國立臺北商業大學107年度第3次校務基金管理委員會會議紀錄
時間：107年10月23日(星期二) 中午12時10分
地點：本校行政大樓7樓行政會議廳側一廳
主席：張召集人瑞雄 記錄：黃楓菁
出席人員：閻委員瑞彥、洪委員文平、謝委員銘仁、張委員龍福、郭委員俊賢、鍾委員菁、蘇委員建興、郭委員筱晴、曹委員立妍、林委員盈鈞、陳委員明熙
請假人員：魏委員君純、吳委員嘉真、石委員雅惠
列席人員：李主任秘書麒麟、華主任英俐、江組長志雄、陳組長麗美、許台瀅小姐、學生會長黃予瑍同學、學生議會議長顏明揚
壹、主席致詞： (略)
貳、宣讀上次會議決事項及報告執行情形：
一、本校校務基金108年度概算擬編案，提請審議。
辦 法：案經本校校務基金管理委員會會議審議通過後，循預算程序辦理後續事宜，並授權主計室俟依主管機關核定情形調整相關收支項目金額。
決 議：照案通過。
執行情形:108年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表─營業及非營業部分）行政院於107年8月31日送立法院審議。
二、總務處提：為｢桃園校區風雨球場新建工程｣元總預算3,000萬元，經規劃設計審查後，檢討屋頂材料及周邊環境維護，擬增加預算1,248萬4,799元，提請審議。
辦 法：俟本會審議通過後，陳請校長核定實施。
決 議：照案通過。
執行情形:已簽請校長核定實施。
三、秘書室提：有關本校106年度校務基金績效報告書案，提請審議。
辦 法：俟本會議審議通過後，續提校務會議審議。
決 議：照案通過。
執行情形:本案經107年6月14日本校106學年度第2學期第2次校務會議審議通過，並經教育部107年6月26日臺教技(二)字第1070093916號函核復同意備查。
四、秘書室提：修正本校校務基金自籌收入收支管理要點，提請審議。
辦 法：俟本會議審議通過後，函報教育部備查。
決 議：照案通過。
執行情形:本案經教育部107年6月13日臺教技(二)字第1070084992號函核復同意備查。
參、提案討論 :
一、教學發展中心提:修正本校｢專任教師創新教學獎勵辦法｣，提請審議。
說 明：
(一)本辦法業經107年5月24日106學年第2學期第7次行政會議通過在案。
(二)茲因由本校吳春明校友捐贈經費支應之獎勵金已用罄，故另覓經費來源，爰修正第三條，第五條。
辦 法：俟本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。
決 議：照案通過。
二、教學發展中心提:修正本校｢傑出教學輔導學習生獎勵辦法｣，提請審議。
說 明：
(一)本辦法業經107年5月24日106學年第2學期第7次行政會議通過在案。
(二)茲因｢教學發展會議｣設置，修正第三條。
辦 法：俟本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。
決 議：本辦法第三條第三項修正為｢傑出教學輔導學習生評選委員會由教學發展中心聘請7位教學發展會議教師代表委員擔任之｣。
三、國際處提：有關本校參加印尼台灣技職高等教育展<107/03/26-31>參展費用新台幣30,000元及參加2018年馬來西亞台灣高等教育展<107/7/22-08/01>的參展費用新台幣126,000元，共156,000元乙案，提請審議。
說 明：因本案係廣宣性質，係列管經費項目，且逾全校年度廣宣費上限，實屬業務實際需要，請准予支用。
辦 法：經本會議審議通過後，准予核銷。
決 議：照案通過。
四、總務處提：有關｢程曦樓全棟照明設備汰換工程｣案，擬編列預算720萬元整，提請審議。
說 明：
(一)依據行政院106年12月8日院臺經字第1060037045號函核定修正｢政府機關及學校節約能源行動計畫｣(核訂本)時失事項(一)與(四)2、3之規定辦理。
(二)前項修正規定內容為:
4、逐年將螢光燈具換裝為LED燈具，並於下列時程前全數完成汰換。
(1)T8/T9/T12燈具:於107年12月31日前換裝為LED燈具。
(2)T5/T6燈具：104年以前設置者，應於108年12月31日前裝為LED燈具。105年以後設置者，應於109年12月31日前換裝為LED燈具(核定本擷錄頁詳如附件1)
(三)台北校區照明改善案，排定期程為107年承曦樓(720萬元)，其餘108年行政大樓、活動中心、五育樓及六藝樓、109年中正紀念館、圖書館，已請建築師評估概算。
(四)經評估，汰換承曦樓全棟照明燈具總經費約為新台幣719萬8275元，為改善承曦樓全棟照明設備舊有T8型式燈具為LED燈具共約2502盞，預估節能413,923度/年(節能率65%)，預估可節省電費新台幣170萬元。本案另於107年10月1日送經濟部能源局掛件受理審查申請補助(預估補助款新台幣143萬元自籌款新台幣576萬8275元)。有關本案因節能效益良好，除有效降低用電量，並提高照明品質，另因配合前項規定，顧擬續行辦理後續推動改善事務，相關經費概估表如附件2。
辦 法：俟本會審議通過後，陳請校長核定實施。
決 議：照案通過。
五、總務處提：有關106年度未執行完竣工程案，轉入本(107)年度繼續執行，擬由107年桃園校區風雨球場新建工程預算調整支應1,214萬2,151元（資本門），及增撥經常門150萬5,770元，另請於108年匡列增補風雨球場預算3,248萬4,799元預算，提請審議。
說 明：
