國立臺北商業技術學院
98學年度第1學期第2次校務會議紀錄

99年03月25日 98學年度第2學期第1次校務會議紀錄確認

時　間：98年12月10日（星期四）上午9時10分
地　點：行政大樓七樓國際會議廳
出席人員：賴振昌　劉瀚宇　邱繼智　王維民　李昭慶　林純如　魏榮貴
廖文豪　鍾淑芬  李麒麟  李正心  張梅芬  華英俐  李貴豐
張肇明　陳勝源　謝文盛　周麗娟　閻瑞彥　林宏仁　周旭華
林淑媛　張旭華  王美慧　李慶長　賴明政　唐日新　陶建國　　張翠寶　張　婕　陳雍元　李玉立　楊浩彥　林容如　謝承熹　王致怡　孫克難　歐俊男　吳荗松　邱怡慧　郭筱晴　楊雲明　何志峰　林宜霓　葉清江　邢姍姍　盧益祥　唐　震　蘇建興　黃其彥　許瑞娟　汪瑞芝　謝銘仁　黃麗樺　陳素緞　張淑姿　　鄒慶士　曹立妍　錢煥欽　林祥昌　徐佳安　
應出席：79位
實到：61位
請假：11位（張世佳、蕭幸金、吳秀麗、范振乾、李燕芬、黃耀輝
王振行、李文瑞、鍾　菁、胡丁元、吳世忠）
未到：7位（李儀萱、柯淑雯、林致嘉、李麗萍、蔡佩如、林宜增、
石乙婷）
工作人員：3位（黃淑燕、徐慧芳、徐發義）
主  席：賴校長振昌                                  記錄：徐慧芳

甲、報告事項：
壹、98學年度第1學期第1次校務會議紀錄提請確認：經同意確認備查。
貳、報告98學年度第1學期第1次校務會議各提案決議執行情形：
提案一、秘書室提：擬修訂本校「校務會議代表推選辦法」之委員代表人數，提請  討論。
決議：照案通過。
執行情形：已依決議辦理。

提案二、秘書室提：本校98學年度校務會議「提案初審小組」及「法案審查小組」票選委員選舉案，提請同意辦理。
決議：
一、進行兩小組委員選舉：共計44位委員領票，同票經抽籤決定當選名單，未抽中者列為候補優先人選。
二、當選名單及得票數如下：
（一）「提案初審小組」當選委員5人：
編號 姓名 得票數  編號 姓名 得票數
1 何副教授志峰 15票  2 劉副校長瀚宇 12票
3 張所長肇明 12票  4 邱教務長繼智  11票
5 鍾副教授菁   8票  ◎5 李主秘貴豐 8票
◎為候補委員
（二）「法案審查小組」當選委員2人：
編號 姓名 得票數  編號 姓名 得票數
1 劉副校長瀚宇 18票  2 張所長肇明 8票
◎2 邱教務長繼智 2票  ◎為候補委員
執行情形：已依投票結果製發各委員聘書。

提案三、秘書室提：有關推選本校98學年度經費稽核委員會委員案，請  討論。
決議：
一、進行委員選舉共計44位委員領票，同票經抽籤決定當選名單，未抽中者列為候補優先人選。
二、當選名單及得票數如下：
編號 姓       名 得票數  編號 姓        名 得票數
1 謝副教授銘仁 25票  2 楊教授浩彥 22票
3 鄒教授慶士 20票  ＊4 陶副教授建國 18票
5 盧講師益祥 17票  6 林副教授容如 16票
＊7 謝副教授承熹 14票  8 楊教授雲明 15票
8 邢副教授姍姍 15票  ◎ 8 陳教授雍元 15票
備註：＊為續任委員; ◎為候補委員
執行情形：已依投票結果製發各委員聘書。

提案四、總務處提：推舉本校四維樓重建委員會委員中，本屆校務會議所派代表兩名之人選。
決議：共計44位委員領票，經票選產生2位四維樓重建委員會委員：何副教授志峰（20票）、廖館長文豪（7票）。
附帶決議：修訂「四維樓重建委員會設置要點」第三條條文「…各所系科主任、專家學者二人、…」。
執行情形：已照案執行。

