國立臺北商業大學

108學年度第2學期第6次行政會議紀錄(初稿)

時間：109年5月21日(星期四)下午2:00

地點：行政大樓7樓行政會議廳 (視訊-桃園校區A118會議室)

出席人員：劉瀚宇、蕭幸金、黃焜煌、李麒麟、邱繼智、林純如、賴暄堯、盧智強、李昭慶、林盈鈞、李興漢、李俞麟、楊進雄、尹敏芳、 吳忠熹代理主任、洪文平、楊東育、林維珩、賴蓉禾（張龍福代）、楊葉承、郭俊賢、張旭華（趙驥代）、蘇建興、邱怡慧、簡士捷、楊浩彥、周旭華、張世佳（楊東育代）、黃國珍、凌祥發、葉清江、陳春富（陳金足代）、陳潔瑩、陳恩航

應出席：35位   

實到：34位   (楊東育所長同時出席及代理管院院長)

工作人員：黃楓菁、李明才、程柔慈、余春珠

主席：張校長瑞雄                                         記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、確認108學年度第2學期第5次行政會議紀錄並報告各項決議案之執行情形如下所示:

     ㄧ、體育室提：訂定本校「專任運動教練評審委員會設置要點」，提請審議。

      決    議：照案通過。

         執行情況：續提108-2-1校務會議審議。

     二、體育室提：訂定本校「專任運動教練聘任管理及考核實施要點」，提請審議。

     決    議：

          （一）本校「專任運動教練聘任管理及考核實施要點」第十四點第一項修正如下：

                十四、專任運動教練除法令另有規定外，不得在校內外兼職、兼課。但有下列情形之一，且每學期依校內申報程序簽奉核准者，不在此限：

                         …。

          （二）有關專任運動教練是否可校內兼職、兼課，以及若兼課是否核發鐘點費…等相關問題，仍請體育室及人事室釐清。

          （三）餘照案通過。

     執行情況：續提108-2-1校務會議審議。

      三、人事室提：修正本校「組織規程」第55條，提請審議。

       決    議：照案通過。

       執行情況：本案人事室建議先行撤案。

       主席裁示：同意。

      四、人事室提：修正本校「性騷擾防治、申訴及懲戒要點」第7點，提請審議。

      決    議：照案通過。

      執行情況：續提108-2-1校務會議審議。

      五、秘書室提：本校「108年度校務基金績效報告書」函報教育部案，提請審議。

      決    議：照案通過。

      執行情況：續送109年5月26日109-2校務基金管理委員會議審議。

 

      六、研發處提:修正本校「創新育成中心輔導顧問遴選聘任作業要點」，提請審議。

       決    議：照案通過。

       執行情況：本案陳請校長核定中。

 

      七、管理學院提：裁撤本院「智慧商業應用中心」，提請審議。

       決    議：同意裁撤。

          執行情況：依決議執行。

參、行政會議列管案之執行情形如下所示：

      一、案    由：控管全校評鑑【列管案】。

       主席裁示：請教務處每一年度或每學期製作本校「評鑑規劃書」。(這學期或今年度有哪些要評鑑，這次評鑑是上次哪些評鑑的意見，是否已改善回覆？這學期有哪些單位要評鑑或有哪些方面教育部要來評鑑，相關單位要好好準備。)

 執行情形：(教務處回覆)

       (一)桃園校區:

        1.「院、系、所及學位學程自我評鑑」(內部及外部自我評鑑)業於108年6月11日、108年10月8日(教學品保認證-外部自我評鑑)，辦理完竣，本次評鑑結果：商業設計管理系、數位多媒體設計系、創意設計與經營研究所獲「通過」；商品創意經營系「有條件通過」並免受追蹤評鑑(係因該系自109學年度起改名)，其委員建議事項將做為本校追蹤管考項目，以俾續辦理110學年度校務評鑑及113學年度自我評鑑(自我改善)相關事宜。

        2.自我評鑑相關研習活動業於108年4月18日、5月16日及9月4日辦理完竣。

        3. 自我評鑑推動委員會及工作小組業於108年6月27日簽核通過並發聘。

        4.自我評鑑工作小組會議業於108年4月26日、5月23日及7月18日召開完竣。

        5.自我評鑑推動委員會議業於108年10月2日召開完竣，審議各所系評鑑(105學年度綜合評鑑、103學年度改大後第2次書審、105學年度校外實習績效評量)列管追蹤事宜。

      (二)臺北校區：

        1.依據本校107-110學年度評鑑規劃暨籌備工作第一次會議決議：「109年度辦理財經、管理學院系所評鑑…」，本校業已公開評選教育部認可之國內專業評鑑機構(台灣評鑑協會)辦理系(科)所、學位學程品質保證。

