國立臺北商業大學113年度第4次校務基金管理委員會會議紀錄

時間：113年6月12日(星期三)中午12時10分

會議地點:行政大樓行政會議廳(桃園A118會議室)

主持人:任委員立中                               紀錄:黃楓菁

出席人員：李委員俞麟、陳委員芳姿、陳委員彥綺、張委員竹萱、楊委員葉承、周委員麗娟、潘委員慈暉、林委員盈鈞、李委員昭慶、曾委員朝源、學生代表委員蔡尚晉

請假人員:葉委員明貴、黃委員瑞桓、魏委員子彬、伍委員小玲、學生代表委員謝芝柔

列席人員:空中進修學院吳組長宗濂代、推廣部陳資深專員俊均代、教務處杜秘書安芳代

壹、主席致詞：

貳、宣讀上次(113年5月28日)會議決議事項及報告執行情形：

一、秘書室提:本校112年度校務基金績效報告書，提請審議。

辦  法：俟本會議審議通過後，續提校務會議審議。

決  議：照案通過。

執行情形:本案續提113年6月13日本校112學年度第2學期第1次校務會議審議。

二、研發處提:修正「國立臺北商業大學產學合作管理費分配實施要點」，提請審議。

辦  法：本案經校務基金管理委員會討論通過，簽奉校長核定後實施。

決  議：照案通過。

執行情形:於113年6月7日簽奉核定實施。

三、教務處提:修正本校「教師全英語教學課程實施辦法」（含申請表件及全英語授課申請審議標準）一案，提請審議。。

辦  法：經本會議審議通過，陳請校長核定後實施。

決  議：

(一)本辦法第八條修正為全英語課程（含依「國際學程設置計畫」開設）之最低開課人數依本校「學生選課辦法」規定為原則；惟若該課程有納入外籍交換生選讀時則不在此限，各開課系所中心並得依本辦法第五條相關規定提出專案申請。

(二)本案修正後通過。

執行情形:於113年6月5日簽奉核定實施。

四、學務處提:為修訂「國立臺北商業大學優良、傑出導師遴選與獎勵辦法」及附表一「優良、傑出導師獎評選計分表」，提請審議。

辦  法：本會議討論通過後，陳請校長核定後實施。

決  議：

(一)本辦法第五條修正為傑出導師獎之名額以日間學制6名、進修推學制3名，其遴選由審查小組審核，遴選庶務由學務處心理諮商組承辦。

(二)有關本案「優良及傑出導師獎評選計分表｣評選項目計分原則應具一致性，三項之分數轉換後之佔比應符合40%、20%、40%。

(三)本案修正後通過。

執行情形:刻依會議決議簽奉核定中。

五、國際處提:訂定本校「王春滿清寒短期研修交流助學金設置要點」，提請審議。

辦  法：本要點經本會議通過後，簽請校長核定後實施。

決  議：照案通過。

執行情形:於113年6月5日簽奉核定實施。

六、人事室提:擬訂本校「校務基金契僱人員派兼督導職務作業要點」草案、附件一本校「校務基金契僱人員派兼督導職務序列表」草案及附件二本校「校務基金契僱人員派兼督導職務申請書」草案一案，提請審議。

辦  法：俟審議通過後，陳請校長核定後實施。

決  議：照案通過。

執行情形:於113年6月5日簽奉核定實施。

七、資網中心提:有關採購本校網頁應用程式防火牆(WebApplication Firewall,以下簡稱WAF)補辦預算一案，提請審議。

辦  法：俟本會審議通過後，依規定辦理後續事宜。

決  議：照案通過；本案經費來源由校務基金自籌收入歷年結餘款支應。

執行情形:本案主計室已核撥相關經費。

八、總務處提:有關本校「臺北校區大門綠廊道暨周邊設施改善工程」總預算變更計1,239萬303元，並補辦預算，提請審議。

辦  法：俟本會審議通過後，陳請校長核定實施。

決  議：照案通過；本案不足經費339萬8,877元，其經費來源由校務基金自籌收入歷年結餘款支應。

執行情形:本案主計室已核撥相關經費。

參、提案討論:

一、空中進修學院提:申請變更附設空中進修學院(下稱空院)主任室經費用途一案，提請審議。

說明:

(一)本年度空院招生宣傳部分，擬購買Yahoo奇摩廣告，以利網路行銷一節，業經簽奉核定辦理借支(如附件)。

(二)現值少子化招生困難期間，為激發空院潛在學生族群之訊息感知度及接收度，擬購買Yahoo奇摩廣告，經費預估新臺幣10萬元；本案應屬推展費，為管制性項目，且本年度推展費無可用餘額；爰擬由空院主任室業務費流用至推展費項下支應，並提請本委員會審查。

擬辦:俟審議通過後流用(推展費)。

決議:照案通過。

二、推廣教育部提:修訂本校「推廣教育收支管理要點」及「推廣教育開班收費及鐘點費支給標準｣，提請審議。

說明:

(一)本案業經113年5月31日112學年度第2學期第1次推廣教育審查小組會議審議通過，以及113年6月6日112學年度第2學期第8次行政會議審議修正通過在案。

(二)為配合推廣教育學分班及非學分班次之多樣化，及鼓勵各教學單位提案規畫開設各類班次;爰此，擬修訂本校「推廣教育收支管理要點」及「推廣教育開班收費及鐘點費支給標準」。

擬辦:本要點經本次會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議:照案通過。

三、教務處提:訂定本校「產業碩士專班收支管理要點（草案）」，提請審議。

說明:

(一)本要點業經113年6月4日112學年度第2次招生策略委員會審議通過在案。

(二)本要點共7點詳總說明。

(三)本要點實施起點，依相關單位意見及法理「從新從優原則」，本要點以行政流程完備後之新申請班級開始適用，教育部原已核定之班級仍比照之前做法。

擬辦:本要點經本會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議:

(一)照案通過。

(二)有關本要點第4點第2項規定：「人事費支出總和以不超過收入百分之六十為上限。」，則依113年6月4日本校112學年度第2次招生策略委員會會議決議，本校以自籌收入支應之人事費，如超過最近年度決算自籌收入百分之五十時，優先減列本要點人事費支出比率，以符國立大學校院校務基金管理及監督辦法等相關規範。

伍、臨時動議 (無)

陸、散會  12:50