103年度第3次校務基金管理委員會議
國立臺北商業技術學院
103年度第3次校務基金管理委員會會議紀錄
103年9月3日103年度第4次校務基金管理委員會確認紀錄
時間：103年6月3日(星期二)中午12時10分
地點：行政大樓7樓國際會議廳側廳
出席人員：邱繼智、李貴豐、張梅芬、李昭慶、夏德威、張旭華、顏怡音、陳素緞、陳津美、謝銘仁、朱永瑞
列席人員：莊靜芬(主計室)、許瑞靜(秘書室)
請假人員：劉瀚宇、李麒麟
主席：張校長瑞雄 記錄：盧晴鈺
壹、宣讀103年度第2次校務基金管理委員會會議紀錄並報告各項決議案之執行情形：
一、總務處提：訂定本校「自償性計畫財源之舉借及償還管理要點」，提請審議。
決 議：
（一）本校「自償性計畫財源之舉借及償還管理要點」第八點修正如下：
八、各項自償性支出計劃，應由主辦及相關單位負責其計劃執行，並由會主計人員負責帳務處理及彙編報表。
（二）餘照案通過。
執行情形：本案現正簽核中。
二、主計室提：有關約用人員、專案助理、輔導人員…契約相關條件不一，請人事室一併歸納統一基準，將目前複雜狀態簡化，提請討論。
決 議：原則上統一按校務基金約聘僱人員薪資表，各單位需特殊專業人才者時，則訂定特殊加給 (如：總務處工程助理、學輔中心心輔師、電算中心寫程式人員等…)。請人事室研議連同薪級表之調升併案辦理。
執行情形：依決議事項辦理，並研訂專業人才特殊加給，連同薪級表調升案，一併循程序提會審議。
貳、主席報告：請各委員多集思廣益，以增益本校財源。
叁、工作報告：
總務處：本校校門整修工程，上週流標，本週三將再發包。發包之後將再與得標廠商溝通，為配合本校改大揭牌活動，請廠商盡速完成。
教務處：（詳見書面資料）本處提供有關103學年度學雜費調漲或不調漲之工作報告，依教育部來文所列指標「財務指標」、「助學指標」、「辦學綜合成效指標」做為調漲依據，經查本校「財務指標」、「辦學綜合成效指標」皆達部訂標準可調高，但因近3年來因自籌數低於學雜費收入，不符合「財務指標」相關規定，故103學年度學雜費不調漲。
校長詢問：外國學生收費標準是本國學生收費標準二倍，此已確認嗎?
教務處回應：已確認，此有法源依據。但若和國外學校簽訂聯盟則可按協議訂定，一般收進來之外籍生則由教育部全國統一律訂。例外之處，則是與外國學校簽訂姊妹校，各系有努力空間，努力會有成效，外籍生學雜費可與本國生一樣。
肆、提案討論：
提案一、主計室提：擬編本校「校務基金104年度概算案」，提請審議。
說 明：
（一）依據國立大學校院校務基金管理及監督辦法第3 條第1 項第3 款規定辦理。
（二）104 年度教育部基本需求補助款奉核定為5 億3,896 萬2千元、績效型補助核定額度為927 萬7 千元，教育部補助款編列情形詳如附表1。
（三）關於本校104年度概算額度如下：
1.業務收入8 億9,896 萬7 千元，較上(103)年度8 億7,679萬元增加2,217萬7千元，增幅2.53%，主要係因建教合作收入及學校教學研究補助收入預估增加所致。
2.業務外收入2,054萬元，較上(103)年度2,016萬元增加38萬元，增幅1.88%，主要係資產使用及權利金收入及受贈收入預估增加所致。
3.業務成本及費用9億0,404萬4千元，較上(103)年度8億8,448萬1千元增加1,956萬3千元，增幅2.21%，主要係因：1.預估建教合作收入增加，成本費用配合增列。2.增加平鎮校區營運成本及折舊費用所致。
4.業務外費用370 萬3 千元，較上(103)年度71 萬3 千元增加299 萬元，主要係預估增加學生宿舍營運支出所致。
