資研所99學年度第2學期第3次所務會議紀錄
國立臺北商業技術學院資訊科技與管理研究所
所務會議 99學年度第2學期第3次會議 會議紀錄
會議時間：100年3月23日(星期三)中午12時00分
會議地點：資研所辦公室
會議主席：張肇明所長 記錄：簡秀紋助教
出席人員：詳見簽到表
壹、主席報告：略。
貳、確認上次會議紀錄：
提案一、有關本所校級自我評鑑實地訪評日程，提請討論。
說 明：100年度自評及教育部評鑑重要事項時程表請參閱附件一。校級自我評鑑實地訪評日程草案請參閱附件二。
決 議：通過校級自我評鑑實地訪評日程。
提案二、遴選本所自我評鑑校內委員，並成立本所自我評鑑校內委員會，提請討論。
說 明：依據本所自我評鑑實施要點(如附件三)辦理。
決 議：張肇明所長為當然委員(兼召集人)，鄒慶士教授、陳恩航副教授、楊進雄副教授、王弘倫助理教授為校內委員。並通過成立本所自我評鑑校內委員會。
提案三、有關本所遴選四位校級自我評鑑實地訪評校外委員，提請討論。
說 明：請推薦校級自我評鑑實地訪評校外委員。
決 議：擬聘以下四位擔任本所校級自我評鑑實地訪評校外委員：
1. 銘傳大學企業管理系講座教授林進財。
2. 台灣科技大學工業管理系教授周碩彥。
3. 淡江大學資訊工程學教授兼系主任郭經華。
4. 上海銀行資訊室經理李維武。
提案四、有關本所自我評鑑報告撰寫分工，提請討論。
說 明：自我評鑑報告內容預定大綱請參閱附件四。
決 議：評鑑報告書撰寫分工如下：
一、所務發展 由 張肇明所長 負責撰寫
二、課程規劃 由 所全體教師 一同撰寫
三、師資結構與素養 由 鄒慶士老師 負責撰寫
四、學生學習與輔導 由 王弘倫老師 負責撰寫
五、設備與圖書資源 由 楊進雄老師 負責撰寫
六、教學品保 由 陳恩航老師 負責撰寫
七、學生成就與發展 由 楊東育老師 負責撰寫
八、產學合作與技術發展 由 王亦凡老師 負責撰寫
参、提案討論：
提案一、遴選本所99學年度優良導師，提請討論。
說 明：請投票遴選本所99學年度優良導師。
決 議：投票結果：張肇明所長4票，鄒慶士老師1票，楊進雄老師2票，由張肇明所長獲選。
提案二、本所100-105學年度中長程計畫，提請討論。
說 明：本所100-105學年度中長程計畫經分工撰寫後，資料彙整如附件一。
決 議：通過。
提案三、本所擬加入以下中華決策科學學會、台灣作業研究學會、中華經貿物流發展協會團體會員，提請討論。
說 明：入會費及年費如下，擬由本所業務費支應。
(1)中華決策科學學會（$3,000 + $5,000）
(2)台灣作業研究學會（$8,000）
(3)中華經貿物流發展協會（$3,000 + $3,000）
決 議：加入中華決策科學學會及台灣作業研究學會團體會員。
肆、臨時動議：無。
伍、散會：上午13時30分
敬陳
所長 張
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