國立臺北商業大學

106學年度第2學期第7次行政會議紀錄(初稿)

時間：107年5月24日(星期四)下午2:00

地點：行政大樓7樓行政會議廳

出席人員：劉瀚宇、李麒麟、邱繼智、林純如、李欣欣、盧智強、閻瑞彥、王亦凡、林盈鈞、李昭慶、楊進雄、尹敏芳、華英俐、洪文平、楊東育、林維珩、林玟君、謝文盛、張旭華、郭俊賢、葉明貴（楊進雄代）、蕭幸金、黃國珍、周旭華、黃國珍、簡士捷、葉清江、陳春富、陳潔瑩、陳恩航

應出席：34位  (張世佳院長同時代理應外系主任)

實到：30位    (楊進雄主任出席並同時代理葉明貴主任)

請假：3位 王有禮、張世佳、夏德威

列席：1位 學生代表李昀城

工作人員：黃楓菁、李明才、黃克中、葉品宏、陳怡芳

主席：張校長瑞雄                                         記錄：盧晴鈺   

甲、報告事項

壹、確認106年度2學期第6次行政會議紀錄並報告各項決議案之執行情形如下所示：

   一、秘書室提：修正本校「校務基金自籌收入收支管理要點」，提請審議。

          決    議：照案通過。

          執行情形：本案業經107年5月22日續提校務基金管理委員會議通過，續報教育部備查。

  二、秘書室提：有關本校106年度校務基金績效報告書案，提請審議。

         決    議：照案通過。

         附帶決議：各單位若有任何意見，會後可逕洽秘書室修正。

         執行情形：會後5月16日資網中心來信請求修正部分文字，秘書室業已修正。本案業經5月22日續提校務基金管理委員會議通過，後續將續提6月14日校務會議審議。

          

  三、學務處提：修正本校「學行優良獎學金實施要點」等12案，提請審議。

      決    議：照案通過。

         附帶決議：會後請學務處與各系科主任再次研商相關問題。

         執行情形：本案陳請校長核定中。

 四、專科進校提：修正本校「附設專科進修學校獎助學金實施要點」，提請審議。

       決    議：

             （一）操性成績分數請改為等第制表達。

             （二）餘照案通過。

          執行情形：本案因專進電腦系統無法以等第制表達，將待後續可行時再修正。

   肆、行政會議列管案之執行情形如下所示：

        一、案    由：請管理學院及財經學院籌劃申請AACSB，請提出規劃書【列管案】。

      主席裁示：本案列入追蹤。

    執行情形：

         (財經學院回覆)

                1.AACSB亞洲總代表於106年3月30 日 前來本校拜訪本院，與我們討論有關入會與申請認證等相關流程事宜。

                2.本院於106年7月11日赴新加坡拜訪AACSB總部，並與相關主管及人員舉行專案會議，深入討論以瞭解認證相關文件與認證標準。

                3.本院已完成本校公文流程，同意AACSB入費會預算支應。

                4.並已向AACSB提出加入會員之申請書，email 申請書於今(106)年10月加入成為AACSB會員。

                5.加入後, 持續規劃認證之相關行政事宜。

            (管理學院回覆)

 1.本院已向曾通過AACSB認證之學校，了解申請之程序、費用、標準、效益等相關事宜。

 2.AACSB議題擬提本院院務會議討論形成共識。       

      主席裁示：財經學院解除列管，管理學院繼續列管。

       

        二、案    由：107年度資本門預算100萬元以上【列管案】。

       主席裁示：本案列入追蹤。

     執行情形：

     (一) (主計室回覆)

項目	4月份達成率	業務單位預估完成日
電腦軟體防護系統	0 %	6月
無線網路系統	0 %	9月
資安監控設備	0 %	9月
桃園校區--資訊機房建置工程	0 %	6月
桃園校區風雨球場工程專項經費	0 %	10月
活動中心低壓盤暨附屬設備汰換	0 %	9月
台北校區--公共區域監視器系統設備	0 %	7月
台北校區--建置自動化停車管理系統工程	0 %	7月
台北校區--活動中心增設無障礙電梯工程	0 %	8月
桃園校區--建置自動化停車管理系統	0 %	7月
桃園校區--大門口候車亭、校名牌工程費	0 %	(三次流標)

