109學年度第2學期第9次行政會議
國立臺北商業大學
109學年度第2學期第9次行政會議紀錄
時間：110年7月15日(星期四)上午9:30
地點：視訊會議(google meet)
出席人員：蕭幸金、劉瀚宇、黃焜煌、李麒麟、史穎君、邱繼智、楊東育、賴暄堯、盧智強、李昭慶、林盈鈞、李興漢、李俞麟、楊進雄、胡紹華代理主任、 鍾淑惠、洪文平、廖文華、江淑玲、林玟君代理主任、楊葉承、施翠倚、張旭華、蘇建興、邱怡慧、簡士捷、周旭華、張世佳、黃國珍、凌祥發、連俊名、彭勝龍、陳恩航
應出席：34位 (李總務長同時擔任環安衛中心主任、周旭華主任同時擔任代理財經學院院長)
實到：33位
請假：1位 劉瀚宇副校長(公假)
列席：1位 AACSB認證辦公室高啟中執行長(李玉琪代)
主席：張校長瑞雄 記錄：盧晴鈺
甲、報告事項
壹、確認109學年度第2學期第8次行政會議紀錄並報告各項決議案之執行情形如下所示:
一、人事室提：本校109學年度暑假期間調整行政人員上班時間，提請審議。
決 議：照案通過。
執行情形：本案業依程序簽陳校長核定，並轉知各單位。
貳、行政會議列管案之執行情形如下所示：
一、案 由：110年度資本門預算100萬元以上-7案【列管案-新增】。
執行情形：
1.臺北校區承曦樓綠建築工程(5,420,000元)-總務處回覆: 110年1月18日申請「建物築外牆立面變更(增設遮陽設施)」，臺北市政府都市發展局於2月23日同意備查，已依建築師所提送圖說及預算資料，辦理上網招標採購，於4月8日開標結果，最低標廠商標價偏低，經廠商提出說明及建築師確認後，於4月15日核准決標。為減少施工造成教學影響，已於6月28日開工，目前廠商備料中。。
2.臺北校區五育樓耐震補強整修工程(30,200,000元) -總務處回覆: 本案採評分及格最低標方式決標，於4月8日開標結果計有3家廠商投標，經審查投標資格均符合招標規定，另排定於4月19日召開評審作業。目前採購進度符合原規劃期程，已於6月28日開工。
3.臺北校區汰換冷氣機(1,800,000元) -總務處回覆: 本案依經管組提供本校冷氣機設備清冊，篩選10年以上老舊耗能冷氣，由各單位依汰舊換新需求提出申請，並分別依優先順序辦理評估。經依需求單位個別提出採購申請及審核後，計有研發處、主計室、國際事務處、人事室、教務處、學務處及圖書館等單位符合汰舊更新原則，共下訂共同供應契約採購計26組，累計執行1,380,312元(76.68%)，已於5月底完成汰換。後續俟各單位提出更換需求及評估必要性後，辦理採購。
4.桃園校區個人電腦60台(1,440,000元) -資網中心、總務處:
(1)資網中心:目前彙整資料簽辦中，預計6月份提出請購。
(2)總務處: 目前依資網中心請購需求，辦理採購事宜。
5.台北校區個人電腦62台(1,550,000元) -資網中心、總務處:
(1)資網中心:目前彙整資料簽辦中，預計6月份提出請購。
(2)總務處: 目前依資網中心請購需求，辦理採購事宜。
6.超融合(伺服器和儲存)設備(3,000,000元) 資網中心、總務處:
(1)資網中心:配合學期中上課，應暑期採購施工
(2)總務處:依資網中心簽辦採最有利標方式招標，目前已函報本校上級機關教育部申請同意。
7.自動投幣機暨系統整合工作站(1,000,000元) -教務處、總務處:
(1)教務處:已於6月23日完成裝機，目前進行臺灣pay設定測試程序。
(2)總務處: 目前依廠商來函通知履約完成，簽辦驗收作業。
決 議：繼續列管。
參、其他列管案之情形如下所示(主管共識營、學生有約)：
一、本次並無案件解除列管。
二、繼續列管案件如下表所示。
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其他列管案之一覽表 (110.07.15更新) |
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序號 |
案由 |
開始列管時間 |
承辦單位 |
繼續列管 |
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列管2-108年度主管共識營(1080820-21) |
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1 |
有關教師評鑑辦法，希望越改越好，但也要得到共識，也需通過會議，盼讓老師有動機可活躍起來。 |
108.09.12 |
人事室 |
v |
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2 |
請資研所思考系所合一，並請副校長協調。 |
108.09.12 |
資研所 |
V (7月15日主席裁示:合則力量大，請兩單位好好思考，盼新任院長請於第一任任期內完成此合併案。) |
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列管3-第17次學生與校長有約(1090518) |
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1. |