提案五、人事室提：擬修訂本校教評會設置辦法之委員代表人數，提請  討論。
決議：照案通過。
執行情形：已依會議決議執行。

提案六、人事室提：擬修訂本校教師升等辦法乙案，提請 審議。
決議：本案有關升等辦理時程及「申請人得敘明理由，提出不欲接受審查之人選至多三人〈著作作品審查迴避名單〉」仍有疑義，請人事室釐清相關問題後再提下次會議。
執行情形：
一、本辦法「申請人得敘明理由，提出不欲接受審查之人選至多三人〈著作作品審查迴避名單〉」部分，依教育部學審會規定，申請人可提出著作作品審查迴避名單，故本部分仍維持原修正條文。
二、為因應8年條款教師升等需要，建議加開校教評會開會次數，有關加開會議技術問題，請人事室會後研商續提校教評會討論。

提案七、秘書室提：為推動改名大學，及評估與他校整併相關事宜，擬訂本校「籌劃改名大學諮議小組設置要點」（草案），提請  審議。
決議：
一、 本要點名稱修正為「籌劃改名大學推動小組設置要點」。
二、 為能確實推動本校改名大學作業，應有行政職人員參與本小組成員。
三、 本案請秘書室依前決議另行研訂後，續提行政會議討論，再提校務會議審議。
執行情形：
一、 因「技術學院改名科技大學作業規定」業經教育部98年11月2日修正，已取消「國立技術學院申請改名科技大學者，應與鄰近他校提出完整整併計畫」之規定。
二、 有關本校推動改名大學已擬定相關作業時程，納入本校「自我我鑑及專案評鑑時程規劃」中辦理，並由教務處提本次會議討論，將列入本校明年度工作重點。
三、 本案有關成立籌劃改名大學推動小組部分暫緩。

提案八、人事室提：為應業務實際需要，擬修訂本校「職員遴用及陞遷辦法」相關條文暨附表：本校「職員陞遷序列表」，報請 備查。
決議：照案通過。
執行情形：已依會議決議執行。

提案九、總務處提：有關本校「四維樓重建工程」成立審查小組及變更設計金額授權方式及額度，提請核備。
決議：照案通過。
執行情形：已成立審查小組，並據以執行。

提案十、專科進校提：修正「本校附設專科進修學校教務委員會設置要點」乙案，提請  審議。
決議：照案通過。
執行情形：已依決議執行。

提案十一、高商進校提：高商進校擬99學年度停招應用外語科，並於101學年度廢除應用外語科，提請  討論。
決議：照案通過，並請業務單位注意申報流程。
執行情形：已報請教育部中部辦公室回覆，由於99學年度招生名額已無法更改；另已申請100學年度應用外語科停招，仍尚未核覆。
臨時動議：
陳委員雍元提：有關八八水災捐贈，本校已有捐款約55萬元匯至內政部專戶，建議本校以認養災區學校方式，以匯集全校人力、物力或財力資源。
校長說明：捐款約55萬元係響應內政部之1日捐，另本校已辦理淘汰仍勘用的電腦送至災區，學務處也辦理相關之學生支援救災活動等，以後並將持續進行。
執行情形：已依決議執行。

