國立臺北商業大學資訊與決策科學研究所

108學年度第2學期第5次 所務會議 紀錄

會議時間：109年6月17日(星期三)  中午12時00分

會議地點：資研所會議室

會議主席：楊所長東育　　　　　　　　　　　　　         記錄： 林群穎

出席人員：楊東育、鄒慶士、王亦凡、張肇明

• 主席報告：
  1. 1. 109學年度第1學期如有兼職(課)情形之教師，請提出申請。

• 確認上次會議紀錄：

提案一、審查研究生申請論文發表認證申請書，提請討論。

說　明：

    一、 依本所「碩士生學術活動規範作業要點」第4條規定辦理。

    二、 107學年度入學研究生杜曜廷、顏毅俊、簡均芸、黃亦綾、王雋幃、謝秉勳

         共六件論文發表認證申請書(如附件一)。

決　議： 照案通過。

提案二、確認本所教師員額及109學年度所長遴選校外候選人教師資格與學術專長，

        提請討論。

說  明：

• 依本校「院長、中心主任、所長、主任推薦準則」(如附件二)第九條第二項第二款規定：如候選人為校外學者，須交由該中心、所、系(科、學位學程)確認單位之教師員額及校外候選人教師資格與學術專長。
• 經查本所尚有2名編制內教師員額。
• 本次所長遴選校外候選人為高有成教授及廖文華教授，候選人簡歷依姓氏筆畫順序排列(如附件三)，教師相關資料(如附件四)。

決  議：所長遴選候選人高有成教授及廖文華教授之教師資格及學術專長與本所領域相符，後續將依規定簽請校長核可並送109學年度本所所長遴選委員會辦理後續遴選相關事宜。

提案三、109學年度資訊與決策科學研究所所長候選人資料公告及推選投票相關事

        宜，提請討論。

說  明：

• 依109年6月2日第109學年度第2次所長遴選委員會會議紀錄(如附件五)及本校「院長、中心主任、所長、主任推薦準則」辦理。
• 中心會議、所、系（科、學位學程）務會議全體委員三分之二以上出席，以無記名方式推選。至少推選二位人選，報請校長擇一聘任之。專任教師於借調、休假、進修、育嬰假期間得參與推選。
• 擬訂109學年度本所所長遴選候選人資料公告及推選投票相關作業期程(如附件六)、所長遴選候選人所務發展理念說明會程序(如附件七)、所長遴選票選單(如附件八)、所長遴選計票單(如附件九)。

決  議：

• 刪除作業期程(附件六)第四點「所長遴選候選人所務發展理念說明會」。
• 修正作業期程第五點，投開票時間訂於109年6月17日召開所務會議舉行，且候選人達投票總數之75%(含)以上同意者，取得被推薦資格。
• 其餘照案通過。

• 提案討論：

提案一、本所高等教育深耕計畫補助學生英語證照獎勵申請，提請討論。

說  明：

• 依本所「高等教育深耕計畫補助學生英語證照獎勵要點」規定辦理。
• 本次申請獎勵學生為謝秉勳、陳遠任及張育瑄共3件，檢附其申請資料(如附件一)

決  議：因經費有限，決議本次補助之後同一證照僅補助一次為限，本次核發證照補助清冊(如附件一)。

提案二、本所所長推選投票相關事宜，提請討論。

說　明：

• 依109年6月2日第109學年度第2次所長遴選委員會會議紀錄(如附件二)、109年6月10日108學年度第2學期第4次所務會議紀錄節本(如附件三)辦理。
• 本校「院長、中心主任、所長、主任推薦準則」(如附件四)第九條第二項第四款規定，所長遴選由所務會議全體委員三分之二以上出席，以無記名方式推選。至少推選二位人選，報請校長擇一聘任之。
• 本所所長遴選候選人資料公告及推選投票相關作業期程(如附件五) 第五點，候選人達投票總數之75%(含)以上同意者，取得被推薦資格。
• 訂定候選人取得推薦資格原則。

決  議：為避免僅一位候選人通過被推薦門檻，決議廢除候選人達投票總數75%(含)以上同意之門檻，依投票結果推選至少兩位候選人。

提案三、遴選本所所長推薦人選，請投票。

說　明：

• 依本校「院長、中心主任、所長、主任推薦準則」規定辦理。
• 本所108學年度第2學期第4次所務會議決議：行使同意權投票採無限制無記名投票法，就公告所長候選人進行同意票圈選，以打「○」或「ˇ」方式圈選，超額圈選視同廢票。

決  議：

• 本所專任教師5人，依本校慣例張瑞雄校長不列入出席委員人數，表決採無記名行使同意權投票。
• 經達三分之二以上人數出席，本次應投票數共計12張(一位委員領取三張票選單，委員就個別候選人進行圈選，票選單如附件七)，投票數12張，未投票數0張，經所務會議出席委員監督開票，開票結果：1號王亦凡教授獲同意票數3張，不同意票數1張，廢票數0張；2號高有成教授獲同意票數3張，不同意票數1張，廢票數0張；3號廖文華教授獲同意票數3張，不同意票數1張，廢票數0張(計票單如附件六)。
• 依上述統計結果三位參選人之同意票數相同，同時取得被推薦資格。

臨時動議： 無。

• 散會： (12時40分)

敬陳 所長