(一)查本校106會計年度結束，惟因考量107年度本校執行率，故未辦理經費保留，未及完成工程續轉入107年度繼續執行案件共需1,364萬7,921元(含變更追加經費)，臚列如下：
1.桃園校區-資訊機房建置工程：
106年度已付款金額為101萬824元，107年續執行金額為247萬6,376元。
2.桃園校區--建置自動化停車管理系統
106年度已付款金額為98萬8,766元，107年續執行金額為294萬6,524元。
3.台北校區--公共區域監視器系統設備
106年度已付款金額為381萬7,100元，107年續執行金額為451萬3,152元。
4.台北校區--建置自動化停車管理系統工程106年度已付款金額為45萬7,380元，107年續執行金額為137萬6,657元。
5.台北校區--活動中心增設無障礙電梯工程
總預算433萬5,212 元，教育部補助200萬元，106年度已付款金額為86萬989元(由教育部補助費支應)，107年續執行金額為233萬5,212元(資本門計82萬9,442元及經常門150萬5,770元)。
(二)桃園校區風雨球場新建工程預算數，編列總預算4,248萬4,799元（教育部補助1,000萬元），因廠商鋼構及膜構協力廠商遲至8月底才確認，已逾原預定期程約2個月，預定108年1月完工，於107年底前無法全數執行完畢。爰說明一1,364萬7,921元，擬由桃園校區風雨球場新建工程預算數調整支應1,214萬2,151元（資本門）及增撥150萬5,770元(經常門)。另桃園校區風雨球場新建工程預算107年執行1,000萬元，請於108年度匡列增補3,248萬4,799元，提送校務基金管理委員會審議。
辦 法：俟本會審議通過後，陳請鈞長核定實施。
【主計處意見】
1. 按照教育部規定，有資 本門預算才能支應資工程案經 本門預算才能支應資工程案經 本門預算才能支應資工程案經 本門預算才能支應資工程案經 本門預算才能支應資工程案經 本門預算才能支應資工程案經 本門預算才能支應資工程案經 本門預算才能支應資工程案經 本門預算才能支應資工程案經 本門預算才能支應資工程案經 本門預算才能支應資工程案經 本門預算才能支應資工程案經 本門預算才能支應資工程案經 本門預算才能支應資工程案經 本門預算才能支應資工程案經 費， 若風雨球場順利完成107 年度所編預算 3千 300 萬元 會全數用罄 (另 108 年度編列 948 萬元 )，各項未列預算的資 ，各項未列預算的資 ，各項未列預算的資 ，各項未列預算的資 ，各項未列預算的資 ，各項未列預算的資 ，各項未列預算的資 ，各項未列預算的資 ，各項未列預算的資 本門工程須補辦預算才能執行；但風雨球場不順，107 年度僅需支出 1千萬元左右，尚有資本門額度 2千餘萬 元足可調整容納案列的 1千 214 萬元各項小型工程款。
2. 107 年度風雨球場編列 3千 300 萬元，預估實支 1千萬元， 調整容納各項小型工程款 1千 214 萬元尚餘大筆資本門額 度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本度，將以深耕計畫、內政部智慧校 園補充之祈使本資本門達成率維持在 90% 以上。
3. 至本校風雨 球場不足之資本門預算估約 3千餘萬元， 108 年 度於本校務基金調整支應；風雨球場預算執行嚴重落後，造成預算大幅挪移調度，未來將又面臨審計單位的查核與質 造成預算大幅挪移調度，未來將又面臨審計單位的查核與質 造成預算大幅挪移調度，未來將又面臨審計單位的查核與質 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執並避免日後 再發生類此情形。
決 議：照案通過；本案請主計室幫忙管理經費，總務處盯緊廠商盡快於下學期(107學年度第2學期)開學前完成風雨球場工程。
六、總務處提：為辦理本校「臺北校區六藝樓廁所整修工程」案，擬編列108年預算690萬元整，提請審議。
說 明：
臺北校區六藝樓廁所空間裝潢及設備皆已老舊，為提供學生良好之廁所環境，及提供無障礙廁所，擬於108年度暑假期間辦理六藝樓廁所整修工程。本校於107年6月25日北商大總務字第1070360384號函；請年度建築師提供參考預算，經建築師協助檢討整體空間結果，提供概估預算需690萬元，需施工內容大致如下：
(一)2至5樓男女廁更新維護工程，計8間。
(二)2至4樓設置無障礙廁所，另5樓已於本（107）年設置完成。
(三)1樓教室男女廁所1間。
本案依「委託建築師辦理公告金額十分之一以上工程採購案」於107年9月20日行政會議報告說明，擬提至本會審查。
辦 法：俟本會審議通過後，陳請鈞長核定實施。
決 議：照案通過；本案仍請總務處掌握工程進度及預算執行。
七、人事室提：修正本校特聘教授設置辦法第2條規定，提請審議。
說 明：
(一)本校特聘教授設置辦法(簡稱本辦法)最近一次修正案，經105年10月6日本校105學年度第1學期第1次校務會議修正通過在案。
(二)本次修正係依107年7月18日本校107學年度特聘教授遴選委員會會議決議，修正本辦法第2條第1項第2款規定，增列TSSCI納入論文篇數範圍，以符合實務運作。
(三)案經提報107年9月20日本校107學年度第1學期第3次行政會議審議通過，並再行增列THCI納入論文篇數範圍，以期實務運作更為周延。
辦 法：審議通過後，續提校務會議審議。
決 議：照案通過。
肆、臨時動議：(略)
伍、散會:下午12時50分。