國立臺北商業大學107年度第3次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：107年10月23日(星期二) 中午12時10分

地點：本校行政大樓7樓行政會議廳側一廳

主席：張召集人瑞雄                                 記錄：黃楓菁

出席人員：閻委員瑞彥、洪委員文平、謝委員銘仁、張委員龍福、郭委員俊賢、鍾委員菁、蘇委員建興、郭委員筱晴、曹委員立妍、林委員盈鈞、陳委員明熙

請假人員：魏委員君純、吳委員嘉真、石委員雅惠

列席人員：李主任秘書麒麟、華主任英俐、江組長志雄、陳組長麗美、許台瀅小姐、學生會長黃予瑍同學、學生議會議長顏明揚

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀上次會議決議事項及報告執行情形：

一、本校校務基金108年度概算擬編案，提請審議。

辦    法：案經本校校務基金管理委員會會議審議通過後，循預算程序辦理後續事宜，並授權主計室俟依主管機關核定情形調整相關收支項目金額。

決    議：照案通過。

執行情形:108年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表─營業及非營業部分）行政院於107年8月31日送立法院審議。

二、總務處提：為｢桃園校區風雨球場新建工程｣元總預算3,000萬元，經規劃設計審查後，檢討屋頂材料及周邊環境維護，擬增加預算1,248萬4,799元，提請審議。

辦    法：俟本會審議通過後，陳請校長核定實施。

決    議：照案通過。

執行情形:已簽請校長核定實施。

三、秘書室提：有關本校106年度校務基金績效報告書案，提請審議。

辦    法：俟本會議審議通過後，續提校務會議審議。

決    議：照案通過。

執行情形:本案經107年6月14日本校106學年度第2學期第2次校務會議審議通過，並經教育部107年6月26日臺教技(二)字第1070093916號函核復同意備查。

四、秘書室提：修正本校校務基金自籌收入收支管理要點，提請審議。

辦    法：俟本會議審議通過後，函報教育部備查。

決    議：照案通過。

執行情形:本案經教育部107年6月13日臺教技(二)字第1070084992號函核復同意備查。

參、提案討論:

一、教學發展中心提:修正本校｢專任教師創新教學獎勵辦法｣，提請審議。

說  明：

(一)本辦法業經107年5月24日106學年第2學期第7次行政會議通過在案。

(二)茲因由本校吳春明校友捐贈經費支應之獎勵金已用罄，故另覓經費來源，爰修正第三條，第五條。

辦  法：俟本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

決  議：照案通過。

二、教學發展中心提:修正本校｢傑出教學輔導學習生獎勵辦法｣，提請審議。

說  明：

(一)本辦法業經107年5月24日106學年第2學期第7次行政會議通過在案。

(二)茲因｢教學發展會議｣設置，修正第三條。

辦  法：俟本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

決  議：本辦法第三條第三項修正為｢傑出教學輔導學習生評選委員會由教學發展中心聘請7位教學發展會議教師代表委員擔任之｣。

三、國際處提：有關本校參加印尼台灣技職高等教育展<107/03/26-31>參展費用新台幣30,000元及參加2018年馬來西亞台灣高等教育展<107/7/22-08/01>的參展費用新台幣126,000元，共156,000元乙案，提請審議。

說  明：因本案係廣宣性質，係列管經費項目，且逾全校年度廣宣費上限，實屬業務實際需要，請准予支用。

辦  法：經本會議審議通過後，准予核銷。

決  議：照案通過。

四、總務處提：有關｢程曦樓全棟照明設備汰換工程｣案，擬編列預算720萬元整，提請審議。

說  明：

(一)依據行政院106年12月8日院臺經字第1060037045號函核定修正｢政府機關及學校節約能源行動計畫｣(核訂本)時失事項(一)與(四)2、3之規定辦理。

(二)前項修正規定內容為:

4、逐年將螢光燈具換裝為LED燈具，並於下列時程前全數完成汰換。

(1)T8/T9/T12燈具:於107年12月31日前換裝為LED燈具。

(2)T5/T6燈具：104年以前設置者，應於108年12月31日前裝為LED燈具。105年以後設置者，應於109年12月31日前換裝為LED燈具(核定本擷錄頁詳如附件1)

(三)台北校區照明改善案，排定期程為107年承曦樓(720萬元)，其餘108年行政大樓、活動中心、五育樓及六藝樓、109年中正紀念館、圖書館，已請建築師評估概算。

(四)經評估，汰換承曦樓全棟照明燈具總經費約為新台幣719萬8275元，為改善承曦樓全棟照明設備舊有T8型式燈具為LED燈具共約2502盞，預估節能413,923度/年(節能率65%)，預估可節省電費新台幣170萬元。本案另於107年10月1日送經濟部能源局掛件受理審查申請補助(預估補助款新台幣143萬元自籌款新台幣576萬8275元)。有關本案因節能效益良好，除有效降低用電量，並提高照明品質，另因配合前項規定，顧擬續行辦理後續推動改善事務，相關經費概估表如附件2。

