國立臺北商業大學

107學年度第2學期第1次行政會議紀錄(初稿)

時間：108年2月21日(星期四)下午2:00

地點：行政大樓7樓行政會議廳

出席人員：劉瀚宇、蕭幸金、黃焜煌、李麒麟、邱繼智、林純如、賴暄堯、盧智強、閻瑞彥、李興漢、林盈鈞、李昭慶、楊進雄、尹敏芳、華英俐、洪文平、楊東育、周旭華、林維珩、林玟君、楊葉承、張旭華、郭俊賢、蘇建興、邱怡慧、張世佳、簡士捷、夏德威、葉清江、黃國珍、陳春富（陳金足代）、陳潔瑩、陳恩航

應出席：34位  (蕭副校長同時代理財經學院院長)

實到：34位

工作人員：黃楓菁、李明才、余春珠、盧晴鈺

主席：張校長瑞雄、劉副校長瀚宇(提案七及臨時動議)         記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、頒發聘書、致贈感謝狀及頒獎:

時間	項目	內容
14:00-14:10	1.頒發聘書(共2位)-新任副校長及新任財稅系主任 2.致贈感謝狀(共1位)-財稅系卸任主任	1.新任副校長(黃焜煌副校長)及新任財稅系主任(楊葉承主任)。 2.卸任主任(謝文盛主任)。
14:10-14:20	1.頒發獎狀(共5位)-本校106學年度優良教師 2.頒發獎狀(共5位)-本校107年績優職員	1.優良教師:商務系林純如副教授、資管系楊進雄教授、應外系郭筱晴副教授、體育室孫彩卿副教授、財稅系黃士洲副教授。 2.績優職員:學務處古芝萍輔導員、研發處簡慧紋組長、主計室周正霖行政專員、管理學院古綺靚資深專員、秘書室廖芳儀行政組員。

貳、確認107年度第1學期第10次行政會議紀錄並報告各項決議案之執行情形如下所示：   

   ㄧ、人事室提：修正本校「院長、中心主任、所長、主任推薦準則」第二條及第十一條，提請審議。      

          決    議：照案通過。

執行情況：已簽奉校長核定實施。

         

二、資網中心提:檢送本校「108年度無形資產需求概算表」，提請審議。

          決    議：照案通過。

執行情況：修正後實施。

三、資網中心提:修正本校「資訊發展委員會設置要點」，提請審議。

         決    議：照案通過。

執行情況：修正後實施。

                              

四、資網中心提:修正本校「保護智慧財產權宣導及執行小組設置要點」，提請審議。

          決    議：照案通過。

執行情況：修正後實施。

         

五、研發處提:修正本校「獎助生權益保障處理要點」，提請審議。   

　　　 決    議：照案通過。

執行情況：已公告週知。

六、教發中心提:修正本校「專任教師創新教學獎勵辦法」，提請審議。

          決    議：

• 修正本校「專任教師創新教學獎勵辦法」第十條修正如下：

第十條 申請者於每學年第二學期結束前兩週一個月內應填具申請表、推薦表及同意書（如附表），由各教學單位向教學發展中心提出申請。

• 餘照案通過。

執行情況：依決議辦理，並將續提校務基金管理委員會議審議。

  七、總務處提:修正本校「場地提供使用、收費及管理要點」附表一「本校『臺北校區各場地提供使用收取清潔費及水電費標準表』」，提請審議。

         決    議：照案通過。

         附帶決議：請各主管注意，若人數太少，不宜借用承曦樓國際會議廳。

執行情況：已簽請校長核定後實施。

  八、秘書室提:修正本校「投資管理小組設置要點」，提請審議。

         決    議：

• 本要點第二點、第六點相關文字，請再審酌修正。

（二）餘照案通過。

執行情況：第二點、第六點文字已修正(註:如下所示)，續提校務基金管理委員會議。

           二、本小組置委員五至九名，由校長就校內外具投資或管理專業之教師或專業人士聘任之，任期二年，得連續聘任，並由校長擔任召集人。另置非固定之諮詢委員一至三名，由召集人視個案需求聘請外界專業人士擔任，諮詢委員得列席委員會提供專業建議。並得視作業需要，邀請相關單位參與本小組之業務。本小組運作所需工作人員，由本校現有人員派兼為原則，必要時，得進用專業人員。

