管理學院103學年度第1學期第2次 院務會議 紀錄
國立臺北商業大學管理學院
103學年度第1學期第2次 院務會議 紀錄
會議時間：中華民國103年10月15日(星期三)中午12:00時
會議地點：行政大樓七樓側廳
會議主席：張肇明院長 記錄：古綺靚
出席人員：張旭華委員、葉清江委員、江梓安委員、許瑞娟委員、蘇建興委員
王維民委員、周旭華委員、邱怡慧委員、張世佳委員、李慶長委員
楊東育委員、陳恩航委員、黃銘仁委員
壹、 主席報告
- 改大後校內法規陸續已完成修訂，請各系所配合完成各單位法規之修訂，並送相關會議完成立法程序。
- 為改大訪視，請各系所檢視設置中心之必要性，有關中心之新設與裁撤需循研發處所訂辦法辦理。
- 本學期院經費將以完成院辦公設備之採購，未來院之部份經費將開放各系所辦理競賽、研討會等相關活動之申請補助，相關辦法需再討論訂定。
- 有關本院各系所之中長期計畫因時間急迫，請各系所儘快於時效內完成初稿之報送。
- 有關本院各系所之計畫將放置於院網頁供查詢。
貳、 確認上次會議紀錄
提案一：擬訂定「國立臺北商業大學管理學院組織章程」，提請討論。
決 議：照案通過。
提案二：擬訂定「國立臺北商業大學管理學院院務會議設置要點」，提請討論。
決 議：修正後通過，提送行政會議核查。
提案三：擬訂定「國立臺北商業大學管理學院院務發展委員會設置要點」，提請討論。
決 議：照案通過。
提案四：擬訂定「國立臺北商業大學管理學院教師評審委員會設置要點」，提請討論。
決 議： 照案通過，提送校教評會核查。
提案五：擬訂定「國立臺北商業大學管理學院課程委員會設置要點」，提請討論。
決 議：修正後通過，提送校課程委員會核查。
提案六：擬訂定「國立臺北商業大學管理學院學術委員會設置要點」，提請討論。
決 議：照案通過。
提案七：本院103學年度擬聘請資訊管理系楊進雄副教授擔任副院長案，提請討論。
決 議：照案通過。
提案八：有關本院企業管理系與商學研究所整併事宜，提請審議。
決 議：由企管系與商研所撰寫整併計畫後送交本院，寄發予本會各委員核查後，提送行政會議審議。
提案九：資研所設置「國立臺北商業大學資料科學應用研究中心」，提請審議。
決 議：照案通過。
參、 討論事項
提案一：資訊管理系葉明貴副教授申請彈性薪資方案，提請討論。
說 明：
1. 葉明貴副教授最高學歷五年內畢業，申請優秀年輕人才彈性薪資方案。
2. 申請表如附件一。
辦 法：俟本會議審議通過，辦理後續事宜。
決 議：照案通過，提送研發處彈性薪資評審委員會議審議。
提案二：擬訂定「國立臺北商業大學管理學院院務會議設置要點」，提請討論。
說 明：
1. 經103年9月23日103學年度第1學期第1次管理學院院務會議修訂本院院務會議設置要點。
2. 配合本校組織規程第四十條修正，本院院務會議設置要點第二條之規定增列學生代表，修正條文比照表如附件二。
辦 法：俟本會議審議通過，辦理後續事宜。
決 議：修訂後通過，如附件九。
提案三：擬訂定「國立臺北商業大學管理學院教師評審委員會設置要點」，提請討論。
說 明：
1.經103年9月23日103學年度第1學期第1次管理學院院務會議修訂本院教師評審委員會設置要點。
2.依本校教師評審委員會設置辦法第二條及本院組織章程第五條規定修定本院教師評審委員會設置要點，修正條文比照表如附件三。
辦 法：俟本會議審議通過，辦理後續事宜。
決 議：修訂後通過，如附件十。有關「本校校教師評審委員會設置辦法」之第五條之規定：「…其餘委員由院務會議就該院符合資格條件之專任教授、副教授中推選產生。…不足之人數…經院務會議通，陳請校長核聘。…」需另提行政會議討論之。
提案四：企業管理系擬訂定「國立臺北商業大學企業管理系組織要點」法規修訂一案，提請討論。
說 明：
1. 經102學年度第2學期第4次系務會議通過決議辦理(如附件四)。
2. 本校於今(103)年8月1日起改名為國立臺北商業大學，本系擬修正之法規如附件五。
3. 本系研擬修正前後條文對照表如附件六。
4. 擬請各委員協助檢視法規內容是否仍有需修訂之處。
辦 法：俟本會議審議通過，陳請校長核定後實施。
決 議：因本組織要點勿需經本會議審議，故撤案辦理。
提案五：企業管理系與商學研究所合併計劃案，提請審議。
說 明：
1. 依據102學年第2學期第2次校務會議（103.06.05）提案二決議及企業管理系103學年度第1學期第1次系務會議（103.09.25）決議辦理（如附件七）。
2. 企業管理系與商學研究所合併計劃書如附件八。
辦 法：俟本會議審議通過，續提行政會議審議。
決 議：
1. 修正本案申請之案名，經註冊組向教育部確認後，本申請案需分：一、企業管理系碩士班；二、企業管理系EMBA在職專班二件。計畫書之申請內容僅二班課程不同之差異性。
2. 經修正後通過，續提行政會議審議。
肆、 臨時動議：(無)
伍、 散會(13時30分)