       (二) (總務處、資網中心回覆)

        1.電腦軟體防護系統（250萬元）：

          (1)資網中心:電腦軟體防護系統已簽文完成，預定3月8日上午評選。

          (2)總務處:俟資網中心提出請購，本處配合辦理招標相關事宜。

        2.無線網路系統(200萬元)、資安監控設備 (300萬元):

          (1)總務處:資網中心擬於107年7月請購無線網路系統及資安監控設備共計500萬元，採評選方式辦理。

        3.桃園校區--資訊機房建置工程（2,47萬6,376元）：

          (1)總務處:履約期限至107年3月14日，廠商業已申報竣工，排定驗收中。

      (三) (總務處回覆)

        1.桃園校區風雨球場工程專項經費(3300萬元):建築師業於107.1.16向桃園市建築師公會遞件申辦建造執照審查。於2月5日協審完畢，業依公會及承辦審查意見修改，建築師公會審查沒問題，預定4月底執造會申請通過。

        2.活動中心低壓盤暨附屬設備汰換(250萬元):已委託顧問公司規畫，預定於暑假期間施工

        3.台北校區公共區域監視器系統設備(417萬8744元): 履約期限至107年4月17日。截至3月底預定進度92.5%、實際進度96.35%。

        4.台北校區建置自動化停車管理系統工程(166萬2620元): 已完成停車管制設備放樣模擬測試，及奉准辦理變更設計，於3月26日復工。截至3月底目前預定進度3%、實際進度3%。

        5.台北校區活動中心增設無障礙電梯工程(288萬9710元): 本案因變使執照尚未取得，廠商已於107年1月26日起停工，將俟取照後即可復工，目前建築師公會已協審通過，市府建管科審查中。原預期可於2月取得變使執照，3月開工、5月底竣工，屆時將不影響6月9日畢業典禮；惟因進度未如逾期，倘於近期內取得變使執照，為免影響畢業典禮之舉行，將規劃於6月中旬開工、8月底竣工。

        6.桃園校區建置自動化停車管理系統(301萬1234元): 履約期限至107年4月15日。截至3月底預定進度88.50%、實際進度90.89%。

        7.桃園校區--大門口候車亭、校名牌工程費: 待風雨球場取照後賡續辦理請照。    

          主席裁示：繼續列管。

  

   伍、其它列管案解除情形：106年度主管共識營第案-第10案圖書館，以上解除列管。

             主席裁示:

• 請圖書館必要時辦理教育訓練，以提供老師及同學知悉。

（二）有關單一帳密問題，請洽資網中心協助。

   陸、主席報告：

           （一）教育部6月27日將蒞校訪視，包括:姚立德次長、楊玉惠司長、教育部承辦科長、科員等人將蒞校訪視，為瞭解本校未來發展及深耕計畫執行狀況，當天請各主管預留時間，共同與會。

           （二）畢業典禮寄邀請函時，各單位可利用Google表格報名方式，將報名的QR Code逕自印於邀請函。爾後，此類邀請函請盡量將報名網址轉成QR Code，並列於邀請函。

           （三）昨日及今日本校舉辦亞洲數位學習論壇，應外系及資研所服務同學，外賓皆對其服務讚譽有加，表示同學平時訓練不錯，我在此也鼓勵大家繼續努力。

           （四）採購執行力方面，現已5月底，盼各單位預算盡快執行。未來研發處、財經學院或創新經營學院仍可能有新計畫，採購執行力請各主管盯緊，盡早執行。

 

