查。

提案三：本系「就業衝刺微學分課程」與「Coursera微學分課程」開設申請案，提請審議。

說  明：

一、依據本校「推動微學分課程實施要點」辦理，詳附件3-1。

二、 為達成本校「數位創新」政策目標，並滿足未來數年產業轉型人力需求，以協助學生做好就業準備，本系擬申請「就業衝刺微學分課程」以及「Coursera微學分課程」，藉由鼓勵本系學生修讀跨領域與跨文化相關系列課程或活動，並提升學生自主學習的動機，以培育本系學生跨域學習、跨國溝通及參與國際合作能力。

三、 檢附「就業衝刺微學分課程」與「Coursera微學分課程」的開設申請表以及出席紀錄表 (如附件3-2、附件3-3、附件3-4、附件3-5) ；另「就業衝刺」微學分課程之經費來源則由111年分配「高等教育深耕計畫」經常性使用業務費項下支應(111K001-24)；「Coursera微學分課程」為國際知名大學開設線上課程，由學生自費申請，無經費需求。

四、 本案經111年9月20日本學年度第1學期第1次系課程委員會議審議通過，待本會議通過後，續送院課程委員會議審議，並送教務處辦理後續相關事宜。

決　議：照案通過。

提案四：本系111學年度第1學期王貞宏先生清寒獎助學金推薦名單，提請審議。

說　明：

• 依本系「王貞宏先生清寒獎助學金實施要點」第三條和第四條辦理，業經111年10月28日111學年度第1學期第1次學生事務委員會議審議通過，會議記錄(節本)如附件4-1暨實施要點如附件4-2。
• 本項獎學金申請並獲得推薦之同學共計有蔡怡婷等4名，申請推薦名冊如附件4-3。

決　議：本系推薦日間部學生蔡怡婷等 4 位為王貞宏清寒獎助學金正取名單。

提案五：本系111學年度第一學期及川正一先生優秀獎學金申請案，提請 審議。

說　明：

• 依本系「及川正一先生優秀獎學金實施要點」第三條和第四條辦理，業經111年10月28日111學年度第1學期第1次學生事務委員會議審議通過，會議記錄(節本)如附件4-1暨實施要點如附件5-1。
• 本項獎學金獲得推薦之學生(五專五甲吳怡昕)之申請名冊詳如附件5-2。

決　議：本系推薦五專五甲吳怡昕同學為及川正一先生優秀獎學金正取名單。

提案六：本系111學年度第一學期王貞宏先生金融、保險或證券證照獎勵金推薦名單，提請 審議。

• 依本系「王貞宏先生獎助學金實施要點」第三條和第四條辦理，業經111年10月28日111學年度第1學期第1次學生事務委員會議審議通過，會議記錄(節本)如附件4-1暨實施要點如附件4-2。
• 本項獎學金申請並獲得推薦之證照數共計3張，申請推薦名冊如附件6。

決　議：照案通過。

提案七：成立本系(科)主任遴選委員會事宜，提請審議。

說　明：

• 依本校「院長、中心主任、所長、主任推薦準則」、本系「主任推薦要點」規定辦理，詳附件7-1、7-2。
• 本系(科)現任李幸瑾主任因健康因素，簽准於112年2月1日起辭去系主任乙職；依人事室會辦意見，本系應儘速啟動系主任遴選程序，依上開準則組成「系(科)主任遴選委員會」辦理主任遴選相關事宜。
• 依上開準則第四條第二款之規定略以：「所、系、科主任遴選委員會：置委員五至七人，該院院長為當然委員並擔任召集人，該所、系(科、學位學程)務會議選舉產生之專任教師代表四至六人」。
• 本會議擬選舉產生專任教師代表6名並候補3名，本系教師名冊詳附件7-3。
• 依上開準則第十三條規定略以：「聘期中辭職或其他原因去職時，由校長指定代理人員，代理至新任人選產生為止。」如本系未能於期限內選出，將依前開規定另案簽請校長指定系主任代理人選。

決　議：

• 本選舉案係由洪倩文老師擔任監票委員、黃瑞恆老師及吳采真助教擔任唱票及計票人員，經計票結果如有同票者則委請監票委員抽籤決定。
• 本系系主任遴選委員會委員應選6名候補3名，經選舉由郭筱晴老師（10票）、史穎君老師（9票）、賴暄堯老師（9票）、張宜瑧老師（8票）、楊承豪老師( 6票）當選；另同票教師計2名──邱怡慧老師（4票）、黃瑞恆老師（4票），經抽籤結果由黃瑞恆老師（4票）擔任。第1名候補委員則由邱怡慧老師（4票）擔任；另陳瑋瑜老師（3票）、李幸瑾老師（3票）因同票經抽籤結果由陳瑋瑜老師（3票）擔任第2名候補委員、李幸瑾老師（3票）擔任第3候補委員。茲將投票結果臚列如下：

委員會名稱	當選委員名單	候補委員名單	備註
系(科)主任遴選委員會 (應選6名，候補3名)	郭筱晴老師(10票) 史穎君老師 (9票) 賴暄堯老師 (9票) 張宜瑧老師 (8票) 楊承豪老師 (6票) 黃瑞恆老師 (4票)	邱怡慧老師(4票) 陳瑋瑜老師(3票) 李幸瑾老師(3票)	1.當選委員中同票教師計2名─邱怡慧老師、黃瑞恆老師，經抽籤結果由黃瑞恆老師擔任。 2.候補委員1名由邱怡慧老師擔任；又候補委員中同票教師計2名-陳瑋瑜老師、李幸瑾老師，經抽籤結果由陳瑋瑜老師擔任第2名候補委員、李幸瑾老師擔任第3名候補委員。

• 本系系主任遴選委員會委員選舉案全案委員由郭筱晴老師、史穎君老師、賴暄堯老師、張宜瑧老師、楊承豪老師及黃瑞恆老師擔任，候補委員由邱怡慧老師、陳瑋瑜老師及李幸瑾老師擔任。

• 臨時動議：無。

• 散會：下午1時30分。