資研所102學年度第1學期第4次所務會議紀錄
國立臺北商業技術學院資訊與決策科學研究所
102學年度第1學期第4次所務會議 紀錄
會議時間：102年12月2日(星期一)中午12時00分
會議地點：資研所會議室
會議主席：陳恩航所長 記錄：古綺靚
出席人員：陳恩航、張肇明、鄒慶士、王亦凡、楊東育、王弘倫
壹、 主席報告：略。
貳、 確認上次會議紀錄：
提案一、有關本校校長遴選委員會代表推選乙事，提請討論。
決 議：
一、 本所6任專任教師中以多數決票選1位為本所教師代表候選人，由陳恩航以3票當選。
二、 本所教師推薦3位社會公正人士：1號盧美秀、2號成嘉玲、3號劉安之。以多數決票選男女代表各1位為本所社會公正人士代表候選人，由2號成嘉玲以4票當選、3號劉安之以4票當選。
参、提案討論：
提案一、有關本所廖悅欣同學申請報考「Project Management Professional(PMP)」抵免畢業門檻專業證照案，提請討論。
決 議：同意學生報考本項考試。
提案二、管理學群委員選任案，提請討論。
說 明：依本校學群運作辦法辦理，本所選2人擔任委員。
決 議：採無記名方式進行投票由本所張肇明教授與鄒慶士教授擔任本所管理學群委員代表。
提案三、102會計年度建教合作計畫業務單位管理費分配案，提請討論。
說 明：
一、 本所102會計年度建教合作計畫業務單位管理費分配業務費及設備費125,508元、 用人費94,131元、行政人員工作酬勞費18,826元。
二、 業務費及設備費125,508元及用人費94,131元依102會計年度建教合作計畫提撥數比率分配；行政人員工作酬勞費18,826元依本會討論結果分配。
三、 本案需於12月18日前將收據送交所辦完成核銷。
決 議：業務費及設備費及用人費依102會計年度建教合作計畫提撥數比率分配，行政人員工作酬勞費由所行政人員請領。
提案四、行政助理年度續聘案，提請討論。
說 明：
一、 本校約用工作人員進用及管理要點第八條「約用工作人員之約用採一年一僱方式。約用年度終了，如因業務需要，並經考核通過者，得予繼續約用一年及晉薪一級…」
二、 古綺靚小姐於102年12月底屆滿，因業務所需，擬續聘古員擔任本所行政助理一年，期間為：103年1月1日起至103年12月31日止。
三、 擬採無記名方式進行投票，評定古綺靚行政助理103年續聘案。
決 議：
一、 古綺靚小姐為當事人迴避。
二、 採無記名投票，經經達三分之二以上人數出席，出席二分之一以上同意續聘古綺靚小姐，擬簽請 校長核准後，請人事室協助相關續聘程序。
參、 臨時動議：
王亦凡老師提：為穩固本所之招生來源，請所上成立碩士學分班。
決 議：經全數出席委員同意本所將於103年度『資訊與決策科學研究所碩士學分班』開課。
伍、散會：(13時30分)
敬陳 所長
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