柒、各單位工作報告：（另補充口頭報告）   

    一、教務處：

          （一）105學年度技專校院實習課程績效評量計劃，第二階段實地訪評已開始，預定5月28日辦理實地訪評，訪評項目包括實習機構訪視、實習機構業者及師生晤談，學校自評簡報及佐證資料查閱，當天行程，教務處已提供日程表，請各主管參閱，早上行程會個別通知，包括:主秘及系所主管，因早上是實習機構訪評，12點半起部分主管需接待，1點15分主管集合，1點半參加簡報，包括:王副校長、主秘、研發長、教務長、學務長、三院院長，各系所主任及行政人員，資研所除外，當天簡報由研發長負責報告。3點時晤談，晤談人員名冊包括:校級實習委員會委員、各系所實習機構輔導老師、承辦人員及實習機構學生，實習機構因早上訪視會資系、商務系，學生一定會受訪，請按時程準備。本次分成兩階段，共87所技專校院實地訪評，結果給予通過或有條件通過及未通過三種評量結果。若是有條件通過或未通過的學校，須在3個月內完成改善，其規模比照校務或系所評鑑辦理，本處已提供他校的題庫，供各位參考，也收到21個書面審查意見，此21個意見已轉請各單位回應及準備。簡報也感謝秘書室及研發處提供豐富內容，該簡報今早已e-mail給各主管，若對各系特色介紹仍有意見，在今日下班前請告知本處聯絡窗口張家幸小姐。

         （二）108學年度新增青年就業儲蓄帳戶，此為教育部政策，入學管道分為特殊選才、甄選入學，因是內含名額，依教育部規定，國立技專校院至少要提撥1%，故本校至少要提供4位，經本處詢問各系是否再多提供名額，各系皆表明無意願。故本處107學年度按以特殊選才加入科系，今年提供5名，包括:會計資訊系、國際商務系、資訊管理系、商品創意經營系、商業設計管理系，今年已提供這樣一個入學機會，也配合教育部政策。108學年度規劃另外5系，每系提供1名，包括:財務金融系、財政稅務系、企業管理系、應用外語系、數位多媒體設計系，此5系裡若提供4個，數位多媒體設計系可在下一波繼續提供，此已簡便行文表函詢各院長，各院長若無問題，將依規定報部，有些是學校權利也是義務。

     校長裁示：下週實習就麻煩各位。提供特殊招生管道此為國家政策，學校盡量配合。

    二、總務處：

         （一）配合政府綠能政策，去年參加教育部太陽能光電計畫，今年2月23日決標，4月廠商實地訪視，決定可建置，上簽後校長批可，今年會開始建置校園屋頂太陽能光電，契約統一由教育部訂定，租賃期20年，回饋金3%，廠商現正做細部計畫，後續我們會簽約，預計今年可執行完畢。

         （二）校長剛提及資本執行率，風雨球場在前兩天校務基金管理委員會已通過預算，共4248萬，教育部補助1000萬，已上網公告，預計6月底可發包，一直從7月開始施工到10月底，11月可啟用。

         （三）有關臺北及桃園校區停管系統，桃園校區5月16日辦理驗收，有些缺失將續做改善。臺北校區於下週一開始測試，會貼公告，請各主管及同仁進車道時，如大賣場車牌自動辨識習慣一樣，先停一下，然後下來。不同處是在平面處有柵欄，下去也有一柵欄，臺北校區預計6月驗收，因作業方式與現在不同，也會將整個作業流程擬出後公告給單位。

     校長裁示：停車管理系統若大家使用後發現有任何問題，請向總務處反映。

   三、研發處：感謝校方的高教深耕計畫，11月29日將辦理商業與數位創新國際研討會，會有外國speaker蒞校，週四舉辦，週三及週五會將參與學者按其專長分至各系，做些國際交流，可對學生或老師發表演講。另本校中長程發展計劃上面有關個案研究，在這幾年未見很好的進展，將運用高教深耕計畫經費推出個案研究及產學合作共創教材計畫，提供較好的補助金額鼓勵老師，把產學合作轉化成教材，提供老師可用來做活動推廣之費用。
 

   四、國際處：10月29日至11月1日將辦理國際教育週，預計邀請10位來自不同國家的姊妹校教師或其國際長蒞校，同時將辦理國際教育展，每校會有一張桌子，會有學校介紹，邀請學生參加，認識我們的姊妹校，我們也會請這些海外學者到各科系介紹其國家、文化及學校課程，若有要做專題演講，我們也會主動邀請。另有半天的Case Study Approach的Teaching Research的Seminar及Workshop，這半天會與研發處合作，也預先感謝研發處提供資源，後續會再跟各系及學生宣傳及連繫。

