97學年度第1學期第5次行政會議
國立臺北商業技術學院
97學年度第1學期第5次行政會議紀錄
98年1月15日 97學年度第1學期第6次行政會議確認
時 間：97年12月25日（星期四）下午2時
地 點：行政大樓七樓國際會議廳
出席人員：賴振昌 劉瀚宇 邱繼智 謝文盛 李昭慶 林純如 王維民
廖文豪 鍾淑芬 李麒麟 李正心（代） 華英俐 洪惠都（代）
張世佳 楊浩彥 蕭幸金 羅能清 周麗娟 閻瑞彥 林宏仁
周旭華 林淑媛 夏德威 王美慧 李貴豐
應出席：25位 實到：25位
工作人員：徐慧芳、黃淑燕、徐發義、張淑媛
主 席：賴校長振昌 記錄：張淑媛
甲、報告事項
壹、確認97學年度第1學期第4次行政會議紀錄：紀錄經確認備查。
貳、報告上次行政會議各項提案決議之執行情形：
一、教務處提：本校「平鎮校區籌設計畫書」系所規劃修正案，提請審議。
決 議：
（一）照案通過；採行臺北校區二技生全體搬遷至平鎮校區，學生規模以1000人為原則，各系每班50人，二年全部合計700人，其餘300人由專科進修學校招生名額調整之。
（二）續提校務會議審議。
執行情形：業經97.12.11.本學期第二次校務會議審議通過，現正據以撰寫平鎮籌設計畫書（修正四版）。
二、秘書室提：本校「平鎮校區籌設計畫書」修正版編撰分工事宜，提請討論。
決 議：
（一）修正版不提分部或園區，一律以「平鎮校區」稱之。
（二）原第10章「分部校舍之配置」擇要列入附錄，其餘分工如秘書室建議（如下表）。
章次 內 容 分工單位
1 計畫緣起及背景 秘書室
2 學校概況 由秘書室會請相關單位配合更新
3 學校整體發展方向和特色 研究發展處
4 平鎮校區與校本部之配置與連繫 平鎮校區整體規劃、與校本部之聯繫－總務處
配置與進程－教務處
人力配置－人事室
5 平鎮校區系所規劃及未來發展重點 系所規劃－教務處、進修推廣部
未來發展重點－研發處
6 圖書、儀器等教學設備之規劃 圖書館、電算中心
7 平鎮校區土地取得之產權移轉概況（含土地清冊、地籍圖、位置圖、土地無償撥用同意書等相關證明文件、環境說明） 總務處
8 規劃時程及可行性評估 總務處
9 設置平鎮校區之財務計劃與自籌經費來源 會計室
10 結語 秘書室
附錄 平鎮校區校舍之配置 總務處
（三）修正編撰小組總召集人由校長遴聘。
（四）初稿定於12月上旬完成；修正重點提12月11日校務會議審議。
執行情形：
（一）各單位資料陸續收集完成，預定於月底前定稿，隨即付印並報部。
（二）編撰小組總召集人敦請羅主任能清擔任。
三、研發處提：本校100學年度申請專科部減班、停招案，提請審議。
＊說 明：100學年度擬申請專科部停招計有二專夜間部財務金融科停招1班45名及應用外語科停招1班40名等2案。
決 議：
（一）通過由應用外語科優先申請停招。
（二）續提校務發展委員會及校務會議審議。
執行情形：業已提請校務發展委員會及校務會議審議通過。
四、研發處提：本校100學年度商學研究所申請國際商務組及資訊管理組停招案，提請審議。
決 議：
（一）照案通過。
（二）續提校務發展委員會及校務會議審議。
執行情形：業已提請校務發展委員會及校務會議審議通過。
五、學務處提：擬修訂本校「性別平等委員會設置要點」第三、四條有關委員會人員配置案，提請討論。
決 議：
（一）第四條末加列文字：「本委員會相關行政庶務由學務處學生輔導中心指定專人負責」。
（二）修正後通過，如附件1，續提校務會議審議。
執行情形：本案因性別平等委員會委員尚有修正意見，擬依程序再提修正案。
六、人事室提：為應業務實際需要，擬修訂本校「職員遴用及陞遷辦法」相關條文暨附表：本校「職員陞遷序列法」，提請討論。
