空中進修學院109學年度第1學期第3次行政會議紀錄

開會時間：109年11月25 日(星期三) 中午12：10 分
開會地點：五育樓205教室
主 持 人：凌校務主任祥發
出 席 人：如簽到表 紀錄：楊彩金
壹、主席報告：
貳、各組業務報告：
總務組補充報告：109會計年度經費報支請於12月11日前送出，
避免若需修改或補正時來不及完成相關核銷程序。
參、討論事項：
提 案 一：修正內控項目『抱怨及建議事件處理作業』，提請討論。
說 明：
一、依本校109年度稽核報告辦理，如附件一。
二、本院應依109年度稽核結果填覆「缺失及興革建議追蹤表」提供改善辦理情形之相關資料，本院內控項目「抱怨及建議事件處理作業」，擬將部份控制重點予以修訂，修正草案如附件二。
三、內控項目「抱怨及建議事件處理作業」修正對照表如下：
修正後控制重點：
一、是否製作紀錄，分送業管單位處理回覆。
二、業管單位處理結果，是否依規定陳核。
三、抱怨者仍有疑義時，是否再送請業管單位處理回覆。
修正前控制重點：
一、業管單位處理結果，是否依規定陳核。
二、抱怨者仍有疑義時，是否再送請業管單位處理回覆。
三、檢視最新法則法規,隨時更新公告。
四、網路訊息清晰明確，避免產生困擾。
五、加強與校內各處室組別資訊傳遞及連結。
說明：
增列第一點，刪除原三、四、五點，原第一、二點依序往後調整。
決 議：「抱怨及建議事件處理作業」流程圖，除增列「當面陳情」 作業流程窗口，餘照案通過。
肆、臨時動議：無。
伍、散會：中午1：10分。