    五、秘書室：

         （一）有關高教深耕計畫相關採購案，希望大家在暑假前把採購案提出給採購業務單位，讓其有足夠時間採購，若全部案子集中在後面，會造成些困擾，請大家務必暑假結束前，一定要把採購案提出。

         （二），剛校長也提及6月27日政務次長及相關科長等人，將蒞校聆聽有關本校校務發展規劃，也需本校提供一級主管名單，當天若各主管有事不在，請務必請假，有假單才可向部裡交代，請大家預留6月27日。待會行政會議召開完畢，請相關主管留下召開會前會，討論如何準備訪視，請大家務必留下。

         （三）前陣子有校友與校長提及同仁上下班與出缺勤不太正常。我發現有單位同仁經常使用病假、事假及加班補休，加上彈性上班到4點半，約3點半前就離開，5月就已11天有此現象，此還蠻嚴重的，請大家將自己同仁盯緊，這事情我也會跟該單位主管溝通。

     校長裁示：有時校外人士或學生，承辦業務卻找不到承辦人，請各主管注意同仁上下班狀況。

    六、學務處：6月5日是畢業典禮第二次工作會議，麻煩各相關主管或系上負責同仁出席，6月5日下班前將決定6月9日畢業典禮辦在戶外或室內，還是會依照當日天氣預報結果定奪。畢業典禮相關資訊，典禮流程、學生注意事項、家長休息位置以及學生座位，有關室內及戶外的，皆已公布在學校網頁/畢業典禮專區，請各主管自行查閱。有關家長通知，已製作宣導單，由學生帶回。畢業典禮當天，師長6點10分始進場，典禮6點半開始，學生5點半始進場。有邀請貴賓的主管，或協助接待貴賓的主管，會在工作會議上或接近畢業典禮前，再通知各主管接待位置。另請參與畢業典禮的教學單位，或附屬學制單位，請安排同仁在畢業典禮當日仍要出席，協助同學當天進場及出場。

     校長裁示：畢業典禮請各主管盡量參加。

   七、主計室：兩件經費案要提出嚴重呼籲，第一是高教深耕，所有單位經費都已拿到，應趕快起跑，目前核銷數字僅占4%。執行重大計劃，暑假是一個關鍵時刻，從4%到100%差距非常大。此這次分配是依執行進度撥款，採40%、30%、30%，建議大家能把暑假時間好好規劃做些事，在此呼籲，請大家重視，所有單位努力把暑假列為工作期。第二是有關3%身心障礙狀況，目前由學校支應，各單位支應聘請3%身心障礙的人來做事，目前對外我們沒未被罰錢的，對內耗資約10人份，一個月約花20萬，身心障礙人員請不足，最後會變成此狀況，一個月20萬，再來是一年200多萬，這都是一種浪費，現又面臨新學期的開始，這中間是否有些轉圜、修正的餘地，請大家努力思考。

     校長裁示：深耕計劃，教育部並非一次撥款，用完40%後，再撥30%，用完70%後，再撥30%；若本校執行力不夠，雖當初核定六千多萬，最後可能只剩70%，四千多萬，40%就更少，兩千多萬，所以剛各單位、主秘也一直提醒，大家分配預算後，該做就趕快做，不要再拖延。

乙、討論事項：

提案一、教發中心提：修正本校「專任教師創新教學獎勵辦法」，提請審議。

        說    明：

          （一）本辦法業經107年5月10日106學年度第2學期教學發展會議審議通過。

          （二）茲因由本校吳春明校友捐贈經費支應之獎勵金已用罄，故另覓經費來源，爰修正第三條、第五條。

       辦    法：經本會議審議通過後，續提校務基金管理委員會審議通過後，陳請校長核定後實施。

          決    議：照案通過。

提案二、教發中心提：修正本校「傑出教學輔助學習生獎勵辦法」，提請審議。

        說    明：

          （一）本辦法業經107年5月10日106學年度第2學期教學發展會議審議通過。

          （二）茲因「教學發展會議」設置，修訂第三條。

       辦    法：經本會議審議通過後，續提校務基金管理委員會審議通過後，陳請校長核定後實施。

          決    議：照案通過。

 

