103年度第6次校務基金管理委員會議
國立臺北商業大學
103年度第6次校務基金管理委員會會議紀錄
時間：103年11月11日(星期二)中午12時10分
地點：行政大樓7樓國際會議廳側廳
主席：張校長瑞雄 記錄：許瑞靜
出席人員：張委員梅芬、閻委員瑞彥、張委員旭華、莊委員家彰、范委員振乾、林委員盈鈞、曹委員立妍、王委員素鳳、劉委員瀚宇
請假人員：楊委員浩彥、周委員麗娟、林委員容如、賴委員蓉禾、林委員玟君
列席人員：李主任秘書麒麟、顏組長寶龍
壹、宣讀103年度第5次校務基金管理委員會會議紀錄並報告各項決議案之執行情形：
提案一、研發處提： 有關本校「傑出創作獎勵辦法」修正案，提請討論。
決 議：照案通過。
執行情形：本案已陳請校長核定後實施在案。
提案二、國際處提：修訂「國立臺北商業大學外國學生獎學金設置要點」。
決 議：
（一）要點第八條、審核程序，請國際處考量是否增列院長為審查委員。
（二）餘照案通過。
會後國際處提出意見：本要點之審查委員確有必要增列院長，將進行修正，陳核 校長公告實施。
執行情形：本處已依照校務基金管理委員會會議決議修改「外國籍學生獎學金設置要點」，近日即公告實施。
提案三、總務處提：為辦理本校「兩校區電話系統整合案」。
決 議：
（一）本案通過，唯有關實施方式（租賃或買斷），請總務處再提行政會議討論。
（二）本案若為資本門，需自本年度資本門調整支應，應請於本年度發包並辦理保留。
執行情形：本案目前已完成招標文件編撰，已簽辦先行將招標文件委託電信公會審議，俟審議完成後，預定於11月下旬辦理上網招標事宜。
提案四、總務處提：為辦理本校「承曦樓空調系統增設工程」案，提請討論。
決 議：
（一）刪除說明（二）＂因承曦樓全棟原設計為日立VRV變頻中央空調系統，…向日立購置＂之文字刪除，以保留未來執行方式之彈性。
（二）本案以本(103)年度總務處資本門預算調整執行，餘照案通過。
執行情形：本案目前正編撰招標文件與委託空調技師審查規格中，預定11月下旬即可辦理議價與決標。
提案五、總務處提：為辦理本校「五育樓全棟廁所翻新工程」案，提請討論。
決 議：本案照案通過，唯請總務處爾後對於修繕工程，請儘早規劃，循預算程序辦理。
執行情形：本工程已規畫併入「104年度全校土建工程設計監造委託勞務案」辦理，預計明年寒假前完成設計，並於寒、暑假期間施工。
提案六、總務處提：桃園校區國際會議廳裝修設備及南北室外廣場（含宿舍B1F）排水改善工程，所需經費約3,405萬元，請准由104年度校務基金勻支。
辦 法：本案同意由總務處103年度資本支出項下調整支應，並應辦理保留，續辦後續各項採購事宜。
決 議：本案照案通過。
執行情形：本工程已規畫併入「104年度全校土建工程設計監造委託勞務案」辦理。本案因尚須辦理招標、設計與申請室內裝修等相關程序，故以103年度款項支應，確有困難。
主計室建議：請總務處以專案方式簽請保留今年度剩餘之資本門預算，俾支應本工程款項
主席裁示：參採主計室建議辦理。
臨時動議提案：
一、林委員盈鈞：本校除五育樓外，六藝樓及圖書館廁所亦非常老舊，建議對全校所有廁所進行全盤有計畫性的翻修工程。
決 議：請總務處整體規劃，逐年進行廁所整修工程。
執行情形：建議使用單位提出工程請購案，如在年度維護費或校務基金提案獲得經費支持，總務處可配合辦理。
二、曹委員立妍：體育館１樓地面磁磚因大型活動頻繁，致使常有破裂情形，建議地磚全面汰換為花崗岩，較堅固耐用，以符使用者之需求。
決 議：請總務處基於整體考量，進行整修工程。
執行情形：建議使用單位提出工程請購案，如在年度維護費或校務基金提案獲得經費支持，總務處可配合辦理。
三、范委員振乾：行政大樓會議室及承曦樓教室之隔音效果均極差，嚴重影響會議及教學品質，建請改善。
決 議：行政大樓會議室隔音不佳之問題，請總務處規劃改善方案。承曦樓教室部份，亦請總務處進行了解原因並改善。