5.資本支出及無形資產匡列額度如下：
（1）一般設備費共計匡列8,172 萬8 千元，其中屬補助款部分編列4,487萬9千元、自籌款部分編列3,684萬9千元，明細如附表2。
（2）無形資產參考電算中心提報之概算金額編列1,583
2萬7 千元，其中屬補助款部分編列600 萬元、自籌款部分編列983萬7千元。
（五）依年度預算籌編原則規定，104年度賸餘數以較103年度預算數及102年度決算數提高為原則（本校103年度預算案賸餘數編列1,175萬6千元），惟考量104年度增加平鎮校區營運所需經費，故賸餘數擬編列1,176萬元，較103年度酌增4千元。
（六）檢陳本校104年度購建固定資產彙計表及收支預計表各乙份（如附表2、3），提請審議。
辦 法：本校104度概算如經本委員會審議通過後，循預算程序辦理後續事宜。
決 議：照案通過。
提案二、秘書室提：本校改大後其法規名稱更名乙案，提請討論。
說 明：
（一）本校奉行政院103年2月17日核定通過，本校自103年8月1日起改名為「國立臺北商業大學」。
（二）為因應本校改名大學後之實際情況，部分法規需修訂內容，部分法規仍適用僅需更名即可。
（三）本室彙整全校各單位所提供法規資料，全校法規共580餘種。其中共計35種法規，其於新(修)訂時，最高通過層級需提送至校務基金管理委員會議審議。
（四）在35種法規中，有15種法規（辦法或要點），僅需更改校名，內容不變，詳如附件1。上述各法規自103年8月1日起，法規名稱全數由「國立臺北商業技術學院（附設〇〇）〇〇〇辦法（要點）」更名為「國立臺北商業大學（附設〇〇）〇〇〇辦法（要點）」。
（五）另計20種法規（辦法或要點），尚需修訂內容，詳如附件2。上述法規，除法規名稱亦自103年8月1日起全數更名外，至於內容修訂部分，仍請各單位依相關會議程序，依序提送各層級會議審議，以完備法規修訂程序。
辦 法：經本會議審議通過後，上述法規自103年8月1日起全數更名為「國立臺北商業大學（附設〇〇）〇〇〇辦法（要點）」。
決 議：
（一）「國立臺北商業技術學院約用工作人員進用及管理要點」名稱請修改為「國立臺北商業大學校務基金約聘僱人員進用及管理要點」。
(會後本案人事室表示意見建議修正為「國立臺北商業大學校務基金契僱人員進用及管理要點」。主席指示：可。)
（二）餘照案通過。
附帶決議：
（一）請各單位再次檢視僅需更名之法規，是否需修訂內容，以因應未來改大情況。
（二）需修訂內容之法規，請於7月底前修訂並提送本會議審議。
伍、臨時動議：
一、總務處提：有關本校37間教室之木頭課桌椅汰換經費約計220餘萬元，提請同意本案使用校務基金經費支應乙案，提請討論。
決 議：照案通過。
附帶決議：
（一）另有關五育樓廁所維修，亦請總務處研議。
（二）另有關桃園校區國際會議中心及圖書館工程案，請於桃園校舍工程結案前，併案完成。
二、企管系張主任提：因已成立本校投資委員會，一併新訂本校「投資收益收支管理要點」，提請討論。
決 議：
（一）本校前已訂定完成該要點，請原承辦單位總務處接續檢視修訂。
（二）因該要點內之投資小組及本校「校務基金管理委員會設置要點」內經費調度小組部分功能重疊，二法規請一併檢視調整（增刪或合併）相關內容。
附帶決議：
（一）另有關前次會議請研發長所研議之「募款委員會」等相關事宜，請研發長於下次會議中報告。
（二）有關本校認同卡刷卡回饋乙案，亦請總務處研議規劃。
散會：13時25分。
103年度第3次校務基金管理委員會會議紀錄