參、主席報告：
本校學生參與校外競賽表現優異，近日有會計資訊系學生參加海峽兩岸大學會計辯論比賽榮獲亞軍，另有資訊管理系學生參加全國大專校院資訊服務創新競賽勇奪冠軍，並已蟬聯第六次奪冠，此外，國際商務系同學參加外貿協會舉辦之城市行銷會展飛躍展覽規劃，亦榮獲中英文簡報第一名，本校學生傑出的表現，實值得慶賀。
由於技術學院改名科技大學作業規定業經教育部修訂，取消國立技術學院改名科大需與他校整併之條件。而目前全國只有7所國立技術學院尚未改名科大，除國立護理學院、高雄餐飲技術學院、臺灣戲曲技術學院及金門技術學院外，尚有本校以及台中技術學院、屏東技術學院等，在全國各技專校院努力朝向改制科大之趨勢下，希望本校能確實掌握此一發展契機。
在改科大申請條件方面，圖書館面積應達5,000平方公尺，本校不足約1,000平方公尺，已積極做 擴充規畫，另有部分評鑑成績亦尚待達成外，俟上述他條件經積極改善並檢核為符合，將於明年申請專案評鑑，並訂定各項作業時程，列為明年度工作重點，期望大家朝向改科大目標共同努力。

肆、各單位工作報告：請詳參書面工作報告，另補充報告：
一、教務處：
近日接獲教育部來函有關試辦「技專校院試辦五專菁英班紮實人力實施計畫」，該計畫旨在招收性向明顯且具潛能性之優秀國中畢業生，投入適合長期培育、特定或新興領域，並配合專業證照與實習經驗累積，兼顧就業能力與適性學習發展。學制採五專銜接二技（五加二）方式辦理，同時為兼顧「就業能力」與「適性學習」之菁英學制，申辦時應優先訂定菁英選才機制，建議國中基本學力測驗PR值應達85以上，計畫於99學年度招生，採外加名額方式，並可申請補助。由於該計畫為試辦，招生後將進行考核，作為是否續辦的依據。
由於教育部日前聯繫希望本校能提出申請，本處並已積極與各系配合辦理相關申請作業，將於年底前報部。
二、總務處：
四維樓置樁工程已進行至地下1樓，如噪音影響上課，請大家體諒。
三、研發處：
1. 國際學術研討會已如期順利完成，感謝各位老師的支持。
2. 由於改科大申請條件之產學合作案，每系需於3年內平均達6件以上，其定位為研究計畫，如有民間之產學合作案，請以研究計畫方式辦理。
3. 研究經驗分享座談將於12月至明年1月將分批辦理舉行，同時本處已調查各位老師研究方法之開課需求，如達10位以上老師本處即將辦理。
四、圖書館：
圖書館面積為達到申請改科大之條件，已積極辦理規畫中。
五、體育室：
本校92周年校慶體育活動，學生競賽已開始舉行，另12月19日校慶大會當天教職員趣味競賽活動將於11時10分開始，投籃比賽將於11時30分開始，歡迎踴躍參加。
六、軍訓室：
本校目前罹患H1N1新流感累計114例、住院1例，停課班級為16個班次， 並於12月7月（星期一）由校長主持危機處理小組會議，針對教育部814處理原則進行討論，由於本校日前針對五專一至三年級及高商進校學生施打疫苗，接種率約為60%，未達814標準，故仍適用325停課標準，另由於本校疫情穩定，及全國將於12月12日起全面施打疫苗，故會中決定12月18日起停止校門口量測體温措施，惟12月19日校慶活動進出學校人數較多，當天仍將進行量測體温，日後如停課班級同時達2班以上，再開始施實體温量測。
七、會計室：
1.有關會計室補充資料11月收支執行情形，已於今日發送予各位委員參考。
2.會計年度將屆，各單位年度經費核銷請儘速辦理。
3.另明年將擴增會計網路請購查詢系統，加強服務同仁。

         乙、提案討論：
提案一、秘書室提：有關本校99-100年度校務基金管理委員會委員遴聘案，提請　同意。
說明：
一、本校本屆（97-98年度）校務基金管理委員會委員任期至本（98）年12月31日屆滿。
二、謹依本校校務基金管理委員會設置要點第5點「本會置委員9至15人，由校長任召集人，校長、總務長及會計主任為當然委員，其餘委員由校長遴選提經校務會議同意聘任之。其中不兼行政職之代表不得少於三分之一」。經校長遴選下屆校務基金管理委員會擬聘委員員名單（草案）如附件一，提請本會同意。
三、另依本校經費稽核委員會設置要點第3點規定，校務基金管理委員會委員不得擔任經費稽核委員會委員。
四、依本校校務基金管理委員會設置要點第6點「本會委員任期2年，…」，下屆委員任期自99.1.1起至100.12.31止，任期2年。
辦法：本會議同意後聘任。
決議：照案通過。

