國立臺北商業大學

108學年度第2學期第4次行政會議紀錄(初稿)

時間：109年4月23日(星期四)下午2:00

地點：視訊會議

出席人員：劉瀚宇、蕭幸金、黃焜煌、李麒麟、邱繼智、林純如、賴暄堯、盧智強、李昭慶、林盈鈞、李興漢、李俞麟、楊進雄、尹敏芳、華英俐、洪文平、楊東育、林維珩、賴蓉禾（張龍福代）、楊葉承、郭俊賢、張旭華、蘇建興、邱怡慧、簡士捷、楊浩彥、周旭華、張世佳、黃國珍、凌祥發、葉清江（徐彩雲代）、陳春富、陳潔瑩、陳恩航

應出席：35位   

實到：35位 

列席人員：黃楓菁

主席：張校長瑞雄                                         記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、確認108學年度第2學期第3次行政會議紀錄並報告各項決議案之執行情形如下所示:

     ㄧ、秘書室提：修正本校分層負責明細表（教務處），提請審議。

      決    議：照案通過。

         執行情況：本案已於4月13日簽奉校長核定後實施。

     二、教務處提: 修正本校「北商學報徵稿簡則」，提請審議。

      決    議：照案通過。

      執行情況：本案業已陳請校長核定，並公告實施。

   三、人事室提:修正本校「組織規程」第8條及第23條，提請審議。

      決    議：照案通過。

      執行情況：續提校務會議審議。

   四、人事室提:訂定本校「員工職場霸凌防治及處理作業規定」，提請審議。

      決    議：

          （一）本校「員工職場霸凌防治及處理作業規定」第六點刪除「環境保護暨安全衛生委員會」文字，其餘內容授權人事室調整。

          （二）餘照案通過。

      執行情況：本案內容已調整，並業已陳請校長核定，並公告實施。

    五、人事室提:修正本校「特聘教授設置辦法」，提請審議。

      決    議：照案通過。

      執行情況：續提校務基金管理委員會議審議。

貳、行政會議列管案之執行情形如下所示：

      一、案    由：控管全校評鑑【列管案】。

       主席裁示：請教務處每一年度或每學期製作本校「評鑑規劃書」。(這學期或今年度有哪些要評鑑，這次評鑑是上次哪些評鑑的意見，是否已改善回覆？這學期有哪些單位要評鑑或有哪些方面教育部要來評鑑，相關單位要好好準備。)

 執行情形：(教務處回覆)

       (一)桃園校區:

        1.「院、系、所及學位學程自我評鑑」(內部及外部自我評鑑)業於108年6月11日、108年10月8日(教學品保認證-外部自我評鑑)，辦理完竣，該評鑑結果將於108年12月公告之。

        2.自我評鑑相關研習活動業於108年4月18日、5月16日及9月4日辦理完竣。

        3. 自我評鑑推動委員會及工作小組業於108年6月27日簽核通過並發聘。

        4.自我評鑑工作小組會議業於108年4月26日、5月23日及7月18日召開完竣。

        5.自我評鑑推動委員會議業於108年10月2日召開完竣，審議各所系評鑑(105學年度綜合評鑑、103學年度改大後第2次書審、105學年度校外實習績效評量)列管追蹤事宜。

      (二)臺北校區：

        1.依據本校107-110學年度評鑑規劃暨籌備工作第一次會議決議：「109年度辦理財經、管理學院系所評鑑…」，本校業已公開評選教育部認可之國內專業評鑑機構(台灣評鑑協會)辦理系(科)所、學位學程品質保證。

        2.自我評鑑推動委員會及工作小組將於108年12月簽核發聘。

        3.自我評鑑推動委員會預定於108年12月5日召開第一次會議。

        4.自我評鑑相關研習活動業於109年3~9月辦理。

      (三)教育部校務評鑑：

        1.依據本校107-110學年度評鑑規劃暨籌備工作第一次會議決議：「本校預訂110學年度接受教育部校務評鑑…」，其各學院各系所的評鑑結果將可如期應用於110學年度校務評鑑教學績效佐證資料。

        2.依據大學法第5條相關規定，學校須定期對教學、研究、服務、輔導、校務行政及學生參與等事項，進行自我評鑑…，爰此，依據本校自我評鑑實施辦法之規定，預定於110年6月辦理內部自我評鑑。

