國立臺北商業大學企業管理系
108學年度第1學期第1次系務會議紀錄

時    間：中華民國108年9月19日(四)中午12：10
主　　席：張旭華主任
紀　　錄：趙　驥助教
出席人員：劉瀚宇老師、張世佳老師、曹立妍老師、劉雅文老師、邱繼智老師、閻瑞彥老師、鍾　菁老師、邱宜文老師、葉清江老師、袁漱萱老師、賴明政老師、李慶長老師、高寶華老師、潘慈暉老師、黃瑞傑老師、邢姍姍老師、江梓安老師、陳玫真老師、黃嘉輝老師、林文晟老師、李俞麟老師、謝順風老師、孫彩卿老師、盧益祥老師、胡小娟老師、許慶文老師、簡宇泰老師、林漢洲老師、陳閔翔老師、楊鎮魁老師、廖明瑜老師、洪陵珠老師。
列席人員：趙驥助教、游珮廷助教、李佩書助教、楊素貞助教。

一、    主席致詞：
感謝各位委員參與、與會，以下事項在此告知：
1.    本學期新進教師為廖明瑜老師；通識中心借調計有邱宜文老師、陳閔翔老師、楊鎮魁老師，體育室為曹立妍老師、劉雅文老師、李俞麟老師、謝順風老師、孫彩卿老師以及商務系劉瀚宇老師，感謝各位老師對本系的諸多協助。
2.    產碩專班碩士論文內容，依照往年經驗可能也會需要參考學生所屬企業之意見，還請各位指導老師參酌及協調。
3.    本校將申請AACSB認證，本系為必須參與，擬由廖明瑜老師協助統籌各項事宜。

二、確認前次(107學年度第2學期第3次)系務會議紀錄(附件1)：照案通過。
三、報告事項
游珮廷 助教（教務）：
1.    本系公基金結餘$90,811元(附件2)。
2.    每年的3月和10月各系科皆需填報「技專校院校務基本資料庫」，本次請各位老師協助填寫「108年10月技專資料庫-專任教師填寫表單」。表單會於9月20日寄給老師，請老師於9月27日(星期五) 前回傳，以便能即時匯整並上傳資料庫填報。

趙  驥 助教（學務）：
1.    本系企管系學會將於108年9月27日-29日假桃園埔心農場辦理迎新活動，共計80位學生參加，將由職帶隊前往。
2.    本學期日間部班級活動費請於108年11月30日前檢據各項支出憑證及活動紀錄表電子檔(含書面資料及照片)辦理核銷，本學期班級活動費補助以人數計算，每位學生及導師各105元。

楊素貞 助教（人事）：
1.    本校教師節慶祝大會暨餐會活動擬訂於108年09月24日(二)中午12時10分起，地點為本校活動中心2樓體育館，敬邀教師們與會蒞臨。
2.    有關欲申請「教職員工子女補助費申請」之教師，懇請於108年10月09日(四)前將申請表送至系辦，以利俾於時限內送達人事室辦理後續事宜。
3.    有關教師產業實地研習欲申請或辦理結案之教師，請盡速提出申請，研發處公文預計9月底前會送至系上，屆時會再通知老師，在懇請老師注意(此次申請即採線上填報資料)。
4.    有關本系研究所論文口試進度說明，論文計劃書需於108年12月18日至12月25日前繳交，論文口試資格考必須於109年4月前完成相關流程(必需已提送系務會議審議通過)，以利俾提送論文口試申請。
5.    有關本系EMBA暨MBA校友聯誼會謹訂於108年10月20日(星期日)辦理「108年度國內一日旅遊活動」，報名時間至108年9月30日，敬邀各位老師蒞臨參與。
6.    本系2019北商大學術論壇國際經營與管理實務研討會日期僅訂於108年12月13日(五)，論文截稿日為108年11月24日(日)止，報名費為新台幣1,000元，懇請師長們踴躍協助學生參與報名。