        2.自我評鑑推動委員會及工作小組將於108年12月簽核發聘。

        3.自我評鑑推動委員會業於108年12月5日及109年5月12日召開完竣，審議各所系評鑑(105學年度綜合評鑑、103學年度改大後第2次書審、105學年度校外實習績效評量)列管追蹤事宜。

        4.自我評鑑相關研習活動業於109年3~9月辦理。

      (三)教育部校務評鑑：

        1.依據本校107-110學年度評鑑規劃暨籌備工作第一次會議決議：「本校預訂110學年度接受教育部校務評鑑…」，其各學院各系所的評鑑結果將可如期應用於110學年度校務評鑑教學績效佐證資料。

        2.依據大學法第5條相關規定，學校須定期對教學、研究、服務、輔導、校務行政及學生參與等事項，進行自我評鑑…，爰此，依據本校自我評鑑實施辦法之規定，預定於110年5~6月擇期辦理內部自我評鑑。

        3.自我評鑑專區網頁刻正進行建置中。

      (四)各先前評鑑結果自我改善計畫追蹤情形(詳如附件1規劃表)，如以下說明：

        1.103學年度改名改制後第2次書審自我改善情形、105學年度科技大學綜合評鑑自我改善情形及105學年度技專校院實習課程績效評量自我改善情形追蹤業於108年9月完成追蹤，並將於109年1月進行第2次改善追蹤(各改善建議依本校108.09.12自我評鑑指導委員會議決議修正)。

        2.自我評鑑指導委員會業於108.09.12召開完竣，完成審議本校105學年度綜合評鑑自我改善情形。

        3.自我評鑑手冊業經108.09.12自我評鑑指導委員會議審議通過，並公告於本處學術服務組網頁提供各單位下載。

     決    議：解除列管。

    二、案    由：控管全校師生比-建立控管師資質量相關制度【列管案】。

        主席裁示：每學期初，學生人數大概確定，針對各學術單位師資質量，教務處先計算，哪些還不夠，先想辦法補足。盼教務處未來建立此制度，每學期一開始計算各學術單位師資質量。

        執行情形：(教務處回覆) 本校訂有「教學研究單位及附設機構之設立變更與停辦審核標準及作業辦法」，各院、所、系、科之增設、整併及停招，皆可依辦法內容先行檢視，配合本校中長程校務發展計畫及特色，考量軟硬體教學設施、專任師資素質水準、招生情況等辦學資源條件，整合現有規模及資源。

        決    議：繼續列管。

         

    三、案    由：109年度資本門預算100萬元以上-7案【列管案】。

        執行情形：

           1.台北校區六藝樓無障礙電梯新建工程690萬元：(總務處回覆) 已於109年3月31日申報竣工，排定5月6日驗收，後續申請使用執照時間約需6個月。

           2.桃園校區操場及運動場整建工程949萬元：

            (1) (總務處回覆)全案預算數949萬元，已完成橡膠跑道鋪設及畫線，履約期限至5月6日。惟施工過程中由於屬戶外工程，如因天候影響，承商可依契約申請展延工期；並考量後續驗收、缺失改正及結案付款等作業，擬申請展延計畫期程至109年9月15日

            (2)(體育室回覆) :體育室桃園校區操場整工程目前仍在進行中，預計5月份完工，驗收時間暫訂6-7月執行，目前體育署已核撥第一期款項284.97萬，目前已依合約進度申請撥付189.8萬，預計待工程及驗收完成7月份才能執行完畢。

            3.「前瞻基礎建設計畫－人才培育促進就業建設－優化技職校院實作環境計畫－智慧零售類產業環境人才培育計畫」第一年(3,274萬5千元) ：

               (管理學院回覆)計畫分項採購：

               (1)目前已簽准採購無人機載具，目前依總務處建議辦理最有利標採購中，另辦理電腦設備採購簽核中。

               (2)智慧商店營運主要設備於培育基地委外營運後配合辦理採購。

               (3)智慧商店培育基地使用之空間已提案於空間規劃委員會審議。

            4.桃園校區個人電腦60台(168萬元)：(總務處回覆)配合資網中心需求辦理採購作業。

            5.台北校區個人電腦60台(150萬元)：(總務處回覆)配合資網中心需求辦理採購作業。

            6. DNS設備(200萬元)：(總務處回覆)配合資網中心需求辦理採購作業。

            7.冷氣機(120萬元)：(總務處回覆)集中採購部分已彙整需求單位資料，俟共同供應契約更新後辦理下訂作業。

     決    議：繼續列管。

肆、其他列管案：

     一、106年度主管共識營-編號2-1校務資訊系統及編號3-2(二)各單位需要的經費，請盡量利用計劃方式爭取，如:資網中心可擬出校園infrastructure改善計劃，提至深耕詳細計劃書，資網中心解除列管。

