109學年度第1學期第1次行政會議
國立臺北商業大學
109學年度第1學期第1次行政會議紀錄(初稿)
時間：109年8月20日(星期四)上午9:30
地點：行政大樓7樓行政會議廳
出席人員：劉瀚宇、蕭幸金、李麒麟（黃楓菁代）、史穎君、邱繼智、楊東育、賴暄堯、盧智強（陳黛娜代）、李昭慶（陳莉玲代）、林盈鈞、李興漢（蔡誠一代）、李俞麟、楊進雄、 鍾淑惠、洪文平、廖文華、江淑玲、賴蓉禾、楊葉承、施翠倚、張旭華、蘇建興、邱怡慧、簡士捷、楊浩彥、周旭華、張世佳（古綺靚代）、黃國珍（連俊名代）、凌祥發（蔡錦堂代）、連俊名、彭勝龍
應出席：36位
請假：3位 黃焜煌、胡紹華、陳恩航
實到：30位 (劉副校長出席並同時代理校長擔任主席、連主任俊名出席並同時代理黃院長、李總務長同時擔任環安衛中心主任)
工作人員：黃楓菁、李明才、黃詩怡、余春珠
主席：張校長瑞雄（劉瀚宇代） 記錄：盧晴鈺
甲、報告事項
壹、確認108學年度第2學期第9次行政會議紀錄並報告各項決議案之執行情形如下所示:
一、人事室提：修正本校「校長遴選辦法」，提請審議。
決 議：本案下次再議。
執行情況：續提本次會議審議。
二、人事室提：修正本校「校長遴選委員會代表推選辦法」，提請審議。
決 議：本案下次再議。
執行情況：續提本次會議審議。
三、人事室提：修正本校「教師倫理守則」，提請審議。
決 議：照案通過。
執行情況：續提校務會議審議。
四、人事室提：修正本校「員工工作規則」，提請審議。
決 議：照案通過。
執行情況：由於勞動部新修正版本再度函文，本室將重新檢討是否需配合修正，再併案送勞動局備查。
五、教務處提：本校110學年度各所系科學制招生名額分配案，提請審議。
決 議：
（一）原專進名額，請企管系評估各方面需求，以免未來名額不夠。
（二）其餘照案通過。
執行情況：
（一）(教務處回覆)
1.本校110學年度各所系科學制招生名額分配案，有關二專進修部名額，請企管系評估各方面需求，以免未來名額不足一事。
2.參考107-109學年度報名人數，相關資料如下：(備註:「108學年度入學」取消產學建教班，故報名人數有所減少。)
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107學年度入學 |
108 學年度入學 |
109 學年度入學 |
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招生名額 |
559人 |
559人 |
271人 |
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報名人數 |
832人 |
600人 |
429人 |
（二）(企管系回覆)本系已從4年前開始經營，從學分班至EMBA，已漸形成生員供應鏈。各單位應思考如何將學生留住，若各單位有良好規劃能使全校招生更好，本系也樂觀其成。將待開學後再召開招生委員會及系務會議討論，各系若有任何需求也可告知本系。
主席指示：後續仍請教務處與企管系協商。
貳、行政會議列管案之執行情形如下所示：
一、案 由：109年度資本門預算100萬元以上-7案【列管案】。
執行情形：
1.台北校區六藝樓無障礙電梯新建工程690萬元：(總務處回覆)台北校區六藝樓無障礙電梯新建工程(532萬5947元): 109年3月31日申報竣工，5月6日驗收，6月23日複驗通過，後續申請使用執照時間約需6個月。配合建管處勘驗時間，已排定於8月25日到校勘驗。
2.桃園校區操場及運動場整建工程949萬元：
(1) (總務處回覆)全案預算數949萬元，已於109年5月5日申報竣工，本案於109年6月24日驗收通過，目前辦理結案作業。
(2)(體育室回覆) :體育室桃園校區操場整工程目前仍在進行中，預計5月份完工，驗收時間暫訂6-7月執行，目前體育署已核撥第一期款項284.97萬，目前已依合約進度申請撥付189.8萬，預計待工程及驗收完成7月份才能執行完畢。
3.「前瞻基礎建設計畫－人才培育促進就業建設－優化技職校院實作環境計畫－智慧零售類產業環境人才培育計畫」第一年(3,274萬5千元) ：
(管理學院回覆)計畫分項採購：
(1)目前已簽准採購無人機載具，目前依總務處建議辦理最有利標採購中，另辦理電腦設備採購簽核中。
(2)智慧商店營運主要設備於培育基地委外營運後配合辦理採購。