執行情形：行政大樓會議室部分，擬於寒假期間施工，採輕隔間方式予以改善。另承曦樓教室部分，經現場勘查，均為磚牆隔間，如教室噪音較大，研判可能係教室臨走道門窗未關閉所致，建議上課時，臨走道門窗確實關閉應可改善。
貳、主席報告：（無）
叁、工作報告：（無）
肆、提案討論：
提案一、總務處提：為使本校投資收益收支管理要點趨於完整，擬修訂「國立臺北商業大學投資收益收支管理要點」，提請審議。
說 明：
(一) 依據教育部103年10月22日臺教技（二）字第1030144016號函辦理。
(二) 本校103年11月3日北商大總務字第1030360348號回復函。
(三) 為使本要點順利通過，業已與教育部確認本要點內容，且為迅速通過此要點，已簽請報部備查，擬請予以追認。
辦 法：本要點通過後，陳請校長後實施。
決 議：
（一）本校投資收益收支管理要點第四條修正如下：
四、本相關投資業務之執行，由總務處秘書室依投資審議小組之決議辦理。總務處秘書室應依本校短、中、長期現金週轉需求擬訂資金運用計畫，供投資審議小組參考。
（二）餘照案通過。
提案二、總務處提：修正本校「場地設備收支管理要點(草案)」，提請 審議。
說 明：
(一)本要點前經103年8月14日103學年度第1學期第1次行政會議及103年9月3日103年度第4次校務基金管理委員會審議通過，報請教育部備查在案。
(二)今奉教育部103年10月22日臺教技（二）字第1030144016號函示，修正本要點第7點及第8點文字內容。
辦 法：本要點經本會議通過後，陳請 校長核定，報請教育部備查後實施。
決 議：照案通過。
伍、臨時動議
莊委員家彰：商務系外之露臺，建請購置較耐用之鑄鐵桌椅，俾供學生休憩用。
決 議：本案可由本年度資本門剩餘款項下支應。惟因鑄鐵桌椅頗具重量，請總務處將建物之承重等安全因素納入考量。
陸、散會（12時55分）
103年度第6次校務基金管理委員會會議紀錄
時間：103年11月11日(星期二)中午12時10分
地點：行政大樓7樓國際會議廳側廳
主席：張校長瑞雄 記錄：許瑞靜
出席人員：張委員梅芬、閻委員瑞彥、張委員旭華、莊委員家彰、范委員振乾、林委員盈鈞、曹委員立妍、王委員素鳳、劉委員瀚宇
請假人員：楊委員浩彥、周委員麗娟、林委員容如、賴委員蓉禾、林委員玟君
列席人員：李主任秘書麒麟、顏組長寶龍
壹、宣讀103年度第5次校務基金管理委員會會議紀錄並報告各項決議案之執行情形：
提案一、研發處提： 有關本校「傑出創作獎勵辦法」修正案，提請討論。
決 議：照案通過。
執行情形：本案已陳請校長核定後實施在案。
提案二、國際處提：修訂「國立臺北商業大學外國學生獎學金設置要點」。
決 議：
（一）要點第八條、審核程序，請國際處考量是否增列院長為審查委員。
（二）餘照案通過。
會後國際處提出意見：本要點之審查委員確有必要增列院長，將進行修正，陳核 校長公告實施。
執行情形：本處已依照校務基金管理委員會會議決議修改「外國籍學生獎學金設置要點」，近日即公告實施。
提案三、總務處提：為辦理本校「兩校區電話系統整合案」。
決 議：
（一）本案通過，唯有關實施方式（租賃或買斷），請總務處再提行政會議討論。
（二）本案若為資本門，需自本年度資本門調整支應，應請於本年度發包並辦理保留。
執行情形：本案目前已完成招標文件編撰，已簽辦先行將招標文件委託電信公會審議，俟審議完成後，預定於11月下旬辦理上網招標事宜。
提案四、總務處提：為辦理本校「承曦樓空調系統增設工程」案，提請討論。
決 議：
（一）刪除說明（二）＂因承曦樓全棟原設計為日立VRV變頻中央空調系統，…向日立購置＂之文字刪除，以保留未來執行方式之彈性。
（二）本案以本(103)年度總務處資本門預算調整執行，餘照案通過。
執行情形：本案目前正編撰招標文件與委託空調技師審查規格中，預定11月下旬即可辦理議價與決標。
