國立臺北商業大學

108學年度第1學期第1次校務發展委員會會議紀錄

開會時間：中華民國108年11月28日(星期四)下午15時30分(接續行政會議後召開)

開會地點：行政大樓7樓行政會議廳

主    席：張主任委員瑞雄(蕭副校長幸金代理)                記錄：蔡秀枝

出席委員：副校長蕭幸金、主任秘書李麒麟、教務長邱繼智、學務長盧智強(陳黛娜代)、研發長林純如、總務長李昭慶、國際事務長賴暄堯、中心主任李興漢、館長林盈鈞、中心主任楊進雄、校務主任凌祥發(請假)、校務主任葉清江、院長楊浩彥、院長張世佳、院長黃國珍、中心主任簡士捷(請假)、主任李俞麟、主任華英俐、主任洪文平、上校主任尹敏芳、主任周旭華、主任楊葉承(曾憶欣代)、主任陳春富(陳金足代)、主任張旭華  

• 主席致詞：略

貳、提案討論【提案資料均置於研發處FTP\108-1-1校務發展委員會議，請各委員自行下載參閱】

提案一：有關本校附設專科進修學校轉型併入「二專進修部」，提請審議。

說  明：

一、依教育部臺教技(二)字第1080072602號函辦理專科進修學校轉型為進修部（如附件一）。

二、專科進修學校裁撤計劃（草案），業經本校附設專科進修學校108學年度第1學期第1次校務會議通過及108年11月14日本校108學年度第1學期第6次行政會議通過（如附件二）。

辦  法：經本會議審議通過後，續提校務會議審議。

附  件：

一、教育部臺教技(二)字第1080072602號函。

二、本校108學年度第1學期第6次行政會議紀錄。

決  議：照案通過。

提案二：本校「109學年度增設二專進修部企業管理科及應用外語科」一案，提請 審議。

說  明：

一、 依據教育部訂頒「專科學校法」及本校「教學研究單位及附設機構之設立變更與停辦審核標準及作業辦法」辦理(附件一、二)。

二、 專科學校法業於本（108）年修正公布第11條規定略以：「…本法中華民國108年4月23日修正之條文施行前所設之專科進修學校及夜間部，自本法108年4月23日修正之條文施行之日起，依本法規定轉型為進修部…」。

三、爰本校專科進修學校及夜間部應依規定轉型為進修部，相關作業業於本年7月31日函送教育部辦理轉型，並經教育部同意於109學年度增設二專進修部企業管理科及應用外語科（如附件三）。

四、 有關專科進修學校轉型後名額調整，業經107學年第2學期第9次、第10次及108學年度第1學期第2次行政會議審議通過，原108學年度專科進修學校核定名額為企業管理科450名、應用外語科109名，合計559名，流用至下列各系(附件四)：

（一）會計資訊系：109學年度進修四技增加10名，調撥專進名額20名；進修二技增加15名，調撥專進名額15名。

（二）財務金融系：109學年度進修四技增加23名，調撥專進名額46名；進修二技增加20名，調撥專進名額20名。

（三）財政稅務系：109學年度進修二技增加10名，調撥專進名額10名。

（四）國際商務系：109學年度進修四技增加7名，調撥專進名額14名。

（五）數位多媒體設計系：109學年度進修四技增加10名，調撥專進名額20名。

（六）企業管理系：109學年度進修四技增加5名，調撥專進名額10名；原夜二技88名轉至EMBA 14名，餘2名；調撥專進名額133名，合計109學年度夜二技招生名額2+133=135名；另進修二專企管科221名。

（七）應用外語系：109學年度辦理進修二專應用外語科，名額50名。

五、本案業經108學年度第1學期第6次行政會議（108.11.14）審議通過。(附件五)

