國立臺北商業大學

107學年度第2學期第6次行政會議紀錄(初稿)

時間：108年5月9日(星期四)下午2:00

地點：行政大樓7樓行政會議廳

出席人員：劉瀚宇、蕭幸金、黃焜煌、李麒麟、邱繼智、林純如、賴暄堯（孫蜀晴代）、盧智強、閻瑞彥、李興漢、林盈鈞、李昭慶、楊進雄、尹敏芳（廖慧芳代）、華英俐、洪文平、林維珩、林玟君、楊東育、周旭華、楊葉承、張旭華、郭俊賢、蘇建興、邱怡慧、張世佳、簡士捷（黃羽璿代）、夏德威、葉清江、黃國珍、陳春富（陳金足代）、陳潔瑩（陳鏡羽代）、陳恩航

應出席：34位  (蕭副校長同時代理財經學院院長)

實到：33位  (劉副校長同時代理校長)

工作人員：黃楓菁、李明才、程柔慈、余春珠

主席：張校長瑞雄(劉瀚宇代)                                記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、確認107年度第2學期第5次行政會議紀錄並報告各項決議案之執行情形如下所示：   

  ㄧ、教務處提:修正本校自我評鑑「工作小組設置要點」、「委員遴聘要點」、「研習實施要點」及「申復處理要點」乙案，提請審議。

         決    議：照案通過。

         執行情況:陳請校長核定後實施。

  二、學務處提:修正本校｢優良、傑出導師遴選與獎勵辦法｣，提請審議。

      決    議：照案通過。

         執行情況:續提校務基金管理委員會審議。

     三、研發處提:修正本校｢辦理企業教學案例撰寫及產學合作共創教材獎勵作業要點｣，提請審議。    

         決    議：

             （一）本要點第五點請闡述明確，授權研發處調整文字。

             （二）餘照案通過。

     執行情況:(研發處會後補充）本要點第五點文字修正後如下所示:

               五、本作業要點之獎勵與補助分兩階段審查與核定。

                (一)第一階段為計畫審查：由教師依期限檢具計畫向研發處提出申請，計畫以匿名方式送外部委員審查。審查結果為通過者，經研發處處務會議確認後送校長核定，每件計畫核定補助執行經費至多7萬元。

                (二)第二階段為教材審查：受補助之教師依期限繳交完成後之教材予研發處，教材以匿名方式送外部委員審查。審查結果為通過者，經研發處處務會議確認後送校長核定，每件教案核定教材獎勵金3萬元。

    貳、行政會議列管案之執行情形如下所示：

        一、案    由：107年度資本門預算100萬元以上【列管案】。

      主席裁示：本案列入追蹤。

   執行情形：(總務處回覆)

       1.台北校區活動中心增設無障礙電梯工程(288萬9710元):已設置完成，並於108年4月16日取得變更使用執照。目前已估驗3,816,446元(96.9%)，賡續辦理結案付款。

主席裁示：繼續列管。

     二、案    由：108年度資本門預算100萬元以上【列管案】。

     主席裁示：本案列入追蹤。

  執行情形：(總務處回覆)

        1.桃園校區風雨球場工程專項經費(1427萬6604元)：已設置完成，正申請使用執照，預估約需6個月，須俟取照後始可使用，於4月2日複驗結果仍有缺失未完成改善，已訂於4月26日下午複驗。

        2.台北校區--建置自動化停車管理系統工程(137萬1617元)：目前辦理結案作業。經洽陳怡文律師表示，本校可就預期損失部分先行扣留後撥付其餘工程款，待廠商異議後再行協商賠償事宜，另認廠商尚無政府採購法第101條適用。

        3.桃園校區--大門口候車亭、校名牌工程費(440萬元)：已取得建造執照，建築師依審查意見重新提送細部設計圖書及預算，經3月26日校務基金管理委員會審議通過確認預算來源，賡續辦理採購作業。 惟經桃園校區於4月11日簡報會議提出情事變更(因桃園市政府已於校門口對向興建完成候車亭)，基於樽節經費考量，建議減作候車亭，復經4月18日專案會議決議同意減作候車亭，僅興建校名柱及校名牌，並商請桃園市政府增做側面擋風雨設施，案俟簽奉核准後賡續辦理。

        4.桃園校區個人電腦60台(168萬):暑假施工，預估9月完成。配合資網中心時程，辦理採購作業。

        5.台北校區大樓網路防火牆(含更新網路交換器26萬元) (206萬) : 暑假施工，預估9月完成。配合資網中心時程，辦理採購作業。

      主席裁示：繼續列管。

    參、其他列管案解除列管情況：第7次學生與校長有約-編號4「提案二十五、建議桃園校區門口盡快建置大公車亭」總務處解除列管。107年度主管共識營-編號4「深耕計劃中，本校程式設計列為必修，請各系仍應要求」管理學院解除列管。