李佩書 助教（總務）： 
1.    開學前已進行各班設備檢核，近期會將各班多餘的椅子進行報廢，其他設備如有需求，再請各位老師告知。
四、提案討論
提案一：本系擬與管理學院、國際商務系、中華粹智創新學會及中華六標準差管理學會共同辦理「2019第十八屆北商大學術論壇」，提請討論。
說    明：
一、    依2019第十八屆北商大學術論壇第1次協調會議決議辦理。
二、    本次北商大論壇重要辦理日期如下，計畫書如附件4-1-1：
1.    論文截稿日期：108年11月24日(星期日)。 
2.    審查結果發表日期：108年12月02日(星期一)。
3.    論文發表日期：108年12月13日(星期五)。
4.    辦理地點：本校承曦樓教室。
擬　辦：俟本會議通過後，依規定辦理後續事宜。
決　議： 照案通過。

提案二：本系擬於109學年度新聘約聘教學人員1位，提請討論。
說　明：
一、    依本校教師員額調控原則(如附件4-2-1)及約聘教學人員聘任要點(附件4-2-2) 辦理。
二、    本系教師員額為22名，108學年度專任教師19名、約聘教學人員3名，商借支援教師10名，生師比預估為30.78，為改善本系專任教師教學負擔且有效降低生師比，擬向學校申請1名教師員額以改善本系現況，員額申請表如附件4-2-3。
三、    又因本系唐小嵐老師擬於108年06月30日退休，為因應本系教學研究需求，故擬辦理徵聘1位助理教授級約聘教學人員，起聘期間為109年8月起至110年7月(約聘教學人員，一年一聘)，學術專長為財務會計領域，其聘任教師資格須具有博士學位且畢業於教育部認可之國內外相關領域系所，並具備至少一年以上相關工作經歷，能支援系務行政庶務，教學研究專長為財務會計領域，需全英文授課且具有從事產學合作能量及學術期刊發表能力，已具有身心障礙之人士為優先考量。
四、    本案因時間緊迫，擬於本次系務會議審議，俟本案通過後將依相關規定完成會議審議。
辦　法：俟本案通過後，依規定辦理後續事宜。
決　議：照案通過。

提案三：擬審查本系103學年度入學碩士班(MBA)畢業門檻計林其毅等1位同學，提請審議。
說　明：
一、    依本系碩士班專業能力畢業門檻及輔導實施要點辦理(如附件4-3-1)。
二、    本案MBA學生林其毅英文畢業門檻依入學規定須達多益550分以上。
三、    審核名單如下表：

辦　法：俟本案通過後，依規定辦理後續事宜。
決　議：照案通過。

提案四：擬審查本系碩士班(MBA)畢業門檻計張恩沛等20位同學，提請審議。
說　明：
一、    依本系碩士班專業能力畢業門檻及輔導實施要點辦理(如附件4-4-1)。
二、    審核名單如下表：

辦　法：俟本案通過後，依規定辦理後續事宜。
決　議：照案通過。

提案五：本系擬於108學年度第1學期申請開設微學分課程，提請討論。
說  明：
一、    本案業經本系107學年度第2學期第5次課程委員會議(108.07.25)審議通過。
二、    本校推動微學分課程實施要點，如附件4-5-1。
三、    本系擬於108學年度第1學期擬申請開設微學分課程「商業物聯網西門子認證班」，授課時數為18小時，開設申請表如附件4-5-2。 
擬  辦：本案通過後，將續提院課委會議審議。
決  議：照案通過。

提案六：擬修訂本系日四技105學年度至108學年度入學、日二技107學年度至108學年度入學及日五專104學年度至108學年度入學之課程科目表，提請討論。
說  明：
一、    本案業經本系107學年度第2學期第5次課程委員會議(108.07.25)審議通過。
二、    日四技105學年度至108學年度入學、日二技107學年度至108學年度入學及日五專104學年度至108學年度入學擬新增「專業選修-微學分」，2 學分課程。
三、    課程異動對照表，如附件4-6-1。
擬  辦：本案通過後，將續提院課委會議審議。
決  議：照案通過。

