國立臺北商業技術學院
101學年度第1學期第10次行政會議紀錄

102年01月10日101學年度第1學期第11次行政會議確認紀錄

時間：101年12月20日(星期四)14時30分
地點：行政大樓7樓國際會議廳
出席人員：李貴豐、邱繼智、王維民、李昭慶、李麒麟（桂建華代）、劉瀚宇、廖文豪、曹立妍、黃其彥、李正心、華英俐、張梅芬、賴明政、陳恩航、汪瑞芝、蕭幸金、李志偉、孫克難、盧智強、閻瑞彥、許瑞娟、郭筱晴、林淑媛（李貴豐代）、張旭華、王亦凡、王美慧
應出席：27位    實到：25位（教務長出席並同時代理主席、主任秘書出席並同時代理通識中心主任）
工作人員：徐慧芳、李明才、盧晴鈺
主席：賴校長振昌（邱繼智代）                   記錄：盧晴鈺

甲、報告事項
      壹、宣讀101年度第1學期第9次行政會議紀錄並報告各項決議案之執行情形如下所示： 
   一、教務處提：修訂本校101學年度行事曆乙案，提請審議。
        決    議：照案通過。
        執行情形：將續提校務會議。

二、秘書室提：修訂本校「校務會議代表推選辦法」，提請審議。
決    議：照案通過。
        執行情形：本案業經12月13日校務會議審議通過。
     
三、研究發展處提：修訂本校「產學合作實施辦法」，提請審議。
決    議：照案通過。
執行情形：依決議執行。

四、研究發展處提：修訂本校「產學合作管理費分配實施要點」，提請審議。
決    議：
（一）本校「產學合作管理費分配實施要點」第六點第（三）項、第（四）項修正如下：
                   六、管理費分配比例如下：
                 （一）分配學校校務基金百分之四十。
                                           （二）分配執行產學合作之業務單位百分之三十五（其中百分之二十作為設備及業務費用；百分之十五作為用人費用）。
           （四）（三）分配產學合作成果績優教師獎勵百分之十。
                                     （三）（四）分配產學合作行政人員工作酬勞費用百分之十五，分配方式如下：
                       1.執行單位：百分之二十。
                          2.校長及秘書室：百分之五。
                          3.研究發展處：百分之五。
                          4.人事室：百分之十。
                          5.會計室：百分之二十五。
                       6.總務處：百分之二十六。
                       7.教務處：百分之三。
                       8.電算中心：百分之三。
                          9.圖書館：百分之三。
            （二）餘照案通過。       
執行情形：依決議執行。

五、研究發展處提：修訂本校「教師執行產學合作獎勵要點」，提請審議。
決    議：照案通過。
        執行情形：依決議執行。

    六、人事室提：訂定本校「校內專任教師合聘及轉系實施要點」，提請審議。
決    議：
（一）本校「校內專任教師合聘及轉系實施要點」第三點、第四點、第八點修正如下：
                  三、合聘人員以本校專任教師為限，佔員額之單位為主聘單位，不佔員額之單位為從聘單位。得經主聘、從聘單位同意後，各佔二分之一缺。  
                  四、合聘教師之權利義務如下：
                   （一）合聘教師得在主聘單位，每週授課時數不得少於當學年每週應授課時數之二分之一。
                   （二）合聘教師在從聘單位應有參與教學、研究或服務之義務。
                 （三）合聘教師之研究計劃、出國進修及休假由主聘單位提出，但應知會從聘單位。
                   （四）合聘教師得於主、從聘單位指導研究生論文。
                   （五）合聘教師應參與主聘單位之會議或委員會及行政事務，並得參與從聘單位之會議或委員會及行政事務，得參與主、從聘單位之會議或委員會及行政事務，但僅得代表主聘單位參與校級會議或委員會。
                         合聘單位在不違背前項原則下，得另行約定。
                  八、教師之轉系，由擬申請轉所、系〈科〉、中心、室之教師，逕向擬轉入所、系〈科〉、中心、室申請，經該所、系〈科〉、中心、室教評會審議通過，陳請校長核可後，送校教評會備查。
           （二）餘照案通過。
    執行情形：將續提校教評會審議。

七、專科進修學校提：修訂本校附設專科進校「獎助學金實施要點」，提請審議。
        決    議：
           （一）本校附設專科進校「獎助學金實施要點」第四點第（二）項修正如下：
               四、本獎助學金支用項目及申請條件、核發名額及金額如下列：
                     …
                （二）清寒優秀獎學金
                  1.申請條件：
                   (1)凡就讀本校之在學學生(一年級上學期除外)，並持有效期限內之低收入戶證件明、中低收入戶證件明或村里長開具相關證明，且未受領校內其他獎學金者（但具低收入戶資格申請校內清寒獎學金者不受此限），均得申請。
                   (2)前一學期學業總成績平均六十五分(含)以上，操行成績在八十分以上者，且未受記過(含)以上處分者。
                   (3)申請人數如超過核發名額時，以低收入戶學生為優先，難以區別其清寒程度時，以學業成績較高者優先。
                     …
           （二）餘照案通過。
        執行情形：已依決議陳報中。

