資研所108學年度第2學期第4次所務會議紀錄
國立臺北商業大學資訊與決策科學研究所
108學年度2學期第4次 所務會議 紀錄(初稿)
會議時間：109年6月10日(星期三) 中午12時00分
會議地點：資研所會議室
會議主席：楊所長東育 記錄： 林群穎
出席人員：楊東育、鄒慶士、王亦凡、張肇明
- 主席報告：
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- 109學年度第1學期如有兼職(課)情形之教師，請提出申請。
- 109學年度教職員本校汽、機車年繳停車費，請提出申請。
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- 確認上次會議紀錄：
提案一、審查研究生申請論文發表認證申請書，提請討論。
說 明：
一、 依本所「碩士生學術活動規範作業要點」第4條規定辦理。
二、 107學年度入學研究生陳遠任論文發表認證申請書(如附件二)。
決 議： 照案通過。
提案二、本所「資料科學應用研究中心」裁撤事宜，提請討論。
說 明：
- 依管理學院108學年度第2學期第3次主管會議記錄辦理(如附件三)。
- 因實際運作需求考量，本所擬自109學年度起裁撤「資料科學應用研究中心」。
決 議：照案通過，續提院務會議審議。
提案三、修訂本所「碩士學位論文輔導辦法」，提請討論。
說 明：
- 依本校「研究生學位考試辦法」第二條規定辦理(如附件四)。
- 配合修訂本所「碩士學位論文輔導辦法」第四條第一項及第六項，修正草案及對照表(如附件五)。
決 議：為檢視學生學位論文是否與本所專業領域相符，照案通過本所「碩士學位論
文輔導辦法」第四條第一項及第六項之修訂，並自109學年度起實施，續提
院務會議審議。
提案四、本所研究生聘請非教授或副教授級擔任論文考試委員之資格，提請審議。
說 明：
- 依本校碩士學位考試辦法第五條第二項第三款規定辦理(如附件四)。
- 本所陳遠任同學(學號：10766012)，擬聘請叡揚資訊精實服務十一處錢鉦津處長擔任校外口試委員，學歷為中原大學機械工程系博士，相關資料(如附件五)。
決 議：叡揚資訊錢鉦津處長獲有博士學位且在學術上著有成就，在產業界有豐富資
歷，照案通過錢處長擔任校外口試委員。
提案五、本所開辦專班(如產碩專班、在職專班等)須經所務會議審議通過，提請討
論。
說 明：
- 開設專班乃與本所資源息息相關，專班學生碩士學位授予系本所審查範圍。
- 擬自109學年度起，本所開設專班(如產碩專班、在職專班等)須經所務會議審議通過，始得依本校規定提出申請。
決 議：照案通過自109學年度起專班開設前應先經本所所務會議審議，確係專班之
開設符合本所發展方向，始得依本校規定提出開設申請。
- 提案討論：
提案一、審查研究生申請論文發表認證申請書，提請討論。
說 明：
一、 依本所「碩士生學術活動規範作業要點」第4條規定辦理。
二、 107學年度入學研究生杜曜廷、顏毅俊、簡均芸、黃亦綾、王雋幃、謝秉勳
共六件論文發表認證申請書(如附件一)。
決 議： 照案通過。
提案二、確認本所教師員額及109學年度所長遴選校外候選人教師資格與學術專長，
提請討論。
說 明：
- 依本校「院長、中心主任、所長、主任推薦準則」(如附件二)第九條第二項第二款規定：如候選人為校外學者，須交由該中心、所、系(科、學位學程)確認單位之教師員額及校外候選人教師資格與學術專長。
- 經查本所尚有2名編制內教師員額。
- 本次所長遴選校外候選人為高有成教授及廖文華教授，候選人簡歷依姓氏筆畫順序排列(如附件三)，教師相關資料(如附件四)。
決 議：所長遴選候選人高有成教授及廖文華教授之教師資格及學術專長與本所領域相符，後續將依規定簽請校長核可並送109學年度本所所長遴選委員會辦理後續遴選相關事宜。
提案三、109學年度資訊與決策科學研究所所長候選人資料公告及推選投票相關事
宜，提請討論。
說 明：
- 依109年6月2日第109學年度第2次所長遴選委員會會議紀錄(如附件五)及本校「院長、中心主任、所長、主任推薦準則」辦理。
- 中心會議、所、系（科、學位學程）務會議全體委員三分之二以上出席，以無記名方式推選。至少推選二位人選，報請校長擇一聘任之。專任教師於借調、休假、進修、育嬰假期間得參與推選。
- 擬訂109學年度本所所長遴選候選人資料公告及推選投票相關作業期程(如附件六)、所長遴選候選人所務發展理念說明會程序(如附件七)、所長遴選票選單(如附件八)、所長遴選計票單(如附件九)。
決 議：
- 刪除作業期程(附件六)第四點「所長遴選候選人所務發展理念說明會」。
- 修正作業期程第五點，投開票時間訂於109年6月17日召開所務會議舉行，且候選人達投票總數之75%(含)以上同意者，取得被推薦資格。
- 其餘照案通過。
- 臨時動議： 無。
- 散會： (13時00分)
敬陳 所長