國立臺北商業大學資訊與決策科學研究所

105學年度第2學期第4次所務會議 紀錄

會議時間：106年05月31日(星期三) 中午12時30分

會議地點：資研所會議室

會議主席：楊東育所長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 記錄：吳映儀

出席人員：鄒慶士 王亦凡 王弘倫

請假人員：張肇明(休假)

• 主席報告： 略。

• 確認上次會議紀錄：

提案一、本所改大後第一次評鑑意見(初稿)申覆，提請討論。

說　明：

• 105年11月24日改大後第一次評鑑報告(初稿)如附件一。
• 本次評鑑報告(初稿)，本所擬申請7項「不符事實」，申覆申請書如附件二。
• 教育部將委由台評會依申復原則進行查證，並於完成學校申復程序後，預計於今(106)年6月核定並公布評鑑結果。
• 有關評鑑結果之處理，將針對受評單位給予「通過」、「有條件通過」及「未通過」三種評鑑結果，受評學校於評鑑結果公告後 1年內皆需提出自我改善計畫與執行成果，但認可結果為「有條件通過」或「未通過」之項目，另須於106年10月至12月進行追蹤評鑑與再評鑑作業。

決　議：照案通過。

• 提案討論：

提案一、本所教師評審委員會委員聘任，提請討論。

說　明：

• 本所105學年度教師評審委員會委員為張肇明教授、鄒慶士教授、王亦凡教授、楊東育副教授、王弘倫副教授。
• 因本學期(105學年度第2學期)張肇明教授休假研究，依本所「教師評審委員會設置要點」第二條規定：「本會置設委員五至七人，由本所專任助理教授以上教師組成，所長為當然委員兼召集人。委員任期一學年，連選得連任，均為無給職。選任委員在任期中出缺或奉准借調、休假研究、留職留(停)薪進修研究、出國講學研究等，由本所選任之候補委員依序遞補，其任期以補足所遺任期為限。必要時得延聘相關領域之校內、外教授若干名為委員…」辦理，擬延聘東華大學資訊工程學系彭勝龍教授擔任本所教師評審委員會委員(聘任日期至106年7月31日止)。

決　議：照案通過，送請院長轉請校長核聘。

提案二、本所聘任教授級委員組成楊東育老師升等教師評審委員會，提請討論。

說　明：

• 本所楊東育副教授擬於105學年度第2學期申請升等。
• 因本所105學年度第2學期之教評會委員為3位教授、2位副教授，依本校教評會設置辦法及本所教評會設置要點規定，各級教評會委員遇有關本人或其配偶及三等親內親屬提會評審事項應行迴避，迴避委員不計入出席及決議人數，因而造成個案審查時委員未達人數，得由所長就學術領域性質相近系、所、學位學程教授中推薦，並經本所所務會議通過，送請院長轉請校長核聘。
• 擬聘鄒慶士(本所教授)、王亦凡(本所教授)、張世佳(本校企業管理系教授)、江梓安(本校企業管理系教授)、楊進雄(本校資訊管理系教授)五位教師組成升等評審委員會。

決　議：

• 本所105學年度第2學期擬延聘東華大學資訊工程學系彭勝龍教授擔任教師評審委員會委員，並經由本次會議提案一通過，待校長核聘後，楊東育老師升等評審委員會委員增加彭勝龍教授。
• 餘照案通過。

• 臨時動議：無。

• 散會：(13時00分)

敬陳 所長