國立臺北商業大學資訊與決策科學研究所

106學年度第1學期第1次所務會議(通訊會議) 會議記錄

會議時間：106年09月14日(星期四) 中午12時10分

會議地點：資研所會議室

會議主席：楊東育所長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 記錄：賴姿伶

出席人員：

• 主席報告：略。

• 確認上次會議紀錄：

提案一、105學年度本位課程評鑑審查，提請討論。

說　明：

• 委員審查意見如附件一。
• 本案經本所106年4月24日105學年度第2學期本位課程審查會議審查完畢及106年6月19日105學年度第2次課程委員會議通過(會議記錄如附件二、附件三)。

決　議：照案通過。

提案二、修訂105學年度入學課程科目表，提請討論。

說　明：

• 擬異動之課程如下表：

• 課程科目表如附件四。
• 本案經本所106年6月19日105學年度第2次課程委員會議通過(會議記錄如附件三)。

決　議：照案通過。

提案三、審查研究生申請論文發表認證申請書，提請討論。

說　明：

• 依本所「碩士生學術活動規範作業要點」第4條規定辦理。
• 本所劉宇哲同學論文發表認證申請書如附件五。

決　議：照案通過。

提案四、本所教師評審委員會委員聘任，提請討論。

說　明：

• 本所106學年度教師評審委員會委員為張肇明教授、鄒慶士教授、王亦凡教授、楊東育副教授、王弘倫副教授。
• 106學年度第1學期鄒慶士教授休假研究，依本所「教師評審委員會設置要點」第二條規定：「本會置設委員五至七人，由本所專任助理教授以上教師組成，所長為當然委員兼召集人。委員任期一學年，連選得連任，均為無給職。選任委員在任期中出缺或奉准借調、休假研究、留職留(停)薪進修研究、出國講學研究等，由本所選任之候補委員依序遞補，其任期以補足所遺任期為限。必要時得延聘相關領域之校內、外教授若干名為委員…」辦理，擬延聘本校企業管理系江梓安教授擔任本所教師評審委員會委員(聘任日期至107年1月31日止)。

決　議：照案通過。

提案五、本所所長遴選作業事宜，提請討論。

說　明：

• 依本校院長、中心主任、所長、主任推薦準則第九條第二項第(四)條規定，所長遴選至少推選二位人選，報請校長擇一聘任之(如附件六)。
• 本所自5月1日起公告「資訊與決策科學研究所所長甄選公告」至今，累計自我推薦候選人1名(106年5月1日-106年5月19日第一次公告收件1件；106年5月31日-106年6月9日第二階段收件0件)。
• 依105學年度第3次資研所所長遴選委員會議決議，所長參選人數不足兩位，提送資研所所務會議審議後續作業事宜(會議記錄如附件七)。

決　議：

• 因經兩次公告本所所長遴選之參選人數均不足兩位之規定，為確保所務運作順暢性，經出席委員(不含主席)提議由楊東育副教授連任所長之職。
• 有關楊東育副教授連任所長之議，經出席委員(3名)採不記名投票(當事人迴避)，投票結果全數通過楊東育副教授連任所長，已達出席委員二分之一以上同意之規定。
• 建請遴選委員會函告李禮仲博士因兩次公告未達兩位候選人，而未進入審議程序。

• 提案討論：

提案一、本所專任教師創新教學獎勵申請案，提請討論。

說　明：

一、 依本校國立臺北商業大學專任教師創新教學獎勵辦法辦理。

二、 本所王弘倫老師提出申請，相關申請表、推薦表及同意書(詳見附件一)。

決　議：照案通過。

• 臨時動議：
• 散會：

敬呈 所長