提案三、教發中心提：修正本校「基礎學科會考辦法」，並停止適用本校「英文會考實施要點」及本校「國文會考實施要點」，提請審議。

        說    明：

          （一）本辦法業經107年5月10日106學年度第2學期教學發展會議審議通過。

          （二）依據通識教育中心於107年1月5日簽奉事項辦理，鈞長批示「國英會考暫停，但仍請通識中心思考如何評量教學成果和學生程度」，爰修訂「國立臺北商業大學基礎學科會考辦法」第二條、第三條。

          （三）本校現行「英文會考實施要點」與「國文會考實施要點」停止適用。

       辦    法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

          決    議：照案通過。

        

提案四、學務處提：修正本校「學生就學補助急難救助金作業要點」，提請審議。

        說    明：

          （一）增修補助標準內其他事故部分文字。

          （二）本要點經107年5月7日106學年度第2學期第1次學生事務會議審議通過。

       辦    法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

          決    議：照案通過。

提案五、人事室提：修正本校「組織規程」第七條條文，提請審議。

        說    明：

          （一）查本校最近一次組織規程修正案，業經教育部107年3月16日臺教技(二)字第1070038854號函核定，復經考試院107年4月25日考授銓法四字第1074436506號函核備，修正第三條，並自107年8月1日生效在案。

          （二）本次修正案，係依校長107年5月10日指示，修正第七條：副校長由現行1人至2人，增列1人至3人，爰修正第1項相關文字。

       辦    法：經本會議審議通過後，續提校務會議審議。

          決    議：照案通過。

提案六、創新經營學院提：修正本校「創新經營學院院務會議設置要點」，提請審議。

        說    明：

          （一）茲因成立創意設計與經營研究所擬修正院務會議設置要點部分文字。

          （二）本要點經107年5月9日106學年度第2學期第1次院務會議審議通過。

       辦    法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

          決    議：照案通過。

提案七、人事室提：修正本校「專題研究計畫助理人員約用注意事項」第八點，提請審議。

        說    明：

          （一）旨揭注意事項業經106年8月17日本校106學年度第1學期第1次行政會議修正通過在案。

          （二）茲為利本校專題研究計畫助理人員管理，經參考國立中央大學、國立臺灣大學、國立臺北科技大學等校做法，專任助理人員需辦理刷卡簽到退。至於兼任研究助理、臨時工、工讀生，則由計畫主持人自行管理請假及出勤紀錄。另研究獎助生需有實際紀錄簿或工作日誌等參與計畫之紀錄證明。爰為應業務實際需要，配合修正旨揭注意事項。

          （三）為期周妥，上開修正草案經以107年4月23日本校北商大人事字第1070560245號函預告，並請各單位轉知所屬研提修正意見惠復，同時將全案張貼本室網頁「法規草案預告專區」公告周知，請惠示卓見並填寫「本校專題研究計畫助理人員約用注意事項修正建議表」；如未提供，視同無意見。

          （四）截至期限5月11日止，僅有研究發展處創新育成中心林錦德專任助理提出建議：「每月請領薪資時，不需要附『差假出勤資料』，更改為『差假出勤資料』檢送計畫主持人檢核。」(詳如「本校專題研究計畫助理人員約用注意事項修正建議表」)。

          （五）本案擬參考同仁建議，酌予修正本注意事項規定，其修正情形詳如「本校專題研究計畫助理人員約用注意事項第八點修正總說明」，擬併提請審議。

          （六）檢附本注意事項第八點修正草案對照表暨修正草案各乙份。

       辦    法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

          決    議：

• 專任計劃助理，原則上刷卡簽到退，如有特殊理由，由計劃主持人專簽辦理。
• 職員證也請人事室參考其他大學情況，研議之。

             （三）餘照案通過。

   丙、臨時動議： (無)

 散會：16時00分。