102年度第6次校務基金管理委員會議
國立臺北商業技術學院
102年度第6次校務基金管理委員會會議紀錄（初稿）
時間：102年12月27日(星期五)中午12時10分
地點：行政大樓7樓國際會議廳側廳
出席人員：邱繼智、李貴豐、張梅芬、李昭慶、劉瀚宇、孫克難、許瑞娟、顏怡音、陳素緞、陳津美、夏德威、謝銘仁、朱永瑞
列席人員：莊靜芬
主席：賴校長振昌 記錄：盧晴鈺
壹、 宣讀102年度第5次校務基金管理委員會會議紀錄並報告各項決議案之執行情形：
一、研究發展處提：訂定本校「外國學生獎學金設置要點」，提請審議。
決 議：
（一）本校「外國學生獎學金設置要點」名稱請修正為本校「外國籍學生獎學金設置要點」，案內同樣文字請一併修正。
（二）本校「外國籍學生獎學金設置要點」第五、六、七、八點修正如下：
五、申請資格：凡入學之外國籍新生，或和具有本校正式學籍之外國籍在校生，在校生符合下列規定之一者可提出申請：
1.就讀大學部滿一學期，前一學期學業成績總平均達七十五分以上，操行達八十分以上，沒有不良紀錄且未受學校申誡以上處分者。
2.就讀碩士班滿一學期，前一學期學業成績總平均達八十分以上，操行達八十分以上，沒有不良紀錄且未受學校申誡以上處分者。
3.碩士班在撰寫碩士論文期間無上學期成績者，但應於受理時，提出指導教授推薦書及論文撰寫計畫（至少須包括研究動機與目的、研究架構與設計、資料蒐集來源、論文大綱、參考書目等，論文計畫不含參考書目需至少五千字以上）；此類申請以一次為限
六、申請時間：
（一）外國籍新生，於申請入學時提出獎學金申請。
（二）外國籍在校生，每年12月及78月底前。
七、申請文件：
（一）外國籍新生須檢附申請表、原畢業學校歷年英文成績單（應經原畢業學校加蓋章戳或鋼印密封）、留學計畫或研究計畫書、個人簡歷、推薦信各一份及其他有助審查資料。
（二）外國籍在校生須檢附申請表、學生證影本、前一學期成績單（撰寫碩士論文期間無上學期成績者，請依本要點四第五點規定辦理）。
八、 申請審核程序：
…
（三）其中第五點請再分項條列(一)外國籍新生…(二)外國籍在校生…，以方便閱讀，請研發處再參酌委員意見修正。
（四）餘照案通過。
執行情形：
(一) 本校「外國籍學生獎學金設置要點」第五點修正如下:
五、申請資格：
（一）凡入學之外國籍新生
（二）具有本校正式學籍之外國籍在校生符合下列規定之一者可提出申請：
1.就讀大學部滿一學期，前一學期學業成績總平均達七十五分以上，操行達八十分以上，且無不良記錄者。
2.就讀碩士班滿一學期，前一學期學業成績總平均達八十分以上，操行達八十分以上，且無不良記錄者。
3.碩士班在撰寫碩士論文期間無上學期成績者，但應於受理時，提出指導教授推薦書及論文撰寫計畫（至少須包括研究動機與目的、研究架構與設計、資料蒐集來源、論文大綱、參考書目等，論文計畫不含參考書目需至少五千字以上）；此類申請以一次為限。
(二)本案於102年10月2日奉校長核示公告實施，預計102學年度下學期開放申請。
二、學生事務處提：修訂本校「王文賢校友急難救助金實施要點」、「陳智平校友急難救助金實施要點」，提請審議。
決 議：照案通過。
執行情形：業已按本法規執行。
三、人事室提：修訂本校「約用工作人員進用及管理要點」，提請審議。
決 議：
（一）本校「約用工作人員進用及管理要點」第三點修正如下：
三、約用工作人員以非主管職務為限，並視該出缺職務之專業性與用人單位業務需求，得先行調整內部人力，再以所遺職缺考量學校經費條件後，改以約用工作人員進用。但該類人員進用之比例，職員員額出缺改進用約用工作人員之人數，不得高於本校各單位現職職員數百分之二十五；至助教員額出缺擬辦理甄補時，應全數改進用約用工作人員以進用約用工作人員為原則，且與各項專案計畫專、兼任工作人員及按時計酬兼職人員之進用人數，均不受上開比例之限制。
