93年度第5次校務基金管理委員會議
國立臺北商業技術學院
九十三年度第五次校務基金管理委員會會議紀錄
94年3月23日94年度第1次校務基金管理委員會會議紀錄確認
時間：九十三年十月二十七日(星期三)中午十二時正
地點：行政大樓七樓國際會議廳側廳
出席人員：許勝雄、謝銘仁、朱澤民、李貴豐、林春龍、朱永瑞
張世佳（徐惠芳代）、夏德威、賴振昌、洪惠都、歐俊男
李麒麟、羅能清
列席人員：賴金文、謝文盛、鄧介偉、鍾權煌、經費稽核委員會召集人
應出席人員：十五位
實到：十三位
請假：一位（林容如）
未到：一位(李慶長)
應列席人員：五位
實到：四位
請假：○位
未到：一位（經費稽核委員會召集人）
工作人員：二人(王耘政、李後盛)
主席：許校長勝雄 記錄：王耘政
壹、確認九十三年度第三次校務基金管理委員會會議紀錄：
會議紀錄第3頁「決議：本案以增加自籌款方式增加工程預算新台幣七千萬元。」，更正為：「本案本校除原編列之新台幣九千萬元自籌款外，再增加七千萬元，合計本案本校自籌款共計新台幣一億六千萬元。」，餘紀錄確認備查。
貳、主席報告：略
參、各單位工作報告：
（一） 校長裁示：請會計室對學校財務狀況補提書面工作報告。
（二） 朱委員永瑞建議：報告資料希望提供本校各單位盈餘貢獻度及盈餘變化分析。
（三） 會計室所補提之書面報告如附件一。
肆、提案討論：
提案一、共同學科提：有關共同學科代課鐘點費發放案。
說 明：
一、本學科專任教師胡小娟女士為撰寫博士論文，自９２年１２月１日至９３年１月１２日合計請假３０天，請假期間由周瓊文、羅春宏、黃家韡三位講師代課。
二、至今代課完竣已逾多時，相關教師尚未收到９２年12月份之代課鐘點費，茲為避免影響代課教師權益，擬請委員同意依會計室意見由「未指定用途捐贈款」中支應代課鐘點費。
辦 法：經校務基金管理委員會會議通過後，由相關單位辦理後續事宜。
決 議：本案授權會計室請示教育部依法處理。
提案二、空中學院提：有關空中進修學院九十三年度補提預算案。
說 明：
一、九十三年度預算總需求數共計82,391,516元（含業務費75,324,266元、維護費1,228,250元、資本支出2,150,000元、無形資產2,035,000元、學生公費及獎勵金1,654,000元）。
二、九十三年度預算核列數為61,538,000元。
三、九十三年度預算擬補提21,474,516元，其中包括：
１、已核銷九十二學年度第一學期應付未付款（校本部及輔導處作業批改費、命題費、 監試費、閱卷費等）計8,872,080元。
２、依委託華視教學製播契約所需補提數計10,870,746元。
３、閱卷費：校本部原核列1,680,000元需補提532,290元；五個輔導處原無核列數，需補提2,007,270元。以上兩項共計需補提2,539,560元。
４、學務組擬追加182,000元。
５、上述１、２、３、４項總計22,464,386元。
６、由於課務組會計年度可節餘478,120元及主任室維護費減列511,750元，故本年度擬補提預算21,474,516元。
辦 法：經校務基金管理委員會議通過後辦理。
決 議：
（一）照案通過。
（二）附帶應行再辦理事項：
1、研究委託華視製播合作契約項目逐項收回自辦之可行性。
2、提供委員本年度之製播合作契約，以供檢視。
3、研究招標程序改進之道。
4、研究現行華視重錄、課本修訂等之機制及標準，是否能滿足學生學習之需求。
※空中學院補提教學課程製播及播映經費之預算提列方式說明，如附件二。
提案三、學務處課指組提：有關本校獎學金利息不敷使用，速
請討論「分配名額」。
◎ 主席裁示：
（一）本案改列為報告案。（內容如附件三）
（二）本案請業務單位於獎學金會議中提案處理。
陸、臨時動議：無
柒、散會（十三時五十分）
九十三年度第五次校務基金管理委員會會議紀錄