(3)智慧商店培育基地使用之空間已提案於空間規劃委員會審議。
4.桃園校區個人電腦60台(168萬元)：
(1)(資網中心回覆)已採購，6/1驗收通過，已完成付款。
(2)(總務處回覆)配合資網中心需求辦理採購，6/1驗收通過，已完成付款。
5. DNS設備(200萬元)：
(1)(資網中心回覆)採最有利標方式。未來將報部、組織評審委員會、審查公告文件、公告等標及評選等程序，得標廠商施工及後續驗收，預估10月完成。
(2)(總務處回覆) 配合資網中心辦理採購，函報教育部核准採最有利標。已召開第一次評選會議，目前上網公告中，訂於8/19開標。
6.冷氣機(120萬元)：(總務處回覆)集中採購部分已彙整需求單位資料並至共同供應契約下訂，目前已完成換裝，待排定驗收。
決 議：第4案(桃園校區個人電腦60台-168萬元)資網中心及總務處解除列管，其餘繼續列管。
參、主席報告：
（一）今日校長因有公務出外，由本人代理。
（二）介紹本學期新任主管：教務處史穎君教務長、研發處楊東育研發長、資研所廖文華所長、會資系江淑玲主任、商務系施翠倚主任、商設系連俊名主任、創科系彭勝龍主任，歡迎加入北商團隊。
肆、各單位工作報告：(相關報告請參見書面資料，補充口頭報告）
一、秘書室：
（一）(書面補充資料)依校長指示，9月24日行政會議將提早一週於9月17日召開。
（二）(書面補充資料)9月7-8日將召開主管共識營，期程如附，會議議程預計將於出發前一週發放。
二、學務處：(會後學務處提供口頭報告文字資料如下)
（一）境外生防疫宿舍：
1.感謝桃園校區總務處綜服組及軍訓室校安服務組的協助，北商學舍已於完成桃園市政府衛生局檢疫處所審核，並於8月6日進行實地演練。
2.入住桃園宿舍，學生自付:
(1)防疫計程車車資。
(2)防疫及生活物資、宿舍住宿及冷氣費…等，共12000元，繳交學校。
(3)個人餐費及其他個人開銷。
3.為考慮開學日為9月14日，居家檢疫完成後宿舍需清潔消毒並淨空7日，境外生最晚入住桃園宿舍時間為8月23日，8月23日後入境之學生須住防疫旅館。
4.由學務處、軍訓室及總務處派員於機場及防疫宿舍/旅館確認學生入境後順利銜接交通工具並接送至防疫處所，以避免境外生四散造成防疫破口。
5.截至8月20日返台共4人:
(1)入住防疫旅館:陸生1人
(2入住桃園宿舍:澳門1人、越南1人、香港1人。
（二）開學在即，將於8月27日上午10點採視訊方式召開防疫小組第7次會議，討論開學後防疫措施。
（三）因墜樓事件，本室研擬兩方案，請總務處配合，高樓窗戶加裝警報器，若高樓下方若無任何障礙物，則建議加裝隱形鐵絲網。
主席裁示：
- 感謝學務處、總務處及桃園校區同仁協助防疫旅館。
（二）會後亦請總務處及學務處協商高樓層安全問題。
三、教務處：(會後教務處提供口頭報告文字資料如下)
（一）因應防疫措施，109學年度第1學期暫緩入台陸籍舊生，8月24-27日期間，由系所助教協助線上或人工選課。
（二）經教務處電話洽詢其他學校作法，學雜費收取標準與上學期相同，針對前述學生學雜費收取標準，本處做法為：
1.協助學生完成選課，並配合教育部政策，學生倘能入台，則入班上課，收取全額學雜費，倘仍暫緩入台，則由各系班授課教師實施遠距教學，僅收學費。
2.因應可能實施遠距教學，學生選課以本系課程為主，教務處將提供陸籍新舊生及印尼籍新生名單給各系所名單，請各系所、體育室、通識教育中心，針對上述學生實施遠距教學。
四、圖書館：(提供書面補充資料-本校學位論文延後公開須確立-學校認定/審議單位)
（一）教育部來函有關學位論文學術自律問題，曾於行政會議上提及他校做法，學生論文口考前應逕先線上論文比對，比對證明資料決定是否可再進行口試，已於上次行政會議討論過，並由教務處擬定相關辦法。
（二）學位論文第2項重點為學校應認定審議單位，學生論文繳交至圖書館時，是否公開論文內容?教育部函文表示應以公開為原則，但若欲選擇一段期間不公開，須就特殊情形認定及審議機制。本館洽詢其他學校做法，供大家參考。台灣大學由研究所所長決定、台科大由學院主管決定、師大由學位考試委員會及系所主管決定、警察大學由研究所所長及學院院長決定。各校皆由系所主管或某委員會審議論文是否可一段時間不公開。後續教育部也將調查各校學位論文公開比例並公告之。
主席裁示：本校是否設立審議機制及由哪個單位主政…等事宜，另有關論文公開比例，若本校此比例太高，會造成何種影響?會後請圖書館與教務處聯繫討論。本案列入追蹤。
