國立臺北商業大學

106學年度第2學期第4次行政會議紀錄

107年4月26日106學年度第2學期第5次行政會議確認通過

時間：107年4月12日(星期四)下午2:00

地點：行政大樓7樓行政會議廳

出席人員：王有禮、李麒麟、邱繼智(闕書芬代)、李欣欣、盧智強、閻瑞彥、王亦凡、林盈鈞、李昭慶、楊進雄(黃史舜代)、尹敏芳、華英俐、洪文平、楊東育、林維珩、林玟君、謝文盛、張旭華、郭俊賢、葉明貴、蕭幸金、周旭華、張世佳、黃國珍、簡士捷、夏德威、葉清江(呂靜嫻代) 、陳春富、陳恩航、陳潔瑩、應外系主任(陳姵羚代)

應出席：34位  

實到：32位  

請假：2位 劉瀚宇、林純如

列席：1位 學生會會長李昀城

工作人員：黃楓菁、李明才、程柔慈、葉品宏、陳怡芳

主席：張校長瑞雄                                         記錄：盧晴鈺   

甲、報告事項

壹、頒獎：

   一、105學年度優良教師-葉明貴教授、莊家彰副教授、李昭慶教授、陳素緞副教授。

  二、106年度績優職員獎勵-陳黛娜組長、趙驥行政專員、史曜瑋行政組員、洪偉玲行政組員。

貳、確認106年度2學期第3次行政會議紀錄並報告各項決議案之執行情形如下所示：

  一、教務處提：修正本校「教師超支鐘點費及代課鐘點費處理要點」，提請審議。

          決    議：照案通過。

          執行情形：本案業請校長核定實行。

  二、學務處提：修正本校「飛鵬獎學金設置辦法」，提請審議。

         決    議：請另獨立訂定本校深耕計劃獎助學金之相關規定，餘照案通過。

         執行情形：部分條文已依照決議修正，現陳請校長核定中。

  三、研究發展處提：為教育部辦理107年國家產學大師獎遴選，本校推薦名單乙案，提請審議。      

         決    議：照案通過。

      執行情形：國家產學大師獎已報教育部。

   參、行政會議列管案之執行情形如下所示：

        一、案    由：請管理學院及財經學院籌劃申請AACSB，請提出規劃書【列管案】。

      主席裁示：本案列入追蹤。

    執行情形：

         (財經學院回覆)

                1.AACSB亞洲總代表於106年3月30 日 前來本校拜訪本院，與我們討論有關入會與申請認證等相關流程事宜。

                2.本院於106年7月11日赴新加坡拜訪AACSB總部，並與相關主管及人員舉行專案會議，深入討論以瞭解認證相關文件與認證標準。

                3.本院已完成本校公文流程，同意AACSB入費會預算支應。

                4.並已向AACSB提出加入會員之申請書，email 申請書於今(106)年10月加入成為AACSB會員。

                5.加入後, 持續規劃認證之相關行政事宜。

            (管理學院回覆)

 1.本院已向曾通過AACSB認證之學校，了解申請之程序、費用、標準、效益等相關事宜。

 2.AACSB議題擬提本院院務會議討論形成共識。       

      主席裁示：財經學院解除列管，管理學院繼續列管。

       

        二、案    由：107年度資本門預算100萬元以上【列管案】。

       主席裁示：本案列入追蹤。

     執行情形：

      (一) (主計室回覆)

項目	3月份達成率	業務單位預估完成日
電腦軟體防護系統	0 %	6月
無線網路系統	0 %	9月
資安監控設備	0 %	9月
桃園校區--資訊機房建置工程	0 %	6月
桃園校區風雨球場工程專項經費	0 %	10月
活動中心低壓盤暨附屬設備汰換	0 %	9月
台北校區--公共區域監視器系統設備	0 %	7月
台北校區--建置自動化停車管理系統工程	0 %	7月
台北校區--活動中心增設無障礙電梯工程	0 %	8月
桃園校區--建置自動化停車管理系統	0 %	7月
桃園校區--大門口候車亭、校名牌工程費	0 %	(三次流標)

      (二) (總務處、資網中心回覆)

        1.電腦軟體防護系統（250萬元）：

          (1)資網中心:電腦軟體防護系統已簽文完成，預定3月8日上午評選。

          (2)總務處:俟資網中心提出請購，本處配合辦理招標相關事宜。

        2.無線網路系統(200萬元)、資安監控設備 (300萬元):

          (1)總務處:資網中心擬於107年7月請購無線網路系統及資安監控設備共計500萬元，採評選方式辦理。

        3.桃園校區--資訊機房建置工程（2,47萬6,376元）：

          (1)總務處:桃園校區資訊機房建置工程(247萬6,376元)-已於106年12月22日開工，工期75日曆天，履約期限至107年3月6日。

      (三) (總務處回覆)

        1.桃園校區風雨球場工程專項經費(3300萬元): 建築師已提送細部設計資料，並於1月11日下午辦理設計簡報，待取得建照後即可辦理發包。本案獲教育部補助1000萬元，須於年底前完成結案。