提案4、木棧道拆除議題 木棧道從上學期坑坑洞洞經常維修，到這學期直接鋪上止滑墊，其實無顯著的效果，期望學校拆除木棧道。 併案-第16次學生與校長有約-臨時動議十五、操場木棧道待修木棧道常年都是處於一個維修的狀況，是否拆掉然後之後把它換成PU或磁磚。 |
併案(第16次校長有約) 108.11.18 109.05.18 |
總務處 |
V (7月15日主席裁示:此議題同學應會續反映，請總務處務必將其維修完善。) |
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列管4-109年度主管共識營(1090907-08) |
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1 |
請各系聘請一位國外老師。各院應有一全英語授課之學程(4-5門課)。 (併案-108主管營-若有好的人才可以挖角。當初有提議各院可聘一個國外老師，目前也無任何單位聘任。) |
併案(108主管營) 108.09.12 109.09.17 |
三學院
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v |
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2 |
(2)各碩士班請至少開設1門全英文授課。大學部各系請至少開設2門全英文授課。 |
109.09.17 |
三學院 |
v |
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3 |
請建置一容易使用的績效平台，讓老師有成果時，隨時可填，到時成果可灌入技專校院系統。此系統將自行開發或委外開發，請研發處研議。發展此系統，列入追蹤管制。 併案-108主管營-研究績效填報平台（http://140.131.115.145:8080/NTUBResearch/），部分同仁反映不好操作，如何做得更好，請研發處研議。 |
併案(108主管營) 108.09.12 109.09.17 |
研發處 |
v |
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列管5-第18次學生與校長有約(1091102) |
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1 |
提案4、校友成績單服務可加強 建議： 建議可以與政大相同，有一個線上繳費及申請系統，並交由校友 組負責公文遞送業務再轉由教務處處理後再交還校友組！ 請參考政大提供之服務：http://www.alumni.nccu.edu.tw/documents |
109.11.02 |
教務處 |
v |
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列管6-第19次學生與校長有約(1100423) |
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2 |
台北校區-提案 3、排球場的球常會滾進籃球場議題 |
110.05.27 |
體育室 總務處 |
v |
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3 |
台北校區-提案 4、申請進步獎議題 |
110.05.27 |
學務處 |
v |
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7 |
桃園校區-提案 4、室內體育球場 |
110.05.27 |
體育室 |
v |
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8 |
桃園校區-提案 5、校園內增加 ATM |
110.05.27 |
總務處 |
v |
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10 |
臨時動議 3、五育樓及六藝樓燈光刺眼議題 |
110.05.27 |
體育室 總務處 |
v |
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11 |
臨時動議 4、兩校區學生自治組織選舉議題 |
110.05.27 |
學務處 |
v |
肆、主席報告：
(一)疫情三級警戒持續中，請大家注意身體健康。
(二)疫情至下學期開學前是否結束，目前仍是未知數，應提醒老師有關遠距教學之資料及教材仍應準備完善。
(三)國家已開放疫苗施打，各同仁欲施打就請先去登記，勿等待學校造冊施打。
伍、各單位工作報告：(補充口頭報告）
一、研發處:因躍升計畫業已結束，本校經費較為短缺。為提升本校研究能量，本處業與資網中心研議建置捐款網頁，目前已大致完成，盼透過外界捐款挹注本校研究能量，後續將發送相關資訊之簡便行文，屆時再請各主管協助宣傳。
主席裁示:本案請和校友組捐款網頁整合，本校應只有一捐款網頁，並請設定可使用電子支付。
二、學務處: (會後學務處提供口頭報告之文字資料)