決 議：先行撤案，俟人事室釐清細節並周延擬訂後，另行提案再議。
執行情形：本案預定於1月份行政會議提請討論。
七、人事室提：擬訂本校「約用工作人員考核作業事項（草案）」乙種，提請討論。
決 議：
（一）第三點第（三）款末另起一項，文字修正如下：「考核結果為甲等者，得續僱一年但不予晉薪。」
（二）第四點約用人員之僱用期間如跨越年度者，至年終滿1年之考核規定，授權人事室文字修正，提下次會議確認。
（三）餘照案通過。
執行情形：本作業事項第三、四點修正案，提請本次會議討論（提案八）。
八、專科進校提：訂定本專科進校「弱勢學生助學金實施辦法」，提請 討論。
決 議：請專進調查其他相關學校做法後再議。
執行情形：本案已重行研提本次會議討論（提案十二）。
參、主席報告：
一、校慶活動已於上週圓滿落幕，今年度學生秩序有明顯改善，且獻獎活動可增進學生榮譽感，均值得肯定；惟麥克風音訊不良，爾後辦理活動前應留意。
二、有關學生的急難救助，除被動接受學生申請外，更應主動伸出援手，給予關懷協助。
三、各單位經費使用應謹依相關規定，核實辦理。
肆、各單位工作報告：請詳參書面工作報告。補充報告：
一、謝學務長文盛：
（一）有關校園整潔計畫之配合工作，全校例行性檢查由教官室執行，相關問題則由生輔組及總務處負責連繫，請各位主管提醒單位負責人員配合問題處理及回覆。
（二）另有關海報張貼規定，學生社團應由課指組先行核章，學生活動由系科核章，各行政單位自行核章；未核章或張貼於公佈欄以外地區，一律拆除。
（三）以上相關整潔計畫案若有需要，將提行政會議討論，期於下學期開始實施。
二、李總務長昭慶：
資訊講桌已購置，預計於12月26日上午9:00辦理教育訓練，請各單位派相關人員參加。
三、林研發長純如：
配合教育部辦理甄選短期人力做畢業生資訊平台調查工作，研發處並已完成40名短期人力應徵者資料統計分析，提供各單位做為協助學生就業之參考；另將利用教育部獎勵國際商務系「大陸與國際貿易金融」就業學程補助款，於98年針對應屆畢業生及少部分曾應徵短期人力的校友辦理「職涯輔導營」，協助輔導畢業生強化職場準備。
四、王主任維民：
夜二技在職專班將於99年改設為在職班，有關學費調整問題，將提請相關會議討論。
五、劉副校長瀚宇：
空院刻正籌編「數位與開放學習期刊」，歡迎踴躍投稿。
乙、討論事項：
提案一、教務處提：為鼓勵入學成績優異學生就讀本校，以提升學生素質，訂定本校「入學成績優異學生獎勵實施要點」（草案），提請審議。
決 議：照案通過，如附件1。
提案二、教務處提：為修訂「本校學生休學與復學辦法」，提請審議。
決 議：照案通過，如附件2。
提案三、教務處提：為修訂「本校學生出國期間有關學業與學籍處理要點」，提請審議。
決 議：第六點學生出國事由加列「喪假」，餘照案通過，如附件3。
提案四、教務處提：為修正「本校延修生返校補修學分管理辦法」，提請審議。
決 議：照案通過，如附件4。
提案五、教務處提：為鼓勵本校學生，訂定「國立臺北商業技術學院學生學習績優團隊獎勵要點」（草案），提請審議。
決 議：
（一）第三點修正為：「…，每團隊2人（含）以上為原則。」
（二）第四點修正為：「…每人至少應具有下列6項條件任1項之資格」。
（三）第五點文字修正為：「…。依總分排序擇優遴選出優秀團隊，至多5隊，…..」。
（四）修正後通過，如附件5；自98學年度起適用。
提案六、會計室提：「國立臺北商業技術學院非營建工程資本支出採購進度控管要點」，提請討論。
決 議：照案通過，如附件6。
提案七、人事室提：有關「教育部98年度優秀教育人員及公務人員選拔」，推薦排序案，提請審議。
決 議：照案通過；依本校職員考績會評審排序（1.組員劉曾美麗、2.技士黃銘仁）函送教育部辦理。