提案五、總務處提：為辦理本校「五育樓全棟廁所翻新工程」案，提請討論。
決 議：本案照案通過，唯請總務處爾後對於修繕工程，請儘早規劃，循預算程序辦理。
執行情形：本工程已規畫併入「104年度全校土建工程設計監造委託勞務案」辦理，預計明年寒假前完成設計，並於寒、暑假期間施工。
提案六、總務處提：桃園校區國際會議廳裝修設備及南北室外廣場（含宿舍B1F）排水改善工程，所需經費約3,405萬元，請准由104年度校務基金勻支。
辦 法：本案同意由總務處103年度資本支出項下調整支應，並應辦理保留，續辦後續各項採購事宜。
決 議：本案照案通過。
執行情形：本工程已規畫併入「104年度全校土建工程設計監造委託勞務案」辦理。本案因尚須辦理招標、設計與申請室內裝修等相關程序，故以103年度款項支應，確有困難。
主計室建議：請總務處以專案方式簽請保留今年度剩餘之資本門預算，俾支應本工程款項
主席裁示：參採主計室建議辦理。
臨時動議提案：
一、林委員盈鈞：本校除五育樓外，六藝樓及圖書館廁所亦非常老舊，建議對全校所有廁所進行全盤有計畫性的翻修工程。
決 議：請總務處整體規劃，逐年進行廁所整修工程。
執行情形：建議使用單位提出工程請購案，如在年度維護費或校務基金提案獲得經費支持，總務處可配合辦理。
二、曹委員立妍：體育館１樓地面磁磚因大型活動頻繁，致使常有破裂情形，建議地磚全面汰換為花崗岩，較堅固耐用，以符使用者之需求。
決 議：請總務處基於整體考量，進行整修工程。
執行情形：建議使用單位提出工程請購案，如在年度維護費或校務基金提案獲得經費支持，總務處可配合辦理。
三、范委員振乾：行政大樓會議室及承曦樓教室之隔音效果均極差，嚴重影響會議及教學品質，建請改善。
決 議：行政大樓會議室隔音不佳之問題，請總務處規劃改善方案。承曦樓教室部份，亦請總務處進行了解原因並改善。
執行情形：行政大樓會議室部分，擬於寒假期間施工，採輕隔間方式予以改善。另承曦樓教室部分，經現場勘查，均為磚牆隔間，如教室噪音較大，研判可能係教室臨走道門窗未關閉所致，建議上課時，臨走道門窗確實關閉應可改善。
貳、主席報告：（無）
叁、工作報告：（無）
肆、提案討論：
提案一、總務處提：為使本校投資收益收支管理要點趨於完整，擬修訂「國立臺北商業大學投資收益收支管理要點」，提請審議。
說 明：
(一) 依據教育部103年10月22日臺教技（二）字第1030144016號函辦理。
(二) 本校103年11月3日北商大總務字第1030360348號回復函。
(三) 為使本要點順利通過，業已與教育部確認本要點內容，且為迅速通過此要點，已簽請報部備查，擬請予以追認。
辦 法：本要點通過後，陳請校長後實施。
決 議：
（一）本校投資收益收支管理要點第四條修正如下：
四、本相關投資業務之執行，由總務處秘書室依投資審議小組之決議辦理。總務處秘書室應依本校短、中、長期現金週轉需求擬訂資金運用計畫，供投資審議小組參考。
（二）餘照案通過。
提案二、總務處提：修正本校「場地設備收支管理要點(草案)」，提請 審議。
說 明：
(一)本要點前經103年8月14日103學年度第1學期第1次行政會議及103年9月3日103年度第4次校務基金管理委員會審議通過，報請教育部備查在案。
(二)今奉教育部103年10月22日臺教技（二）字第1030144016號函示，修正本要點第7點及第8點文字內容。
辦 法：本要點經本會議通過後，陳請 校長核定，報請教育部備查後實施。
決 議：照案通過。
伍、臨時動議
莊委員家彰：商務系外之露臺，建請購置較耐用之鑄鐵桌椅，俾供學生休憩用。
決 議：本案可由本年度資本門剩餘款項下支應。惟因鑄鐵桌椅頗具重量，請總務處將建物之承重等安全因素納入考量。
陸、散會（12時55分）
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