        2.活動中心低壓盤暨附屬設備汰換(250萬元):已委託顧問公司規畫，預定於暑假期間施工。

        3.台北校區公共區域監視器系統設備(417萬8744元):已於106年12月11日開工，工期120日曆天，履約期限至107年4月9日。

        4.台北校區建置自動化停車管理系統工程(166萬2620元):已完成停車管制設備放樣模擬測試，將採雙向單車道方式設置。

        5.台北校區活動中心增設無障礙電梯工程(288萬9710元):目前申請建造執照，待取照後即可施工，工期為75日曆天。

        6.桃園校區建置自動化停車管理系統(301萬1234元):案依桃園校區意見，訂於107年1月22日開工，工期70日曆天，履約期限至107年4月1日。

        7.桃園校區--大門口候車亭、校名牌工程費:本案發包預算為   3,754,602元，業於106年12月26日辦理第三次開標作業，因無得為決標對象之廠商而廢標，致無法辦理預算保留，惟仍函請建築師重新檢討標案內容。待標案檢討確認預算額度及建造執照申請進度明確後，請申請單位重新簽辦經費來源，以憑辦理發包。         

主席裁示：繼續列管。

  

     肆、主席報告：

                 （一）有關教育部玉山計畫，本校有一玉山學者之名額，是從高教深耕計畫裡分配，一位玉山大學者可換成三位玉山青年學者，因聘一位大學者較困難，故請各院聘一位玉山青年學者，各院有師資配額，故由學校負擔，不占原各院老師名額，因教育部補助玉山青年學者每人約150萬元（除原來薪資之外）。研發處上次詢問各院，各院都未提，但此為難得機會，盼各院各找一名青年學者，4月30日前報教育部，教育部會審核，若未通過，本校仍可聘，但無額外獎助金，請各院4月底前完成，此人應是優秀且對各院有幫助。

           （二）117年為高教大限，117年大學入學人口僅16.6萬，117年是2028年，再過10年，很多學校已著手思考撰寫2030年願景。請各院思考2030年要達到何地步，也請研發處整合撰寫本校2030年願景。為配合上述，各院也應思考各院系所調整及整合，因少子化，要增加新的系雖可，但卻無學生名額，故有時可藉由調整系所架構，增加一些現學生需要、社會需要也具競爭力之系所，除創新經營學院外，本校其他系所皆歷史悠久，但仍可稍做調整，名字稍加改變也可。

           （三）請學務處思考，未來希望推動學生團隊合作能力，盼同學在大學期間，多和老師及同學接觸。如:每位學生畢業前認識50位老師，由50位老師簽名表示「我認識你」、「我對你有瞭解」。另一是認識約100位同學，因一班約40-50位同學，希望同學畢業前要認識100位同學，以上請學務處思量，是否製作類似passport簽名等，此目的是讓同學在大學階段多認識朋友及老師。

           （四）本校校務會議現ㄧ學期召開2次，其他大學校務會議ㄧ學期僅召開1次，請秘書室及各一級單位思考衡酌其必要性，因很多計劃都是期中之後才審議，期初的校務會議若無必要，為節省委員時間及精力，以後ㄧ學期召開1次校務會議。

                                                 

伍、各單位工作報告：（工作報告請參考書面資料，另補充口頭報告）   

    一、學務處：

          （一）4月16日早上10點是校長續任致聘儀式，儀式後會有與達永建設公司簽訂合作備忘錄之儀式，同時也邀請北科大，兩校校長及達勇建設公司共同簽訂合作備忘錄，歡迎各主管同仁續留觀禮。

          （二）達永建設暫訂5月3日邀請師長及學生參觀，到時會發通知，由哪些主管及同學參觀。

          （三）6月9日畢業典禮，本次會改在傍晚舉行，主要原因是因本次同時兼顧附屬學制同學，會在戶外舉辦，雨天備案會和廠商溝通，也請專進葉主任及空院夏主任向同學告知，若雨天備案，因二樓場地無法容納這麼多學生，會請附屬學制同學在一樓中正紀念廳實況轉播觀禮，後續的工作內容及程序會在籌備會議討論。

          （四）有觀畢業典禮之時程調動，較為臨時，本處會統一撰寫說明電郵，會轉發告知全校畢業生，也請各主管協助說明。   

    

    二、總務處：

          （一）學校的工程，剛報告之桃園風雨球場及校名柱，現進入到市政府建管處審查中。臺北校區主要是電梯，教育部前陣子來文，表示補助金今年不撥放，主要是因活動中心電梯現仍在建置中，須待建置完後，教育部才會後續補助，且六藝樓電梯有內嵌或外掛，此有些法律問題，會延到明年再來施作。

          （二）餐廳下週一將重新開放，本次篩選七家攤商，由總務處經管組直接管理。後續也會進行○○之法律訴訟，因其尚欠本校100多萬。

       校長裁示：感謝總務長及總務處同仁，春假期間仍到校協助。

    三、人事室：校長續任致聘典禮在下週一上午10點，地點改為承曦樓10樓國際會議廳舉行，相關通知已轉發各單位，請各主管到時蒞臨觀禮，並轉知所屬同仁參加。

    四、秘書室:校長續任致聘典禮將會準備一些餐點，歡迎各主管及同仁一起參與此盛大典禮，會後會請秘書室同仁與大家確認是否出席，有課的同仁當然以授課為重，有空者歡迎參與。

乙、討論事項：

提案一、學務處提：訂定本校「原住民族學生資源中心設置要點」，提請審議。

        說    明：

（一）為提供原住民族學生生活、課業及就業輔導、生涯發展、民族教育課程活動等各項協助，落實服務原住民族學生工作，依據「原住民族教育法」第十八條設置本校「原住民族學生資源中心」，特擬訂本要點。

（二）本要點業經106學年度第2學期第1次學務處處務主管會議審議通過。

        辦    法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

                 決    議：照案通過。

   丙、臨時動議：(無)

    散會：15時00分