(一)日前本校某同學6月30日確診，7月14日已出院，返家進行自主健康管理。
(二)日前調查本校疫苗外展站，依教育部規定提報人數、場地及合作醫院(宏恩醫院)等資料，惟實際執行時間未定。誠如剛校長所言，國家已開放疫苗施打，各同仁欲施打就請先去登記，目前50歲以上的同仁應可收到施打AZ簡訊。
(三) 9月9-10日為台北校區及桃園校區新生始業式，為因應疫情變化，本處將同時準備實體及線上新生始業式。
三、體育室:本校商務系洪源禧同學替補獲得參加東奧體操項目個人全能之資格，向各單位主管報告這令人高興的訊息。
主席裁示:這真是令人高興的好消息。是否有老師可陪同參與?(主任回覆:此皆由左訓中心教練陪同。)
四、空院:本院原訂8月7-8日依招生簡章規定，同學現場驗證報名及報到，因疫情因素，採通訊方式代替現場驗證，採郵寄及簽切結書…等方式。採上述方式以避免同學群聚。
主席裁示:除剛所述方法外，是否也可研議讓同學可線上上傳相關證件，直接從網站上傳，必要時請資網中心協助，或請益教務處過往是否有類似經驗，可討論並協助，請給予同學最大的方便。
五、秘書室:9月1-2日之主管共識營將持續觀察中，接近日期時，才能決定是否成行，但仍請各單位主管預留時間，本次討論主題為各院系所未來發展策略報告。
主席裁示:仍請各主管預留時間。
六、圖書館:防疫期間，本館借書可線上預約，有提供時段取書。還書除本館原來固定還書箱外，大門口亦設有還書箱。
七、教發中心:教學實踐研究計畫，今年提出34件，共18件通過，16件未通過。之前已擬訂相關辦法，未通過者採部分校內補助，經費約2-4萬。後續將請未通過的老師投件，將由高教深耕7人小組審查，並給予經費補助。
主席裁示:請各主管鼓勵老師申請，此已成各校教學方面之一教學指標。如:遠見雜誌的評比，亦將教學實踐研究計畫通過案件比例，做為很重要的指標。
陸、各單位工作報告：(重要計劃案-高教深耕計劃-教發中心報告）詳如書面補充資料。
乙、討論事項：
提案一、總務處提：本校「臺北校區太陽光電標租案」預計施作區域，提請審議。
說 明：
（一）因應國家能源轉型，行政院於110年1月12日召開「太陽光電推動辦理情形研商會議」，本校納入經濟部能源局太陽光電發電設備聯合標租案，並由教育部列管應於110年7月31日前完成簽約。
（二）經濟部能源局所遴選之得標廠商(得禾能源股份有限公司)前於110年6月2日到校會勘，6月24日電子郵件回覆說明，臺北校區可施作範圍包含五育樓、中正紀念館、圖書館及行政大樓頂樓 (詳如附件一，可施作位置)。
（三）本案建議施作區域：
1.五育樓：為本校110年1月22日提報教育部太陽光電案之屋頂空間，建議施作。
2.中正紀念館、圖書館：考量回饋金(比例達29.5%)可增加學校收益，且依契約廠商可協助處理防水事宜，建議施作。
3.行政大樓：施作區域位於音樂廳上方之鐵皮建物，較無法依契約處理屋頂防水事宜，建議不納入施作。
4.綜上，建議施作區域之發電設備容量(瓩（kW）)：五育樓95.22 kW、中正紀念館12.075 kW、圖書館21.39 kW。
辦 法：經本會議審議通過後，續辦簽約事宜。。
決 議：照案通過。
提案二、學務處提：訂定本校「因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫費用補助要點」，提請審議。
說 明：
（一）依110年5月27教育部臺教技(二)字第1100074086號函辦理。
（二）為完善照顧本校賃居於桃園校區北商學舍、圓通雅筑校外宿舍或校外租屋與人合租一室之境外生、中低收入戶以下及特殊境遇家庭學生，因嚴重特殊傳染性肺炎確診或接觸時可安心隔離及休養，特設立本要點。
（三）本案業經110年7月5日109學年度第2學期第3次學生事務處主管會議審議通過。
辦 法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。
決 議：照案通過。
提案三、教務處提：本校111學年度各所系科學制招生名額分配案，提請審議。
說 明：
（一）依111學年度「總量院所系科增設調整與招生名額管控原則」修訂說明（教育部109年12月2日臺教技(一)字第1090174368號函）辦理，並經本校111學年度總量招生名額調整暨分配協調會議審議通過（110年7月5日）。
（二）本校111學年度招生總量名額調整如下說明：
1. 研究所名額調整如下：
會計資訊系會計財稅碩士班調增為9名（110學年度8名）。
貿易實務法律暨談判碩士學位學程調減為10名（110學年度11名）。
2.進修部名額調整如下：
二專進修部調整171名至二技進修部(二專進修部：二技進修部=1：1，110學年度271名-171=100名)。
3.二技進修部調整200名至碩士在職專班為32名(二技進修部：碩士在職專班=1：0.16)。
財政稅務系碩士在職專班12名。
企業管理系增加10名(110學年度26名+新增10名=36名)。
創意設計與經營研究所(碩士在職專班)10名。
4.四技進修部名額22名調整至二技進修部44名(四技進修部：二技進修部=1：2，110學年度263名-22名=241名)。
會計資訊系38名(110學年度42名-4)。
財務金融系40名(110學年度48名-8)。
