國立臺北商業大學

109學年度第1學期第1次校務發展委員會會議紀錄

開會時間：中華民國109年12月10日(星期四)下午16時整(接續行政會議後召開)

開會地點：行政大樓7樓行政會議廳

主    席：張主任委員瑞雄                                  記錄：蔡秀枝

出席委員：劉副校長瀚宇(請假)、蕭副校長幸金、黃副校長焜煌、李主任秘書麒麟、史教務長穎君、楊研發長東育、盧學務長智強、李總務長昭慶、賴國際長暄堯、李中心主任興漢、林館長盈鈞、楊中心主任進雄、凌校務主任祥發、張院長世佳、楊院長浩彥、黃院長國珍、簡中心主任士捷、邱中心主任繼智、李主任俞麟、江主任淑玲、彭主任勝龍、張主任旭華(游珮廷代)、洪主任文平、鍾主任淑惠、胡代理主任紹華     

壹、     主席致詞：略

貳、提案討論【提案資料均置於研發處FTP\109-1-1校務發展委員會議，請委員下載參閱】

提案一：本校「111學年度技專校院增調所系科班」申請案，提請審議。

說  明：

• 依教育部103年3月27日修正「技專校院院所系科與學位學程增設及調整審核要點」、108年1月28日修正「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」及本校「教學研究單位及附設機構之設立變更與停辦審核標準及作業辦法」辦理。
• 本校111學年度申請項目：
  • 增設學制：國際商務系增設二技進修部，預估招生名額45名。
  • 增設碩士在職專班：財政稅務系、創意設計與經營研究所2案。
    1. 財政稅務系申請增設「財政稅務系碩士在職專班」，預估招生名額12名。
    2. 創意設計與經營研究所申請增設碩士在職專班，預估招生名額10名。
  • 若教育部通過以上各案，招生人數依總量名額相關規定辦理後續事宜。
• 本案業經本校109年11月26日109學年度第1學期第7次行政會議及109年12月2日111學年度增設碩士在職專班專案審查委員會審議通過。

四、依據「教育部專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」規定，「專科以上學校申請各學年度招生名額總量，不得逾前一學年度核定數…日間學制四年以上學制學士班招生名額之總和，不得調增；日間學制招生名額，得調整至進修學制；進修學制招生名額，不得調整至日間學制。」是以，上述申請案倘經教育部核定通過後，教務處將另案召開總量招生名額調整暨分配協調會議，以確定本校各院、系所招生總量名額流用方式。

辦  法：經本會議審議通過後，續提校務會議審議。

附  件：

• 111學年度院系科學士學位學程「增設」計畫書（p.4）、111學年度申請「增設碩士在職專班」計畫書（p.53-財政稅務系；p.127-創意設計與經營研究所）及技專校院畢業學生就業概況說明表（最新統計年度：107學年度畢業）（p.177）。
• 109年11月26日109學年度第1學期第7次行政會議紀錄節本、109年12月2日111學年度增設碩士在職專班專案審查委員會紀錄節本。
• 教育部103年3月27日修正「技專校院院所系科與學位學程增設及調整審核要點」。
• 教育部108年1月28日修正「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」-附表1（全校生師比值、日間學制生師比值及研究生生師比值之基準）、附表3（申請增設各學制班別之條件）、附表5（院、所、系、科與學位學程師資質量基準）、附表6（各學制班別間招生名額調整之計算方式）及附表8（各學制班別每班招生名額數上限）。
• 本校「教學研究單位及附設機構之設立變更與停辦審核標準及作業辦法」。
• 111學年度第一階段線上填報教育訓練會議_會議手冊節錄版。
• 院、系、所、學位學程名稱之體例與原則。