提案八、人事室提：擬修訂本校「約用工作人員考核作業事項（第3、第4點修正草案）乙案，提請討論。
決 議：將本案名稱誤繕文字刪除，正名為「國立臺北商業技術學院約用工作人員考核作業事項」，餘照案通過，如附件7。
附帶決議：原「約用工作人員管理要點」第九點「約用工作人員應予服務成績考核，其考核要點另訂之」同時配合修正為「…，其考核作業事項另訂之」。
提案九、秘書室提：為訂定本校「傾聽人民聲音」實施計畫（草案），提請審議。
決 議：照案通過，如附件8，續函請教育部備查。
提案十、學務處提：擬修訂「國立臺北商業技術學院導師制實施辦法」，提請審議。
決 議：緩議；依程序先提請學生事務會議審議。
附帶決議：導師應盡職責之規範請一併檢討研訂。
提案十一、專科進校提：訂定本專科進校「導師制實施辦法」，提請討論。
決 議：撤案；俟釐清相關細節後，建議先送行政主管會報討論。
提案十二、專科進校提：訂定本專科進校「弱勢學生助學金實施辦法」，提請討論。
決 議：緩議；請先與會計室及學務處等相關單位，就經費及法規適用性等問題研商後再議。
丙、臨時動議：
一、蕭主任幸金提：系學會是否可定義為「社團組織」，參加校外競賽或活動可否申請社團補助費？
決 議：因本案涉及輔導權責與經費補助等各面向，請主秘召集相關單位研議。
二、羅主任能清提：現用之有線麥克風效果不佳，新產品無線藍芽麥克風音效好且不會互相干擾，建議主機部分請總務處編列預算，麥克風則由各系業務費購買。
決 議：請總務處規劃辦理。
三、閻主任瑞彥提：五育樓八樓研究室後尚有一空間，建議隔為研討室，可供師生討論之用。
決 議：請總務處規劃辦理。
四、廖館長文豪提：為嚴防可疑人士出沒，圖書館監視器故障部分，請速檢修。
決 議：請營繕組修繕處理。
散會：16時50分。
97學年度第1學期第5次行政會議紀錄
98年1月15日 97學年度第1學期第6次行政會議確認
時 間：97年12月25日（星期四）下午2時
地 點：行政大樓七樓國際會議廳
出席人員：賴振昌 劉瀚宇 邱繼智 謝文盛 李昭慶 林純如 王維民
廖文豪 鍾淑芬 李麒麟 李正心（代） 華英俐 洪惠都（代）
張世佳 楊浩彥 蕭幸金 羅能清 周麗娟 閻瑞彥 林宏仁
周旭華 林淑媛 夏德威 王美慧 李貴豐
應出席：25位 實到：25位
工作人員：徐慧芳、黃淑燕、徐發義、張淑媛
主 席：賴校長振昌 記錄：張淑媛
甲、報告事項
壹、確認97學年度第1學期第4次行政會議紀錄：紀錄經確認備查。
貳、報告上次行政會議各項提案決議之執行情形：
一、教務處提：本校「平鎮校區籌設計畫書」系所規劃修正案，提請審議。
決 議：
（一）照案通過；採行臺北校區二技生全體搬遷至平鎮校區，學生規模以1000人為原則，各系每班50人，二年全部合計700人，其餘300人由專科進修學校招生名額調整之。
（二）續提校務會議審議。
執行情形：業經97.12.11.本學期第二次校務會議審議通過，現正據以撰寫平鎮籌設計畫書（修正四版）。
二、秘書室提：本校「平鎮校區籌設計畫書」修正版編撰分工事宜，提請討論。
決 議：
（一）修正版不提分部或園區，一律以「平鎮校區」稱之。
（二）原第10章「分部校舍之配置」擇要列入附錄，其餘分工如秘書室建議（如下表）。
章次 內 容 分工單位
1 計畫緣起及背景 秘書室
2 學校概況 由秘書室會請相關單位配合更新
3 學校整體發展方向和特色 研究發展處
4 平鎮校區與校本部之配置與連繫 平鎮校區整體規劃、與校本部之聯繫－總務處
配置與進程－教務處
人力配置－人事室
5 平鎮校區系所規劃及未來發展重點 系所規劃－教務處、進修推廣部
未來發展重點－研發處
6 圖書、儀器等教學設備之規劃 圖書館、電算中心