             六、投資項目包括：

          （一）存放公民營金融機構。

          （二）購買公債、國庫券或其他短期票券。

          （三）投資於與校務發展或研究相關之公司及企業，除以研究成果或技術作價無償取得股權者外，得以自籌收入作為投資資金來源。

         （四）其他具有收益性及安全性，並有助於增進效益之投資。

             本項投資前項第一款之項目，為有效運用校務基金，授權總務處出納組，得視資金情況，專案簽核後將資金轉存定存。

            本校投資前項第三款及第四款之項目，經費來源除留本性質之受贈收入 外，其合計投資額度不得超過本校可用資金及長期投資合計數之百分之五十；且持有其公司及企業股權，不得超過該個別公司及企業股份百分之五十。

            學雜費收入及其他自籌收入具有特定用途者，不得作為第一項第三款投資資金來源。

  九、財經學院提:裁撤本校「商業數據創新應用中心」，提請審議。

         決    議：同意裁撤。

執行情況：依相關規定辦理。

  十、研發處提:修正本校「特殊優秀人才彈性薪資作業要點」，提請審議。

    決    議：

• WOS專書歸於學術研究類，一般專書依類型歸類(一般專書若為研究型，請敘明)。
• 餘照案通過。

   資研所建議:再版的點數亦應折半或打折計算，不以原本分數計算。

  執行情況：(研發處回覆)有關上述資研所建議，續提請於本次會議討論。(主席裁示:僅獎勵初版，再版不予獎勵)。

  十一、研發處提:訂定本校「校務發展特色躍升計畫教師研究、產學、專利獎勵實施要點」，提請審議。

     決    議：

• 本校「校務發展特色躍升計畫教師研究、產學、專利獎勵實施要點」第四點第(一)項第7款修正如下：

四、獎勵項目及金額：

                       7.發表學術期刊論文、專書(篇章)，本校校名非機構名稱第一順位唯一單位者，金額減半。

• 本校「校務發展特色躍升計畫教師研究、產學、專利獎勵實施要點」第四點第(五)項第2款，獎勵金額度請全修正為技轉金額百分之十。

（三）餘照案通過。

執行情況：續提校務基金管理委員會議審議。

   參、行政會議列管案之執行情形如下所示：

       一、案    由：107年度資本門預算100萬元以上【列管案】。

      主席裁示：本案列入追蹤。

   執行情形：(總務處回覆)

        1.第5案-桃園校區風雨球場工程專項經費(3300萬元):已於108/1/26申報竣工，預定2月下旬辦理驗收，已估驗34,723,738元(90.31%)。

        2.第8案-台北校區建置自動化停車管理系統工程(166萬2620元):1/11完成驗收查驗。廠商於春節期間無償進行感應線圈外移。

        3.第9案-台北校區活動中心增設無障礙電梯工程(288萬9710元):已設置完成，正申請使用執照，預估約需6個月，須俟取照後始可使用。除申請使用執照及消防安全檢查相關項目外，刻正辦理活動中心全棟消防檢討，與消防局圖審檢討完成後，仍須等待消防局辦理現場會勘。待消防局審查核准後，預計4月份送建管處申請使用執照，俟審查結果續辦相關事宜。已估驗3,816,446元(96.9%)，如順利於6月底取照，即辦理結案付款。

        4.第11案-桃園校區--大門口候車亭、校名牌工程費:建築師依簡報審查意見重新提送細部設計圖書及預算。

       (註:第5.8.11.案移至「108年度資本門預算100萬元以上案」繼續列管。第9案因僅剩約70萬元尚未付款，主計室未列入108年度100萬元以上資本門預算。但又因本案尚未結案，故亦繼續列管。)

主席裁示：繼續列管。

   

    二、案    由：108年度資本門預算100萬元以上【列管案】。

     主席裁示：本案列入追蹤。

  執行情形：(總務處回覆)

        1.桃園校區風雨球場工程專項經費(1427萬6604元)：已於108年1月26日申報竣工，預定2月下旬辦理驗收。

        2.台北校區--建置自動化停車管理系統工程(137萬1617元)：1月11日完成驗收查驗。廠商於春節期間無償進行感應線圈外移。

        3.桃園校區--大門口候車亭、校名牌工程費(440萬元)：建築師依簡報審查意見重新提送細部設計圖書及預算。

        4.桃園校區個人電腦60台(168萬): 配合資網中心時程，辦理採購作業。

        5.台北校區大樓網路防火牆(含更新網路交換器26萬元) (206萬) : 配合資網中心時程，辦理採購作業。

      主席裁示：繼續列管。

  肆、其他列管案：107年度主管共識營第9案通識中心解除列管。(主席裁示：請通識中心應有報告或統計資料來評估，同學的國英文能力是否進步或退步。)       

  伍、主席報告：

         （一）恭喜剛獲獎的老師及同仁，感謝老師對同學的教導以及同仁對學校的服務。

         （二）教育部陸生分配名額政策有些改變，現依據各校報名狀況及錄取率來決定，因本校過去績效不錯，故今年教育部給本校的陸生名額皆有所增加，請教務處、國際處及各學術單位多加強陸生招生，請國際處透過本校大陸姊妹校，將此消息發佈出去，讓各方知悉。

         （三）雖主管本著愛護屬下來處理事情，但若屬下有發生問題，特別是涉及影響全校的問題，必須往上報告，勿掩飾，且應撰寫相關報告並誠實往上呈報。主管若無處理，也會背負相當的責任。

         （四）財政部近日來文，有關大部份產學案需徵收5%的稅，此消息請讓各產學案主持人知悉，後續編列產學案預算時，請將5%的稅納入。亦請研發處和國稅局聯繫，哪些產學案可免稅，哪些需徵稅，請定義清楚，讓所有的人知悉。

         （五）處室各組若公文意見不一，請處室主管先將意見統合後，再往上呈報。

  肆、各單位工作報告：(書面工作報告請參閱本室網頁，另補充口頭報告）   

  一、教務處：

         （一）2019年大學及技職校院多元入學博覽會，今年2月23-24日從早上11:00-18:00，在台大體育館舉行。23日上午11:00開幕，校長也會致詞，感謝各系同學及助理協助，屆時亦歡迎各系所主管蒞臨指導。

         （二）108學年度碩士班報名至3月4日截止，目前相關報名人數統計表皆寄至各系所主管，尚有部份系所報名人數未盡理想，這幾天也請大家再努力。

              

 二、總務處：

         （一）本校各攤商本學期皆已標出，由本處接管。圖書館旁將開設烘培坊，定期有新鮮麵包出爐，歡迎大家選購。

         （二）近日某大學發生火災，本處已對全校消防安檢，各專業教室、討論室、研究室、圖書館及體育館等，麻煩各管理單位巡檢及紀錄，3月25日將進行消防講習。教育部今年將針對消防與環安進行訪視及評量，本處現正準備中。

         （三）六藝樓電梯現正請照中，預計今年暑假，或可併同六藝樓廁所一同興建。

         （四）有關本校金雞湖地段與某醫院可能進行BOT案，將現場會勘，後續召開校園空間規劃委員會，修改中長程計劃及報部，依據促參法召開甄審會，若一切順利，將公告招商。

        

      三、研發處：

             （一）研發長說明有關財政部產學合作案課稅案(詳見書面補充資料)。

             （二）學校是否同意1月8日前尚未入帳之案子及1月8日到月底這段時間，預估約20幾萬元之營業稅，是否由學校支應?也請主管向老師解釋，未來所有的產學案都須編列營業稅。

   主計室表示：有關1月8日-3月1日產學案由學校負擔營業稅，本室礙難配合辦理。建議於原計劃內調整容納。

   主席裁示：

    （一）原則上於原計劃裡容納，計劃主持人可依此向產學合作方說明此情況。

       （二）本校現實習是以產學合作方式，此是否屬人才培育?請研發處及各系注意，勿引發額外稅務負擔。

  四、專科進校：葉主任說明有關教育部規定專進需排兩天課之事件(詳情請洽專進)。

     

 五、學務處：

         （一）2月17日圓通雅筑宿舍已完成學生入住，目前約320床。

         （二）剛總務長提及有關某大學火災事件，根據環安組發出消防安檢之檢查程序，本處課外組2月19日前已完成社團辦公室或場域的消防安全檢查。

         （三）心諮組於本年度向教育部爭取到計劃案-心理諮商師，由教育部補助款加上學校配合款，現已聘請一位心理諮商師，其上班時間為下午1:30至晚上9:50。

         （四）保健組3月13日後展開健康促進活動，請各主管向系上宣達，也感謝體育室參與及協助，鼓勵大家參與。

         （五）有關高教深耕計劃，輔助弱勢安心就學，畢業證照班共合開16班。新生暑期先修班開設2班。完善弱勢學生機制規劃七項補助項目，已公告於高教深耕網頁專區，1月29日及2月14日已於兩校區教學單位同仁召開說明會，2月25日將對學生召開說明會。

     

 六、資網中心：

        （一）學校目前網站已改版，新網站會建置RWD系統，主要目的是讓各種行動裝置可瀏覽，新網站也符合行政院政府網站版型內容管理規範及網站無障礙規範等，預計新網站上線時間為2月25-27日，正式上線會再以電郵通知。

        （二）大部份行政單位使用的電腦，僅需上網及文書處理，故一般筆電換固態硬碟即可，非購買新電腦，省下經費，可改善其他教學設備，如:購買單槍。很多教學單位電腦反而偏舊，可重新思考。各單位單獨買電腦，規格不同，客製化維修很費事。若共同購買，規格一致，維修較方便。未來傾向將教學設備整理過，移轉給行政用。

    主席裁示：資網中心可擬定相關辦法及制度。

 七、主計室：

          （一）107年決算在寒假已順利完成，經常門剩餘約900萬，很難維持，今年剛好有大型計劃挹注，請大家繼續加強節約。資本門執行率98.89%。

         （二）近日業務審核部份，本室發現一重大流程問題，也請總務處配合將流程嚴格釐清及控管。若沒注意，會非常嚴重。履保金相關定存單等應設質放在出納，完成後才質押塗銷。發現有一筆履保定存單根本在廠商那邊，總務處已展開檢討，此為一重大案件，應在此提出報告，希望後續處理程序，應讓學校財務更為安全。假設此案未完全履約，履保定存單在廠商那，若也被質押塗銷，後續引發的財務問題，應非單位主管可承受。此為一重大案例，在此提出讓大家借鏡。         

    主席裁示：總務處履約保證金應確實執行。

乙、討論事項：

提案ㄧ、人事室提：訂定本校「教師員額調控原則」，提請審議。

       說    明：

          （一）本案係通識教育中心於107年12月5日簽陳該中心108學年度擬於臺北校區聘任國文、英文及藝術領域專案教師共3名一案。案經校長同年月10日批示：「請劉副、蕭副、教務長、主秘、研發長、各院院長、人事主任組成教師員額調控委員會討論，請人事室訂委員會辦法，請教務處訂專案教師的分類需求(教學型…研究型等等)，請人事主任為秘書，負責召開會議。」

          （二）人事室依示於108年1月17日召開「研商本校教師員額調控專案會議」及同年2月14日召開本校「教師員額調控委員會第1次會議」，案經決議及參考國立勤益科技大學作法，擬訂本校教師員額調控原則草案(以下簡稱本原則草案)，並提報本次會議審議。

          （三）本原則草案全文總計10點，並明定本校教師員額調控委員會之組成及運作方式，說明如下：

              1.第1點：本原則訂定之依據。

              2.第2點：定義本原則之教師員額。

              3.第3點：明定本校教師員額調控委員會之組成及其任務。

              4.第4點：規範本校教師員額調控委員會之會議類型及人員列席情形。

              5.第5點：規範本校教師員額調控委員會審議核給教師員額及因應特殊需要情形之原則。

              6.第6點：規範申請教師員額提送本校教師員額調控委員會審查之應送文件。

              7.第7點：規範申請教師員額之作業程序。

              8.第8點：規範申請教師員額之條件。

              9.第9點：規範對於本校教師員額調控委員會同意核撥員額擬聘人選條件變更之程序。

             10.第10點：規範本原則訂定及修法程序。

       辦    法：經本會議通過後，陳請校長核定後實施。

          決    議：照案通過。

         

提案二、人事室提:修正本校「專題研究計畫助理人員約用注意事項」，提請審議。

       說    明：

          （一）本校專題研究計畫助理人員約用注意事項最近一次修正案，經107年7月19日本校106學年度第2學期第10次行政會議審議通過。

          （二）因應本校執行「校務發展特色躍升計畫」及各項專題研究計畫陸續進用博士後研究人員需要，爰修正名稱及全文15條及增列附表三，並提報本次會議審議。

          （三）本次修正重點如下：

              1.修正名稱為「國立臺北商業大學專題研究計畫助理人員及博士後研究人員約用注意事項」。

              2.修正第2點，增列第2項定義博士後研究人員。

              3.修正第3點，依實際約用作業，專任助理人員及博士後研究人員之約用，應經公開甄選程序。

              4.修正第5點，配合增列相關文字及附表三本校「專題研究計畫博士後研究人員工作酬金標準表」。

              5.修正第9點，明定博士後研究人員不得兼職或兼課。

       辦    法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

          決    議：

             （一）本校「專題研究計畫助理人員約用注意事項」第九點第1項修正如下：

  九、博士後研究人員不得校外兼職。

      …

             （二）餘照案通過。

提案三、人事室提:修正本校「約聘教學人員聘任要點」，提請審議。

       說    明：

          （一）本校約聘教學人員聘任要點最近一次修正案，業經104年5月26日本校104年度第3次校務基金管理委員會會議審議通過。

          （二）本案係通識教育中心於107年12月5日簽陳該中心108學年度擬於臺北校區聘任國文、英文及藝術領域專案教師共3名一案。案經校長同年月10日批示：「請劉副、蕭副、教務長、主秘、研發長、各院院長、人事主任組成教師員額調控委員會討論，請人事室訂委員會辦法，請教務處訂專案教師的分類需求(教學型…研究型等等)，請人事主任為秘書，負責召開會議。」

          （三）人事室依示於108年1月17日召開「研商本校教師員額調控專案會議」及同年2月14日召開本校「教師員額調控委員會第1次會議」，案經決議修正本要點全文規定，並提報本次會議審議。

          （四）本次修正重點說明如下：

           1.修正第2點：依進用經費來源定義本校編制外約聘教學人員，包括依「國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則」在本校校務基金自籌經費項下，以約聘方式進用之教學人員；或在本校各項專案計畫補助經費項下，以約聘方式進用之專案教師，同時保障與本校契約存續期間之現有約聘教學人員或專案教師之權益。

           2.修正第4點：依校長108年1月7日批示，將原約聘教學人員分級由相當教授級、副教授級、助理教授級、講師級4級，修正為相當助理教授級及講師級2級。

           3.新增第5點：

              (1)依校長108年1月7日批示及參考國立雲林科技大學作法，明訂本校約聘教學人員之類型分為教學型、產學型、研究型三類，以及聘用各類型應具備之條件，以因應未來本校執行各項專案計畫之需要，其中相當講師級約聘教學人員只能以教學型及產學型聘任。

             (2)再依校長108年1月9日及同年月21日批示及參考國立東華大學作法，增列第2項有關約聘教學人員績效考核另訂規定，以及約聘教學人員如因教學不力或不能勝任工作，有具體事實，或違反聘約，情節重大者，得經各級教師評審委員會審議通過後，予以解聘之規定。

          4.原第5點點次遞移修正為第6點：考量專案教師之聘期得以計畫執行期限為依據，依本校107學年度第1學期第2次教評會第3案新聘專案教師校長指示列入契約書文字之決議，增列第2項後段但書，有關專案教師如因計畫持續需要，得續聘至計畫執行期限屆至為止，以資明確。

          5.其餘第1點及第3點係酌作文字修正；第7點至第16點，係點次遞移或酌作文字修正。

          （五）另本校各單位編制外約聘教學人員之員額，目前係以佔校缺統一控管，計列提聘單位之現任專任教師計算(與技專校院校務基本資料庫一致)，不計入提聘單位之核定員額內，併予敘明。

          辦    法：經本會議通過後，續提本校校務基金管理委員會會議審議，並請教務處等有關單位，同步檢視權管相關規定，配合研擬或修正。本要點未核定實施前，本校專案教師教學授課鐘點時數，悉依本校規定辦理。

          決    議：第五點請明訂各類型教學人員之KPI，本案待修正後，下次再議。

                              

提案四、人事室提:修正本校「約聘教學人員契約書」，提請審議。

       說    明：

          （一）本校約聘教學人員契約書(以下簡稱本契約書)最近一次修正案，業經99年8 月19 日本校99年度第3次校務基金管理委員會會議審議通過。

          （二）茲配合本校約聘教學人員聘任要點修正，爰同步修正本契約書相關規定。

          （三）本次修正重點說明如下：

              1.修正第3點：依107年12月6日本校107學年度第1學期第2次教師評審委員會會議第3案決議，增列約聘教學人員「如因計畫未獲經費補助或因故停止執行時，約聘關係即終止」規定，以明確規範。

              2.修正第7點：依公立各級學校專任教師兼職處理原則第8點規定酌作文字修正，明定如有兼職兼課情形，應事先以書面報經學校核准。

              3.其餘第1點、第5點及第9點，均係酌作文字修正。

       辦    法：經本會議審議通過後，續提校務基金管理委員會議審議。

          決    議：本案待前案確認通過後再議，今暫緩討論。

         

提案五、研發處提:訂定本校「校務發展特色躍升計劃研究人員考核要點」，提請審議。

       說    明：

          （一）本要點業經108年1月21日「校務發展特色躍升計畫」研究人員績效指標討論會議審議通過在案。

          （二）配合執行教育部校務發展特色躍升計畫，因應研究發表需要，提升本校績效指標，訂定本要點。

       辦    法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。          

　　　 決    議：照案通過。

提案六、研發處提:修正本校「專任教師兼職機關(構)收取學術回饋金辦法」，提請審議。

       說    明：

          （一）本辦法前經本校104年6月18日召開103學年度第2學期第10次行政會議及105年3月24日104學年度第2學期第1次校務會議審議通過在案

          （二）本次修法係就本校育成中心進駐廠商符合科技部新創公司定義者，收取學術回饋金之額度訂定減免機制，以鼓勵師生創業及強化校園與產業連結。

          （三）本次修訂重點摘要如下：

              1.新增第3條第2款：訂定申請減收之條件。

              2.新增第3條第3款：訂定核定減收之標準。

              3.新增第3條第4款：訂定申請期間及次數。

          （四）依前揭法規修訂，本案同時修正本校教師兼職機關(構)收取學術回饋金契約書，併提請審議。

          （五）本案業經本處108年1月18日召開108年1月份處務會議討論通過。

       辦    法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

          決    議：照案通過。

提案七、人事室提:教育部辦理108年師鐸獎評選及表揚活動，本校推薦並排序一案，提請審議。【張瑞雄校長迴避本案，由劉瀚宇副校長主持】

       說    明：

          （一）依教育部108年1月7日臺教技(三)字第1080001811號函辦理。

          （二）本案經於108年1月11日簽奉核定後，公告於人事室網頁宣達周知，復以本校108年1月18日北商大人事字第1080560031號書函請各單位推薦候選人，如有推薦時，教學組候選人請先提經各單位及院教評會審查通過；行政組候選人則提請本會審查。

          （三）截至期限為止，108年師鐸獎評選及表揚活動候選人推薦案，僅秘書室依「師鐸獎評選及表揚活動實施要點」所定推薦基準，推薦校長張瑞雄為行政組候選人。

          （四）提請本會審查及排序後，送件參加評選。

       辦    法：俟審查通過後，依限（108年3月31日前)陳報參加教育部108年師鐸獎評選事宜。

          決    議：照案通過。

     

• 臨時動議：

一、企管系張旭華主任提:教師因公出差，而導致車輛需停在學校停車場過夜，建議此類情況是否可免收清潔費?

    決   議:請總務處研議。     

    散會：17時00分。