提案二、人事室提：為應業務實際需要，擬配合修正本校組織規程第3條條文，提請　審議。
說明：
一、本校組織規程第3條及第39條條文修正一案，業奉教育部98年7月21日台技(二)字第0980124218號函核定，合先陳明。
二、茲奉教育部98年5月26日台技（二）字第0980085173號函核定本校99學年度獲審查通過新設「會計財稅研究所」日間部碩士班，並核定招生名額15名，於總量名額內由名額調換，不另核給招生名額。
三、爰配合修正本校組織規程第3條條文，增列「會計財稅研究所」。
四、本案經提本學期第3次行政會議審議通過。
辦法：擬奉 討論通過，並陳報教育部核定後實施。
決議：照案通過。

提案三、人事室提：國立臺北商業技術學院附設空中進修學院「組織規程」修正案，提請　審議。
說明：
一、 修正國立臺北商業技術學院附設空中進修學院「組織規程」第八條、第十一條條文。
二、 本修正案經本校附設空中進修學院98年10月30日98學年度第1學期校務會議審議通過。
辦法：擬奉決議通過後，報請教育部核定。
決議：照案通過。

提案四、教務處提：本校申請101學年度專科部停招案，提請　審議。
說明：
一、 依教育部「技專校院增設調整院所系科學位學程及招生名額總量發展審查作業要點」（98.5.20修訂如附件1）及本校「教學研究單位及附設機構之設立變更與停辦審核標準及作業辦法」辦理。
二、 本校101學年度擬申請專科部停招計有二專夜間部財務金融科停招1班(45名)及會計統計科停招1班(50名)等2案（如附件2）。該二科（班）申請停招後，本校二專夜間部即全部停招。
三、 本案經各系科務會議決議通過及98學年度第1學期第4次行政會議（98.11.26）討論通過。
四、 本校申請101學年度二專夜間部財務金融科及會計統計科停招等2案，如獲本會議審議通過，請排定優先順序，俾辦理報部作業。
五、 本案復經本校98學年度第1學期第1次校務發展委員會會議（98.12.8）討論通過。
辦法：經校務會議審議通過後，據以提報教育部審查。
決議：
一、 同意財務金融科及會計統計科二專夜間部申請停招等2案。
二、 本案優先順序為：第一案財務金融科；第二案會計統計科。

提案五、教務處提：本校申請100學年度新設「財務管理研究所碩士在職專班」案，提請　審議。
說明：
一、 依教育部「技專校院增設調整院所系科學位學程及招生名額總量發展審查作業要點」（98.5.15修訂）及本校「教學研究單位及附設機構之設立變更與停辦審核標準及作業辦法」辦理。
二、 本案「財務管理研究所碩士在職專班」規劃以獨立研究所申請於100學年度新設研究所碩士在職專班。
三、 本案經98學年度第1學期第1次財務金融系務會議審議（98.10.20）通過，及98學年度第1學期第3次行政會議（98.10.29）討論通過。
四、 本案復經本校98學年度第1學期第1次校務發展委員會會議（98.12.8）討論通過。
辦法：經校務會議審議通過後，據以提報教育部審查。
決議：
一、 本案更改名稱為「財務規劃研究所」。
二、 其他部分照案通過。