7 平鎮校區土地取得之產權移轉概況（含土地清冊、地籍圖、位置圖、土地無償撥用同意書等相關證明文件、環境說明） 總務處
8 規劃時程及可行性評估 總務處
9 設置平鎮校區之財務計劃與自籌經費來源 會計室
10 結語 秘書室
附錄 平鎮校區校舍之配置 總務處
（三）修正編撰小組總召集人由校長遴聘。
（四）初稿定於12月上旬完成；修正重點提12月11日校務會議審議。
執行情形：
（一）各單位資料陸續收集完成，預定於月底前定稿，隨即付印並報部。
（二）編撰小組總召集人敦請羅主任能清擔任。
三、研發處提：本校100學年度申請專科部減班、停招案，提請審議。
＊說 明：100學年度擬申請專科部停招計有二專夜間部財務金融科停招1班45名及應用外語科停招1班40名等2案。
決 議：
（一）通過由應用外語科優先申請停招。
（二）續提校務發展委員會及校務會議審議。
執行情形：業已提請校務發展委員會及校務會議審議通過。
四、研發處提：本校100學年度商學研究所申請國際商務組及資訊管理組停招案，提請審議。
決 議：
（一）照案通過。
（二）續提校務發展委員會及校務會議審議。
執行情形：業已提請校務發展委員會及校務會議審議通過。
五、學務處提：擬修訂本校「性別平等委員會設置要點」第三、四條有關委員會人員配置案，提請討論。
決 議：
（一）第四條末加列文字：「本委員會相關行政庶務由學務處學生輔導中心指定專人負責」。
（二）修正後通過，如附件1，續提校務會議審議。
執行情形：本案因性別平等委員會委員尚有修正意見，擬依程序再提修正案。
六、人事室提：為應業務實際需要，擬修訂本校「職員遴用及陞遷辦法」相關條文暨附表：本校「職員陞遷序列法」，提請討論。
決 議：先行撤案，俟人事室釐清細節並周延擬訂後，另行提案再議。
執行情形：本案預定於1月份行政會議提請討論。
七、人事室提：擬訂本校「約用工作人員考核作業事項（草案）」乙種，提請討論。
決 議：
（一）第三點第（三）款末另起一項，文字修正如下：「考核結果為甲等者，得續僱一年但不予晉薪。」
（二）第四點約用人員之僱用期間如跨越年度者，至年終滿1年之考核規定，授權人事室文字修正，提下次會議確認。
（三）餘照案通過。
執行情形：本作業事項第三、四點修正案，提請本次會議討論（提案八）。
八、專科進校提：訂定本專科進校「弱勢學生助學金實施辦法」，提請 討論。
決 議：請專進調查其他相關學校做法後再議。
執行情形：本案已重行研提本次會議討論（提案十二）。
參、主席報告：
一、校慶活動已於上週圓滿落幕，今年度學生秩序有明顯改善，且獻獎活動可增進學生榮譽感，均值得肯定；惟麥克風音訊不良，爾後辦理活動前應留意。
二、有關學生的急難救助，除被動接受學生申請外，更應主動伸出援手，給予關懷協助。
三、各單位經費使用應謹依相關規定，核實辦理。
肆、各單位工作報告：請詳參書面工作報告。補充報告：
一、謝學務長文盛：
（一）有關校園整潔計畫之配合工作，全校例行性檢查由教官室執行，相關問題則由生輔組及總務處負責連繫，請各位主管提醒單位負責人員配合問題處理及回覆。
（二）另有關海報張貼規定，學生社團應由課指組先行核章，學生活動由系科核章，各行政單位自行核章；未核章或張貼於公佈欄以外地區，一律拆除。
（三）以上相關整潔計畫案若有需要，將提行政會議討論，期於下學期開始實施。
二、李總務長昭慶：
資訊講桌已購置，預計於12月26日上午9:00辦理教育訓練，請各單位派相關人員參加。
三、林研發長純如：
配合教育部辦理甄選短期人力做畢業生資訊平台調查工作，研發處並已完成40名短期人力應徵者資料統計分析，提供各單位做為協助學生就業之參考；另將利用教育部獎勵國際商務系「大陸與國際貿易金融」就業學程補助款，於98年針對應屆畢業生及少部分曾應徵短期人力的校友辦理「職涯輔導營」，協助輔導畢業生強化職場準備。
