國立臺北商業大學資訊與決策科學研究所

105學年度第2學期第5次所務會議 紀錄

會議時間：106年06月19日(星期一) 中午12時30分

會議地點：資研所會議室

會議主席：楊東育所長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 記錄：吳映儀

出席人員：鄒慶士、王亦凡、王弘倫

請假人員：張肇明(休假)

• 主席報告：

1. 本所通過教育部105學年度科技大學綜合評鑑。
2. 106年度經費支出明細如報告一。
3. 本所訂於106年7月4日(二)上午10時00分辦理新生座談會，請各位老師踴躍參加。
4. 本所訂於106年7月17日(一)辦理APP工作坊，歡迎各位老師踴躍參加。

• 確認上次會議紀錄：

提案一、本所教師評審委員會委員聘任，提請討論。

說　明：

• 本所105學年度教師評審委員會委員為張肇明教授、鄒慶士教授、王亦凡教授、楊東育副教授、王弘倫副教授。
• 因本學期(105學年度第2學期)張肇明教授休假研究，依本所「教師評審委員會設置要點」第二條規定：「本會置設委員五至七人，由本所專任助理教授以上教師組成，所長為當然委員兼召集人。委員任期一學年，連選得連任，均為無給職。選任委員在任期中出缺或奉准借調、休假研究、留職留(停)薪進修研究、出國講學研究等，由本所選任之候補委員依序遞補，其任期以補足所遺任期為限。必要時得延聘相關領域之校內、外教授若干名為委員…」辦理，擬延聘東華大學資訊工程學系彭勝龍教授擔任本所教師評審委員會委員(聘任日期至106年7月31日止)。

決　議：照案通過，送請院長轉請校長核聘。

提案二、本所聘任教授級委員組成楊東育老師升等教師評審委員會，提請討論。

說　明：

• 本所楊東育副教授擬於105學年度第2學期申請升等。
• 因本所105學年度第2學期之教評會委員為3位教授、2位副教授，依本校教評會設置辦法及本所教評會設置要點規定，各級教評會委員遇有關本人或其配偶及三等親內親屬提會評審事項應行迴避，迴避委員不計入出席及決議人數，因而造成個案審查時委員未達人數，得由所長就學術領域性質相近系、所、學位學程教授中推薦，並經本所所務會議通過，送請院長轉請校長核聘。
• 擬聘鄒慶士(本所教授)、王亦凡(本所教授)、張世佳(本校企業管理系教授)、江梓安(本校企業管理系教授)、楊進雄(本校資訊管理系教授)五位教師組成升等評審委員會。

決　議：

• 本所105學年度第2學期擬延聘東華大學資訊工程學系彭勝龍教授擔任教師評審委員會委員，並經由本次會議提案一通過，待校長核聘後，楊東育老師升等評審委員會委員增加彭勝龍教授。
• 餘照案通過。

• 提案討論：

提案一、105學年度本位課程評鑑審查，提請討論。

說　明：

• 委員審查意見如附件一。
• 本案經本所106年4月24日105學年度第2學期本位課程審查會議審查完畢及106年6月19日105學年度第2次課程委員會議通過(會議記錄如附件二、附件三)。

決　議：照案通過。

提案二、修訂105學年度入學課程科目表，提請討論。

說　明：

• 擬異動之課程如下表：

• 課程科目表如附件四。
• 本案經本所106年6月19日105學年度第2次課程委員會議通過(會議記錄如附件三)。

決　議：照案通過。

提案三、審查研究生申請論文發表認證申請書，提請討論。

說　明：

• 依本所「碩士生學術活動規範作業要點」第4條規定辦理。
• 本所劉宇哲同學論文發表認證申請書如附件五。

決　議：照案通過。

提案四、本所教師評審委員會委員聘任，提請討論。

說　明：

• 本所106學年度教師評審委員會委員為張肇明教授、鄒慶士教授、王亦凡教授、楊東育副教授、王弘倫副教授。
• 106學年度第1學期鄒慶士教授休假研究，依本所「教師評審委員會設置要點」第二條規定：「本會置設委員五至七人，由本所專任助理教授以上教師組成，所長為當然委員兼召集人。委員任期一學年，連選得連任，均為無給職。選任委員在任期中出缺或奉准借調、休假研究、留職留(停)薪進修研究、出國講學研究等，由本所選任之候補委員依序遞補，其任期以補足所遺任期為限。必要時得延聘相關領域之校內、外教授若干名為委員…」辦理，擬延聘本校企業管理系江梓安教授擔任本所教師評審委員會委員(聘任日期至107年1月31日止)。

決　議：照案通過。

提案五、本所所長遴選作業事宜，提請討論。

說　明：

• 依本校院長、中心主任、所長、主任推薦準則第九條第二項第(四)條規定，所長遴選至少推選二位人選，報請校長擇一聘任之(如附件六)。
• 本所自5月1日起公告「資訊與決策科學研究所所長甄選公告」至今，累計自我推薦候選人1名(106年5月1日-106年5月19日第一次公告收件1件；106年5月31日-106年6月9日第二階段收件0件)。
• 依105學年度第3次資研所所長遴選委員會議決議，所長參選人數不足兩位，提送資研所所務會議審議後續作業事宜(會議記錄如附件七)。

決　議：

• 因經兩次公告本所所長遴選之參選人數均不足兩位之規定，為確保所務運作順暢性，經出席委員(不含主席)提議由楊東育副教授連任所長之職。
• 有關楊東育副教授連任所長之議，經出席委員(3名)採不記名投票(當事人迴避)，投票結果全數通過楊東育副教授連任所長，已達出席委員二分之一以上同意之規定。
• 建請遴選委員會函告李禮仲博士因兩次公告未達兩位候選人，而未進入審議程序。

• 臨時動議：無。

• 散會：(13時00分)

敬陳 所長