辦  法：經本會議審議通過後，續提校務會議審議。

附  件：

一、「專科學校法」。

二、本校「教學研究單位及附設機構之設立變更與停辦審核標準及作業辦法」。

三、二專夜間部及進修專校學制轉型核准公文。

四、109學年度招生名額調整調查表。

五、108學年度第1學期第6次行政會議紀錄。

決  議：照案通過。

提案三：本校「110學年度技專校院增調所系科班」申請案，提請 審議。

說  明：

一、   依教育部頒訂「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準(108.01.28版本)」及本校「教學研究單位及附設機構之設立變更與停辦審核標準及作業辦法」辦理(附件四、五)。

二、   本校申請「非特殊項目之院所系科及學位學程各學制增設、院所系科學位學程調整(改名)」計有3案(附件二、三)：

(一) 「增設」2案：

1.財務金融系「金融科技暨數位公司治理碩士在職專班」

財務金融系申請增設「金融科技暨數位公司治理碩士在職專班」，招生名額10名，其名額由財經學院各系所調整流用。

2.國際商務系「新興市場經營管理碩士在職專班」

國際商務系申請增設「新興市場經營管理碩士在職專班」，招生名額10名，其名額由財經學院各系所調整流用。

(二) 「改名」1案：五專會計資訊科改名為「會計與資料科學科」。

三、   案內增設計畫書(草案)及改名計畫書(草案，含附表2)，業經財務金融系108學度第1學期第1次系務會議（108.10.03）、108學年度第1學期第2次院務會議（108.10.08）、國際商務系108學度第1學期第1次系務會議（108.10.02）、108學度第1學期第2次院務會議（108.10.08）、會計資訊系108學度第1學期第1次系務會議（108.08.19）、108學度第1學期第2次院務會議（108.10.08）及108學年度第1學期第6次行政會議（108.11.14）審議通過在案(附件六)。

四、依據「教育部專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」規定，「專科以上學校申請各學年度招生名額總量，不得逾前一學年度核定數…日間學制四年以上學制學士班招生名額之總和，不得調增；日間學制招生名額，得調整至進修學制；進修學制招生名額，不得調整至日間學制。」是以，上述申請案倘經教育部核定通過後，教務處將另案召開總量招生名額調整暨分配協調會議，以確定本校各院、系所招生總量名額流用方式。

辦  法：經本會議審議通過後，續提校務會議審議。

附  件：

一、本校申請「109學年度碩士班、醫事及政府機關訂有人才培育機制類院所系科學位學程「增設」計畫書」、「非特殊項目院所系科學位學程「改名、整併」計畫書」(草案乙份，供各委員傳閱)

二、各學制班別間招生名額調整之計算方式(108.01.28版本)

三、院、系、所、學位學程名稱之體例與原則

四、專科以上學校總量發展規模與資源條件標準(108.01.28版本)

五、本校「教學研究單位及附設機構之設立變更與停辦審核標準及作業辦法」

六、108學年度第1學期第6次行政會議紀錄。

決  議：照案通過。

提案四：有關本校「108-112學年度校務發展計畫書」修訂案，提請討論。

說  明：

• 依本校107學年度校務發展委員會會議紀錄決議：「依教育部高教深耕及躍升計畫執行之計畫內容，配合增修本校108-112學年度中長程校務發展計畫書。」辦理。
• 本次修編校務發展計畫書，係配合教育部高教深耕計畫、躍升計畫及各單位重大計畫目標內容，規畫五年校務發展方向撰寫。
• 旨揭計畫各章節內容，已由本校各單位分工撰寫完成初稿（如附件一、二）。

辦  法：經本會議審議通過後，續提校務會議審議。

附  件：

一、108-112學年度校務發展計畫章節修訂及分工說明表。

二、國立臺北商業大學「108-112學年度校務發展計畫書」（草案）。

決  議：

• 因本校目前有高教深耕與躍升計畫二項計畫正在執行，高教深耕有關學生教學與學習的指標，躍升計畫有關教師研究與產學合作指標，請教發中心再提供高教深耕相關的KPI給研發處，並確認各院及行政單位是否已落實在本次修編之中長程計畫書內容中。
• 本案續提本校校務會議審議，各單位請再檢視內容，於校務會議資料送件截止前持續更新。

參、臨時動議： 無

肆、散會：16:10