110年度第2次校務基金管理委員會議
國立臺北商業大學
110年度第2次校務基金管理委員會會議紀錄
時間：110年4月13日(星期二)中午12時10分
地點：本校行政大樓行政會議廳(視訊-弘毅樓A118會議室)
主席：劉副校長瀚宇代 記錄：黃楓菁
出席人員：李委員昭慶、洪委員文平、謝委員玉玫、莊委員家彰、楊委員進雄、陳委員姝伶、林委員文晟、林委員盈鈞、鄭委員博文、崔委員秀里、王委員致怡、陳委員明熙(視訊)、陳委員金足(視訊)、謝委員芝玲(視訊)
列席人員：李主任秘書麒麟、蔡組長誠一、張組長致誠
請假人員：張委員瑞雄、學生會長曾品瑄同學、學生議會議長熊雅妮同學
壹、主席致詞：(略)
貳、宣讀上次會議決議事項及報告執行情形：
一、教務處提:修正本校「教師全外語教學課程實施辦法」一案，提請審議。
辦 法：俟本會議通過後，陳請校長核定後實施。
決 議：照案通過。
執行情形:本案已公告實施。
二、研發處提:修正本校｢教師研究獎(補)助實施要點｣，提請審議。
辦 法：本要點經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。
決 議：本要點第六點修正為每人每年實際領取獎(補)助總額不得逾15萬元，餘照案通過。
執行情形:本案已公告實施。
三、人事室提:修正本校｢績優職員選拔及獎勵要點｣第5點規定，提請審議。
辦 法：經本會議審議通過，並陳請校長核定後實施。
決 議：照案通過。
執行情形:本案已公告實施。
參、工作報告:
主計室提:關於本校校務基金109年度決算一案，報請備查。
說 明：本校109年度決算書業已完成編製作業，決算收支餘絀及資本支出執行情形概述如下：
(一)收支餘絀部分：業務收入10億5,098萬3,100元，業務外收入6,820萬7,957元，共計11億1,919萬1,057元；業務成本與費用10億8,587萬4,614元，業務外費用1,857萬4,756元，共計11億444萬9,370元；以上收支相抵，賸餘1,474萬1,687元。
(二)資本支出部分：土地改良物919萬6,070元、機械及設備3,080萬4,608元，交通及運輸設備59萬48元，什項設備1,721萬5,643元，共計5,780萬6,369元；執行率91.18%。
決 議：同意備查。
肆、提案討論:
一、教學發展中心提:修正本校「傑出教學助理獎勵辦法」，提請審議。
說 明：
(一)參酌本校其他法規關於執行秘書權責，刪除教學資源組組長為當然委員之文字。
(二)本案業經110年1月21日109學年度第1學期第9次行政會議審議通過。
辦 法：俟本會議審議通過，陳請校長核定後實施。
決 議：照案通過。
二、教學發展中心提:修正本校「教學獎遴選與獎勵辦法」，提請審議。
說 明：
(一)依現行作業方式，爰修正相關條文。
(二)本案業經110年1月21日109學年度第1學期第9次行政會議審議通過。
辦 法：俟本會議審議通過，陳請校長核定後實施。
決 議：照案通過。
三、教學發展中心提:修正本校「專任教師創新教學獎勵辦法」，提請審議。
說 明：
(一)為完善評分與遴選機制，爰修正相關條文。
(二)本案業經110年1月21日109學年度第1學期第9次行政會議審議通過。
辦 法：俟本會議審議通過，陳請校長核定後實施。
決 議：照案通過。
四、總務處提:本校「臺北校區五育樓建築物耐震補強工程」原預算3,020萬元，按結構公會審查意見修正及依照營建工程物價指數上漲情形，計須調整增加預算100萬元，提請審議。
說 明:
(一)旨揭工程原預算總計3,020萬元，前經109年12月3日「109年度第3次校務基金管理委員會」審議通過。
(二)旨揭工程案委託「台北市結構工程工業技師公會」（以下簡稱公會），公會於109年12月28日召開期初審查會議，結論召開期末審查及相關審查意見辦理修正，續於110年3月4日召開期末審查會，會議結果須在進行書面審查。本校委託設計單位（吳坤霖建築師事務所）提送結構耐震補強工程報告書，經公會於110年3月17日書審通過。
(三)旨揭工程預算圖說係於109年9月編制，按結構公會審查意見修正及依照營建工程物價指數上漲情形，查營建工程物價指數110年2月，有關物料及人工與109年9月相比皆有明顯漲幅（漲幅：金屬16.75%、鋼筋22.4%、營造工程物價指數(總指數)5.3%、人工為1.02~5.16%），事務所遂依實調整預算為3,120萬元，計須調整增加預算100萬元(增幅3.3%)。
(四)本案依管制期程，規劃於暑假開始即開工，須於5月份決標，權衡採購時效及預算調整審議日期，先行上網公告，決標日期訂為本會議後，倘若未完成預算核定程序，即予以廢標。
辦 法：俟本會審議通過後，陳請校長核定實施。
決 議：照案通過。
伍、臨時動議:無
陸、散會:下午12時30分。