     二、第14次校長有約-編號2-提案十四活動中心2樓音控設備老舊，學務處及總務處解除列管。編號3-提案十八演講資訊傳輸過慢，資網中心解除列管。編號10-臨時動議提案二教室油煙及結合報修問題，總務處及資網中心解除列管。

     三、108年度主管共識營-編號7-宣傳本校成果，讓國內外大學知悉-秘書室、教務處、國際處解除列管。

     四、第16次校長有約-編號2-提案二、希望學校廁所提供衛生紙-總務處解除列管。編號9臨時動議五-心肺適能教室、健身房、撞球室及桌球室開放時間-體育室及總務處解除列管。

   伍、主席報告：

             (一)雖國內疫情近日皆零確診，但陳時中部長表示將開放外國商務人士來台，故不能鬆懈。且新聞表示，加州州立大學及劍橋大學下學期皆採網路教學，其是否已掌握疫情仍持續嚴重之疑慮?另疫情將帶來世界經濟局勢改變，本校為商業大學，此方面研究若有心得，請盡量發表。教學請配合改進，若疫情再度嚴重，遠距教學設備、軟硬體或老師使用方面，請大家時常練習。

             (二)人事室新任鍾淑惠主任預計5月底報到。

                                      

   伍、各單位工作報告(含本校重要計畫案)：(相關報告請參見書面資料，補充口頭報告）   

 一、教務處：

       （一）110學年度教育部同意「資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班」。後續學生員額，請蘇主任稍微妥為規劃學生轉調。110學年度「會計資訊科」改名「會計與資料科學科」，獲教育部審查同意。

       （二）提醒本校整個發展策略，創意設計經營研究所及商業設計管理系，9月可提出整併，現應開始撰寫企劃書，後面仍有許多會議需召開，現在就應啟動。整併需要兩系(單位)共同提出。提出後，後續新增研究所可一邊再觀望，以上建議。

   主席裁示:通過者請繼續努力。有些未通過者，企劃書請再修改，下次再申請。

二、專科進校：

      （一）週一教育部來文表示專進辦公室應於今年8月1日裁撤，原本盼明年裁撤，但教育部未准許。有關學生員額、職員或空間…等，後續將於專進轉型會議中討論。

      （二）針對剛會資系林主任所提QS，在此提供分享經驗，過去三、四年，本人曾擔任評審，評比世界大學及台灣大學排行榜。第一個問題是此學術領域中，全世界哪些學校優秀?第二個問題是國家或區域內哪些學校優秀，當時想填本校校名時，未尋獲北商校名。第二年本人再度評審時，就將本校校名加入。或許是本校老師入選為評比委員不夠多。當時之所以聘請本人擔任推薦委員之原因，或許是當時發表論文較多之因素。

   校長裁示:本校老師只要研究做得好，在國外期刊時常出現本校校名，就會較好。

 會資系表示：很明顯有些學校是很用心在做，至於本校是否要做是見仁見智。

   校長裁示:本案已請研發處研議。

 三、研發處:有關本校國際排名，經評估可從研究及國際能見度著手，因本校研究尚起步中，可用一種方法，經由輔導，速度會較快。但本處也評估，經由輔導，全校須全英文化，因考量現正申請AACSB認證，若現今再引進另套系統，需再次翻轉，會讓大家疲憊不堪，故建議待AACSB認證通過，本校國際知名度相對提高時，屆時再推動應較容易。

   校長裁示:學校總體研究能量也是一個關鍵因素。

 四、學務處：

       （一）教育部發函大專校院，配合中央流行疫情中心防疫新生活運動。大專校院完備落實各項防疫規範下，辦理大型活動含畢業典禮可不受室內100人、室外500人之限制。剛校長也提及，疫情國內算穩定，但國外並不穩定。各單位若要開放辦理，仍要遵照以下限制、規範。參與者保持社交距離。室內1.5公尺，室外1公尺，無法維持社交距離應帶口罩。校方可運用隔板將座位隔開或採梅花座，適當安排社交距離。各主管若辦大型活動，請按此方式辦理。參與者出入場所仍要量體溫、乾洗手。另大型活動採實名制，不論室內外皆須登記入場，雖開放，是有條件開放。因有家長、老師提問畢業典禮籌備是否恢復?因本校場域、設備皆已佈置規劃，校外三千人要拉至一公尺以上的座位，無法達到，故今年基本上不可能恢復。按目前調整方式辦理。