提案七：「103學年度核定改名、改制學校辦理之第2次改名改制後書審待改善
        事項」企管系自我改善計畫與執行成果-課程規劃、師資結構與教師教
        學部分，提請討論。
說  明：
一、    本案業經本系107學年度第2學期第5次課程委員會議(108.07.25)審議通過。
二、    本系自我改善計畫與執行成果報告-課程規劃、師資結構與教師教學部分，如附件4-7-1。
三、    評鑑委員認為EMBA碩士班未訂定核心能力指標，建議配合EMBA教育目標訂定核心能力指標。碩士班核心能力指標如附件4-7-2。
四、    評鑑委員認為碩士班課程劃分為「經營策略與創新管理」及「行銷與流通」二大模組，但部份課程與模組的專業關聯度不高，如策略管理專題並未歸屬於「經營策略與創新管理」模組，建議重新檢討碩士班之課程模組。碩士班課程地圖如附件4-7-3。
擬  辦：本案通過後，依規定辦理後續事宜。
決  議：照案通過。

提案八：本系擬於108學年度第1學期申請全外語教學課程，提請討論。
說  明：
一、    本案業經本系107學年度第2學期第5次課程委員會議(108.07.25)審議通過。
二、    本校教師全外語教學課程實施辦法，如附件4-8-1。
三、    本系108學年度第1學期共兩門課程申請全外語教學：
1.    五專企四甲「生產與作業管理」，2學分2小時，由廖明瑜老師授課，如附件4-8-2。
2.    四技企一甲「商業文摘導讀」，2學分2小時，由廖明瑜老師授課，如附件4-8-3。
擬  辦：本案通過後，將續提院課委會議審議。
決  議：照案通過。

提案九：本系擬於108學年度第1學期申請開設微學分課程，提請討論。
說  明：
一、    本案業經本系108學年度第1學期第1次課程委員會議(108.09.18)審議通過。
二、    本校推動微學分課程實施要點，如附件4-9-1。
三、    本系擬於108學年度第1學期擬申請開設微學分課程「科技部大專學生研究計畫先導學習(1)」，授課時數為10小時，開設申請表如附件4-9-2。 
擬  辦：本案通過後，將續提院課委會議審議。
決  議：照案通過。

提案十：擬修訂本系日間學制四技「連鎖餐飲管理僑生專班」108學年度入學課程科目表，提請討論。
說  明：
一、    本案業經本系108學年度第1學期第1次課程委員會議(108.09.18)審議通過。
二、    108學年度入學日間學制四技「連鎖餐飲管理僑生專班」課程科目表草案，如附件4-10-1。
擬  辦：本案通過後，將續提院課委會議審議。
決  議：照案通過。

提案十一：擬修訂本系日間學制五專部、二技部、四技部之學生企管專業能力畢業門檻及輔導實施要點，提請討論。
說  明：
一、    本案業經本系108學年度第1學期第1次課程委員會議(108.09.18)審議通過。
二、    依據本校教發中心108年08月28日來文辦理，如附件4-11-1。
三、    依上述說明修訂本系「學生企管專業能力畢業門檻及輔導實施要點」，本要點修正後草案，如附件4-11-2。
擬  辦：本案通過後，將續提院課委會議審議。
決  議：照案通過。

提案十二：遴選本系107學年度優良導師，日間學制導師2名、進修學制導師1名，提請討論。
說　明：
一、    依據學務處來文辦理(附件4-12-1)。
二、    依本校「優良導師遴選與獎勵辦法」及本系(科)「優良導師遴選要點」遴選優良導師，辦法及要點如附件4-12-2。
三、    本系分配優良導師名額計日間部導師2名、進修部導師1名，本系107學年度導師名單如附件4-12-3。
四、    優良導師薦選名單應符合規定如下：
優良導師滿意度填達率應達40％且滿意度平均分數應達3分以上。
五、    因本校「優良導師遴選與獎勵辦法」規定五年內不重複推薦已獲傑出導師獎之導師，另附上102-106學年度獲傑出導師獎名單如下，供各位教師參考：

辦　法：本案通過後送繳學務處心理諮商組。

決　議：本次推薦日間學制導師陳玫真老師、林文晟老師以及進修學制導師劉雅文老師。

五、臨時動議：無

六、散會：13：15