94年3月23日94年度第1次校務基金管理委員會會議紀錄確認
時間：九十三年十月二十七日(星期三)中午十二時正
地點：行政大樓七樓國際會議廳側廳
出席人員：許勝雄、謝銘仁、朱澤民、李貴豐、林春龍、朱永瑞
張世佳（徐惠芳代）、夏德威、賴振昌、洪惠都、歐俊男
李麒麟、羅能清
列席人員：賴金文、謝文盛、鄧介偉、鍾權煌、經費稽核委員會召集人
應出席人員：十五位
實到：十三位
請假：一位（林容如）
未到：一位(李慶長)
應列席人員：五位
實到：四位
請假：○位
未到：一位（經費稽核委員會召集人）
工作人員：二人(王耘政、李後盛)
主席：許校長勝雄 記錄：王耘政
壹、確認九十三年度第三次校務基金管理委員會會議紀錄：
會議紀錄第3頁「決議：本案以增加自籌款方式增加工程預算新台幣七千萬元。」，更正為：「本案本校除原編列之新台幣九千萬元自籌款外，再增加七千萬元，合計本案本校自籌款共計新台幣一億六千萬元。」，餘紀錄確認備查。
貳、主席報告：略
參、各單位工作報告：
（一） 校長裁示：請會計室對學校財務狀況補提書面工作報告。
（二） 朱委員永瑞建議：報告資料希望提供本校各單位盈餘貢獻度及盈餘變化分析。
（三） 會計室所補提之書面報告如附件一。
肆、提案討論：
提案一、共同學科提：有關共同學科代課鐘點費發放案。
說 明：
一、本學科專任教師胡小娟女士為撰寫博士論文，自９２年１２月１日至９３年１月１２日合計請假３０天，請假期間由周瓊文、羅春宏、黃家韡三位講師代課。
二、至今代課完竣已逾多時，相關教師尚未收到９２年12月份之代課鐘點費，茲為避免影響代課教師權益，擬請委員同意依會計室意見由「未指定用途捐贈款」中支應代課鐘點費。
辦 法：經校務基金管理委員會會議通過後，由相關單位辦理後續事宜。
決 議：本案授權會計室請示教育部依法處理。
提案二、空中學院提：有關空中進修學院九十三年度補提預算案。
說 明：
一、九十三年度預算總需求數共計82,391,516元（含業務費75,324,266元、維護費1,228,250元、資本支出2,150,000元、無形資產2,035,000元、學生公費及獎勵金1,654,000元）。
二、九十三年度預算核列數為61,538,000元。
三、九十三年度預算擬補提21,474,516元，其中包括：
１、已核銷九十二學年度第一學期應付未付款（校本部及輔導處作業批改費、命題費、 監試費、閱卷費等）計8,872,080元。
２、依委託華視教學製播契約所需補提數計10,870,746元。
３、閱卷費：校本部原核列1,680,000元需補提532,290元；五個輔導處原無核列數，需補提2,007,270元。以上兩項共計需補提2,539,560元。
４、學務組擬追加182,000元。
５、上述１、２、３、４項總計22,464,386元。
６、由於課務組會計年度可節餘478,120元及主任室維護費減列511,750元，故本年度擬補提預算21,474,516元。
辦 法：經校務基金管理委員會議通過後辦理。
決 議：
（一）照案通過。
（二）附帶應行再辦理事項：
1、研究委託華視製播合作契約項目逐項收回自辦之可行性。
2、提供委員本年度之製播合作契約，以供檢視。
3、研究招標程序改進之道。
4、研究現行華視重錄、課本修訂等之機制及標準，是否能滿足學生學習之需求。
※空中學院補提教學課程製播及播映經費之預算提列方式說明，如附件二。
提案三、學務處課指組提：有關本校獎學金利息不敷使用，速
請討論「分配名額」。
◎ 主席裁示：
（一）本案改列為報告案。（內容如附件三）
（二）本案請業務單位於獎學金會議中提案處理。
陸、臨時動議：無
柒、散會（十三時五十分）
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