國際商務系32名(110學年度42名-10)。
二技進修部其餘名額(171-200+44=15)調整至會計資訊系、財務金融系及國際商務系，二技進修部名額合計436名(110學年度：421+171-200+44)。
會計資訊系34名(110學年度45名-11)。
財務金融系41名(110學年度45名-4)。
財政稅務系35名(110學年度50名-15)。
國際商務系45名。
若教育部核定四技日間部「高中生申請入學」外加招生名額，111學年度由創意科技與產品設計系招收。
（三）因教育部尚未公告111學年度總量名額表件格式，暫依本校110學年度總量作業用表及招生名額分配用表(草案）共5式。
辦 法：經本會議審議通過後，配合教育部公告新式表格(預計110年8月公布)再行繕填後提報教育部審查。。
決 議：照案通過。
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資研所補充: 本所預計將於112年申請EMBA學制，在此向各主管報告，並請大家支持，本所師資足夠，可為學校多培育人工智慧及資訊相關人才。目前正撰寫計畫書。 主席裁示:各單位欲申請任何專案，原則上只要合乎師資質量，本校原則上樂觀其成。 |
提案四、黃副校長室提：為使本校參與AACSB認證系所符合教師分類百分比標準，調降「Additional分類」之教師百分比措施，提請審議。
說 明：
（一）本校109學年參與認證單位「Additional分類」教師百分比現況 統計（依104-108學年度教師表現項目計算）如下：
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系所 |
ADD |
專任 |
兼任 |
|
會資系 |
31% |
4 |
24 |
|
財金系 |
33% |
6 |
15 |
|
財稅系 |
33% |
5 |
7 |
|
商務系 |
36% |
7 |
7 |
|
企管系 |
15% |
3 |
31 |
|
資管系 |
31% |
5 |
12 |
|
談判學程 |
5% |
0 |
2 |
|
高階碩士 |
11% |
0 |
1 |
|
博士班 |
31% |
1 |
3 |
備註：尚未完成繳交及更正教師，暫時歸為Additional類教師。
（二）AACSB認證教師分類百分比標準，「Additional分類」之教師占比必須低於10%，而本校將於明年4月底向AACSB遞交初步自評報告（Initial Self-Evaluation Report; iSER），報告中須陳述本校調降「Additional分類」教師百分比至低於10%之明確政策及具體方案與時程規劃，且師資分類百分比計算，每學年滾動式計算（例如，滾動式計算105-109學年度，106-110學年度，以下類推），後續於每年向AACSB繳交進度報告（Progress Report; PR）中呈現。鑑於上述，經AACSB商管認證辦公室小組會議討論本校可行方案，建議如下，提請討論，以能俾益於iSER報告之撰寫及本校認證通過。
（三）降低教師Additional分類百分比之建議措施:
1. 除達到教師分類標準之認證系所外，新聘110學年度第2學期（含）以後之專、兼任教師，不得為Additional類。
2. 除達到教師分類標準之認證系所外，續聘110學年度第2學期（含）以後之兼任教師，不得為Additional類。
3.除上述措施外，請各系所儘快召開會議討論如何於110學年度至112學年度逐年降低「Additional分類」教師百分比至10% 以下 之具體方案與時程規劃（包括具體方案及預估每年ADD降低比率），並將會議紀錄送至AACSB辦公室，撰寫於iSER中。
辦 法：經本會議審議通過後，請認證系所院教評會施行。
決 議：照案通過。
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＊資管系反映:專業老師被歸為ADD之相關資訊，這半個月並未見過此類資料，請AACSB辦公室是否可提早告知各系所相關資料，使各系可加以追蹤。 ＊AACSB辦公室回應:目前本辦公室每2週跑出報表並通知各系所，若蘇主任未收到相關資料，後續將再檢視哪個環節有所疏漏。 主席裁示: (一)申請通過AASCB認證，係本校做為商業大學很重要之任務。 (二)很多系ADD為何超過10%，部分係因老師分類表填覆不夠認真。目前有些專任老師歸為ADD，此請各單位加以檢討。亦有一些老師尚未繳交資料，教師評鑑後續亦可研議列入，若不配合政策之老師，未來或許不可超鐘點、不可校內外兼職…等相關規定。 (三)未來新上任之兩學院院長，請加以督促各系所認證。 (四)請AACSB辦公室定期報告，目前採每次行政會議報告。若不夠頻繁，或許請AACSB辦公室後續可每週報告，或設置相關網站公告資訊。 (五)請人事室與AACSB辦公室研議，如何使相關流程較順暢。如:日後相關資料未附上老師分類，則請退回。資料送至校評會前，請先加會AACSB辦公室，提供老師分類意見。
＊研發處發言:建議老師可多投稿北商學報。
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丙、臨時動議：(無)
散會：10時30分。