國立臺北商業大學資訊與決策科學研究所

105學年度第2學期第6次所務會議 紀錄

會議時間：106年07月20日(星期四) 中午12時10分

會議地點：資研所會議室

會議主席：楊東育所長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 記錄：吳映儀

出席人員：鄒慶士 王亦凡 王弘倫

• 主席報告：略。

• 確認上次會議紀錄：

提案一、105學年度本位課程評鑑審查，提請討論。

說　明：

• 委員審查意見如附件一。
• 本案經本所106年4月24日105學年度第2學期本位課程審查會議審查完畢及106年6月19日105學年度第2次課程委員會議通過(會議記錄如附件二、附件三)。

決　議：照案通過。

提案二、修訂105學年度入學課程科目表，提請討論。

說　明：

• 擬異動之課程如下表：

• 課程科目表如附件四。
• 本案經本所106年6月19日105學年度第2次課程委員會議通過(會議記錄如附件三)。

決　議：照案通過。

提案三、審查研究生申請論文發表認證申請書，提請討論。

說　明：

• 依本所「碩士生學術活動規範作業要點」第4條規定辦理。
• 本所劉宇哲同學論文發表認證申請書如附件五。

決　議：照案通過。

提案四、本所教師評審委員會委員聘任，提請討論。

說　明：

• 本所106學年度教師評審委員會委員為張肇明教授、鄒慶士教授、王亦凡教授、楊東育副教授、王弘倫副教授。
• 106學年度第1學期鄒慶士教授休假研究，依本所「教師評審委員會設置要點」第二條規定：「本會置設委員五至七人，由本所專任助理教授以上教師組成，所長為當然委員兼召集人。委員任期一學年，連選得連任，均為無給職。選任委員在任期中出缺或奉准借調、休假研究、留職留(停)薪進修研究、出國講學研究等，由本所選任之候補委員依序遞補，其任期以補足所遺任期為限。必要時得延聘相關領域之校內、外教授若干名為委員…」辦理，擬延聘本校企業管理系江梓安教授擔任本所教師評審委員會委員(聘任日期至107年1月31日止)。

決　議：照案通過。

提案五、本所所長遴選作業事宜，提請討論。

說　明：

• 依本校院長、中心主任、所長、主任推薦準則第九條第二項第(四)條規定，所長遴選至少推選二位人選，報請校長擇一聘任之(如附件六)。
• 本所自5月1日起公告「資訊與決策科學研究所所長甄選公告」至今，累計自我推薦候選人1名(106年5月1日-106年5月19日第一次公告收件1件；106年5月31日-106年6月9日第二階段收件0件)。
• 依105學年度第3次資研所所長遴選委員會議決議，所長參選人數不足兩位，提送資研所所務會議審議後續作業事宜(會議記錄如附件七)。

決　議：

• 因經兩次公告本所所長遴選之參選人數均不足兩位之規定，為確保所務運作順暢性，經出席委員(不含主席)提議由楊東育副教授連任所長之職。
• 有關楊東育副教授連任所長之議，經出席委員(3名)採不記名投票(當事人迴避)，投票結果全數通過楊東育副教授連任所長，已達出席委員二分之一以上同意之規定。
• 建請遴選委員會函告李禮仲博士因兩次公告未達兩位候選人，而未進入審議程序。

• 提案討論：

提案一、本所105學年度第2學期學生獎學金分配採計之專業科目，提請討論。

說　明：

• 獎學金實施辦法如附件一。

決　議：學生獎學金分配採計科目包含：共同必修科目之「程式設計與應用」及本所資料科學、商業模型與決策、計算理論與應用三大課程模組之專業選修課程。

提案二、訂定本所「學生研究室管理要點」，提請討論。

說　明：

• 「學生研究室管理要點」如附件二。

決　議：修正後通過。

提案三、審查研究生申請論文發表認證申請書，提請討論。

說　明：

• 依本所「碩士生學術活動規範作業要點」第4條規定辦理。
• 本所曹志龍及周淑樺2位同學論文發表認證申請書如附件三。

決　議：照案通過。

提案四、本所研究生申請碩士學位考試，考試委員聘任事宜，提請討論。

說  明：

• 依本校「國立臺北商業大學碩士學位考試辦法」第五條規定辦理。
• 本所莊舒媛同學碩士學位考試擬聘請國立故宮博物院賴鼎陞助理研究員(英國桑德蘭大學資訊工程博士)擔任碩士學位考試委員。

決  議：照案通過。

• 臨時動議：無。

• 散會：(13時00分)

敬陳 所長