103年9月3日103年度第4次校務基金管理委員會確認紀錄
時間：103年6月3日(星期二)中午12時10分
地點：行政大樓7樓國際會議廳側廳
出席人員：邱繼智、李貴豐、張梅芬、李昭慶、夏德威、張旭華、顏怡音、陳素緞、陳津美、謝銘仁、朱永瑞
列席人員：莊靜芬(主計室)、許瑞靜(秘書室)
請假人員：劉瀚宇、李麒麟
主席：張校長瑞雄 記錄：盧晴鈺
壹、宣讀103年度第2次校務基金管理委員會會議紀錄並報告各項決議案之執行情形：
一、總務處提：訂定本校「自償性計畫財源之舉借及償還管理要點」，提請審議。
決 議：
（一）本校「自償性計畫財源之舉借及償還管理要點」第八點修正如下：
八、各項自償性支出計劃，應由主辦及相關單位負責其計劃執行，並由會主計人員負責帳務處理及彙編報表。
（二）餘照案通過。
執行情形：本案現正簽核中。
二、主計室提：有關約用人員、專案助理、輔導人員…契約相關條件不一，請人事室一併歸納統一基準，將目前複雜狀態簡化，提請討論。
決 議：原則上統一按校務基金約聘僱人員薪資表，各單位需特殊專業人才者時，則訂定特殊加給 (如：總務處工程助理、學輔中心心輔師、電算中心寫程式人員等…)。請人事室研議連同薪級表之調升併案辦理。
執行情形：依決議事項辦理，並研訂專業人才特殊加給，連同薪級表調升案，一併循程序提會審議。
貳、主席報告：請各委員多集思廣益，以增益本校財源。
叁、工作報告：
總務處：本校校門整修工程，上週流標，本週三將再發包。發包之後將再與得標廠商溝通，為配合本校改大揭牌活動，請廠商盡速完成。
教務處：（詳見書面資料）本處提供有關103學年度學雜費調漲或不調漲之工作報告，依教育部來文所列指標「財務指標」、「助學指標」、「辦學綜合成效指標」做為調漲依據，經查本校「財務指標」、「辦學綜合成效指標」皆達部訂標準可調高，但因近3年來因自籌數低於學雜費收入，不符合「財務指標」相關規定，故103學年度學雜費不調漲。
校長詢問：外國學生收費標準是本國學生收費標準二倍，此已確認嗎?
教務處回應：已確認，此有法源依據。但若和國外學校簽訂聯盟則可按協議訂定，一般收進來之外籍生則由教育部全國統一律訂。例外之處，則是與外國學校簽訂姊妹校，各系有努力空間，努力會有成效，外籍生學雜費可與本國生一樣。
肆、提案討論：
提案一、主計室提：擬編本校「校務基金104年度概算案」，提請審議。
說 明：
（一）依據國立大學校院校務基金管理及監督辦法第3 條第1 項第3 款規定辦理。
（二）104 年度教育部基本需求補助款奉核定為5 億3,896 萬2千元、績效型補助核定額度為927 萬7 千元，教育部補助款編列情形詳如附表1。
（三）關於本校104年度概算額度如下：
1.業務收入8 億9,896 萬7 千元，較上(103)年度8 億7,679萬元增加2,217萬7千元，增幅2.53%，主要係因建教合作收入及學校教學研究補助收入預估增加所致。
2.業務外收入2,054萬元，較上(103)年度2,016萬元增加38萬元，增幅1.88%，主要係資產使用及權利金收入及受贈收入預估增加所致。
3.業務成本及費用9億0,404萬4千元，較上(103)年度8億8,448萬1千元增加1,956萬3千元，增幅2.21%，主要係因：1.預估建教合作收入增加，成本費用配合增列。2.增加平鎮校區營運成本及折舊費用所致。
4.業務外費用370 萬3 千元，較上(103)年度71 萬3 千元增加299 萬元，主要係預估增加學生宿舍營運支出所致。
5.資本支出及無形資產匡列額度如下：
