94年度第1次校務基金管理委員會議
國立臺北商業技術學院
94年度第1次校務基金管理委員會會議紀錄
94年4月27日94年度第2次校務基金管理委員會會議紀錄確認
時間：94年3月23日(星期三)中午十二時正
地點：行政大樓七樓國際會議廳側廳
出席人員：許勝雄、謝銘仁、李貴豐、林容如、朱永瑞、張世佳
夏德威、賴振昌、李慶長、歐俊男、李麒麟、羅能清
楊敏修
列席人員：謝文盛、劉瀚宇、鄭豐譯、經費稽核委員會召集人
應出席人員：14位
實到：13位
請假：1位（林春龍）
未到：0位
應列席人員：4位
實到：3位
請假：0位
未到：1位（經費稽核委員會召集人）
主席：許校長勝雄 記錄：王耘政
壹、確認93年度第5次校務基金管理委員會會議紀錄：確認備查。
貳、報告上次會議決議案執行情形：
提案一、共同學科提：有關共同學科代課鐘點費發放案。
決 議：本案授權會計室請示教育部依法處理。
執行情形：本案鐘點費已於93年度相關經費項下核發完畢。
提案二、空中學院提：有關空中進修學院九十三年度補提預算案。
決 議：
（一）照案通過。
（二）附帶應行再辦理事項：
1、研究委託華視製播合作契約項目逐項收回自辦之
可行性。
2、提供委員本年度之製播合作契約，以供檢視。
3、研究招標程序改進之道及標準，是否能滿足學生
學習之需求。
4、研究現行華視重錄、課本修訂等之機制。
執行情形：（一）已照案執行。
（二）附帶決議執行情形，參附件書面資料。
叁、主席報告：略。
肆、工作報告：參會議書面資料。
伍、提案討論：
提案一、教務處註冊組提：為撥付94學年度北區五專聯合甄選委員會經費壹拾萬元，提請審議。
說 明：
（一）五專甄選入學報名人數逐年嚴重銳減，(89)年34820人、(90)年22740人、(91)年9572人、(92)年5793人至(93)年僅小幅成長為7765人。為此94學年度北區五專聯合甄選委員會第1次委員會決議，為持續辦好招生工作，維繫委員會運作之順遂，建請各校提撥經費壹拾萬元整 (附件1)。本校94學年度五專甄選委員會第1次委員會業於93年11月29日召開，通過決議支援經費壹拾萬元整(附件2)。
（二）94年1月14日五專聯合甄選委員會函請本校於3月4日前撥付該款。因適逢寒假期間且宥於本校校務基金管理委員會均於開學後2至3週召開，業務單位已於3月1日電話聯繫總會請其諒解俟提會討論通過後再辦理撥付。
辦 法：俟校務基金管理委員會審議通過後即行辦理撥付。
附 件：
（一）94學年度北區五專聯合甄選委員會第1次委員會紀錄。
（二）本校94學年度五專甄選委員會第1次委員會紀錄。
決 議：
（一）本案無異議通過。
（二）附帶決議：爾後當各聯招會有決議各委
員學校須提撥各項甄選工作宣導及運作
經費情事，金額在新台幣50萬元額度
內，得授權本委員會召集人逕予決行。
提案二、秘書室提：修訂本校校務基金管理委員會設置要點條文
（草案），提請討論。
說 明：
（一）教育部於93.8.13以台参字第
0930101869A號令，來函頒布修正「國立
大學校院校務基金管理及監督辦法」。
（二）本室依新修正之「國立大學校院校務基
金管理及監督辦法」，重新研擬修訂本
校校務基金管理委員會設置要點條文
（草案），如附件，俾合於新法之各項規定。
辦 法：本修訂條文（草案）通過後，提本校校務會
議審議。
附 件：
（一）本校校務基金管理委員會設置要點修訂
條文（草案）。
（二）本校校務基金管理委員會設置要點修訂條
文對照表。
（三）新修正「國立大學校院校務基金管理及監
督辦法」。
（四）新修正「國立大學校院校務基金管理及監
督辦法」條文對照表。
決 議：（草案）修正後通過，如附件，提本校校務
會議審議。
提案三、秘書室提：本校「推廣教育經費收支管理要點（草案）」、「捐贈收入收支管理要點（草案）」、「投資收益收支管理要點（草案）」、「場地設備管理收支管理要點（草案）」及「建教合作收支管理要點（草案）」等五項，提請審議。
說 明：
（ㄧ）依據教育部94.1.18台高（三）字第
0940006373號函辦理。
（二）本五項收支管理要點本室已分別於
94.3.10、 94.3.17提本校行政主管會議及
行政會議作初步討論修正。
（三）依規定本五項收支管理要點應提本校校務
基金管理委員會審議，通過後送教育部備
查。
辦 法：本會議審議通過後，陳教育部備查。
附 件：
（ㄧ）本校「推廣教育經費收支管理要點（草案）」、
「捐贈收入收支管理要點（草案）」、「投資收
益收支管理要點（草案）」、「場地設備管理收
支管理要點（草案）」、「建教合作收支管理要
點（草案）」及其草案說明對照表各五件。
（二）教育部94.1.18台高（三）字第0940006373
號來函。
決 議：修正後通過，如附件，陳教育部備查。
陸、臨時動議：無
柒、散會（十四時）
94年度第1次校務基金管理委員會會議紀錄