五、主計室：8月27日科技部將派員至本校查核該部各項計畫收支情形，相關被抽點人員已確認，亦請研發處個別通知相關教師務必待命，請各單位及各教師能重視此事。
主席裁示：請研發處確認通知各相關教師，亦請各系主任協助通知。(研發長回覆:已通知相關教師，並告知各教師當日應確認手機通暢。)
伍、各單位工作報告(含重要計劃案8月份工作報告)：(請參見書面資料）。
乙、討論事項：
提案一、國際處提：修正本校「學海飛颺─選送優秀學生出國研修審查要點」、本校「學海惜珠-選送清寒優秀學生出國研修審查要點」，提請審議。
說 明：依據教育部學海系列母法及本校相關交換生甄選辦法，修正本校「學海飛颺─選送優秀學生出國研修審查要點」及本校「學海惜珠-選送清寒優秀學生出國研修審查要點」部分條文。
辦 法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。
決 議：照案通過。
提案二、秘書室提：因應8月1日本校附設專科進修學校裁撤，相關法規內文刪除「專進」等文字乙案，提請審議。
說 明：
（一）依據109年6月11日本校108學年度第2學期第1次校務會議附帶決議辦理。
（二）依教育部109年5月18日臺教技（二）字第1090068502號函所示，本校109年8月1日起專進裁撤。
（三）因應專進裁撤，部分法規內文需刪除「專進」文字。本室於7月28日發送簡便行文表，請全校各單位提供資料，共計劉副校長室等8單位提出資料。最高審議層級需提送行政會議者，共計12項法規（辦法或要點），需刪除「專進」文字，如附件。
（四）若涉及其他內容修訂部分，仍請各單位依相關會議程序，依序提送各層級會議審議，以完備法規修訂程序
辦 法：經本會議審議通過後，上述各法規自109年8月1日起，法規內文若含「專進」等相關文字，請刪除之。
決 議：照案通過。
附帶決議：若有類此類情況但未提本次提案之法規，一併比照本案辦理，自行刪除之。
提案三、人事室提：修正本校「校長遴選辦法」，提請審議。
說 明：
（一）本校校長遴選辦法(以下簡稱本辦法)，最近一次修正係經103年6月5日本校102學年度第2學期第2次校務會議審議通過更改校名。
（二）國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法，前經教育部108年8月1日臺教人(二)第1080109557B號令修正發布(以下簡稱教育部新修正版本)，爰配合修正本辦法，修正重點說明如下：
1.第1條：增列本辦法上位法規。
2.第2條：修正校長遴選委員會(以下簡稱遴委會)各類委員組成與人數；配合教育部新修正版本增列同一人擔任遴委會委員次數限制之規定。
3.第3條：依教育部新修正版本第3條第3項規定，並參考國立臺北教育大學等5校作法，增列協助遴委會執行遴選任務之工作小組，以及該小組組成、任務及相關運作程序規定。
4.第4條：修正有關遴委會第1次召開會議期限為聘任遴委會委員之次日起30日內。
5.第8條：依教育部新修正版本第6條規定，明確規範候選人應揭露或自行揭露事項，以體現正當行政程序原則。
6.第9條：依教育部新修正版本第7條規定，增訂遴委會委員及候選人同時擔任同一營利事業董事、獨立董事或監察人，應經遴委會確認後解除職務，並明定遴委會委員與候選人間如有本辦法規定應揭露或自行揭露之關係，應提遴委會討論，作成是否解除委員職務或迴避之決議。至遴委會委員有應解除職務之事由而未解除職務，或有具體事實足認執行職務有偏頗之虞者，教育部得以書面送交學校轉請遴委會議決；遴委會議決解除職務前，應給予該委員陳述意見之機會 。
7.第10條：依教育部新修正版本第8條規定，增訂有本辦法修正草案第9條第1項第2款應解除職務之遴委會委員參與決議者，該決議當然違背法令而無效；有本辦法修正草案第9條第1項第2款以外應解除職務之遴委會委員參與之決議效力，遴委會應於委員遞補後開會議決。
8.第11條：依教育部新修正版本第9條規定，增訂遴委會審核候選人資格、選定校長人選、作成是否解除委員職務或迴避之決議，或議決應解除職務之遴委會委員參與決議之效力時，均應單獨列案逐案審查，並以無記名投票方式作成決議。
9.第13條：依教育部新修正版本第11條規定，增訂劃分校務會議與遴委會間之權責與建立遴選爭議處理機制、遴委會解散之程序規定及解散後重組之時間規定。