辦  法：俟本會審議通過後，陳請校長核定實施。

決  議：照案通過。

五、總務處提：有關106年度未執行完竣工程案，轉入本(107)年度繼續執行，擬由107年桃園校區風雨球場新建工程預算調整支應1,214萬2,151元（資本門），及增撥經常門150萬5,770元，另請於108年匡列增補風雨球場預算3,248萬4,799元預算，提請審議。

說  明：

(一)查本校106會計年度結束，惟因考量107年度本校執行率，故未辦理經費保留，未及完成工程續轉入107年度繼續執行案件共需1,364萬7,921元(含變更追加經費)，臚列如下：

1.桃園校區-資訊機房建置工程：

106年度已付款金額為101萬824元，107年續執行金額為247萬6,376元。

2.桃園校區--建置自動化停車管理系統

106年度已付款金額為98萬8,766元，107年續執行金額為294萬6,524元。

3.台北校區--公共區域監視器系統設備

106年度已付款金額為381萬7,100元，107年續執行金額為451萬3,152元。

4.台北校區--建置自動化停車管理系統工程

106年度已付款金額為45萬7,380元，107年續執行金額為137萬6,657元。

5.台北校區--活動中心增設無障礙電梯工程

總預算433萬5,212 元，教育部補助200萬元，106年度已付款金額為86萬989元(由教育部補助費支應)，107年續執行金額為233萬5,212元(資本門計82萬9,442元及經常門150萬5,770元)。

(二)桃園校區風雨球場新建工程預算數，編列總預算4,248萬4,799元（教育部補助1,000萬元），因廠商鋼構及膜構協力廠商遲至8月底才確認，已逾原預定期程約2個月，預定108年1月完工，於107年底前無法全數執行完畢。爰說明一1,364萬7,921元，擬由桃園校區風雨球場新建工程預算數調整支應1,214萬2,151元（資本門）及增撥150萬5,770元(經常門)。另桃園校區風雨球場新建工程預算107年執行1,000萬元，請於108年度匡列增補3,248萬4,799元，提送校務基金管理委員會審議。

辦  法：俟本會審議通過後，陳請鈞長核定實施。

【主計處意見】

1.按照教育部規定，有資本門預算才能支應資本門工程案經費，若風雨球場順利完成，107年度所編預算3千300萬元會全數用罄(另108年度編列948萬元)，各項未列預算的資本門工程須補辦預算才能執行；但風雨球場工程執行不順，107年度僅需支出1千萬元左右，尚有資本門額度2千餘萬元足可調整容納案列的1千214萬元各項小型工程款。

2.107年度風雨球場編列3千300萬元，預估實支1千萬元，調整容納各項小型工程款1千214萬元尚餘大筆資本門額度，將以深耕計畫、內政部智慧校園計畫補充之，祈使本校資本門達成率維持在90%以上。

3.至本校風雨球場不足之資本門預算估約3千餘萬元，108年度於本校校務基金調整支應；風雨球場預算執行嚴重落後，造成預算大幅挪移調度，未來將又面臨審計單位的查核與質疑，陳請督導業務單位加速進行風雨球場執行，並避免日後再發生類此情形。

決  議：照案通過；本案請主計室幫忙管理經費，總務處盯緊廠商盡快於下學期(107學年度第2學期)開學前完成風雨球場工程。

六、總務處提：為辦理本校「臺北校區六藝樓廁所整修工程」案，擬編列108年預算690萬元整，提請審議。

說  明：

臺北校區六藝樓廁所空間裝潢及設備皆已老舊，為提供學生良好之廁所環境，及提供無障礙廁所，擬於108年度暑假期間辦理六藝樓廁所整修工程。本校於107年6月25日北商大總務字第1070360384號函；請年度建築師提供參考預算，經建築師協助檢討整體空間結果，提供概估預算需690萬元，需施工內容大致如下：

(一)2至5樓男女廁更新維護工程，計8間。

(二)2至4樓設置無障礙廁所，另5樓已於本（107）年設置完成。

(三)1樓教室男女廁所1間。

本案依「委託建築師辦理公告金額十分之一以上工程採購案」於107年9月20日行政會議報告說明，擬提至本會審查。

辦  法：俟本會審議通過後，陳請鈞長核定實施。

決  議：照案通過；本案仍請總務處掌握工程進度及預算執行。

七、人事室提：修正本校特聘教授設置辦法第2條規定，提請審議。

說  明：

(一)本校特聘教授設置辦法(簡稱本辦法)最近一次修正案，經105年10月6日本校105學年度第1學期第1次校務會議修正通過在案。

(二)本次修正係依107年7月18日本校107學年度特聘教授遴選委員會會議決議，修正本辦法第2條第1項第2款規定，增列TSSCI納入論文篇數範圍，以符合實務運作。

(三)案經提報107年9月20日本校107學年度第1學期第3次行政會議審議通過，並再行增列THCI納入論文篇數範圍，以期實務運作更為周延。

辦  法：審議通過後，續提校務會議審議。

決  議：照案通過。

肆、臨時動議：(略)

伍、散會:下午12時50分。