94年4月27日94年度第2次校務基金管理委員會會議紀錄確認
時間：94年3月23日(星期三)中午十二時正
地點：行政大樓七樓國際會議廳側廳
出席人員：許勝雄、謝銘仁、李貴豐、林容如、朱永瑞、張世佳
夏德威、賴振昌、李慶長、歐俊男、李麒麟、羅能清
楊敏修
列席人員：謝文盛、劉瀚宇、鄭豐譯、經費稽核委員會召集人
應出席人員：14位
實到：13位
請假：1位（林春龍）
未到：0位
應列席人員：4位
實到：3位
請假：0位
未到：1位（經費稽核委員會召集人）
主席：許校長勝雄 記錄：王耘政
壹、確認93年度第5次校務基金管理委員會會議紀錄：確認備查。
貳、報告上次會議決議案執行情形：
提案一、共同學科提：有關共同學科代課鐘點費發放案。
決 議：本案授權會計室請示教育部依法處理。
執行情形：本案鐘點費已於93年度相關經費項下核發完畢。
提案二、空中學院提：有關空中進修學院九十三年度補提預算案。
決 議：
（一）照案通過。
（二）附帶應行再辦理事項：
1、研究委託華視製播合作契約項目逐項收回自辦之
可行性。
2、提供委員本年度之製播合作契約，以供檢視。
3、研究招標程序改進之道及標準，是否能滿足學生
學習之需求。
4、研究現行華視重錄、課本修訂等之機制。
執行情形：（一）已照案執行。
（二）附帶決議執行情形，參附件書面資料。
叁、主席報告：略。
肆、工作報告：參會議書面資料。
伍、提案討論：
提案一、教務處註冊組提：為撥付94學年度北區五專聯合甄選委員會經費壹拾萬元，提請審議。
說 明：
（一）五專甄選入學報名人數逐年嚴重銳減，(89)年34820人、(90)年22740人、(91)年9572人、(92)年5793人至(93)年僅小幅成長為7765人。為此94學年度北區五專聯合甄選委員會第1次委員會決議，為持續辦好招生工作，維繫委員會運作之順遂，建請各校提撥經費壹拾萬元整 (附件1)。本校94學年度五專甄選委員會第1次委員會業於93年11月29日召開，通過決議支援經費壹拾萬元整(附件2)。
（二）94年1月14日五專聯合甄選委員會函請本校於3月4日前撥付該款。因適逢寒假期間且宥於本校校務基金管理委員會均於開學後2至3週召開，業務單位已於3月1日電話聯繫總會請其諒解俟提會討論通過後再辦理撥付。
辦 法：俟校務基金管理委員會審議通過後即行辦理撥付。
附 件：
（一）94學年度北區五專聯合甄選委員會第1次委員會紀錄。
（二）本校94學年度五專甄選委員會第1次委員會紀錄。
決 議：
（一）本案無異議通過。
（二）附帶決議：爾後當各聯招會有決議各委
員學校須提撥各項甄選工作宣導及運作
經費情事，金額在新台幣50萬元額度
內，得授權本委員會召集人逕予決行。
提案二、秘書室提：修訂本校校務基金管理委員會設置要點條文
（草案），提請討論。
說 明：
（一）教育部於93.8.13以台参字第
0930101869A號令，來函頒布修正「國立
大學校院校務基金管理及監督辦法」。
（二）本室依新修正之「國立大學校院校務基
金管理及監督辦法」，重新研擬修訂本
校校務基金管理委員會設置要點條文
（草案），如附件，俾合於新法之各項規定。
辦 法：本修訂條文（草案）通過後，提本校校務會
議審議。
附 件：
（一）本校校務基金管理委員會設置要點修訂
條文（草案）。
（二）本校校務基金管理委員會設置要點修訂條
文對照表。
（三）新修正「國立大學校院校務基金管理及監
督辦法」。
（四）新修正「國立大學校院校務基金管理及監
督辦法」條文對照表。
決 議：（草案）修正後通過，如附件，提本校校務
會議審議。
提案三、秘書室提：本校「推廣教育經費收支管理要點（草案）」、「捐贈收入收支管理要點（草案）」、「投資收益收支管理要點（草案）」、「場地設備管理收支管理要點（草案）」及「建教合作收支管理要點（草案）」等五項，提請審議。
說 明：
（ㄧ）依據教育部94.1.18台高（三）字第
0940006373號函辦理。
（二）本五項收支管理要點本室已分別於
94.3.10、 94.3.17提本校行政主管會議及
行政會議作初步討論修正。
（三）依規定本五項收支管理要點應提本校校務
基金管理委員會審議，通過後送教育部備
查。
辦 法：本會議審議通過後，陳教育部備查。
附 件：
（ㄧ）本校「推廣教育經費收支管理要點（草案）」、
「捐贈收入收支管理要點（草案）」、「投資收
益收支管理要點（草案）」、「場地設備管理收
支管理要點（草案）」、「建教合作收支管理要
點（草案）」及其草案說明對照表各五件。
（二）教育部94.1.18台高（三）字第0940006373
號來函。
決 議：修正後通過，如附件，陳教育部備查。
陸、臨時動議：無
柒、散會（十四時）
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