（二）餘照案通過。
執行情形：本案業經簽請校長核定後，以102年10月21日本校北商技人字第1020560548號函送各單位施行。。
貳、主席報告：感謝各委員參與本會議，最近天冷，請多注意保暖及身體健康。
叁、工作報告：（無）
肆、提案討論：
提案一、主計室提：本校103年度預算分配案，提請審議。
說 明：
（一）依據本校「校務基金管理委員會設置要點」第4點第1項第3款之規定辦理。
（二）有關本校103年度預算依102年11月21日預算分配會議決議分配如下：
1.業務費分配如附表一、附表一之一：
(1)教學單位：教學單位共匡列872萬5千元(102年度1,042萬8千元)。
a.各教學單位分配400萬元(102年度470萬3千元)。
b.教學單位統籌績效性經費47萬5千元(同102年度)，由研發處另行召開會議辦理分配。
c.教學單位培育專案計畫經費100萬元(102年度200萬元)。
d.教師產學合作績優獎勵經費10萬元（同102年度)。
e.教師學術研究獎勵經費15萬元（同102年度）。
f.補助計畫配合款300萬元（同102年度）。
(2)行政單位：行政單位共匡列2,421萬7千元（102年度2,343萬元）。
(3)全校水電費分配1,550萬元（同102年度）、全校電話費分配230萬元（同102年度）。
(4)本校教育訓練進修經費匡列72萬元(同102年度)，請人事室依權責辦理分配。
(5)各特定專項經費，校慶經費72萬元（同102年度）、畢業典禮經費72萬元（同102年度）、全校性統籌預備金100萬元（同102年度）及研究所碩士生論文指導費統籌款36萬元，共列280萬元。
(6)平鎮校區營運經費分配1,692萬5千元。
2.維護費分配如附表二：
依本校「年度預算分配原則」之維護費分配原則辦理，分配明細如附表二。
(1)教學單位：103年度分配數103萬7千元（102年度120萬5千元）。
(2)行政單位：103年度分配數636萬7千元（102年度757萬1千元）。
(3)統籌款：103年度分配數51萬6千元（102年度108萬5千元）。
3.無形資產分配：103年度1,000萬元（102年度908萬元），其中500萬元為圖書館自動化系統專項經費、200萬元為校務行政系統專項經費，其餘300萬元之分配額度及項目，由電算中心召開之「資訊發展委員會議」議定。
4.資本支出分配如附表三、附表三之一：
教育部匡列額度為1億1,119萬2千元，分配明細如下：
(1)教學單位103年度共計匡列750萬3千元，明細 如下：
a.各教學單位分配350萬3千元(102年度282萬2千元)。
b.教學單位統籌績效性經費100萬元(同102年度)，由研發處另行召開會議辦理分配，確定後將額度通知主計室併入各教學單位額度內。
c.教學單位專案性培育計畫經費：匡列200萬元(同102年度)。
d.補助計畫專項配合款:匡列100萬元(同102年度)。
(2)行政單位：一般設備費匡列2,753萬5千元(102年度2,742萬7千元)。
(3)空中進修學院：一般設備費匡列7萬元（102年度64萬5千元）。
(4)專科進修學校：一般設備費匡列30萬8千元（102年度24萬元）。
(5)統籌款：全校性統籌款匡列179萬6千元（102年度1,716萬7千元）。
(6)平鎮校區一般設備費：匡列5,898萬元，明細如附表三之一
(7)平鎮校區工程經費：第一學生宿舍工程經費匡列1,500萬元。
5.人事費
(1)103年度法定「體育活動費」核定編列137萬5千元(同102年度)，請人事室依權責辦理分配執行。
(2)103年度人事費中之加班費39萬元(同102年度)，其分配數如附表四。
6.「學生公費及獎勵金」2,584萬元 (102年度1,704萬2千元)，擬列分配數如附表五。