提案六、教務處提：有關本校自我評鑑及專案評鑑時程規劃，提請　討論。
說明：
一、 依教育部「專科以上學校及其分校分部專科部高職部設立變更停辦辦法」、「技術學院改名科技大學審核作業規定」（98.11.2）「技術學院專案評鑑申請原則」（如附件四）及本校「自我評鑑實施辦法」辦理。
二、 依本校「自我評鑑實施辦法」（如附件三）規定，各所系科至少每二年定期實施自我評鑑一次、各一級行政單位每四年定期實施自我評鑑一次、校級評鑑至少每四年定期實施評鑑一次，及為因應本校100學年度將接受教育部例行性評鑑，擬訂本校自99年度至100年度辦理3次自我評鑑實施期程（如附件一），以增進本校辦學績效及校務行政效率。
三、 另依「技術學院改名科技大學審核作業規定」（如附件四）取消「國立技術學院申請改名科技大學者，應與鄰近他校提出完整整併計畫」之規定，本校除2個評鑑成績尚未完成外，圖書館面積尚差約1000平方公尺，已於本學期第3次行政會議獲各系支持提供教室更改為圖書館，續經總務處協調可使用空間後，應可解決圖書館空間不足之情形。在本校改名科大各項指標條件皆能達成之下，規劃申請專案評鑑（參見「技術學院專案評鑑申請原則」如附件五）並擬訂相關作業時程（如附件二）。
四、 本案經98學年度第1學期第4次行政會議（98.11.26）討論通過。
辦法：如經校務會議討論後據以實施。
決議：
一、 本案自我評鑑規劃時程暫緩，另有關本校「自我評鑑實施辦法」第5條之「各所系科至少每二年定期實施自我評鑑一次」，其辦理期程是否修改？則依行政程序提相關會議討論。
二、 若本校符合改科大條件，則同意本校專案評鑑時程規劃，本校行政類、應外系、商研所及商務所擬申請專案評鑑。另有關改科大之申請，俟本校檢核將可達到改科大各項條件後，再提校務會議審議。

提案七、秘書室提：有關本校平鎮校區整體規劃未來發展規模修正案，提請　審議。
說明：
一、 依教育部98年11月4日台技（二）字第0980191287號函送本校「國立臺北商業技術學院平鎮校區整體規劃報告書（含第2期興建構想）」審查意見：「在台灣目前大學教育資源過剩，以及少子化現象嚴重的雙重影響下，本校學生數應根據就讀大學人口變化做更周詳之評估；再者，本校移至桃園地區後對於就讀意願之影響亦應考量。如評估確有不確定之變數，應有適當之分期分區發展計畫，而不宜貿然以現有、甚至增加學生數為設校之規劃目標（台北校區現有4000人，預定招收3000人，未來可能擴充1000人至2000人--p72」。
二、 經本校「整體規劃報告書（修正三版）教育部審查意見回應檢討會議」（98.11.11）討論決議：將原規劃之未來擴增至學生4,500人取消，改以3,000人為發展上限之最終規模設計。
三、 擬修正以學生人數3,000人為本校平鎮校區整體規劃未來發展規模。
四、 本案經本校98年11月26日98學年度第1學期第4次行政會議審議通過通過後據以修正本校「平鎮校區整體規劃報告書」。
辦法：通過後據以修正本校「平鎮校區整體規劃報告書」。
決議：照案通過。

提案八、學生事務處提：擬修訂本校「導師制實施辦法」，提請　審議。
說明：
一、 依97.11.03企管系簽暨98年4月16日98年度第1次校務基金管理委員會決議辦理。
二、 為完備導師運用班級活動費之規定，擬修訂本辦法第九條暨「導師輔導費及導師班級活動費報支作業規定」相關文字。
三、 為順暢導師請假時導師業務之運作，擬新增本辦法第十一條。
四、 本辦法第十一條提案原提交98年度第1次校務基金管理委員會審議，因該次會議委員就原案提起疑議，經本處學輔中心向各校查詢並修正後，業經98年4月30日97學年度第2學期第1次學生事務會議、98年5月21日該學期第4次行政會議暨98年6月19日98年度第3次校務基金管理委員會提案通過後，再次提送本會審議。
辦法：倘經本會議通過，報教育部備查後實施。
決議：照案通過。