決  議：照案通過

提案二：有關本校108-112學年度校務發展計畫「KPI執行情形」一案，提請討論。

說  明：

一、依本校校務發展委員會設置要點第二點第二項規定辦理。

二、本校「108-112學年度校務發展計畫書」分別訂有各單位『計畫內容』、『KPI指標』、『行動方案』等校務發展目標。

三、本案資料期間為108學年度(108/8/1-109/7/31)短程計畫，全校平均達成率為95.5%，部分單位未達成原因概述如下：

(一) 因新冠肺炎疫情影響，部分活動未舉辦、場次減少或參加人次銳減。

(二) 本校(學院及研發處)wos論文、產學合作績效未達成預期目標，惟較107學年度成長，仍需持續努力。

(三) 教務處教學大綱上傳率未達100%，但較107學年度成長4.27%。

(四) 學務處參與服務學習研習人數未達標，將再鼓勵增加教師參與意願。

(五) 教發中心撰寫台灣產業個案教材獎勵至少3件，最終執行1件，將持續鼓勵教師申請獎勵。

(六) 專進因應轉型，部分業務已無執行，故未達成KPI。

(七) 空院設置專屬網頁未達100%，部份功能仍加強規劃中。

(八) 校務研究中心蒐集跨單位資料，進行分析研究並提出研究議題未達成預期目標，目前資料收集處理中。

辦  法：經本會議通過後，錄案備查。

附  件：

一、108~112學年度中長程校務發展計畫書KPI執行率彙整表。

二、108-112學年度中長程校務發展計畫書KPI執行情形調查表。

三、短程計畫(108學年度)KPI未達成單位補充說明一覽表。

決  議：

一、教學大綱上傳為教育部要求政策，應達100%，若兼任教師仍不上傳教學大綱，教務處可考量不續聘。

二、請研發處針對不合理KPI(如中、長程部分已達成或明顯高於短程者)，再請各單位重新檢視調整訂定合理KPI。

三、各單位KPI達成後，請再提供~二頁說明執行成果及亮點(質化)，可供大家參考學習。

四、附件一之平均執行率非同一期平均，因無意義，爾後不需呈現(研發處會後資料已更新)。

提案三：有關本校研究中心108學年度「KPI執行情形」一案，提請 討論。

說  明：

一、 本次調查資料期間為108學年度(108/8/1-109/7/31)，研究中心計有：

(一)3個院級研究中心：金融科技研究中心、商業智慧研究中心、數位設計研究中心等。

(二)4個所、系級研究中心：資料科學應用研究中心、商業智慧研究中心、全球新興市場研究中心、產業電子化運籌管理認證中心等。

二、各研究中心KPI執行情形說明如下：

(一)資研所資料科學應用研究中心及資管系商業智慧研究中心108學年度KPI均已達成。

(二)商務系全球新興市場研究中心辦理專家演講場次不足及外語選課人數過少未開課，故未達成預期目標。

(三)商務系產業電子化運籌管理認證中心未繳交資料(包含歷年KPI執行情形、自我評鑑資料及設置辦法等均缺漏)。

(四)院級研究中心配合107-108學年度躍升計畫訂定全校共同指標：科技部計畫、其他公部門計劃、專書著作及專利案均已達成；惟wos論文、產學合作、技轉案未達預期目標，仍需持續努力。

三、資研所因階段性任務已結束，業於108學年度第2學期第6次行政會議通過，裁撤資料科學應用研究中心。

四、商務系於109.12.03繳交109學年度第1學期第一次系務會議紀錄，決議申請裁撤產業電子化運籌管理認證中心。後續請該系依規定辦理裁撤作業。

辦  法：經本會議通過後，錄案備查。

附  件：

• 研究中心108-112學年度中長程校務發展計畫書KPI執行情形調查表。
• 院級研究中心108學年度績效指標執行情形。
• 國際商務系、所(國際貿易科)109學年度第1學期第一次系所(科)務會議紀錄節錄本。

決  議：

一、請各研究中心注意其功能發揮，以符合原成立的宗旨與目的。

二、照案通過。

參、臨時動議：無

肆、散會：16:25