7.空院及各輔導處依102年度截至11月12日實際學雜費收入5,316萬2千元，扣除15％之預計盈餘797萬4千元計，經費支用上限為4,518萬8千元，扣除資本支出7萬元、統籌人事費682萬元及獎助學金85萬元外，餘3,744萬8千元擬由空中進修學院辦理分配，擬列分配數如附表六。
8.專科進修學校依102年度截至11月12日實際學雜費收入為2,252萬9千元，扣除15％之預計盈餘337萬9千元計，經費支用上限為1,915萬元，扣除資本支出30萬8千元、統籌人事費1,227萬5千元及獎助學金125萬3千元外，餘531萬4千元擬由專科進修學院辦理分配，擬列分配數如附表七。
（三）檢附本校103年度預算分配會議紀錄(如附件一)，提請審議。
辦 法：本校103年度預算分配案經本委員會審議通過，如數分配各相關單位運用，如法定預算調整時，授權主計室按刪減額度比例調整分配。
決 議：照案通過。
提案二、教務處提：修訂本校「教師全外語教學課程實施辦法」，提請審議。
說 明：
（一）依據本學期第3次教務會議決議辦理。
（二）修正該辦法第二條開課單位之說明及第三條全外語教學授課方式，不宜全採用學生報告方式為之。
（三）該案業經本校第4次教務會議審議通過，維持第二條「…英語課程及外籍授課教師不適用本辦法。」之規定。
辦 法：經本會議審議通過後，簽請校長核定於102學年度第2學期施行。
決 議：
（一） 本校「教師全外語教學課程實施辦法」第二條、第三條修正如下：
第二條 本辦法適用對象為每學期各系(科)所中心開授設之一般課程，並經各級課程委員會審查通過者。英語課程及外籍授課教師不適用本辦法。
第三條 各系所教師應就其個人開授課程內容、特色及未來發展，以全程外語教學方式授課，其方式包括教材採用書籍，授課、研討及成績評量皆採用外語方式為之；但不宜得採用全部由學生報告之上課方式。
（二）餘照案通過。
伍、臨時動議：（無）
散會：12時45分
102年度第6次校務基金管理委員會會議紀錄（初稿）
時間：102年12月27日(星期五)中午12時10分
地點：行政大樓7樓國際會議廳側廳
出席人員：邱繼智、李貴豐、張梅芬、李昭慶、劉瀚宇、孫克難、許瑞娟、顏怡音、陳素緞、陳津美、夏德威、謝銘仁、朱永瑞
列席人員：莊靜芬
主席：賴校長振昌 記錄：盧晴鈺
壹、 宣讀102年度第5次校務基金管理委員會會議紀錄並報告各項決議案之執行情形：
一、研究發展處提：訂定本校「外國學生獎學金設置要點」，提請審議。
決 議：
（一）本校「外國學生獎學金設置要點」名稱請修正為本校「外國籍學生獎學金設置要點」，案內同樣文字請一併修正。
（二）本校「外國籍學生獎學金設置要點」第五、六、七、八點修正如下：
五、申請資格：凡入學之外國籍新生，或和具有本校正式學籍之外國籍在校生，在校生符合下列規定之一者可提出申請：
1.就讀大學部滿一學期，前一學期學業成績總平均達七十五分以上，操行達八十分以上，沒有不良紀錄且未受學校申誡以上處分者。
2.就讀碩士班滿一學期，前一學期學業成績總平均達八十分以上，操行達八十分以上，沒有不良紀錄且未受學校申誡以上處分者。
3.碩士班在撰寫碩士論文期間無上學期成績者，但應於受理時，提出指導教授推薦書及論文撰寫計畫（至少須包括研究動機與目的、研究架構與設計、資料蒐集來源、論文大綱、參考書目等，論文計畫不含參考書目需至少五千字以上）；此類申請以一次為限
六、申請時間：
（一）外國籍新生，於申請入學時提出獎學金申請。
（二）外國籍在校生，每年12月及78月底前。
七、申請文件：
（一）外國籍新生須檢附申請表、原畢業學校歷年英文成績單（應經原畢業學校加蓋章戳或鋼印密封）、留學計畫或研究計畫書、個人簡歷、推薦信各一份及其他有助審查資料。
（二）外國籍在校生須檢附申請表、學生證影本、前一學期成績單（撰寫碩士論文期間無上學期成績者，請依本要點四第五點規定辦理）。
