國立臺北商業技術學院
96年度第5次校務基金管理委員會會議紀錄
97年3月4日97年度第1次校務基金管理委員會會議紀錄確認
時間：96年12月24日(星期一)中午12時10分
地點：中正廳一樓會議室
出席人員：賴振昌、黃其彥、陳津美、李燕芬、陳素緞、顏怡音
邱繼智、李昭慶、林純如、閻瑞彥、李貴豐、楊敏修
應出席人員：15位
實到：12位
請假：2位 劉瀚宇、巫立宇（盧智強代出席）
未到：1位 陳勝源
應列席人員：2位 (1位未到)
經費稽核委員會主任委員 黃耀輝 (未到)
華主任英俐
主席：賴校長振昌 記錄：張淑媛

壹、確認96年度第4次校務基金管理委員會會議紀錄：紀錄確認備查。
貳、報告上次會議決議案執行情形：
一、總務處提：有關本校「四維樓重建工程」第一次變更設計追加預算案，提請　審核。
決 　議：
(一)地下結構物拆除及營建混合物處理追加費用，共計912萬2,055元，同意由本校校務基金歷年結餘款支應。
(二)地質改良費用192萬0,090元原則同意由本校校務基金歷年結餘款支應，惟應以營建署正式來文之金額為核定金額。
執行情形：本案因營造商三州行財務發生問題已暫時停工，並未繼續付款，本校亦已透過營建署著手與之解約。該公司履約保證金約4800萬受扣留，不致造成本校校務基金損失。

二、秘書室提：「國立臺北商業技術學院公務車輛購置及租賃要點」（草案）修訂案，提請討論。
決 　議：照案通過；並請秘書室併五項自籌收入之收支管理相關規定報請教育部核備。
執行情形：已報部核備中。

三、學務處提：檢陳本校「優良導師遴選與獎勵辦法」乙份，提請　備查。
決 　議：同意備查；並請秘書室併五項自籌收入之收支管理相關規定報請教育部核備。
執行情形：已報部核備中。
叁、主席報告：（略）
肆、工作報告：（略）
伍、提案討論：
提案一、會計室提：本校97年度預算分配案，提請　審議。
　決 　議：照案通過。
附帶決議：如未來經立法院審議結果，有大幅刪減支出總額度，致發生經費調整有困難時，將另行召開會議審議。

提案二、研發處提：有關本校「教師研究獎（補）助」96年度第2次申請案，提請 確認。
　決 　議：照案通過。

提案三、研發處提：有關「國立臺北商業技術學院教職員執行產學合作奬勵要點」，提請　審議及備查。
決 　議：照案通過；並於要點名稱下加註經本次校務基金管理委員會議通過，另最末條修正加註：「…經提報校務基金管理委員會審議通過，並報教育部備查後實施，修正時亦同。」

提案四、人事室提：有關「本校優良教師遴選與獎勵實施要點（草案）」，提請　討論。
決 　議：
（一）為與「本校績優職員選拔及獎勵要點」一致，第六條獎金部分修正為「獎金3萬元」。
（二）另最末條修正加註：「…經提報校務基金管理委員會審議通過，並報教育部備查後實施，修正時亦同。」
（三）修正後通過。

提案五、人事室提：有關「本校績優職員選拔及獎勵要點（草案）」，提請　討論。
決 　議：照案通過；獎金部分與「本校優良教師遴選與獎勵實施要點」一致，另最末條修正加註：「…經提報校務基金管理委員會審議通過，並報教育部備查後實施，修正時亦同。」。

散會：13時25分