國立臺北商業大學

112學年度第1學期第1次國際行銷學院院務會議

會議紀錄

時間：中華民國112年10月5日(四)中午12:10

地點：本校五育樓 2F育203A研討室

主席：劉™宇代理院長(兼代理國際商務系主任)

出席委員：邱™慧主任、高™中主任、張™雯委員、盧™強委員、林™如委員、張™瑧委員、莊™鴻委員、林™寰學生代表、周™安學生代表

請假委員：李™欣委員、何™峰委員、史™君委員、陳™瑜委員、吳  ™委員、齊™學生代表

紀錄：洪™玲行政專員

• 主席報告

1. 本院已於教育部112年7月11日臺教技(一)字第1120064441號來函通過於112學年度第1學期新增未涉及對外招生學院「國際行銷學院」案如附件壹。
2. 教育部XPlorer探索者計畫-素養導向高教學習創新計畫，本年度9月下旬開始徵件至10月下旬徵件截止，相關資訊如附件貳。
3. 本學院甫剛成立，已先請本院所屬系所協助填列113年度財務規劃報告書資料表件。

• 討論事項

提案一：擬訂定「國立臺北商業大學國際行銷學院組織章程」，提請審議。

說明：

1. 本校組織規程已於112年9月28日校務會議修正增設國際行銷學院，如附件1-1。
2. 依據本校組織規程第三條規定，擬訂定本院組織章程，草案內容如附件1-2，提請討論。
3. 本校院級組織章程各學院對照表，如附件1-3。
4. 本組織章程已先於本校112學年度第1學期第3次行政會議審議通過自民國112年8月1日生效，如附件1-4。

辦法：俟本會議審議通過，報請校長核定後實施。

決議：照案通過。

提案二：擬訂定「國立臺北商業大學國際行銷學院院務會議設置要點」，提請審議。

說明：

1. 依據本校組織規程第四十條，擬訂定本院院務會議設置要點，草案內容如附件2-1，提請審議。
2. 本校院級院務會議設置要點各學院對照表，如附件2-2。
3. 本設置要點已先於本校112學年度第1學期第3次行政會議審議通過自民國112年8月1日生效如附件2-3，擬提本院務會議追認。

辦法：俟本會議審議通過，賡續辦理後續事宜。

決議：照案通過。

提案三：擬訂定「國立臺北商業大學國際行銷學院教師評審委員會設置要點」，提請審議。

說明：

1. 參考本校校級教師評審委員會設置要點，擬訂定本院教師評審委員會設置要點，草案內容如附件3-1，提請討論。
2. 本校教師評審委員會設置辦法，如附件3-2。
3. 本校院級教師評審委員會設置要點各學院對照表，如附件3-3。

辦法：俟本會議審議通過，提報校教師評審委員會核備後實施。

決議：修正後通過，此設置要點之委員人數改為9人。

提案四：擬訂定「國立臺北商業大學國際行銷學院課程委員會設置要點」，提請審議。

說明：

1. 參考本校校級教師課程委員會設置要點，擬訂定本院課程委員會設置要點，草案內容如附件4-1，提請討論。
2. 本校最新版課程委員會設置要點，如附件4-2。
3. 本校院級課程委員會設置要點各學院對照表，如附件4-3。

辦法：俟本會議審議通過，提送本校課程委員會及教務會議核備後實施。

決議：照案通過。

提案五：擬訂定「國立臺北商業大學國際行銷學院院務發展委員會設置要點」，提請審議。

說明：

1. 擬訂定本院院務發展委員會設置要點，草案內容如附件5-1，提請討論。
2. 他院相關法規，如附件5-2。

辦法：俟本會議審議通過後實施。

決議：照案通過。

提案六：擬訂定「國立臺北商業大學國際行銷學院學術委員會設置要點」，提請審議。

說明：

1. 擬訂定本院學術委員會設置要點，草案內容如附件6-1，提請討論。
2. 他院相關法規，如附件6-2。

辦法：俟本會議審議通過後實施。

決議：修正後通過，增列遴聘委員。

• 臨時動議：無。

• 散會：下午12:52。