八、 申請審核程序：
…
（三）其中第五點請再分項條列(一)外國籍新生…(二)外國籍在校生…，以方便閱讀，請研發處再參酌委員意見修正。
（四）餘照案通過。
執行情形：
(一) 本校「外國籍學生獎學金設置要點」第五點修正如下:
五、申請資格：
（一）凡入學之外國籍新生
（二）具有本校正式學籍之外國籍在校生符合下列規定之一者可提出申請：
1.就讀大學部滿一學期，前一學期學業成績總平均達七十五分以上，操行達八十分以上，且無不良記錄者。
2.就讀碩士班滿一學期，前一學期學業成績總平均達八十分以上，操行達八十分以上，且無不良記錄者。
3.碩士班在撰寫碩士論文期間無上學期成績者，但應於受理時，提出指導教授推薦書及論文撰寫計畫（至少須包括研究動機與目的、研究架構與設計、資料蒐集來源、論文大綱、參考書目等，論文計畫不含參考書目需至少五千字以上）；此類申請以一次為限。
(二)本案於102年10月2日奉校長核示公告實施，預計102學年度下學期開放申請。
二、學生事務處提：修訂本校「王文賢校友急難救助金實施要點」、「陳智平校友急難救助金實施要點」，提請審議。
決 議：照案通過。
執行情形：業已按本法規執行。
三、人事室提：修訂本校「約用工作人員進用及管理要點」，提請審議。
決 議：
（一）本校「約用工作人員進用及管理要點」第三點修正如下：
三、約用工作人員以非主管職務為限，並視該出缺職務之專業性與用人單位業務需求，得先行調整內部人力，再以所遺職缺考量學校經費條件後，改以約用工作人員進用。但該類人員進用之比例，職員員額出缺改進用約用工作人員之人數，不得高於本校各單位現職職員數百分之二十五；至助教員額出缺擬辦理甄補時，應全數改進用約用工作人員以進用約用工作人員為原則，且與各項專案計畫專、兼任工作人員及按時計酬兼職人員之進用人數，均不受上開比例之限制。
（二）餘照案通過。
執行情形：本案業經簽請校長核定後，以102年10月21日本校北商技人字第1020560548號函送各單位施行。。
貳、主席報告：感謝各委員參與本會議，最近天冷，請多注意保暖及身體健康。
叁、工作報告：（無）
肆、提案討論：
提案一、主計室提：本校103年度預算分配案，提請審議。
說 明：
（一）依據本校「校務基金管理委員會設置要點」第4點第1項第3款之規定辦理。
（二）有關本校103年度預算依102年11月21日預算分配會議決議分配如下：
1.業務費分配如附表一、附表一之一：
(1)教學單位：教學單位共匡列872萬5千元(102年度1,042萬8千元)。
a.各教學單位分配400萬元(102年度470萬3千元)。
b.教學單位統籌績效性經費47萬5千元(同102年度)，由研發處另行召開會議辦理分配。
c.教學單位培育專案計畫經費100萬元(102年度200萬元)。
d.教師產學合作績優獎勵經費10萬元（同102年度)。
e.教師學術研究獎勵經費15萬元（同102年度）。
f.補助計畫配合款300萬元（同102年度）。
(2)行政單位：行政單位共匡列2,421萬7千元（102年度2,343萬元）。
(3)全校水電費分配1,550萬元（同102年度）、全校電話費分配230萬元（同102年度）。
(4)本校教育訓練進修經費匡列72萬元(同102年度)，請人事室依權責辦理分配。
(5)各特定專項經費，校慶經費72萬元（同102年度）、畢業典禮經費72萬元（同102年度）、全校性統籌預備金100萬元（同102年度）及研究所碩士生論文指導費統籌款36萬元，共列280萬元。
(6)平鎮校區營運經費分配1,692萬5千元。
2.維護費分配如附表二：
依本校「年度預算分配原則」之維護費分配原則辦理，分配明細如附表二。
(1)教學單位：103年度分配數103萬7千元（102年度120萬5千元）。