貳、主席報告：感謝大家參與，因校長公出，由本人代理主席。

參、各單位工作報告：（補充以下口頭報告）。
      （一）會計室：本校遏止為消化預算而請購，請各主管轉告同仁並再次確認12月份之請購案件。

乙、討論事項：    
  提案一、學生事務處提：修訂本校「優良、傑出導師遴選與獎勵辦法」
，提請審議。
          說    明：
（一）本校「優良、傑出導師遴選與獎勵辦法」之修訂案業經101.11.8第7次行政會議及101.11.29第6次校務基金管理委員會議修正通過。
（二）茲因教育部100年6月15日臺技(二)字第1000101367號函略以:有關5項自籌收入相關收支管理規定，請各校整合人事費相關之支給財源、支給對象、支給項目、支給上限為一項「支應原則」，並依法完成報部備查程序，餘涉支給金額及動支程序等其他規定，則授權各校自訂「支給基準」，且毋須報部備查，該函於說明二並請學校往後類此案件皆免報部備查，故刪除本案「並報教育部備查」等字樣。
          辦    法：經本會議審議通過後，陳請校長核定後公布實施。
       決    議：照案通過。
                
  提案二、人事室提：修正本校「兼任法律諮詢遴聘要點」第7點，提請審議。
          說    明：
（一）旨揭要點報經教育部101年12月12日臺技（二）字第1010233063號函核復略以，所報「兼任法律諮詢遴聘要點」，本校循行政程序通過即可實施，免報部備查，併請刪除第7點「並報奉教育部核定」字樣等。
（二）爰擬依教育部核復意見，修正本校兼任法律諮詢遴聘要點，刪除第7點「並報奉教育部核定」字樣，即修正為「本要點經行政會議及校務基金管理委員會審議通過，陳請 校長核定後實施；修正時亦同。」並循程序提會討論。
（三）檢附本校「兼任法律諮詢遴聘要點第七點修正草案對照表」暨修正草案各乙份，提請審議。
          辦    法：經本會議審議通過後，續送校務基金管理委員會議審議。
          決    議：照案通過。

  提案三、人事室提：為應業務實際需要，修訂本校分層負責辦事明細表，提請討論。
          說    明：
（一）本校分層負責辦事明細表前經100年12月15日100學年度第1學期第8次行政會議修正通過，並於101年1月9日以本校北商技人字第1010000337號函分送各單位施行；合先陳明。
（二）茲依101年11月8日本校101學年度第1學期第7次行政會議決議事項以，為因應未來電子公文系統上線後，確保公文時效，請各單位檢視分層負責明細表之正確性、增列新增職掌及重新檢討部分授權決行之合宜性一案；爰於101年11月22日以簡便行文表送請各單位查照配合辦理。
（三）嗣經各單位衡酌業務運作實際情況後，除圖書館未作修正外，餘均酌作部分修正，本室並將格式調整為直式橫書；檢附本校各單位分層負責辦事明細表修正草案一覽表。
          辦    法：經本會議審議通過，陳請校長核定後實施。
          決    議：
             （一）有關各單位共同項目，其中「會議及活動」內容第七點修正為：「各單位內部專案小組、委員會或籌備會議通知及會議紀錄。」，且備註文字「會議紀錄陳請校長核定」刪除，該項由一級單位主管（第二層）核定。
             （二）請各單位主管會後詳細閱讀「各單位共同項目」並熟悉之，亦請人事室發函宣導週知。
             （三）有關總務處項目部分疑慮及核定層級（各類押標金之收存及退還、各類保證金押品之有價證券收存保管、出納帳務日報表、零星緊急採購、各項費用繳交、10萬元以下零星工程修繕、印信典存及使用、財產報表…），請總務處釐清並確認更新版本後，會後將更新版送本室留存會議資料。
             （四）餘照案通過。

丙、臨時動議：

      一、商研所提：有關本校中正紀念館頂樓滲水問題，其影響日益嚴重，協請總務處盡早處理。
       決    議：請總務處處理，本案列入追蹤。

      二、國際商務系提：各教學單位一級主管於10月份皆應接獲教務處所發函之檢核表，該表件針對調查各單位之生師比、師資結構等檢核。因本系為系所合一，檢核當時本系為60％，今年雖聘2位助理教師，調至63%。教育部已通知各校10月份技專資料核報為第一次檢核，明年3月將為第二次檢核，若檢核沒過之學校，將減招10％-15％，故一旦被懲處將影響學校招生人數，雖已私下著手改善，但這部份仍需請學校為主導，一起合作解決，其中亦包含商研所及會財所。
         　 決    議：
　　　　　　　　（一）教務處持續與總量管制單位聯繫，以追蹤實施點及期程。
　　　　　　　　（二）校內部份，安排時間由教務處及人事室協同相關單位，請求校長協助。
                 

  散會：15時30分。