    肆、主席報告：校長因公務出差，今日會議由本人代理。

    伍、各單位工作報告：(請參見秘書室網頁，另補充口頭報告）   

     一、教務處:

         (一)近日召開校級課程委員會，審議108學年度課程、科目表時，發現訂法不夠周延，專題組數、學分、時數或要上幾學期，無統一律定。另一是專題太多，造成老師只要帶專題，就不必去上課，若該系老師本來就很少，學生投訴系裡無課可上…等。綜上，預計本月16日教務會議修正本校授課鐘點實施要點，將統一律定。

         (二)另有關「專題課程鐘點統計」(會後請教務處提供相關資料，如附表1)，本處立場並無否定專題課程，資管科及國際貿易科在台北商專時代，辦的成效也非常好，是以目前此現況運作，畢業專題排在最後一哩，約三下、四上。請各系主任注意，目前規劃建議，如為兩學期課程朝每班鐘點合計為18小時，一學期總量9小時，現80%的系都沒問題。若開設兩學期以上課程，合計仍以兩學期鐘點數計算，會有些爭議，此兩學期是開始或最後的，老師既帶專題又不給鐘點，這時系可能必須向老師溝通。

  附表1

      主席裁示:本案將提教務會議，請各系主任能理解，並在教務會議裡討論。

    二、總務處：

        （一）自助餐依契約解約，約5月下旬、6月上旬會公開招租及評選，預計下學期時，自助餐恢復營運。(本案詳情請洽總務處)

        （二）7月教育部將進行環安評鑑。

       主席裁示:是否追究廠商責任及賠償問題，請總務處研議。

     三、學務處：

        （一）陳家老宅三合院屬於客家文化住宅，也提供創新經營設計學院做為教學場域，5月18日其與桃園市政府辦理桐花嘉年華活動，創新學院共7位學生擔任志工協助，歡迎各主管有空可參與此有意義之活動。

        （二）畢業典禮進度報告，4月底邀請卡按各單位需求數已分送各單位，目前當天藝人邀請歌手家家，部分貴賓是否出席，尚待確認中。

        （三）有關學生宿舍，感謝總務處事務組協助將需求書、招標文件及契約書皆訂妥，後續可進行公告招標。(本案詳情請洽學務處)

     四、研發處：本處將在6月初辦理全校碩士論文競賽，主要是碩士班學生。未來具備更多經驗後，將辦理大學部論文競賽。也請各老師鼓勵指導學生踴躍參加。

     五、體育室：本校同學上週參加108年度大專運動會，同學表現非常不錯，雖參加項目僅幾項，但本校獲得一面金牌、六面銀牌、兩面銅牌之佳績，僅次於台科大及高科大。

     六、專科進校：臺北市電器公會及本校電器經營管理專班，邀請徐內政部長國勇蒞校演講，題目:從律師、國會議員到行政團隊經驗分享，訂在5月19日(週日)16:30-18:20於承曦樓10樓國際會議廳，歡迎各師長蒞臨。

乙、討論事項：

提案ㄧ、學務處提:修正本校｢學生就學補助急難救助慰問金作業要點｣，提請審議。

      說    明：

（一）因考量每一申請案件實際狀況輕重程度均有不同，此次修正部分文字，於規定額度內酌予核撥急難慰問金。

（二）本案業經107學年度第2學期第1次學生事務會議審議通過。

      辦    法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

         決    議：

• 本校｢學生就學補助急難救助慰問金作業要點｣第六點第(八)款修正如下:

六、補助標準：

…

(八)其他事故，視事件實際情況經專案簽核者，依事故輕重核予補助。

             （二）餘照案通過。

   提案二、秘書室提:本校107年度校務基金績效報告書函報教育部案，提請審議。

       說    明：

（一）依國立大學校院校務基金管理及監督辦法第26條規定，學校應就年度財務規劃報告書之教育績效目標達成情形，作成財務績效報告書，並載明下列事項:(一)績效目標達成情形(包括投資效益)。(二)財務變化情形。(三)檢討及改進。(四)其他事項。校務基金績效報告書應提報管理委員會審議，經校務會議通過後，於每年六月三十日前，將前一年度之校務基金績效報告書報教育部備查。

（二）有關本校107年度績效報告書由研究發展處及主計室分工撰寫權管項目，並由秘書室彙整並函報教育部，案經彙整報告書詳如附。

      辦    法：經本會議審議通過後，續提校務基金管理委員會及校務會議審議。

         決    議：照案通過。

         附帶決議：會後若需增刪內容，請通知秘書室。

• 臨時動議：(無)

    散會：15時00分。