        3.自我評鑑專區網頁刻正進行建置中。

      (四)各先前評鑑結果自我改善計畫追蹤情形(詳如附件1規劃表)，如以下說明：

        1.103學年度改名改制後第2次書審自我改善情形、105學年度科技大學綜合評鑑自我改善情形及105學年度技專校院實習課程績效評量自我改善情形追蹤業於108年9月完成追蹤，並將於109年1月進行第2次改善追蹤(各改善建議依本校108.09.12自我評鑑指導委員會議決議修正)。

        2.自我評鑑指導委員會業於108.09.12召開完竣，完成審議本校105學年度綜合評鑑自我改善情形。

        3.自我評鑑手冊業經108.09.12自我評鑑指導委員會議審議通過，並公告於本處學術服務組網頁提供各單位下載。

     決    議：繼續列管。

    二、案    由：控管全校師生比-建立控管師資質量相關制度【列管案】。

        主席裁示：每學期初，學生人數大概確定，針對各學術單位師資質量，教務處先計算，哪些還不夠，先想辦法補足。盼教務處未來建立此制度，每學期一開始計算各學術單位師資質量。

        執行情形：(教務處回覆)有關生師比計算，教育部係依校務基本資料庫資料進行核算。本處將於109年2月進行初步試算，提供各教學單位參考。

        決    議：繼續列管。

         

    三、案    由：109年度資本門預算100萬元以上-7案【列管案】。

        執行情形：

           1.台北校區六藝樓無障礙電梯新建工程690萬元：(總務處回覆)全案預算數949萬元，目前進行跑道基礎層鋪設及夯實、操場扁形透水管(抗高壓集排水管)鋪設，履約期限至5月5日。惟施工過程中由於屬戶外工程，如因天候影響，承商可依契約申請展延工期；並考量後續驗收、缺失改正及結案付款等作業，擬申請展延計畫期程至109年9月15日。

           2.桃園校區操場及運動場整建工程949萬元：(體育室回覆)體育室桃園校區操場整工程目前仍在進行中，預計5月份完工，驗收時間暫訂6-7月執行，目前體育署已核撥第一期款項284.97萬，目前已依合約進度申請撥付189.8萬，預計待工程及驗收完成7月份才能執行完畢。

        3.「前瞻基礎建設計畫－人才培育促進就業建設－優化技職校院實作環境計畫－智慧零售類產業環境人才培育計畫」第一年(3,274萬5千元) ：

         (管理學院回覆)

         計畫分項採購：

          (1)目前已簽准採購無人機載具，目前依總務處建議辦理最有利標採購中，另辦理電腦設備採購簽核中。

          (2)智慧商店營運主要設備於培育基地委外營運後配合辦理採購。

          (3)智慧商店培育基地使用之空間已提案於空間規劃委員會審議。

4.桃園校區個人電腦60台(168萬元) ：(總務處回覆)配合資網中心需求辦理採購作業。

5.台北校區個人電腦60台(150萬元) ：(總務處回覆)配合資網中心需求辦理採購作業。

6. DNS設備(200萬元) ：(總務處回覆)配合資網中心需求辦理採購作業。

7. 冷氣機(120萬元) ：(總務處回覆)預計3月辦理集中採購。

     決    議：繼續列管。

   參、主席報告：

             (一)首先感謝所有同仁對於防疫之辛苦，冠狀病毒流行狀況未減，管制仍需繼續。尤其最近熱門景點和海軍敦睦艦隊之關係，本校部分學生需在家自主健康管理，感謝老師採取遠距教學措施，也感謝教務處、學務處、教發中心及資網中心之相關防疫協助。有關成績決定方面，也請主管通知老師盡量彈性處理，秉持公開、公正。感謝各單位在疫情方面之協助。

             (二)各單位之列管案若超過一年者，請各單位主管再次檢視，評估是否能解決，請告知困難點或協請校方協助，請盡快處理。

                                      

   肆、各單位工作報告：(相關報告請參見書面資料，補充口頭報告）   

  一、教務處：

              (一)3月27日全校進行小規模遠距教學課程防疫演練，本校共1000多門課，專兼任老師500多位，為落實所有師生具備遠距教授課程之能力，再度發函請日間部所有老師於4月27日至5月1日進行演練。本處目前已清查出未回報之授課老師，也請各教學主管協助處理，請盡快繳至本處。