提案九、研究發展處提：有關美國姊妹校University of Minnesota-Crookston Campus（以下簡稱UMC）與本校簽訂聯合協議暨雙聯學程，協議書內容提請　審議。
說明：
一、UMC已於95年12月11日與本校簽訂合作備忘錄（Memorandum of Understanding）如附件1，締結為姊妹校。
二、該校資深副校長Dr. Baldwin於本 (98)年11月16-21日蒞校參加國際學術研討會「2009 Global Business and Management Conference」，與本校簽訂聯合協議暨雙聯學程（A計畫）。
三、聯合協議暨雙聯學程（A計畫）內容如附件2，提請審議。
辦法：經校務會議審議通過，簽陳校長核定後公告實施。
決議：照案通過。

提案十、專科進校提：訂定「國立臺北商業技術學院附設專科進修學校校務會議設置要點（草案）」，提請　審議。
說明：
一、 依據國立臺北商業技術學院附設專科進修學校組織規程第九條，擬訂定「國立臺北商業技術學院附設專科進修學校校務會議設置要點(草案)」。
二、 本草案經98年11月26日召開之98學年度第1學期第4次行政會議修正通過。
辦法：本要點經本會討論後，陳請校長核定後實施。
決議：
一、 修正第1條條文「…依據本校組織規程第九條，設立國立臺北商業技術學院附設專科進修學校校務會議（以下簡稱本會議），…」。
二、 其他照案通過。

提案十一、專科進校提：訂定「國立臺北商業技術學院附設專科進修學校行政會議設置要點（草案）」，提請　討論。
說明：
一、 依據國立臺北商業技術學院附設專科進修學校組織規程第九條，擬訂定「國立臺北商業技術學院附設專科進修學校行政會議設置要點」(草案)」。
二、 本草案經98年11月26日召開之98學年度第1學期第4次行政會議修正通過。
辦法：本要點經本會討論後，陳請校長核定後實施。
決議：
一、 修正第3條條文「本會議以每學期召開三次（期初時、期中、期末）為原則，…」。
二、 修正第6條條文「本會議之成員均為無給職。」。
三、 其他照案通過。

提案十二、專科進校提：訂定「國立臺北商業技術學院附設專科進修學校教務會議設置要點（草案）」，提請　討論。
說明：
一、 依據國立臺北商業技術學院附設專科進修學校組織規程第九條，擬訂定「國立臺北商業技術學院附設專科進修學校教務會議設置要點」(草案)」。
二、 本草案經98年11月26日召開之98學年度第1學期第4次行政會議修正通過。
辦法：本要點經本會討論後，陳請校長核定後實施。
決議：
一、 修正第1條條文「…依據本校組織規程第九條，設立國立臺北商業技術學院附設專科進修學校教務會議（以下簡稱本會議）。」。
二、 增列第2條第2項文字「開會時如有必要得邀請相關人員列席。」。
三、 修正第3條條文「本會議以每學期召開一次為原則，…」。1111
四、 其他照案通過。

提案十三、專科進校提：訂定「國立臺北商業技術學院附設專科進修學校學生事務會議設置要點（草案）」，提請　討論。
說明：
一、 依據國立臺北商業技術學院附設專科進修學校組織規程第九條，擬訂定「國立臺北商業技術學院附設專科進修學校學生事務會議設置要點」(草案)」。
二、 本草案經98年11月26日召開之98學年度第1學期第4次行政會議修正通過。
辦法：本要點經本會討論後，陳請校長核定後實施。
決議：照案通過。

丙、臨時動議：
進修推廣部魏主任榮貴提：由於本校校慶慶祝大會活動訂於12月18日（星期六）舉行，本校行事曆原訂於12月21日補假，為考量學生元旦返鄉適逢跨年活動人潮眾多，影響學生返家安全，請准予調整進修推廣部及高商進修學校補休假日期為12月31日，本案並經校慶籌備會議通過。
決議：同意進修推廣部及高商進修學校調整補休假日期為12月31日，明年度再行全校一起考量，另請教務處辦理報部事宜。

柒、散會：12時30分。