國立臺北商業大學資訊與決策科學研究所

105學年度第2學期第1次所務會議 紀錄

會議時間：106年03月22日(星期三) 中午12時10分

會議地點：資研所會議室

會議主席：楊東育所長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 記錄：吳映儀

出席人員：鄒慶士 王弘倫

請假人員：張肇明(休假) 王亦凡

• 主席報告：

1. 為瞭解本所教師校外兼職及兼課情形，如有兼職(兼課)情形者，請依規定程序完成申請(如報告一)。
2. 請各位老師上網填寫105學年度第2學期開放給學生諮詢時間(office hours)。
3. 105學年度第1學期研究生獎學金分配情形如報告二。
4. 請各位導師於5月底前辦理核銷本學期各班「班級活動費」(105元/位)，並請將活動相關照片及記錄交至所辦彙整。
5. 本年度各項經費支出明細如報告三。
6. 建置完整正確的技專校院資料庫，請各位老師將105學年度有新增(參加、發表)的實務經驗、相關證照、進修資料、專業服務、學術活動、專案計劃、期刊論文、研討會論文、發表專書等相關資料，請於3月24日(五)前寄至信箱emily1990605@ntub.edu.tw。

• 確認上次會議紀錄：

提案一、審查研究生申請論文發表認證申請書，提請討論。

說  明：

• 依本所「碩士生學術活動規範作業要點」第4條規定辦理。
• 本所楊斯涵同學論文發表認證申請書如附件一。

決  議：照案通過。

提案二、本所研究生申請碩士學位考試，考試委員聘任事宜，提請討論。

說  明：

• 依本校「國立臺北商業大學碩士學位考試辦法」第五條規定辦理。
• 本所楊斯涵同學碩士學位考試擬聘請中華電信吳彥緯工程師(國立臺灣大學資訊工程學研究所博士)擔任碩士學位考試委員。
• 許足子同學碩士學位考試擬聘請財團法人資訊工業策進會創新應用服務研究所施智文組長(國立交通大學工業工程與管理所博士)擔任碩士學位考試委員。

決  議：

• 照案通過。
• 於相關會議建議修訂本校「國立臺北商業大學碩士學位考試辦法」，考試委員須具資格增列「助理教授」資格。

• 提案討論：

提案一、修訂本所「獎學金實施辦法」，提請討論。

說  明：

• 修正草案對照表如附件一。

決  議： 照案通過。

提案二、本所研究生申請「清寒優秀獎學金」，提請討論。

說  明：

• 依本校「清寒優秀獎學金實施要點」規定辦理，本所105學年度第2學期清寒優秀獎學金名額共兩名。
• 本次共有郭之琪等3位同學提出申請(如附件二)

決  議：按成績排名，由成績較高者郭之琪及黃國瑜同學為正取，陳敬同學為備取。

• 臨時動議：

提案一、本所所長遴選委員會專任教師代表推舉，提請討論。

說  明：

• 依本校「院長、中心主任、所長、主任推薦準則」之規定辦理。
• 所長遴選委員會：置委員五至七人，管理學院院長為當然委員並擔任召集人，經所務會議選舉產生之專任教師代表四至六人。必要時，得由就學術領域性質相近之校內外教師遴選若干人擔任。
• 候選人如為遴選委員會委員則喪失委員資格。

決  議：本所推舉張肇明教授(資研所)、王亦凡教授(資研所)、楊東育副教授(資研所)、楊進雄教授(資管系)、葉清江副教授(企管系) 擔任本所所長遴選委員會專任教師代表。

提案二、本所專任教師校外兼職，提請討論。

說  明：

• 依「公立各級學校專任教師兼職處理原則」之規定辦理。
• 本所鄒慶士教授及楊東育副教授申請至校外兼職，申請表如附件三。

決  議：同意鄒慶士教授及楊東育副教授校外兼職。

• 散會：(13時00分)

敬陳 所長