(2)行政單位：103年度分配數636萬7千元（102年度757萬1千元）。
(3)統籌款：103年度分配數51萬6千元（102年度108萬5千元）。
3.無形資產分配：103年度1,000萬元（102年度908萬元），其中500萬元為圖書館自動化系統專項經費、200萬元為校務行政系統專項經費，其餘300萬元之分配額度及項目，由電算中心召開之「資訊發展委員會議」議定。
4.資本支出分配如附表三、附表三之一：
教育部匡列額度為1億1,119萬2千元，分配明細如下：
(1)教學單位103年度共計匡列750萬3千元，明細 如下：
a.各教學單位分配350萬3千元(102年度282萬2千元)。
b.教學單位統籌績效性經費100萬元(同102年度)，由研發處另行召開會議辦理分配，確定後將額度通知主計室併入各教學單位額度內。
c.教學單位專案性培育計畫經費：匡列200萬元(同102年度)。
d.補助計畫專項配合款:匡列100萬元(同102年度)。
(2)行政單位：一般設備費匡列2,753萬5千元(102年度2,742萬7千元)。
(3)空中進修學院：一般設備費匡列7萬元（102年度64萬5千元）。
(4)專科進修學校：一般設備費匡列30萬8千元（102年度24萬元）。
(5)統籌款：全校性統籌款匡列179萬6千元（102年度1,716萬7千元）。
(6)平鎮校區一般設備費：匡列5,898萬元，明細如附表三之一
(7)平鎮校區工程經費：第一學生宿舍工程經費匡列1,500萬元。
5.人事費
(1)103年度法定「體育活動費」核定編列137萬5千元(同102年度)，請人事室依權責辦理分配執行。
(2)103年度人事費中之加班費39萬元(同102年度)，其分配數如附表四。
6.「學生公費及獎勵金」2,584萬元 (102年度1,704萬2千元)，擬列分配數如附表五。
7.空院及各輔導處依102年度截至11月12日實際學雜費收入5,316萬2千元，扣除15％之預計盈餘797萬4千元計，經費支用上限為4,518萬8千元，扣除資本支出7萬元、統籌人事費682萬元及獎助學金85萬元外，餘3,744萬8千元擬由空中進修學院辦理分配，擬列分配數如附表六。
8.專科進修學校依102年度截至11月12日實際學雜費收入為2,252萬9千元，扣除15％之預計盈餘337萬9千元計，經費支用上限為1,915萬元，扣除資本支出30萬8千元、統籌人事費1,227萬5千元及獎助學金125萬3千元外，餘531萬4千元擬由專科進修學院辦理分配，擬列分配數如附表七。
（三）檢附本校103年度預算分配會議紀錄(如附件一)，提請審議。
辦 法：本校103年度預算分配案經本委員會審議通過，如數分配各相關單位運用，如法定預算調整時，授權主計室按刪減額度比例調整分配。
決 議：照案通過。
提案二、教務處提：修訂本校「教師全外語教學課程實施辦法」，提請審議。
說 明：
（一）依據本學期第3次教務會議決議辦理。
（二）修正該辦法第二條開課單位之說明及第三條全外語教學授課方式，不宜全採用學生報告方式為之。
（三）該案業經本校第4次教務會議審議通過，維持第二條「…英語課程及外籍授課教師不適用本辦法。」之規定。
辦 法：經本會議審議通過後，簽請校長核定於102學年度第2學期施行。
決 議：
（一） 本校「教師全外語教學課程實施辦法」第二條、第三條修正如下：
第二條 本辦法適用對象為每學期各系(科)所中心開授設之一般課程，並經各級課程委員會審查通過者。英語課程及外籍授課教師不適用本辦法。
第三條 各系所教師應就其個人開授課程內容、特色及未來發展，以全程外語教學方式授課，其方式包括教材採用書籍，授課、研討及成績評量皆採用外語方式為之；但不宜得採用全部由學生報告之上課方式。
（二）餘照案通過。
伍、臨時動議：（無）
散會：12時45分
瀏覽數: