94學年度第2學期第4次行政會議
國立臺北商業技術學院
94學年度第2學期第4次行政會議會議紀錄
95年5月25日94學年度第2學期第6次行政會議紀錄確認
時 間：95年4月20日（星期四）下午2時整
地 點：行政大樓七樓國際會議廳
出席人員：許勝雄 羅能清(兼圖書館館長) 邱繼智(兼專進主任) 李貴豐
李麒麟 賴振昌 江 洽（曹立妍 代） 林宏仁 黃健誌 楊敏修
陳綉鶯 張世佳 夏德威 謝承熹 賴金文 歐俊男 賴明政
鍾 菁（廖龍波 代） 何志峰 李慶長 鄭博文 謝文盛 邱繼智
甘木蘭 陳麗宇
應出席：24位 實到：24位
工作人員：4位（黃淑燕 陳雅薰 李後盛）
主 席：許校長勝雄 記錄 ：陳雅薰
甲、報告事項
壹、確認94學年度第2學期第2、3次行政會議紀錄：
Ｉ、第2學期第2次行政會議紀錄：
一、修正第6頁第14行提案七附帶決議（一）：「一級教學主管減授4小時，惟『主任導師費』再議」。
二、餘會議紀錄確認備查。
∏、第2學期第3次行政會議紀錄：
一、修正第1頁倒數第3行提案一決議（二）1.(1)：「管理學院：資訊管理系、企業管理系、運動與休閒管理系、文化創意行銷系。」。
二、餘會議紀錄確認備查。
貳、報告94學年度第2學期第2、3次行政會議各提案決議後執行情形：
Ｉ、第2學期第2次行政會議各提案決議後執行情形
一、人事室提：擬配合大學法修正公布後，依實際需要修正「國立臺北商業技術學院組織規程」部分條文，提請審議。
決 議：
(一)條文第四條第二項修正為：『本校校長遴選辦法應依「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」訂定，經校務會議通過後實施。』
(二)第五條第一項修正為：「…期滿通過續任程序者，得續任一次，如未獲續任或續任屆滿，聘為本校專任教授。」，第二項增列：「…召開校務會議，經會議全體代表三分之二以上出席，由校務會議代表…」，第三項刪除第一項所列之相關文字。
(三)第八條文字刪除，修正為：「…，報請教育部核定，並於二個月內組成校長遴選委員會，…」。
(四)第廿六條增列文字：「…，由各系(科)、所務及共同學科科務會議就副教授…」。
(五)第廿九條第一項刪除「為本校最高決策會議」字樣；第二項刪除部分文字為：「一、教師代表：由各系(科)、所及共同學科推選。二、助教代表：一人。三、職員代表(含稀少性科技人員)：二人。四、工友代表：一人。五、學生代表：不得低於會議成員總額十分之一。前項各款代表推選辦法另定之」。
(六)總務會議係由總務長主持，故刪除第卅四條「副校長」為會議成員字樣；餘做文字及標點符號修正。
(七)第卅四條總務會議增列學生代表4人；第卅五條技術合作會議增列學生代表4人及教師代表。
(八)條文第卅條之一刪除。
(九)第五十二條修正為：「…，以建立性別平等之教育資源與環境，其設置要點另訂之。」
(十)第十、十一、十三、十四條及第十六條，均放寬資格為「副教授以上教師。」
(十一)修正後通過（修正條文附如後），本案另提校務會議審議。
執行情形：業依技職司函示：「先行修正29條」並經教育部同意備查在案，餘修正條文擬提下次校務會議審議。
二、人事室提：擬依教育部94年8月19日新修定教師申訴評議委員會組織及評議準則、94年12月28日新修定大學法第22條第1項規定修正「國立臺北商業技術學院教師申訴評議委員會組織及評議準則」第2條、第31條條文，提請審議。
決 議：照案通過。
執行情形：照案執行。
三、學務處提：擬修訂本校學生手冊「學生獎懲辦法」案，提請討論審議。
決 議：第六條錯字更正：「…，應予申誡」，餘照案通過。
執行情形：照案執行並提校務會議審議。
四、總務處提：有關本校電腦教室借用使用收費偏低乙案，擬提請調整本校「場地外借管理辦法」該項收費標準，提請審議。
決 議：照案通過。
執行情形：照案執行。
五、總務處提：有關本校「學生活動中心二樓室內體育館舉辦活動時，冷氣空調系統指派人員配合操作啟閉處理原則」乙案，提請討論。
決 議：照案通過，另中正廳亦採同一模式管理。
執行情形：照案執行，並於今（4/20）日下午2時召集相關人員辦理訓練作業。
六、秘書室提：有關本校補助社團活動經費中屬燈光音響部分，擬採選擇性招標方式案，提請討論。
決 議：本案另行討論後，再提案審議。
執行情形：業於95.04.18邀請相關單位主管討論後，提本次會議審議。
七、教務處提：擬修訂「本校教師授課鐘點規定」案，提請審議。
決 議：(一)第十一條「職級」文字修正為「職別」。
(二)除導師費之相關規定外，餘照案通過，並自95學年度開始實施。
附帶決議：(一)一級教學主管減授4小時，惟「主任導師費」再議。
(二)請學務處參考他校相關規章後，整理本校導師費發放規定，再提行政會議討論。
執行情形：本案業提校務會議審議，至導師費發放之相關規章，刻正積極蒐集彙整資料中。
∏、第2學期第3次行政會議各提案決議後執行情形
一、副校長室提：本校「平鎮分部籌設計畫書」(修正版)(草案)，提請審議。
決 議：
(一)分部擬新設各系所應先經相關系務會議討論通過後，另案提校務會議審議。
(二)分部籌設規畫應予補強下列項次：
1.新設系所與學院之架構－
(1)管理學院：資訊管理系、企業管理系、運動與休閒管理系、文化創意行銷系。
(2)商學院：會計資訊系、財務金融系、財政稅務系、國際商務系、商學研究所、財務金融研究所、財金法律系。
(3)人文學院：應用外語系、共同學科、應用中文系、應用日文系。
2.人力規畫：請人事室、教務處再行協商，力求資料正確性，另人事室應儘早召開人力配置會議。
3.財力規畫：加強財源籌措方式。
執行情形：業依決議修正並提校務會議審議。
＊ 校長指示：請人事室應儘早召開職員部份之人力配置會議。
二、秘書室提：本校校務會議代表推選辦法條文修訂案，提請討論。
決 議：彙整各類代表推選辦法，簡化成單一法規後，提校務會議審議。
執行情形：本辦法業經校務會議審議通過，並經校長核可實施，將於會後影送各單位據以施行。
三、教務處提：為辦理本校五專新生甄選入學作業，修訂「國立台北商業技術學院五專甄選招生委員會設置要點」案，提請審議。
決 議：照案通過。
執行情形：照案執行。
四、總務處提：擬訂「國立臺北商業技術學院場地委外經營部門管理辦法」（草案），提請審議。
決 議：本案先提行政主管會報討論後再議。
執行情形：業經行政主管會報討論，並提本次會議審議。
五、進修推廣部提：進修推廣部94學年度第1學期有二技學生純因興趣跨日間部加選課程，這部分學分並不列計在畢業學分數內，建議學校可否按選課所屬學制規定收費，提請審議。
決 議：仍應依身份別繳交學分費。
執行情形：照案執行，惟有部份學生投訴學分費過高，學代會擬於相關會議提案討論。
＊ 校長指示：本案應可由進修推廣部主動提案。
六、總務處提：有關本校電話分機之權限，是否比照他校做適當之管制案，建請討論。
決 議：請各系主任瞭解各系意見後，於下次會議再議。
＊ 校長指示：請總務處行文各系並彙整其意見後，提會再議。
七、秘書室提：本校校徽圖像修訂案，提請 討論。
決 議：
(一)本案投票結果：楷書－9票、隸書－2票、新篆－8票、龍門石碑－3票。
(二)投票結果移送校務會議參考。
執行情形：由於3月份舉行之校務會議提案過多，擬改提下次（6/15）校務會議討論。
＊ 校長指示：本案仍視校務會議提案之多寡，再行決定是否提案。
∏、臨時動議：5月20、21日四技二專招生，本校是否比照往例－於5月19日下午即停課以佈置試場？（教務長提）
決 議：了解鄰近學校夜間教室利用情形及其變通作法，亦可考慮僅夜間部停課以利佈置考場，研提下次會議議定。
執行情形：依教育部函示：「夜間部停課」，以利考場佈置。
參、主席報告（略）
肆、各單位工作報告：請詳書面工作報告（略）
會計主任：本校各單位95年度資本支出分配定額及應執行項目，除因特殊原因（如共同供應契約未定之採購標的物）無法採購者外，請各受分配單位於95年6月30日前完作各項採購作業程序，俾利經費初步結算及辦理後續統籌運用相關事宜。
乙、討論事項：
提案一、人事室提：本校95年度教職員訓練進修經費補助分配案，提請
審議。
決 議：照案通過，報請校長核定後實施。
提案二、總務處提：擬訂「國立台北商業技術學院場地委外經營部門管理委員會設置辦法」（草案），提請 審議。
決 議：
（一）變更條次之寫法，因係「要點」故不設條文。
（二）條文３修正為各系科之教師代表各１人，故教師代表應為8人，合計委員21人。
（三）條文６修正為：「本校所簽定之場地委外經營契約有效期限原則為一年，惟本會得視其廠商在設備…」
（四）條文９刪除「安全」字樣。
（五）餘酌做文字修正（如附件）後通過，並報請校長核定據以實施。
提案三、進修推廣部提：擬修訂本校「二年制技術暨專科在職專班招生委員會設置要點」部分條文如說明，提請 審議。
決 議：修正後通過。
提案四、學務處提：擬訂定本校「研究生獎助學金設置辦法」，提請
審議。
決 議：
（一）本草案名稱原為「設置辦法」改為「實施要點」。
（二）申請時程、發放人數及金額，請再研議後提案審議。
提案五、學務處提：為因應學生就學補助、研究生獎助學金之實施，擬提升獎學金、調降工讀金所佔比例，提請 審議。
決 議：提升獎助學金比例為30%，調降工讀金為55%。
＊程序討論：因時間因素，為使提案審議周延，於下週四(4月27日)召開第5次行政會議，討論本次會議尚未討論之提案；各單位若有新增議案一併納入討論。
1、人事室提：擬依據94年12月28日總統公布之大學法第九條第三項規定及本（95）年1月27日訂定之國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法修正「國立臺北商業技術學院校長遴選辦法」條文內容，提請審議。
2、秘書室提：有關本校補助各單位舉辦各項活動之燈光音響費用，擬採按次定額補助方式案，提請 討論。
3、財金所提：擬申請95學年度財金所新生研討室一間，提請 討論。
4、總務處提：檢陳本校停車場管理要點（修正版）敬請確認。
5、總務處提：為提升本校環境衛生維護品質，擬確定清潔區域負責範圍，敬請各單位依規定範圍確實督導清潔打掃作業。
6、電算中心提：擬訂本校「受理人民申請閱覽校務資訊作業要點」（草案），提請 審議。
7、人事室提：擬依據本校94學年度第1學期第4次教學主管會報紀要討論事項五決議修正「國立台北商業技術學院新制助教聘任辦法」第2條、第4條及第5條條文部分內容，提請 審議。
散會：17時30分。
94學年度第2學期第4次行政會議會議紀錄
95年5月25日94學年度第2學期第6次行政會議紀錄確認
時 間：95年4月20日（星期四）下午2時整
地 點：行政大樓七樓國際會議廳
出席人員：許勝雄 羅能清(兼圖書館館長) 邱繼智(兼專進主任) 李貴豐
李麒麟 賴振昌 江 洽（曹立妍 代） 林宏仁 黃健誌 楊敏修
陳綉鶯 張世佳 夏德威 謝承熹 賴金文 歐俊男 賴明政
鍾 菁（廖龍波 代） 何志峰 李慶長 鄭博文 謝文盛 邱繼智
甘木蘭 陳麗宇
應出席：24位 實到：24位
工作人員：4位（黃淑燕 陳雅薰 李後盛）
主 席：許校長勝雄 記錄 ：陳雅薰
甲、報告事項
壹、確認94學年度第2學期第2、3次行政會議紀錄：
Ｉ、第2學期第2次行政會議紀錄：
一、修正第6頁第14行提案七附帶決議（一）：「一級教學主管減授4小時，惟『主任導師費』再議」。
二、餘會議紀錄確認備查。
∏、第2學期第3次行政會議紀錄：
一、修正第1頁倒數第3行提案一決議（二）1.(1)：「管理學院：資訊管理系、企業管理系、運動與休閒管理系、文化創意行銷系。」。
二、餘會議紀錄確認備查。
貳、報告94學年度第2學期第2、3次行政會議各提案決議後執行情形：
Ｉ、第2學期第2次行政會議各提案決議後執行情形
一、人事室提：擬配合大學法修正公布後，依實際需要修正「國立臺北商業技術學院組織規程」部分條文，提請審議。
決 議：
(一)條文第四條第二項修正為：『本校校長遴選辦法應依「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」訂定，經校務會議通過後實施。』
(二)第五條第一項修正為：「…期滿通過續任程序者，得續任一次，如未獲續任或續任屆滿，聘為本校專任教授。」，第二項增列：「…召開校務會議，經會議全體代表三分之二以上出席，由校務會議代表…」，第三項刪除第一項所列之相關文字。
(三)第八條文字刪除，修正為：「…，報請教育部核定，並於二個月內組成校長遴選委員會，…」。
(四)第廿六條增列文字：「…，由各系(科)、所務及共同學科科務會議就副教授…」。
(五)第廿九條第一項刪除「為本校最高決策會議」字樣；第二項刪除部分文字為：「一、教師代表：由各系(科)、所及共同學科推選。二、助教代表：一人。三、職員代表(含稀少性科技人員)：二人。四、工友代表：一人。五、學生代表：不得低於會議成員總額十分之一。前項各款代表推選辦法另定之」。
(六)總務會議係由總務長主持，故刪除第卅四條「副校長」為會議成員字樣；餘做文字及標點符號修正。
(七)第卅四條總務會議增列學生代表4人；第卅五條技術合作會議增列學生代表4人及教師代表。
(八)條文第卅條之一刪除。
(九)第五十二條修正為：「…，以建立性別平等之教育資源與環境，其設置要點另訂之。」
(十)第十、十一、十三、十四條及第十六條，均放寬資格為「副教授以上教師。」
(十一)修正後通過（修正條文附如後），本案另提校務會議審議。
執行情形：業依技職司函示：「先行修正29條」並經教育部同意備查在案，餘修正條文擬提下次校務會議審議。
二、人事室提：擬依教育部94年8月19日新修定教師申訴評議委員會組織及評議準則、94年12月28日新修定大學法第22條第1項規定修正「國立臺北商業技術學院教師申訴評議委員會組織及評議準則」第2條、第31條條文，提請審議。
決 議：照案通過。
執行情形：照案執行。
三、學務處提：擬修訂本校學生手冊「學生獎懲辦法」案，提請討論審議。
決 議：第六條錯字更正：「…，應予申誡」，餘照案通過。
執行情形：照案執行並提校務會議審議。
四、總務處提：有關本校電腦教室借用使用收費偏低乙案，擬提請調整本校「場地外借管理辦法」該項收費標準，提請審議。
決 議：照案通過。
執行情形：照案執行。
五、總務處提：有關本校「學生活動中心二樓室內體育館舉辦活動時，冷氣空調系統指派人員配合操作啟閉處理原則」乙案，提請討論。
決 議：照案通過，另中正廳亦採同一模式管理。
執行情形：照案執行，並於今（4/20）日下午2時召集相關人員辦理訓練作業。
六、秘書室提：有關本校補助社團活動經費中屬燈光音響部分，擬採選擇性招標方式案，提請討論。
決 議：本案另行討論後，再提案審議。
執行情形：業於95.04.18邀請相關單位主管討論後，提本次會議審議。
七、教務處提：擬修訂「本校教師授課鐘點規定」案，提請審議。
決 議：(一)第十一條「職級」文字修正為「職別」。
(二)除導師費之相關規定外，餘照案通過，並自95學年度開始實施。
附帶決議：(一)一級教學主管減授4小時，惟「主任導師費」再議。
(二)請學務處參考他校相關規章後，整理本校導師費發放規定，再提行政會議討論。
執行情形：本案業提校務會議審議，至導師費發放之相關規章，刻正積極蒐集彙整資料中。
∏、第2學期第3次行政會議各提案決議後執行情形
一、副校長室提：本校「平鎮分部籌設計畫書」(修正版)(草案)，提請審議。
決 議：
(一)分部擬新設各系所應先經相關系務會議討論通過後，另案提校務會議審議。
(二)分部籌設規畫應予補強下列項次：
1.新設系所與學院之架構－
(1)管理學院：資訊管理系、企業管理系、運動與休閒管理系、文化創意行銷系。
(2)商學院：會計資訊系、財務金融系、財政稅務系、國際商務系、商學研究所、財務金融研究所、財金法律系。
(3)人文學院：應用外語系、共同學科、應用中文系、應用日文系。
2.人力規畫：請人事室、教務處再行協商，力求資料正確性，另人事室應儘早召開人力配置會議。
3.財力規畫：加強財源籌措方式。
執行情形：業依決議修正並提校務會議審議。
＊ 校長指示：請人事室應儘早召開職員部份之人力配置會議。
二、秘書室提：本校校務會議代表推選辦法條文修訂案，提請討論。
決 議：彙整各類代表推選辦法，簡化成單一法規後，提校務會議審議。
執行情形：本辦法業經校務會議審議通過，並經校長核可實施，將於會後影送各單位據以施行。
三、教務處提：為辦理本校五專新生甄選入學作業，修訂「國立台北商業技術學院五專甄選招生委員會設置要點」案，提請審議。
決 議：照案通過。
執行情形：照案執行。
四、總務處提：擬訂「國立臺北商業技術學院場地委外經營部門管理辦法」（草案），提請審議。
決 議：本案先提行政主管會報討論後再議。
執行情形：業經行政主管會報討論，並提本次會議審議。
五、進修推廣部提：進修推廣部94學年度第1學期有二技學生純因興趣跨日間部加選課程，這部分學分並不列計在畢業學分數內，建議學校可否按選課所屬學制規定收費，提請審議。
決 議：仍應依身份別繳交學分費。
執行情形：照案執行，惟有部份學生投訴學分費過高，學代會擬於相關會議提案討論。
＊ 校長指示：本案應可由進修推廣部主動提案。
六、總務處提：有關本校電話分機之權限，是否比照他校做適當之管制案，建請討論。
決 議：請各系主任瞭解各系意見後，於下次會議再議。
＊ 校長指示：請總務處行文各系並彙整其意見後，提會再議。
七、秘書室提：本校校徽圖像修訂案，提請 討論。
決 議：
(一)本案投票結果：楷書－9票、隸書－2票、新篆－8票、龍門石碑－3票。
(二)投票結果移送校務會議參考。
執行情形：由於3月份舉行之校務會議提案過多，擬改提下次（6/15）校務會議討論。
＊ 校長指示：本案仍視校務會議提案之多寡，再行決定是否提案。
∏、臨時動議：5月20、21日四技二專招生，本校是否比照往例－於5月19日下午即停課以佈置試場？（教務長提）
決 議：了解鄰近學校夜間教室利用情形及其變通作法，亦可考慮僅夜間部停課以利佈置考場，研提下次會議議定。
執行情形：依教育部函示：「夜間部停課」，以利考場佈置。
參、主席報告（略）
肆、各單位工作報告：請詳書面工作報告（略）
會計主任：本校各單位95年度資本支出分配定額及應執行項目，除因特殊原因（如共同供應契約未定之採購標的物）無法採購者外，請各受分配單位於95年6月30日前完作各項採購作業程序，俾利經費初步結算及辦理後續統籌運用相關事宜。
乙、討論事項：
提案一、人事室提：本校95年度教職員訓練進修經費補助分配案，提請
審議。
決 議：照案通過，報請校長核定後實施。
提案二、總務處提：擬訂「國立台北商業技術學院場地委外經營部門管理委員會設置辦法」（草案），提請 審議。
決 議：
（一）變更條次之寫法，因係「要點」故不設條文。
（二）條文３修正為各系科之教師代表各１人，故教師代表應為8人，合計委員21人。
（三）條文６修正為：「本校所簽定之場地委外經營契約有效期限原則為一年，惟本會得視其廠商在設備…」
（四）條文９刪除「安全」字樣。
（五）餘酌做文字修正（如附件）後通過，並報請校長核定據以實施。
提案三、進修推廣部提：擬修訂本校「二年制技術暨專科在職專班招生委員會設置要點」部分條文如說明，提請 審議。
決 議：修正後通過。
提案四、學務處提：擬訂定本校「研究生獎助學金設置辦法」，提請
審議。
決 議：
（一）本草案名稱原為「設置辦法」改為「實施要點」。
（二）申請時程、發放人數及金額，請再研議後提案審議。
提案五、學務處提：為因應學生就學補助、研究生獎助學金之實施，擬提升獎學金、調降工讀金所佔比例，提請 審議。
決 議：提升獎助學金比例為30%，調降工讀金為55%。
＊程序討論：因時間因素，為使提案審議周延，於下週四(4月27日)召開第5次行政會議，討論本次會議尚未討論之提案；各單位若有新增議案一併納入討論。
1、人事室提：擬依據94年12月28日總統公布之大學法第九條第三項規定及本（95）年1月27日訂定之國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法修正「國立臺北商業技術學院校長遴選辦法」條文內容，提請審議。
2、秘書室提：有關本校補助各單位舉辦各項活動之燈光音響費用，擬採按次定額補助方式案，提請 討論。
3、財金所提：擬申請95學年度財金所新生研討室一間，提請 討論。
4、總務處提：檢陳本校停車場管理要點（修正版）敬請確認。
5、總務處提：為提升本校環境衛生維護品質，擬確定清潔區域負責範圍，敬請各單位依規定範圍確實督導清潔打掃作業。
6、電算中心提：擬訂本校「受理人民申請閱覽校務資訊作業要點」（草案），提請 審議。
7、人事室提：擬依據本校94學年度第1學期第4次教學主管會報紀要討論事項五決議修正「國立台北商業技術學院新制助教聘任辦法」第2條、第4條及第5條條文部分內容，提請 審議。
散會：17時30分。
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