（1）一般設備費共計匡列8,172 萬8 千元，其中屬補助款部分編列4,487萬9千元、自籌款部分編列3,684萬9千元，明細如附表2。
（2）無形資產參考電算中心提報之概算金額編列1,583
2萬7 千元，其中屬補助款部分編列600 萬元、自籌款部分編列983萬7千元。
（五）依年度預算籌編原則規定，104年度賸餘數以較103年度預算數及102年度決算數提高為原則（本校103年度預算案賸餘數編列1,175萬6千元），惟考量104年度增加平鎮校區營運所需經費，故賸餘數擬編列1,176萬元，較103年度酌增4千元。
（六）檢陳本校104年度購建固定資產彙計表及收支預計表各乙份（如附表2、3），提請審議。
辦 法：本校104度概算如經本委員會審議通過後，循預算程序辦理後續事宜。
決 議：照案通過。
提案二、秘書室提：本校改大後其法規名稱更名乙案，提請討論。
說 明：
（一）本校奉行政院103年2月17日核定通過，本校自103年8月1日起改名為「國立臺北商業大學」。
（二）為因應本校改名大學後之實際情況，部分法規需修訂內容，部分法規仍適用僅需更名即可。
（三）本室彙整全校各單位所提供法規資料，全校法規共580餘種。其中共計35種法規，其於新(修)訂時，最高通過層級需提送至校務基金管理委員會議審議。
（四）在35種法規中，有15種法規（辦法或要點），僅需更改校名，內容不變，詳如附件1。上述各法規自103年8月1日起，法規名稱全數由「國立臺北商業技術學院（附設〇〇）〇〇〇辦法（要點）」更名為「國立臺北商業大學（附設〇〇）〇〇〇辦法（要點）」。
（五）另計20種法規（辦法或要點），尚需修訂內容，詳如附件2。上述法規，除法規名稱亦自103年8月1日起全數更名外，至於內容修訂部分，仍請各單位依相關會議程序，依序提送各層級會議審議，以完備法規修訂程序。
辦 法：經本會議審議通過後，上述法規自103年8月1日起全數更名為「國立臺北商業大學（附設〇〇）〇〇〇辦法（要點）」。
決 議：
（一）「國立臺北商業技術學院約用工作人員進用及管理要點」名稱請修改為「國立臺北商業大學校務基金約聘僱人員進用及管理要點」。
(會後本案人事室表示意見建議修正為「國立臺北商業大學校務基金契僱人員進用及管理要點」。主席指示：可。)
（二）餘照案通過。
附帶決議：
（一）請各單位再次檢視僅需更名之法規，是否需修訂內容，以因應未來改大情況。
（二）需修訂內容之法規，請於7月底前修訂並提送本會議審議。
伍、臨時動議：
一、總務處提：有關本校37間教室之木頭課桌椅汰換經費約計220餘萬元，提請同意本案使用校務基金經費支應乙案，提請討論。
決 議：照案通過。
附帶決議：
（一）另有關五育樓廁所維修，亦請總務處研議。
（二）另有關桃園校區國際會議中心及圖書館工程案，請於桃園校舍工程結案前，併案完成。
二、企管系張主任提：因已成立本校投資委員會，一併新訂本校「投資收益收支管理要點」，提請討論。
決 議：
（一）本校前已訂定完成該要點，請原承辦單位總務處接續檢視修訂。
（二）因該要點內之投資小組及本校「校務基金管理委員會設置要點」內經費調度小組部分功能重疊，二法規請一併檢視調整（增刪或合併）相關內容。
附帶決議：
（一）另有關前次會議請研發長所研議之「募款委員會」等相關事宜，請研發長於下次會議中報告。
（二）有關本校認同卡刷卡回饋乙案，亦請總務處研議規劃。
散會：13時25分。
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