四、王主任維民：
夜二技在職專班將於99年改設為在職班，有關學費調整問題，將提請相關會議討論。
五、劉副校長瀚宇：
空院刻正籌編「數位與開放學習期刊」，歡迎踴躍投稿。
乙、討論事項：
提案一、教務處提：為鼓勵入學成績優異學生就讀本校，以提升學生素質，訂定本校「入學成績優異學生獎勵實施要點」（草案），提請審議。
決 議：照案通過，如附件1。
提案二、教務處提：為修訂「本校學生休學與復學辦法」，提請審議。
決 議：照案通過，如附件2。
提案三、教務處提：為修訂「本校學生出國期間有關學業與學籍處理要點」，提請審議。
決 議：第六點學生出國事由加列「喪假」，餘照案通過，如附件3。
提案四、教務處提：為修正「本校延修生返校補修學分管理辦法」，提請審議。
決 議：照案通過，如附件4。
提案五、教務處提：為鼓勵本校學生，訂定「國立臺北商業技術學院學生學習績優團隊獎勵要點」（草案），提請審議。
決 議：
（一）第三點修正為：「…，每團隊2人（含）以上為原則。」
（二）第四點修正為：「…每人至少應具有下列6項條件任1項之資格」。
（三）第五點文字修正為：「…。依總分排序擇優遴選出優秀團隊，至多5隊，…..」。
（四）修正後通過，如附件5；自98學年度起適用。
提案六、會計室提：「國立臺北商業技術學院非營建工程資本支出採購進度控管要點」，提請討論。
決 議：照案通過，如附件6。
提案七、人事室提：有關「教育部98年度優秀教育人員及公務人員選拔」，推薦排序案，提請審議。
決 議：照案通過；依本校職員考績會評審排序（1.組員劉曾美麗、2.技士黃銘仁）函送教育部辦理。
提案八、人事室提：擬修訂本校「約用工作人員考核作業事項（第3、第4點修正草案）乙案，提請討論。
決 議：將本案名稱誤繕文字刪除，正名為「國立臺北商業技術學院約用工作人員考核作業事項」，餘照案通過，如附件7。
附帶決議：原「約用工作人員管理要點」第九點「約用工作人員應予服務成績考核，其考核要點另訂之」同時配合修正為「…，其考核作業事項另訂之」。
提案九、秘書室提：為訂定本校「傾聽人民聲音」實施計畫（草案），提請審議。
決 議：照案通過，如附件8，續函請教育部備查。
提案十、學務處提：擬修訂「國立臺北商業技術學院導師制實施辦法」，提請審議。
決 議：緩議；依程序先提請學生事務會議審議。
附帶決議：導師應盡職責之規範請一併檢討研訂。
提案十一、專科進校提：訂定本專科進校「導師制實施辦法」，提請討論。
決 議：撤案；俟釐清相關細節後，建議先送行政主管會報討論。
提案十二、專科進校提：訂定本專科進校「弱勢學生助學金實施辦法」，提請討論。
決 議：緩議；請先與會計室及學務處等相關單位，就經費及法規適用性等問題研商後再議。
丙、臨時動議：
一、蕭主任幸金提：系學會是否可定義為「社團組織」，參加校外競賽或活動可否申請社團補助費？
決 議：因本案涉及輔導權責與經費補助等各面向，請主秘召集相關單位研議。
二、羅主任能清提：現用之有線麥克風效果不佳，新產品無線藍芽麥克風音效好且不會互相干擾，建議主機部分請總務處編列預算，麥克風則由各系業務費購買。
決 議：請總務處規劃辦理。
三、閻主任瑞彥提：五育樓八樓研究室後尚有一空間，建議隔為研討室，可供師生討論之用。
決 議：請總務處規劃辦理。
四、廖館長文豪提：為嚴防可疑人士出沒，圖書館監視器故障部分，請速檢修。
決 議：請營繕組修繕處理。
散會：16時50分。
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