10.第15條：配合教育部新修正版本，增列本辦法應報教育部備查之規定。
（三）本案經第1次提案108年11月14日本校108學年度第1學期第6次行政會議審議，依附帶決議參考全國44所國立大學遴委會學生代表設置及推選規定後，第2次再提案108年11月28日本校108學年度第1學期第7次行政會議審議，第3次提案108年12月12日本校108學年度第1學期第8次行政會議審議，並依決議第4次提案本次會議審議。
辦 法：經本會議審議通過後，續提校務會議審議。
決 議：本案下次再議。
提案四、人事室提：修正本校「校長遴選委員會代表推選辦法」，提請審議。
說 明：
（一）本校校長遴選委員會代表推選辦法(以下簡稱本辦法)，最近一次修正案，係經103年6月5日本校102學年度第2學期第2次校務會議審議通過更改校名。
（二）國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法，前經教育部108年8月1日臺教人(二)第1080109557B號令修正發布，爰配合修正本辦法；修正草案重點摘述如下：
1.第2條：依108年12月12日本校108學年度第1學期第8次行政會議決議，本校校長遴選委員會(以下簡稱遴委會)改置委員17人其中學校代表增列學生代表1人、校友代表及社會公正人士增修為7人，另參考8所國立大學校長遴委會各類代表組成規定，修訂校友代表為2人、社會公正人士代表為5人。並增列同一人連續受聘擔任本校之遴委會委員以一次為限之規定。
2.第3條：分列明確規範遴委會各類代表產生方式及推選工作主責單位。
3.第4條：增列第2項明確規範遴委會各類代表遞補方式。
4.第5條：增列本辦法應報教育部備查之規定。
（三）本案經第1次提案108年11月14日本校108學年度第1學期第6次行政會議審議，依附帶決議參考全國44所國立大學遴委會學生代表設置及推選規定後，第2次再提案108年11月28日本校108學年度第1學期第7次行政會議審議，第3次提案108年12月12日本校108學年度第1學期第8次行政會議審議，並依決議第4次提案本次會議審議。
辦 法：經本會議審議通過後，續提校務會議審議。
決 議：本案下次再議。
提案五、人事室提：修正本校「教師申訴評議委員會組織及評議要點」，提請審議。
說 明：
（一）旨揭要點前經提報107年12月13日107學年度第1學期第1次校務會議審議通過，並陳請校長核定施行；合先敘明。
（二）配合108年6月5日修正公布並於109年6月30日施行之教師法(以下簡稱本法)中涉及教師申訴業務相關規定之修正，教育部通盤檢討「教師申訴評議委員會組織及評議準則」，並於109年6月28日修正發布施行。爰為應業務實際需要，配合通盤檢討修正本校「教師申訴評議委員會組織及評議要點」。
（三）為期周妥，已依規定自109年7月15日進行預告14日徵詢意見及修正建議。迄至本(8)月5日止，均無同仁提起修正意見。
（四）旨揭要點修正重點摘陳如下：
1.配合本法授權依據條次修正，修正本要點之授權條文條次。(修正要點第一點)。
2.配合本法修正申訴評議委員會（以下簡稱申評會）委員組成類別，明定申評會委員類別之規定。(修正要點第三點)。
3.增列申訴人因天災或其他不應歸責申訴人之事由，致遲誤申訴期間者，得申請回復原狀之規定。(修正要點第八點)。
4.增列申訴書應記載教師提起申訴後，其有無提起訴願、訴訟或勞資爭議處理；其有提起者，應載明向何機關或法院及提起之年月日。(修正要點第十一點)。
5.增列教師依訴願法提起訴願後，復依本法提起申訴者，申評會停止評議之規定。(修正要點第十六點)
6.申評會委員應自行迴避之規定。(修正要點第十八點)
7.增列教師提起訴願後，復提起申訴時，受理之申評會停止評議，嗣因該訴願案件經撤回或訴願決定確定而繼續評議時，如該措施屬行政處分，應作成不受理之評議決定。(修正要點第二十點)
8.增列評議書應於評議書作成後十五日內送達之規定。(修正要點第二十九點)
9.增列原措施經撤銷後，作成原措施之單位須重為措施者，應依評議決定意旨為之，並將處理情形以書面告知申訴會。(修正要點第三十一點)
（五）檢附本校「教師申訴評議委員會組織及評議要點」修正草案對照表暨修正草案各乙份。
辦 法：經本會議審議通過後，續提校務會議審議。
決 議：照案通過。
丙、臨時動議：(無)
散會：11時00分。