              (二)學業優良獎(書卷獎)依規定本處請各系科所頒發獎勵之，應公開表揚。因疫情關係，各單位目前無此機會，本處建議是否轉交導師，利用導師時間頒發，讓全班同學知悉，並拍照留念，也讓全部同學知悉有此獎項。

        主席指示：

            (一)請教務處將獎項彙整並於網路上公布，但此前提是尊重學生是否願意公布之意願。

            (二)有關遠距教學，表單上可設計讓老師陳述是否有何困難，需校方提供何種幫助。老師在課堂上即可演練，請同學帶手機或平板等測試，感謝教務處在這段時間的應變及協助。

       二、學務處：因應嚴重特殊傳染性肺炎目前進行狀況如下

             (一)4月17日已辦理台北、桃園校區防疫措施自評，委員建議將分送各相關單位。

             (二)目前本校自主健康管理人數:學生304人、教師7人、職員12位，感謝教務處協助。

             (三)畢業典禮:

            1.4月22日已召開畢業典禮籌備會議。

            2.因應疫情，原2500人大型戶外畢典，改成頒獎者與受獎代表同學合計約100人之室內頒獎典禮，坐位距離1.5米，委請專業攝影、錄影與直播，其他畢業生於不同教室或不同時段，由導師與系主任撥穗。

            3.畢業典禮（週日）改成畢業週（6月1日~6月21日），為期三週，臺北及桃園校區戶外場域佈置畢業祝福場景與夜間特殊燈效，塑造全校畢業氛圍，提供日夜間部畢業生拍照留念，並透過延長擺置時間，提供同學拍照。

            4.製作畢業紀念回顧影片，分為校版與各系所版本，包含校長與貴賓祝福話語，並配加當年度畢業生創作之畢業歌曲。請各教學單位於5月5日前提供60-70張畢業班級活動照片。

  三、應外系：有老師反映，夜間部課程下課時已超過10時後門關閉時間，約有10多位師生需到前門等至10時30分，才有警衛開門，多所不便，提請校方協助。

    主席指示:請學務處及總務處研議，後門關閉時間延後半小時至一小時。

                乙、討論事項：

  提案ㄧ、國際處提:修正本校「學海飛颺─選送優秀學生出國研修審查要點」、本校「學海惜珠─選送清寒優秀學生出國研修審查要點」、本校「學海築夢計畫申請作業要點」，提請審議。

       說    明：為配合教育部學海系列補助辦法新修訂之申請次數為一年2次，本校相關學海系列補助辦法的申請次數亦修訂為一年2次。

       辦    法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

       決    議：照案通過。

 

  提案二、總務處提:修正本校「場地提供使用、收費及管理要點」附表一「本校『臺北校區各場地提供使用收取清潔費及水電費標準表』」，提請審議。

       說    明：

          （一）教務處經管之承曦樓303教室已更新教室課桌椅設備，建置為專業教室，經考量設備養護成本，並參考校內教學單位之專業教室收費標準，擬將每時段收費標準由新臺幣(以下同)2,500調整為3,500元。

          （二）資訊與網路中心為使所屬空間充分發揮效用，擬新增承曦樓705會議室收費標準為每時段1,000元。

 （三）會計資訊系經管之六藝樓509及510電腦教室已完成電腦設備及環境更新，每時段收費標準擬由4,500元調整為5,000元。

 （四）財務金融系經管之五育樓405專業教室及406電腦教室近來已完成翻新及增設新設備，經參考鄰近學校收費標準，五育樓405專業教室每時段收費標準擬由2,000調整為5,000元，406電腦教室每時段收費標準擬由4,500元調整為5,000元，另新 增五育樓407A教室收費標準為每時段3,500元。

 （五）財經學院已完成博士班研討室暨研究室的建置，因五育樓608C研討室包含多元化教學環境及多功能翻轉教學設備，爰擬訂定收費標準為每時段3,500元。

 （六）檢陳本校「場地提供使用、收費及管理要點」附表一「本校『臺北校區各場地提供使用收取清潔費及水電費標準表』」修正對照表及參考資料如附件。

       辦    法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

       決    議：照案通過。

     

                  丙、臨時動議：

    ㄧ、學務處提：原訂6月6日（六）「畢業典禮」取消，並改為6月10日（三）晚間舉辦「畢業頒獎典禮」，提請審議。

        決    議：照案通過。

散會：15時00分。