       （二）感謝劉副週二召開工作會議，已順利完成，亦請各單位繳交領獎代表名單。

       （三）臺北校區白天場景佈置有立體圖案。夜間體育館旁邊的樹掛LED燈，五育樓整排樹掛LED燈，木棧道整排掛下雪LED燈，地面有不同造型花燈飾，花圃有燈及佈置，校園裡將充滿畢業氛圍，畢業週6月1日-6月21日為期三週，讓同學及家長拍照，斟酌開放畢業生親友入校拍照，下週將發放調查表，包含平日及假日，分三時段，將統計畢業生有多少親友入校，也將做人數統計及管控，較鼓勵假日時間，此調查亦請空院及專進配合，5月28日前請將調查結果回覆本處。

       （四）桃園校區白天及晚上亦安排燈飾佈置。

       （五）校園門禁量測體溫目前是由保全公司負責，契約簽至6月底。建議若疫情趨緩，為節省學校經費，是否恢復仍由同仁輪值，因暑假期間只上四天班，且無學生上課，壓力及負擔較小。除非疫情反而變嚴重，仍需管控時，再考量是否續約。

    校長裁示:

       （一）請各主管轉達同學知悉。

       （二）請主秘、主計室與學務處、總務處討論，經費是否許可。若經費許可，盡量勿麻煩同仁。若經費負擔過重，暑假因無同學上課，門禁管理負擔較輕，則可採輪流方式。

五、秘書室：

       （一）今年下半年將接受評鑑，各重要計劃案進度及成果，建議放置於評鑑專區。

       （二）以後列管案請各單位評估並設定完成期限，且依期限執行，若有執行上困難，請提出。

校長裁示:

       （一）請研發處綜整列出計畫書及成果。

       （二）被列管單位若有窒礙能行之處，請盡早反映並提出。

（三）評鑑將屆，請總務處在校園巡視並粉刷油漆。請配合評鑑時程， 美化校園並加強清潔。

     教務處及總務處回覆:10月7日正式評鑑，屆時將規劃校園綠化及清潔。

                乙、討論事項：

  提案ㄧ、資研所提:裁撤本所「資料科學應用研究中心」，提請審議。

       說    明：

         （一）依「本校任務編組研究中心設置與裁撤要點」辦理。

         （二） 依管理學院109年3月30日108學年度第2學期第3次主管會議記錄辦理，故擬辦理裁撤作業，並廢止本中心設置辦法。其研究成果納入管理學院商業智慧研究中心。

         （三）案經本所109年5月6日108學年度第2學期第3次所務會議審議通過在案。

       辦    法：經本會議審議通過後，辦理後續相關裁撤作業。

       決    議：

         （一）資料科學應用仍非常重要，有關本中心相關業務後續納入何處，請於說明中敘明清楚。(註:資研所5月27日表示說明段(二)新增文字如下: 其研究成果納入管理學院商業智慧研究中心。)

         （二）同意裁撤。

 

  提案二、人事室提:修正本校「組織規程」第55條，提請審議。

       說    明：

          （一）查本校最近一次組織規程修正案，業經教育部109年2月13日臺教技(二)字第1090005615號函准予核定，陳轉考試院同年3月20日考授銓法四字第1094911784號函修正核備，修正第24條，並溯自108年8月1日生效；修正第3條、第9條、第16條、第22條之2，自109年8月1日生效在案。

          （二）本校前依108年5月10日修正公布之「專科學校法」第11條規定，109學年度附設專科進修學校轉型為二專進修部，爰已配合修正本校組織規程第3條，管理學院企業管理系(科)及應用外語系(科)增列二專進修部，先予陳明。

          （三）本次修正第55條，係依教育部109年5月18日臺教技(二)字第1090068502號函復略以，歉難同意本校附設專科進修學校延後裁撤，另請本校儘速依「專科學校進修部設立變更停辦辦法」第8條第1項規定，應自該辦法108年11月8日修正施行之日起1年內(即109年11月7日前)修正組織規程，並經校務會議審議通過後，報教育部核定。爰第55條配合刪列「及附設專科進修學校」文字，並自109年8月1日生效。

      辦    法：經本會議審議通過後，併108學年度第2學期第3次行政會議審議通過第8條及第29條，續提校務會議審議。

      決    議：照案通過。

                      

                     丙、臨時動議：(無)

             

   散會：15時00分。